SUJET COMMENTAIRES Proposé par Appuyé par 1. Ouverture de l assemblée et mot du président

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Raphaël Joseph
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Séance du : Jeudi le 16 février 2017 Présences des membres du CA : Véronique Lachance, trésorière Prise de notes et rédaction : Colombe-Hélène Jacques Association des Conseils des infirmières et

1 Séance du : Jeudi le 16 février 2017 Présences des membres du CA : Véronique Lachance, trésorière Prise de notes et rédaction : Colombe-Hélène Jacques Association des Conseils des infirmières et infirmiers du Québec ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET 1 RE RENCONTRE DES PRÉSIDENTES DES CII PROJET DE PROCÈS-VERBAL Lieu : Webinaire Zoom Conférence téléphonique : , code # Présences des CII CHU de Québec-Université Laval, Caroline Ménard CISSS de Chaudière-Appalaches, Amélie Pion, président du CII CISSS de la Côte-Nord, Marie-Hélène St-Pierre, président du CII CISSS de l Outaouais, Isabelle Landry, présidente du CII CIUSSS de l Ouest de l Ile-de-Montréal, Madeleine Senosier, présidente du CII SUJET COMMENTAIRES Proposé par Appuyé par 1. Ouverture de l assemblée et mot du président Ouverture de la rencontre à 12 h 10. souhaite la bienvenue èa tous et note que l ordre du jour est fermé puisqu il s agit d une assemblée générale extraordinaire. Seuls les points à l ordre du jour seront discutés. Les présences sont notées. 2. Lecture de l ordre du jour Le président fait la lecture de l ordre du jour et il est adopté tel que présenté. Madeleine Senosier, CISSS de l Ouest de l Ile-de-Montréal Véronique Lachance Membre du CA de l ACIIQ 3. Choix d'un fournisseur de service pour le site web de l'aciiq Lors de l AGA 2015, il a été exposé que le changement du fournisseur internet de l ACIIQ était essentiel. Steeve Gauthier reprend ici les différentes raisons ayant mené à cette conclusion et un processus d appel d offres a été enclenché en Le conseil d administration a reçu et analysé quatre soumissions en provenance de quatre régions du Québec et sur lesquelles les membres sont aujourd hui appelés à voter en assemblée générale extraordinaire. Steeve Gauthier présente aux membres un tableau comparant les quatre soumissions à qui les mêmes critères ont été prescrits. Au niveau des coûts, les résultats se situent entre et $, avec un tarif d hébergement entre 200 et 350 $ annuellement et un tarif horaire de soutien entre 30 et 125 $. Après avoir échangé et discuté, le président et la trésorière proposent à l assemblée d offrir le contrat à l entreprise SH Web Créations. Cette entreprise de Québec offre réponse à tous les critères au coût initial le plus bas, soit $, un hébergement annuel à 120 $ et un tarif horaire de 30 $ par la suite. Ses références ont été vérifiées et au moins un membre de leur clientèle est connu de l association et se dit satis- Page 1 sur 5

2 SUJET COMMENTAIRES Proposé par Appuyé par fait de leurs services et de leur disponibilité pendant la progression et après. La lecture de la recommandation annexée au présent procès-verbal est faite par le président pour approbation par l assemblée. Proposition adoptée à l unanimité. Le président ajoute que selon les règlements de l ACIIQ au moment d une AGE, le quorum à respecter est de 10 % des membres excluant les administrateurs. Cinq membres sur 28 étant présents, le quorum est respecté. Véronique Lachance assurera le suivi auprès de SH Web Créations et Colombe-H. Jacques écrira aux autres soumissionnaires pour les remercier. 4. Levée de l assemblée par le président Steeve Gauthier remercie les intervenants présents et termine la rencontre à 12 h 36. Isabelle Savary CISSS de la Montérégie Centre Line Harvey CRSSS de la Baie James Édith Caron, secrétaire AGE_ et 1re Renc Prés_PV_projet.docx Page 2 sur 5

