15 rue Falguière 75015 Paris Siret 453 517 161 00015 - APE 913E Association loi 1901 Tél. +33 (0)1 77 49 79 63 urbamet@iau-idf.fr urbamet.crdaln.md.spssi.sg@developpementdurable.gouv.fr Assemblée Générale ordinaire de l Association Urbamet Jeudi 8 décembre 2011 Procès-verbal Lieu : IAU île-de-france 15 rue Falguière, Paris 15ème L Assemblée Générale ordinaire de l association Urbamet s est réunie le jeudi 8 décembre 2011 sur convocation de son Président dans les locaux de l IAU île-de-france, à Paris dans le 15 ème arrondissement, 15, rue Falguière. L ordre du jour était le suivant : - Approbation du procès-verbal de l Assemblée Générale du 9 décembre 2010 - Rapport moral du Président - Rapport d activité sur le programme 2010/2011 - Rapport financier et approbation des comptes de l exercice 2010/2011 - Quitus au trésorier - Renouvellement du Conseil d Administration - Programme de travail 2011/2012 - Projet de budget pour 2011/2012 - Questions diverses
Ouverture de l Assemblée Générale par le Président, François Dugeny. L Assemblée Générale est accueillie dans les locaux de l IAURIF, par Monsieur François Dugeny, Directeur général et Président de l Association Urbamet, qui adresse quelques mots de bienvenue aux participants. Il déclare l Assemblée générale ordinaire ouverte à 9h40 et assumera la présidence de séance. Le président passe alors aux différents points de l ordre du jour. 1- Approbation du Procès-verbal de l Assemblée Générale du 9 décembre 2010 Après avoir rappelé que le projet de Procès-verbal avait été joint à la convocation à l Assemblée générale, les participants sont invités à faire des remarques avant de passer au vote. Aucune remarque en dehors d une faute de frappe sur une date à corriger. Le Procès-verbal de l Assemblée Générale du 9 décembre 2010 est adopté à l unanimité. 2- Rapport moral 2010-2011 Le Président, François Dugeny, présente son rapport moral : «Bonjour à tous, Merci d être présents pour notre Assemblée générale annuelle, réunion statutaire qui nous permet chaque année de faire le point et d envisager l avenir de notre réseau Urbamet à travers ses différentes composantes. Depuis 1976 la base de données documentaire Urbamet a fait ses preuves et est connue ; l association Urbamet est là pour lui fournir le cadre juridique essentiel à son développement. Mais comme chaque association elle est aussi et avant tout ce qu en font les membres. Je tiens donc à remercier tous ceux qui contribuent, souvent depuis longtemps, à l alimentation de la base. A une époque où l information va très vite, où les sources documentaires apparaissent très variées il est essentiel que notre base soit le plus proche possible de l actualité. Mais au-delà, il convient aussi de suivre les évolutions sur le vocabulaire, les termes, les secteurs qui prennent des places accrues dans le quotidien de ceux pour lesquelles les bases existent et sont constituées L activité durant l année passée a été soutenue. Le détail des activités par rapport au programme de travail qui avait été défini l an passé va vous être fourni d ici quelques instants, mais je veux, quant à moi, insister sur quelques points. La mutualisation des moyens On n insistera jamais assez sur cet aspect. Or ce qui était une intuition en 1976, qui est devenu réalité vécue par la suite, est véritablement le point fort d Urbamet. Mettre nos moyens en commun, chacun selon ses propres objectifs et ses finalités, est ce qui nous permet d avoir une base documentaire de qualité avec près de 300 000 entrées. La mutualisation, source d économie pour tous les membres est la base de notre réseau. 2
