Compte Rendu de l Assemblée Générale Mixte du 17 août 2015 Marseille, le 31 août 2015 - Les actionnaires d Avenir Telecom (cotée sur NYSE Euronext Paris Compartiment C), acteur de référence dans la conception et la distribution d accessoires, d objets connectés et de mobiles, se sont réunis en assemblée générale mixte, lundi 17 août 2015 à 14h30 à Marseille, au siège social de la Société. 60.797.471 actions soit 55,02% du capital et 108.273.026 voix, soit 68,72% des droits de vote étaient présents ou représentés. Nb d actions % capital social Nb de voix % vote Capital social 110 501 888 100% 157 560 405 100% Participants au vote 60 797 471 55,02% 108 273 026 68,72% Adoption des résolutions en Assemblée Générale A l issue de la lecture des documents légaux, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions, qui concernaient : - 1 ère résolution ordinaire APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX Résolution 1 Nb d actions % actions Nb de voix % vote - 2 ème résolution ordinaire APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES Résolution 2 Nb d actions % actions Nb de voix % vote Page 1 sur 5
- 3 ème résolution ordinaire AFFECTATION DU RESULTAT Résolution 3 Nb d actions % actions Nb de voix % vote - 4 ème résolution ordinaire APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE Résolution adoptée à 61,80% des votes exprimés. Résolution 4 Nb d actions % actions Nb de voix % vote Vote Pour 38 867 516 63,93% 66 915 356 61,80% Abstention 21 929 955 36,07% 41 357 670 38,20% - 5 ème résolution ordinaire CONSTATATION DE LA DEMISSION D UN ADMINISTRATEUR Résolution 5 Nb d actions % actions Nb de voix % vote - 6 ème résolution ordinaire RATIFICATION DE LA COOPTATION D UN ADMINISTRATEUR Résolution adoptée à 99,52% des votes exprimés. Résolution 6 Nb d actions % actions Nb de voix % vote Vote Pour 60 280 296 99,15% 107 755 851 99,52% Vote Contre 517 175 0,85% 517 175 0,48% Page 2 sur 5
- 7 ème résolution ordinaire RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE DEUX ADMINISTRATEURS Résolution adoptée à 99,52% des votes exprimés. Résolution 7 Nb d actions % actions Nb de voix % vote Vote Pour 60 280 296 99,15% 107 755 851 99,52% Vote Contre 517 175 0,85% 517 175 0,48% - 8 ème résolution ordinaire NOMINATION D UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE APPELE A REMPLACER LE CO- COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DONT LE MANDAT ARRIVE A EXPIRATION Résolution 8 Nb d actions % actions Nb de voix % vote - 9 ème résolution ordinaire NOMINATION D UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT APPELE A REMPLACER LE CO- COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DONT LE MANDAT ARRIVE A EXPIRATION Résolution 9 Nb d actions % actions Nb de voix % vote - 10 ème résolution ordinaire APPROBATION D UN PROJET D APPORT DE FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE CIG HOLDING ; AUTORISATION A DONNER AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE EN VUE DE NEGOCIER ET DE SIGNER LE CONTRAT D APPORT CADRE CORRESPONDANT ET, PLUS GENERALEMENT, DE FAIRE TOUT LE NECESSAIRE POUR REALISER CETTE OPERATION Résolution adoptée à 99,33% des votes exprimés. Résolution 10 Nb d actions % actions Nb de voix % vote Vote Pour 60 070 296 98,80% 107 545 851 99,33% Vote Contre 727 175 1,20% 727 175 0,67% Page 3 sur 5
- 11 ème résolution extraordinaire APPROBATION DES STATUTS Résolution 11 Nb d actions % actions Nb de voix % vote - 12 ème résolution mixte POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES Résolution 12 Nb d actions % actions Nb de voix % vote Consultation des documents présentés lors de l Assemblée Générale Les documents présentés lors de l Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site http://corporate.avenir-telecom.com, rubrique Investisseurs, notamment : - L ordre du jour et le projet de résolutions détaillés, approuvés lors de l assemblée générale ; - Le Document de Référence 2015, incluant les comptes sociaux et consolidés de l exercice clos le 31 mars 2015, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil d Administration et les procédures de contrôle interne mises en place, et le document d information annuel, déposé auprès de l AMF le 29 juillet 2015 sous le numéro D.15-0804. Des exemplaires papier de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la société. Page 4 sur 5
À propos d Avenir Telecom Avec 169 millions d euros de chiffre d affaires au 31 mars 2015, le Groupe Avenir Telecom (ISIN: FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg: AVT:FP) est un acteur de référence dans la conception et la distribution d accessoires et d objets connectés et l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie mobile. Le Groupe Avenir Telecom distribue notamment des smartphones sous licence de marque YEZZ, une gamme complète d accessoires sous licence de marque Energizer et conçoit et distribue des objets connectés sous la marque propre Beewi. Le Groupe Avenir Telecom, qui emploie près de 1 100 personnes, est présent dans 40 pays et réalise plus de la moitié de ses ventes à l international. Avenir Telecom est coté sur NYSE EURONEXT compartiment C (Euronext Paris). L action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All Shares, CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, CAC T.Hard & Eq. et CAC Technology. Prochaines publications 1 Événement Date Chiffre d affaires du 1er semestre 2015-2016 12 novembre 2015 Résultats du 1er semestre 2015-2016 26 novembre 2015 Chiffre d affaires du 3ème trimestre 2015-2016 4 février 2016 Chiffre d affaires annuel 2015-2016 12 mai 2016 Résultats annuels 2015-2016 23 juin 2016 Contact Presse et Investisseurs Véronique Beaume Directeur Financier Tel. : +33 4 88 00 62 37 Fax : +33 4 88 00 60 30 Courriel : actionnaire@avenir-telecom.fr 1 Ce calendrier est donné à titre d information et est susceptible d être modifié si la Société l estime nécessaire. En règle générale, les communiqués de presse seront diffusés après la clôture du marché. Page 5 sur 5