3 ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DU 16 FÉVRIER 2017 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RECOMMANDATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE L ACIIQ Destinataires : Membres de l ACIIQ Date : Le 16 février 2017 Objet : Choix d un fournisseur de services pour le site internet Chers (ères) membres, que lors de l AGA 2015, il a été exposé que le changement du fournisseur internet de l ACIIQ était souhaitable. que dans le contexte de réorganisation du réseau de la santé et de services sociaux du Québec, les administrateurs ont décidé d attendre au renouvellement annuel des membres de l association de 2016 afin de s assurer que l ACIIQ poursuivrait ses activités. que lors de l AGA 2016, nous avons convenu que le fournisseur ixmedia n a toujours pas été en mesure d apporter un service professionnel adéquat et de résoudre les problèmes techniques récurrents. qu un processus d appel d offres a été enclenché à l été que les administrateurs ont fait un appel d offres à des fournisseurs de services dans différentes régions du Québec. que les administrateurs ont obtenu quatre soumissions pour la refonte du site internet de l ACIIQ. qu il y a une variation de prix entre les quatre fournisseurs, en termes de prix initial, mais également pour l entretien du site, les frais d hébergement annuels et du tarif horaire pour des besoins ponctuels. ~ 3 ~

4 RECOMMANDATION DE L ASSOCIATION DES CII DU QUÉBEC LE 16 FÉVRIER 2017 que les administrateurs ont obtenu des sources variées pour obtenir des références sur les quatre fournisseurs de services. que SH WEB Créations a effectué un appel d offre à un prix raisonnable et que nous avons eu d excellentes références à son endroit; que l intérêt de ce soumissionnaire n a pas diminué depuis sa première soumission. que les administrateurs souhaitent avoir un mandat formel des membres pour le choix du fournisseur de services qui effectuera la refonte du site internet de l ACIIQ. Recommandation : Les administrateurs de l ACIIQ recommandent aux membres de choisir le fournisseur de services de SH WEB Créations. Association des CII du Québec ~ 4 ~

PRÉSENCES À L'AGE DU 16 FÉVRIER 2017 Nom de l'établissement M Ville Présidence au CII Présences de Vote 1 Centre de santé Tulattavik de l'ungava M Kuujjuaq Valérie Desbiens 2 CHU de Québec

5 PRÉSENCES À L'AGE DU 16 FÉVRIER 2017 Nom de l'établissement M Ville Présidence au CII Présences de Vote 1 Centre de santé Tulattavik de l'ungava M Kuujjuaq Valérie Desbiens 2 CHU de Québec -Université Laval M Québec Maude Trépanier Caroline Ménard oui 3 CHUM M Montréal Caroline Denis 4 CISSS de Chaudière-Appalaches M Lévis Amélie Pion Amélie Pion, présidente CII oui 5 CISSS de la Côte-Nord M Sept-Îles Marie-Hélène St-Pierre Marie-Hélène St-Pierre, prés CII oui 6 CISSS de la Gaspésie M Gaspé Marcelle Leblanc 7 CISSS de la Montérégie-Centre M Saint-Jean-sur-Richelieu Isabelle Savary 8 CISSS de la Montérégie-Est M Longueuil Mélissa Giroux 9 CISSS de la Montérégie-Ouest M Châteauguay Chantal Rochefort 10 CISSS de l'abitibi-témiscamingue M Ville-Marie Annie-Claude Lavigne 11 CISSS de Lanaudière M Terrebonne Marc Dontigny 12 CISSS de Laval M Laval Julie Rodrigue 13 CISSS de l'outaouais M Gatineau Isabelle Landry Isabelle Landry, présidente CII oui 14 CISSS des Iles M Cap-aux-Meules Sandra Chiasson 15 CISSS des Laurentides M Saint-Jérôme Cédric Desbiens 16 CISSS du Bas-St-Laurent M Rivière-du-Loup Nathalie Bérubé 17 CIUSSS de la Capitale Nationale M Québec Denis Samson 18 CIUSSS de l'est-de-l'ile-de-montréal M Montréal Monique Nguyen 19 CIUSSS de l'estrie - CHU de Sherbrooke M Cowansville Véronic Poulin 20 CIUSSS de l'ouest-de l'ile-de-montréal M LaSalle Madeleine Sénosier Madeleine Senosier, présidente CII oui 21 CIUSSS du Centre-Sud-l'Ile-de-Mtl M Verdun Marie-Pierre Avoine 22 CIUSSS du Centre-Ouest-l'Ile-de-Montréal M Montréal Marie-Claire Bélisle 23 CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal M Montréal Chantal Voghel 24 CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean M Jonquière Isabelle Boulianne 25 Conseil Cri de la SSS de la Baie James M Chisasibi? 26 CRSSS de la Baie-James M Chibougamau Patricia Landry 27 CUSM M Montréal Sophie Baillargeon? 28 Institut de cardiologie de Montréal M Montréal François-Adrien Duvauchelle ~ 5 ~

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