Les qualités d une base unique Les chercheurs apprécient la diversité des données de la base qui facilite pour eux l accès aux connaissances. Sans doute y-a-t-il des améliorations à faire sur ce point et il convient maintenant de mieux savoir ce qui est recherché afin d adapter notre produit. Si dans un premier temps il était normal d avoir une base la plus complète possible, cet aspect «quantitatif» ne suffit pas, il faut que la qualité soit désormais privilégiée. Elle passe par des outils pour l améliorer, par exemple l ergonomie de la base ; elle passe aussi par des moyens de recherches plus fins ; elle passe enfin par l accès au texte primaire. Sur tous ces points il convient d avoir des réflexions et des solutions pour les mois à venir. Des études peuvent être lancées s il le faut. Une base internationale La mondialisation a amené progressivement à traiter de tous les problèmes urbains sur une large échelle. Urbandata répond à ce souci. Urbamet, avec les partenaires italiens et allemands reste un des trois pivots sur lesquels repose la base Urbadoc. Contrairement peut-être à certains, nous y tenons, nous Français, car la dimension internationale nous paraît essentielle de nos jours. Il y a une demande accrue de comparaison des politiques métropolitaines. Urbadoc avec son1,2 millions de références est donc un outil toujours plus nécessaire. Beaucoup d énergie est donnée à cette partie de notre action. Lors de la dernière assemblée générale d Urbandata en octobre dernier, Urbamet a accepté de s engager encore plus afin de faire franchir les étapes nécessaires à Urbadoc. Plusieurs chantiers ont été lancés. Je remercie ceux qui y participent. Nous devons donc veiller à trouver de nouveaux clients pour Urbadoc et peut-être de nouveaux fournisseurs de données. D autres partenaires, dans d autres pays (les pays du nord par exemple) peuvent être contactés. Chaque membre d Urbamet peut se sentir concerné par cette recherche de partenariats nouveaux qui ne peut être que profitable pour tous. C est ainsi que nous maintiendrons notre présence auprès des plus grandes bibliothèques et institutions qui offrent à leurs utilisateurs l accès à Urbadoc : la BNF, la BPI, la Cité de l Architecture, l ENTP, les bibliothèques universitaires ayant des pôles urbanisme en île de France comme en province, plusieurs bibliothèques des Universités étrangères (Québec, Montréal, Liège ) et bien sûr toutes les Agences d Urbanisme. Nous pouvons dire que Urbamet / Urbadoc s adresse à tout ce que la communauté scientifique s intéressant à l aménagement et à l urbanisme, a de meilleur. Une base évolutive Concernant Urbamet, il est indispensable de poursuivre les efforts de réforme. Une réflexion sur l adéquation du thésaurus utilisé dans Urbamet et les pratiques, a été lancée l an passé. Le professeur Dousset et son labo de recherche a été mis à contribution. Il nous faut aujourd hui comme l a souligné le Conseil d administration, continuer le travail, intégrer certains résultats et affiner la détection des nouveaux concepts. Les travaux entrepris pour réviser le site Urbandata peuvent aussi nous conduire à transformer urbamet.com. A plusieurs reprises, nous avons souhaité que les membres du réseau puissent être plus présents, mieux valorisés, que les produits innovants, réalisés par les uns et les autres, soient mis en valeur par ce vecteur de communication. Je vous propose que nous travaillions activement sur ce sujet en organisant rapidement un groupe pour établir un programme sur ce thème. Pour la mise en ligne du texte intégral nous poursuivons l enrichissement d Urbamet et de sa sous base D.A.D., mais il faudra être attentif aux évolutions amenées avec la plate-forme d open data lancée la semaine dernière par l Etat, data.gouv.fr qui vient couronner les efforts de la Mission Etalab dont nous avions parlé ici même l an passé. Je ne doute pas que cela 3
lèvera une grande partie des obstacles et des interrogations soulevée par la mise en ligne des données primaires. Merci de m avoir écouté». Le président demande s il y a de la part des uns ou des autres des précisions à apporter. Annie Marcheix souligne que depuis la refonte des services documentaires du Ministère, les choses ont bien évolué. Notamment de nouveaux moyens existent. Il serait intéressant de pouvoir en intégrer certains à Urbamet. Plusieurs autres interventions portent sur Etalab. Annie Marcheix, le Ministère ayant été un acteur de ce service d Etat, rappelle la procédure de création en indiquant qu il ne s agit que d une phase 1, les autres n étant pas encore exactement programmées. Ainsi il y a encore peu de documents. Dominique Maltherre signale que les données d Etalab sont le plus souvent du début des années 2000 Les interventions étant terminées, le rapport moral du Président est soumis à l Assemblée Générale pour approbation Le rapport moral du Président est approuvé à l unanimité par l Assemblée Générale. 