Société anonyme Siège social: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen RPM Anvers Numéro de TVA: BE 0860.402.767 TRADUCTION le texte néerlandais faisant foi Convocation Le conseil d'administration a l'honneur d'inviter MM. les actionnaires (i) à une assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra à 2000 Anvers, Schaliënstraat 5, le mardi 25 avril 2006 à 10.30 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant et (ii) à l'issue de cette assemblée, à 11 heures, à l assemblée générale ordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour de l assemblée générale extraordinaire 1 Renouvellement de l autorisation d'acquérir des actions propres en bourse Propositions de décision: a. Autorisation à conférer au conseil d'administration d'acquérir en bourse, conformément aux conditions prescrites par la loi, avec les moyens disponibles au sens de l'article 617 du Code des Sociétés, durant une période de dix-huit mois commençant à la date de l assemblée générale extraordinaire ayant voté la résolution, maximum dix pour cent du nombre existant d'actions de la société, à un prix unitaire équivalent à la moyenne des cinq derniers cours de l action Euronav en clôture d Euronext Brussels, qui précèdent immédiatement l acquisition et augmentée de 20% au maximum ou diminuée de 20% au maximum, étant entendu que toutes les actions déjà acquises par la société et ses filiales directes doivent être prises en compte de façon cumulative. 2. Autorisation à conférer à ses filiales directes - d'acquérir en bourse, conformément aux conditions prescrites par la loi, avec les moyens dont la somme totale est également disponible à la société au sens de l'article 617 du Code des Sociétés, durant une période de dix-huit mois 1
commençant à la date de l assemblée générale extraordinaire ayant voté la résolution, maximum dix pour cent du nombre existant d'actions de la société, à un prix unitaire calculé conformément point 1.a susmentionné, étant entendu que toutes les actions déjà acquises par la société et ses filiales directes doivent être prises en compte de façon cumulative. - de vendre en bourse les actions de la société ainsi acquises, tout en tenant compte des conditions prescrites par la loi, durant une période de dix-huit mois, commençant à la date de l assemblée générale extraordinaire ayant voté la résolution, à un prix unitaire équivalent à la moyenne des cinq derniers cours de l action Euronav, en clôture d Euronext Brussels, qui précèdent immédiatement la vente et augmentée de 20% au maximum ou diminuée de 20% au maximum. 2 Adaptation de l article 33 des statuts. Modification de l article 33 des statuts comme suit: Le conseil d administration et les commissaires peuvent convoquer une assemblée générale. Le conseil d administration et les commissaires doivent convoquer une assemblée générale sur la requête d un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. La requête doit faire mention des points à énoncer dans l ordre du jour. Un actionnaire représentant cinq pour cent des actions peut proposer des points à ajouter à l'ordre du jour d une assemblée générale. Ces points seront mis en délibération à la prochaine assemblée convoquée par le conseil d administration après réception de la requête. 2
Ordre du jour de l assemblée générale ordinaire 1 Communication du rapport du conseil d'administration et du rapport de contrôle du collège de commissaires pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2005. 2 Approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2005. Les comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2005, tels que rédigés par le conseil d administration, sont approuvés. 3 Répartition bénéficiaire du résultat de l exercice se clôturant le 31 décembre 2005: Répartition du résultat comme suit: 1. réserves: 2. dividende brut (avant précompte) 3. report à nouveau: USD 1.124.770,08 USD 101.031.948,28 USD 252.938.080,56 Total: USD 355.094.798,92 Les dividendes sont payables le 28 avril 2006. 4 Décharge, par vote séparé, aux administrateurs et au collège de commissaires pour l exercice de leur mandat pendant l exercice se clôturant le 31 décembre 2005. Décharge est octroyée à Madame Virginie Saverys et Messieurs Marc Saverys, Ludwig Criel, Nicolas Kairis, Peter Livanos, Patrick Rodgers, Daniel Bradshaw, Patrick Molis, Einar Michael Steimler et Stephen Van Dyck, tous administrateurs, ainsi qu à KPMG Reviseurs d Entreprises, représenté par Monsieur Serge Cosijns (partenaire), et Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA, représenté par Madame Helga Platteau (représentant permanent), le collège de commissaires, pour toute responsabilité découlant de l exercice de leur mandat durant l exercice écoulé. 3
5 Renouvellement de la nomination du collège des commissaires. Attribution du mandat de commissaire, pour une période de trois ans se terminant après l assemblée générale ordinaire de l an 2009, à un collège de commissaires qui sera composé de Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA, avec Madame Helga Platteau comme représentant permanent et de KPMG Reviseurs d entreprises, avec Monsieur Serge Cosijns comme représentant permanent. 6 Indemnité des administrateurs. Chaque administrateur reçoit une indemnité annuelle fixe de EUR 25.000 brut pour l exercice de son mandat. Le président du conseil reçoit EUR 75.000. Chaque administrateur reçoit également un jeton de présence de EUR 5.000 par participation à une réunion du conseil d administration. Les membres du comité d audit recevront une indemnité annuelle fixe de EUR 12.500 par membre et le double pour le président. Les membres du comité de nomination et de rémunération recevront une indemnité annuelle fixe de EUR 3.000 par membre. 7 Rémunération du collège de commissaires. A compter du 1 er janvier 2006 le montant de la rémunération du collège de commissaires est fixé à EUR 32.052,64 par an pour le contrôle des comptes statutaires et à EUR 48.078,97 par an pour le contrôle des comptes consolidés. 8 Situation concernant l application du Code belge de gouvernance d entreprise. 9 Divers. Conformément à l article 34 des statuts et l article 536 C.Soc., les actionnaires, propriétaires d'actions au porteur, doivent, pour être admis à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, déposer au siège de la société ou aux guichets de Fortis Banque ou de Petercam, au plus tard le quatrième jour ouvrable avant la date de ces assemblées (sans compter la date des assemblées), c.-à-d. le 19 avril 2006, leurs titres ou le récépissé de dépôt de ces titres contre un reçu qui servira de carte d'entrée à les assemblées. Les actionnaires, propriétaires d'actions nominatives, ne peuvent être admis à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire que si leurs actions sont inscrites dans le registre des actionnaires, au plus tard le 19 avril 2006. De plus, au plus tard le 19 avril 2006, les actionnaires nominatifs ou leurs représentants doivent faire part à la société de leur intention d'assister à les assemblées par simple lettre, à adresser au siège social; la date du cachet de la poste est déterminant pour le respect de cette obligation. 4
Une copie des documents et rapports mentionnés dans l agenda de l assemblée générale ordinaire et extraordinaire peut être obtenue gratuitement 15 jours avant la réunion de ces assemblées et contre production d une action Euronav, au siège social de la société. Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire par un mandataire spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire. Les procurations à cette fin doivent également être déposées au siège de la société au plus tard le 19 avril 2006. Les personnes physiques souhaitant prendre part à les assemblées en qualité de détenteurs de titres, de mandataire ou d organe d une personne morale, devront pouvoir justifier de leur identité pour avoir accès à les réunions. Les représentants de personnes morales devront en outre pouvoir remettre tous documents établissant leur qualité d organe ou de mandataires spéciaux. Pour être valablement adoptées, les propositions de décision de l assemblée générale extraordinaire, nécessitent la présence à l assemblée, en personne ou par mandataire, d actionnaires représentant au moins 50% du capital social. Le conseil d administration. 5