3- Présentation du Bilan d activités 2010 / 2011 Le Président rappelle que le bilan des activités de l année écoulée avait été envoyé avec la convocation. Il demande à Christine Pomerantz, Linda Gallet et Virginie Palisse de développer certains points. Avancement du programme de travail 2010-2011 Programme de travail 2010/2011 Adopté lors de l AG de décembre 2010 Au 30 octobre 2011 Développement et production Banque de données URBAMET Poursuite de l alimentation de la banque de données par les producteurs Etendre l alimentation des partenaires-producteurs Effectué régulièrement par les partenairesproducteurs. Un tableau est présenté pour donner à la fois les proportions de données par thématiques, par langue et par producteur. Il faut noter que les productions en langue anglaise augmentent ce qui est important car l aspect comparaison entre métropoles se développe. Linda Gallet souligne que certains pans d information sont laissés de côté et qu il faut réfléchir à leur intégration progressive de même que le retour des images, exclues il y a maintenant 4
Poursuite de l analyse du vocabulaire et des nouveaux concepts dans Urbamet URBADOC Assurer les mises à jour annuelles ; Autres développements à prévoir après la réunion Assemblée générale Urbandata Révision du site pour la promotion des partenaires une dizaine d années alors que de nos jours la part donnée à l iconographie devient toujours plus forte. Des membres ont contacté l IAU coordonnateur pour reprendre ou améliorer leur production au sein d Urbamet Une étude a été menée avec le Pr Dousset pour mieux adapter les mots-clefs du thésaurus aux concepts émergents. Ce premier volet étant effectué, il convient maintenant de rendre opérationnelles les conclusions du professeur Dousset. Elles ont été réalisées normalement tous les trimestres. Afin de permettre une meilleure visibilité de la base Urbadoc et de s adapter à des nouvelles pratiques des utilisateurs il a été envisagé une migration sur des plateformes comme Primo Central d Ex Libris ou celle d Ebsco. Nexus propose aussi de nouvelles fonctionnalités. Une rencontre avec Ebsco / Primo central a eu lieu à Berlin en octobre ; une seconde rencontre a eu lieu à Paris et à Lyon et des propositions concrètes devraient venir. Le principe est pour les clients abonnés à plusieurs bases dont Urbadoc, de pouvoir faire une seule interrogation grâce à la «Centrale» mise en place par Ebsco. Le service est gratuit mais il faut adapter notre base. Virginie Palisse montre les premières ébauches d un nouveau Site pour Urbandata, site qui devra être approuvé par tous les membres, dont Urbamet, à la prochaine assemblée générale. Nouveaux produits documentaires Chaque partenaire devrait disposer d un espace sur le nouveau site web pour présenter ses activités, son actualité, ses produits phares. Dans le cadre de la refondation du site web Urbadoc, il sera proposé de réaliser des produits documentaires soit nationaux partagés, soit communs. Cela n a pas été possible cette année. L. Gallet pense que ce sera possible l an prochain. Muleta / Dictionnaire des termes d aménagement Faire évoluer le produit Muleta (mise à jour des termes et ouverture Wiki?) Pris en charge dans le cadre d Urbandata par le partenaire Hongrois qui a présenté les premières pistes en octobre 5
Le site URBAMET.COM Développement, mise en ligne et actualisation des rubriques Alimentation de la base des documents en ligne (base DAD) Utiliser urbamet.com pour promouvoir les partenaires (page à fournir par chacun des producteurs) Mise à jour effectuée régulièrement. Alimentation poursuivie régulièrement notamment avec les documents de nos propres institutions. Aucune information transmise à ce jour. Mais se reporter à ce qui a été dit pour le Site Urbandata. Animation et Formation Journée de formation et d information 2011 sans doute en lien avec la question du modèle économique et des problèmes juridiques de l accès à l information documentaire Une journée est programmée comme chaque année en prolongement de l Assemblée générale. Elle porte cette année sur: Réseaux sociaux et métier de documentaliste. Association Urbandata Participation à l Assemblée générale de l Association Urbandata en 2011 à Berlin Participation aux groupes de travail (permanents et ponctuels) notamment pour les développements à envisager et à mettre en œuvre Assemblée générale tenue, comme prévue, à Berlin en octobre 2011. La prochaine devrait se tenir à Madrid. Notre partenaire espagnole devrait dire avant l été si cette possibilité se confirme. Sinon la France a proposé que ce soit une nouvelle fois Paris, de manière à éviter qu il y ait des atermoiements préjudiciables, même si cela doit avoir une incidence financière pour Urbamet. Urbamet participe à tous les groupes de travail et en pilote ou co-pilote plusieurs Ce point fait, le Président demande si certains souhaitent plus d information ou de détails. En l absence de questions supplémentaires, le Président synthétise en rappelant que plusieurs groupes de travail doivent se mettre en ordre pour approfondir certaines questions (voir programme de travail de l an prochain) et fait approuver le rapport d activités. L Assemblée générale approuve le rapport d activité à l unanimité. Le Président passe au point 4 de l ordre du jour et passe la parole au Trésorier. 6
4- Rapport financier et approbation des comptes de l exercice 2010-2011, par le Trésorier, Philippe Montillet Philippe Montillet, trésorier commence par excuser le Commissaire aux Comptes qui, retenu au dernier moment, ne peut être présent ce matin. Le Trésorier souligne que son rapport a été envoyé, qu il est à disposition de l assemblée ainsi que tous les documents comptables, le bilan et compte d exploitation ayant été envoyés en même temps que le dossier. Le Trésorier donne lecture du rapport financier de l exercice écoulé (2010-2011) «Les comptes d un exercice sont le reflet de la vie de l association. Elle se lit à travers la lecture les recettes et les dépenses. L exercice 2010/2011 d Urbamet est conforme à cette règle. Ainsi, il reprend nos deux axes principaux, la gestion de l association le réseau- avec ses frais et les cotisations de ses membres ; la gestion de la base Urbadoc avec les frais de maintenance et de développement et les ventes d accès. Nos comptes sont comme par le passé excédentaires ce qui est sain et nous permet de maintenir une certaine sécurité pour l avenir puisque nous savons qu il y a toujours des développements techniques à envisager tant l univers des bases de données et de la documentation change. L exercice se termine avec un solde positif de 10 445 euros. Soit quasi stable par rapport à l exercice précédent (2,7 % plus faible que l an dernier). Sur l exercice 2010-2011 et les comptes en général quelques précisions pour éclairer les tableaux qui sont remis : Cotisations Pour 2011, 52 cotisations avaient déjà été acquittées au 31 mai 2011 date de fin de l exercice, pour 78 appelées en janvier. A ce jour, c est-à-dire en fin d année comptable pour la plupart de nos institutions-partenaires, ce sont 18 cotisations qui n ont encore pas été réglées et 2 cotisations ont été résiliées. Nous avions envoyé quelques lettres de rappel début juillet 2011. Les retardataires vont, n en doutons pas, s acquitter dans les derniers jours de l année. Plusieurs anciens adhérents ne cotisant plus et les créances n étant pas récupérables, nous avons passé d anciennes cotisations reportées d un an sur l autre, en pertes pour un montant de 912 euros. Pour 2011, le Bureau propose que le montant de la cotisation soit maintenu à 152 sauf avis contraire de l Assemblée générale. Dans le compte d exploitation Le poste «Achats» demeure toujours le plus important. Il comprend les coûts d hébergement, de maintenance et de développement d Urbadoc.com auprès de la Société Nexus. Il est néanmoins plus faible que l an dernier puisque cette année il n y a pas eu de gros développements. De même il y a eu une reprise de la provision constatée en mai 2010 concernant l hébergement d Urbamet qui n a plus lieu d être 7
En revanche cet exercice supporte les frais occasionnés par la tenue de l AG d Urbandata en France avec en particulier le recours à un interprète ce qui était particulièrement important afin que la compréhension soit meilleure entre tous les membres. Le poste «Déplacements, missions et réceptions» est en baisse pour la même raison puisqu il y a eu moins de déplacements. Il n y a rien cette année au titre de la formation puisque le professeur Dousset préfère envoyer une facture unique en 2012 lorsque la prestation sera totalement achevée. L ensemble (étude et formation) est imputé en charges (20 000 euros) En ce qui concerne les recettes, la situation est bonne puisque le montant perçu pour les abonnements à Urbadoc se maintient même s il y a un léger fléchissement du nombre des abonnés, cela tient au nombre d accès auxquels les abonnés cotisent; quant aux cotisations, elles sont stables. En ce qui concerne le Bilan, celui de notre association demeure très sain. Sur le bilan, juste une ou deux remarques. Une partie des charges est provisionnée, à plus de 23 000 euros, car, comme chaque année certaines factures sont à cheval sur deux exercices et n étaient pas encore réglées à la clôture du 31 mai 2011 et cela prend en compte notamment l étude que le Professeur a réalisé sur la base Urbamet. Quant aux postes cotisations constatées d avance et produits Urbadoc d avance que l on retrouve chaque année dans des proportions similaires puisqu il s agit de la prise en compte des excédents versés par rapport à l exercice comptable qui se termine au 31 mai alors que les cotisations sont payables au titre de l année civile et que les abonnements Urbadoc, eux, courent sur 12 mois quelle que soit la date de leur démarrage. Nos réserves, correspondant à une précaution en vue de développements qui seront nécessaires pour prévoir les améliorations à venir sur Urbadoc, placées sur un compte épargne, ont rapporté un peu plus que l an passé suivant les variations des taux du Livret A. En conclusion, quelques remarques : Je remercie, comme chaque année, tous ceux qui règlent rapidement leur cotisation et les abonnements et réabonnements à Urbadoc. Cela évite les relances, ce qui est un gain de temps appréciable Je rappelle que le travail de comptabilité pour Urbamet est effectué bénévolement par la secrétaire de mon Département que vous êtes nombreux à avoir régulièrement en ligne. Je tiens une nouvelle fois à la remercier publiquement car elle effectue ce travail avec une grande conscience professionnelle, saluée chaque année par le Commissaire aux comptes quand il vérifie les écritures. 8
Je remercie aussi toute l équipe de l IAU-île-de-France, équipe renouvelée cette année avec l arrivée d une nouvelle collaboratrice pour suivre les questions d informatique documentaire, équipe qui m aide dans mon travail de trésorier, comme dans celui de membre du groupe de travail permanent qui assiste le Bureau et le Conseil d Administration, Donc merci à tous. S il n y a pas de questions, Monsieur Olivier Deliry, Expert-comptable, Commissaire aux comptes de l association depuis sa désignation à ce poste, conformément aux statuts de l Association, pour six années, par vote de l Assemblée Générale du 3 décembre 2009, ne pouvant être présent ce matin, je vais lire les conclusions de son rapport sur nos comptes du 23 novembre 2011 : «Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre association à la fin de cet exercice. Je n ai pas d autres observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Trésorier et dans les documents communiqués aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.» Ceci fait je demande au Président qu il mette au vote de l assemblée : pour les approuver, les comptes de l exercice 2010-2011, le rapport financier du Trésorier incluant la proposition de montant annuel de la cotisation maintenue à 152 euros pour 2011, et pour affecter le résultat au poste «autres réserves». le quitus à donner au Trésorier pour sa gestion et ses comptes de l exercice 2010/2011, clos au 31 mai 2011. Merci de votre attention. Le Trésorier demande à l Assemblée s il y a des questions. En l absence de questions, il passe la parole au Président afin qu il mette au vote de l assemblée : Pour l approuver, le rapport financier du Trésorier incluant la proposition de maintenir la cotisation annuelle à 152 euros, ainsi que celle émise de placer une partie des réserves. Pour donner quitus au trésorier pour sa gestion et ses comptes de l exercice 2009/2010. Le Président de séance demande à l assemblée de voter sur le rapport financier du Trésorier, sur le montant annuel de la cotisation (152 euros). A l unanimité, l Assemblée Générale approuve les comptes de l exercice 2010/2011 tels qu ils viennent d être présentés par le Trésorier et incluant les propositions de maintenir la cotisation annuelle à cent cinquante-deux euros. 9
5- Quitus au trésorier Le président de séance demande à l assemblée de voter sur le quitus à donner au Trésorier. A l unanimité, l Assemblée Générale donne quitus au Trésorier pour sa gestion et ses comptes de l exercice 2010/2011, clos le 31 mai 2011. 6- Renouvellement du Conseil d Administration Le Président rappelle que cette année, il y a eu des changements du fait de départs et de changements de titulaires. Tout cela impacte la composition du Conseil d administration dont il faut pourvoir certains sièges. L Assemblée générale doit tenir compte du remplacement du Délégué général de la FNAU, Mme Brigitte Bariol remplaçant M. Marcel Belliot et de la démission de Bernard Ecrement, personnalité qualifiée. Le Président fait part aussi de la lettre du Président du CFDU, M. Jean-Pierre Mispelon, qui annonce un changement prochain de représentant de cet organisme auprès d Urbamet mais le titulaire n est pas encore désigné. Il ne sera donc pris acte de cette modification que lors d une prochaine Assemblée Générale ou d un prochain Conseil d administration. Le Président ouvre les discussions sur ce point. Emmanuel Raoul prend acte du départ de Bernard Ecrement mais pense qu il est bon de garder un poste pour une personnalité qualifiée qui peut servir, en cette période de mutation, d aiguillon, de tête chercheuse. Plusieurs personnalités sont évoquées, mais aucun nom n est retenu. Le Président demande à chacun de faire des propositions afin d avoir un candidat à présenter lors de la prochaine Assemblée générale. Le Président donne lecture de la composition du nouveau Conseil d administration à la date de ce jour (par ordre alphabétique) : - Marie-Françoise BARON, Institut d aménagement, de tourisme et d urbanisme (IATU), - Brigitte BARIOL, Fédération Nationale des Agences d'urbanisme / FNAU, - Pierre CULAND, Ecole Nationale Supérieure d'architecture et de Paysage de Bordeaux, - François DUGENY, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'ilede-france / IAU-IDF, - Vanessa ROUSSET, Centre d Etudes sur les Réseaux, les Transports, et les Constructions Publiques / CERTU, - Jocelyne DUBOIS-MAURY, IUP-Créteil / Institut d Urbanisme de Paris / Université de Paris XII Val-de-Marne, - Isabelle GAUTHERON, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, - Olivier LEMAIRE, Association Internationale Villes et Ports / AIVP, 10
- Eric LENGEREAU, Ministère de la Culture et de la Communication / Direction de l Architecture et du Patrimoine / DAPA, - Annie MARCHEIX, Ministère de l Ecologie, du développement durable, des transports et du logement, - Philippe MONTILLET, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'ile-de-france / IAU-IDF, - Jean-Claude GALLETY, Conseil Français des Urbanistes / CFDU, avec un changement de titulaire à venir sous peu, - Emmanuel RAOUL, Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, - Nathan STARKMAN, Agence de Développement et d'urbanisme de Lille Métropole. et le fait approuver par l Assemblée. A l unanimité l Assemblée Générale approuve la composition du Conseil d Administration. La séance est suspendue à 11 h 00 afin que le Conseil d Administration puisse se réunir notamment pour établir le programme de travail de l année à venir et organiser le bureau. L assemblée générale reprend à 12 h 20. Le Président de séance annonce que le Conseil d administration vient de renouveler le Bureau. La composition du bureau est donnée. Composition du bureau Membres titulaires - Président : François DUGENY, Directeur Général de l Institut d Aménagement et d Urbanisme de la Région d Ile-de-France / IAU-IDF, - Vice-président : Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent du Plan Urbanisme Construction Architecte au Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, - Secrétaire : Annie MARCHEIX, Chef de la Mission de la politique documentaire au Ministère de l Ecologie, du développement durable, des transports et du logement, - Trésorier : Philippe MONTILLET, Directeur du Département Information- Documentation-Multimédia à l Institut d Aménagement et d Urbanisme de la Région d Ile-de-France / IAU-IDF. Autres membres - Brigitte BARIOL, Délégué Général de la Fédération Nationale des Agences d'urbanisme / FNAU, - Isabelle GAUTHERON, Directrice du Service documentation à l Ecole Nationale des Ponts et Chaussées / ENPC, - Personnalité qualifiée, poste à pourvoir si nécessaire. 11
7- Programme de travail 2011/ 2012 Le Président de séance expose les principaux points du programme de travail pour l année à venir tel que le propose le Conseil d administration : URBAMET La base de données Poursuite de l alimentation de la banque de données par les producteurs. Augmenter l alimentation en réanimant le réseau et en apportant de nouveaux partenaires intéressés à être producteur. Poursuite de l analyse du vocabulaire et des nouveaux concepts dans Urbamet (Professeur Dousset). Prévoir une réunion pour préparer la réforme du thésaurus. Création d un groupe de travail sur le partage des éditeurs et les titres des périodiques. Mettre en place un groupe de travail pour redéfinir les objectifs, les outils et les moyens, à prévoir dès février pour pouvoir en parler au CA de juin prochain. Le site URBAMET.COM Développement, mise en ligne et actualisation des rubriques. Alimentation de la base des documents en ligne (base DAD). Utiliser urbamet.com pour promouvoir les partenaires (page à fournir par chacun des producteurs). Association URBANDATA Gestion Participation à l Assemblée générale de l Association Urbandata en 2012 (en principe à Madrid) ; Participation aux groupes de travail (permanents et ponctuels) notamment pour les développements à envisager et à mettre en œuvre (site internet, modèle économique [tarif accès à Urbadoc]). Faire évoluer le produit Muleta (mise à jour des termes). URBADOC Assurer les mises à jour annuelles. Assurer si nécessaire les développements décidés lors des réunions Urbandata (plateforme Ex Libris, propositions Nexus ). Révision du site. Nouveaux produits documentaires communs. Animation et Formation Journée de formation et d information 2012, sujet à définir en cours d année. A l unanimité l Assemblée Générale approuve le programme de travail 2011-2012. 12
8- Projet de Budget 2011/2012 Le Président de séance présente le projet de budget préparé par le Trésorier. Il souligne que le budget 2011/2012 s inscrit dans la continuité de l exercice écoulé, adapté aux besoins du programme de travail tel qu il vient d être approuvé et notamment pouvoir assurer les développement, toujours payant, liés à Urbadoc.com Les postes «cotisations» et «produits» ont été calqués sur ceux de l exercice passé et des prévisions que l on peut faire sur les abonnements. Une ligne de 20 000 euros est maintenue pour les frais d études. Le Président passe alors au vote sur le budget prévisionnel de l exercice à venir. A l unanimité, l Assemblée Générale adopte le projet de budget préparé par le Trésorier et présenté par le Président pour l exercice 2011/2012. 9- Questions diverses La prochaine assemblée générale devrait avoir lieu en novembre 2012 si possible. Devant l absence d autres questions, le Président déclare l Assemblée générale d Urbamet close à 12 h 40, après avoir remercié tous les participants et leur présence, et invite les participants au buffet offert par l Association qui précèdera la séance d information sur les réseaux sociaux et la documentation. 13