Assemblée Générale Extraordinaire Suivie de Assemblée Générale des adhérents Compte-rendu de la séance du 25 février 2016 de 18h à 22h Salle des mariages de la mairie d Ambilly (74) Adhérents présents : 42 personnes présentes. Voir la fiche d émargement en annexe. Animateur de séance : Céline ROUGER, Claude Heredia, Maxence Musset, Mathieu CHACUN Secrétaire de séance : Georges Ngalle Ordre du jour 1. Confirmation du quorum 2. Introduction et ouverture de la séance 3. Adoption de l'ordre du jour 4. AG extraordinaire modification des statuts 5. Approbation du rapport moral 6. Approbation du rapport financier 7. Approbation des propositions de projet de l'association (faut-il l ajouter à l ordre du jour?) 8. Approbation du montant de la cotisation 2016 9. Questions / réponses 10. Réélection du bureau 11. Clôture de l assemblée 1. Confirmation du quorum Membres Présents : 42 ; Procuration : 2 ; Adhérents 56 Le quorum fixé à 1/5 eme des membres, représente 10 membres présents. Nous obtenons le quorum avec 56 membres présents. L Assemblée Générale est donc ouverte. Le Président de séance est Claude Heredia, le secrétaire est Georges NGALLE, les autres membres du bureau en seront les scrutateurs lors des validations et des votes et interviendront en cours de séance. 2. Introduction Le Président Claude Heredia remercie tous les présents et/ou nouveaux de leurs présence à cette deuxième AG, une présentation du nouveau bureau et fais une introduction sur le travail de réflexion du bureau sur la vision stratégique du projet des TGG à 5 ans, (Séminaire de 2 samedi) 3. Adoption de l ordre du jour L ordre du jour est adopté
4. AG Extraordinaire, avec modification des Status Adoption des nouveaux statuts et modification des Statuts comme ci dessous Modification de l article 1 Paragraphe 2 : nouvelle adresse du siège social l association, Modification de l article 15 Maison Transfrontalière Européenne Association les TGG Avenue de Genève BP 35 74103 Annemasse Cedex Paragraphe 1 : l association est administrée par un bureau de 5 à 10 membres au maximum élus chaque année par l Assemblée Générale Paragraphe 2 : Les mentions «Le bureau est renouvelé tous les ans par tiers, les membres sortants désignés les 2 premières fois par la voie du sort, à défaut de sortie volontaire Le fondateur de l association, Monsieur Philippe Plé est membre de droit du bureau» ont été remplacées par les mentions ci-dessous : «Chaque année le bureau est démissionnaire dans son ensemble et réélu par les membres de AG les membres sortants peuvent se représenter» L Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé ces nouveaux statuts à l unanimité des voies et l Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) a été clôturée. 5. Approbation du rapport moral Rapport moral de Monsieur Claude HEREDIA, Président des TGG Le rapport moral est validé par approbation à main levée 6. Approbation du rapport financier Présentation du rapport financier par la Trésorière de l association Céline Rouger. Approbation du Bilan financier : approbation du Bilan financier par les 50 adhérents présents 7. Approbation des propositions du projet de l association Chaque référent bureau et chef de projet présente son projet et les avancées du projet Maxence présente le travail de réflexion du bureau sur la vision des TGG à 5 ans et les différents projets : Questions - Si l association atteint 500 personnes, qu en sera-t-il de l état d esprit de l association? - A qui s adresse notre association : cadres ou ouverts à tout le monde? Les Projets à des TGG à 5 ans Projet No 1. Gouvernance (animation des parties prenantes, modalités administratives concernant l orientation de l association. Organisation interne pour pérenniser les turn-over, la gestion des salles. Recherche de financement & partenariats avec structuration de la dimension Franco-Suisse Référent : Maxence Musset
Coordinateur de projet : Membre du bureau Bénévoles : Membre du bureau Projet No 2 Soutien à la transition professionnelle Référent : Mathieu et Miguel Coordinateur de projet : Bénévoles : Projet No 3 Prestations aux entreprises et mise à disposition des compétences des TGG Qu est-ce qui peut intéresser les entreprises? Prospecter et établir une relation partenariale avec des entreprises. Recenser et analyser le besoin des entreprises en regard des compétences TGG. Elaborer l offre de service, son modèle économique et sa grille de tarification Référent : Benoit ROUX Coordinateur de projet : Jean-Yves Bénévoles : Patrice Mathieu, Projet No 4 : Réseautage : Groupe LinkedIn Public 785 Sympathisants Comment créer et/ou établir une relation forte avec les sympathisants des TGG, les anciens adhérents en postes et les entreprises où elles travaillent. Créer des synergies Business avec le groupe public LinkedIn TGG qui compte aujourd hui 785 sympathisants Réseautage : Adhérents Anciens adhérents : Comment intéresser les anciens adhérents à garder le contact avec les TGG Que ces anciens adhérents et/ou sympathisants soient des potentiels porteurs de projets des générateurs d opportunités pour le projet TGG Référent : Georges NGALLE Coordinateur de projet : Céline Rouger Bénévoles : Giuseppe CILONA, Sylvain Gauthier, Savrot Frédéric, Royer Aline Romain Rousset Projet No 5 Communication et promotion de l association Communication et promotion de l association et de l offre de service interne et externe Important de se rendre visible (comment le faire) et de créer les outils Référents : Claude Heredia et Frédéric Pialat Coordinateur de projet : Arnaud SECHER Bénévoles : Corinne Biraud L ensemble du projet vision des TGG à 5 ans a été approuvé par les 50 adhérents présents Approbation du PROJET TGG Vision à 5 ans par les 50 adhérents présents 8. Approbation du montant de la cotisation 2016. Proposition du montant de la nouvelle cotisation,. Le montant de la nouvelle cotisation reste à 25 et obtient l approbation de l Assemblée. Vote : 50 OK. Le montant de la nouvelle cotisation est adopté 9. Question /Réponses
Questions relatives au projet TGG : Vision des TGG à 5 ans 10. Ré-éléction du Bureau Le bureau démissionne et les nouveaux membres du bureau sont élus Céline ROUGER, Sandrine DAMOUR, Corinne BIRAUD, Claude HEREDIA, Georges NGALLE, Benoit ROUX, Yannick THURA, Arnaud SECHER, Mathieu CHACUN, Miguel A Diez IBANEZ Les nouvelles fonctions : De chaque membre de bureau en Annexe du ce Compte rendu 11. Clôture de l assemblée Chaque groupe évolue en autonomie A partir d aujourd hui, chacun peut contribuer et s investir dans un groupe/projet Chaque personne intéressée peut s inscrire auprès de la personne référente Clôture de l Assemblée Générale Fin de la séance par un mot du président Validé par le Président Claude Heredia Président et le Secrétaire de Séance Georges NGALLE Le 25/02/2016
Réunion de Bureau A l issue de l assemblée, le nouveau Bureau s est réuni et à l unanimité, a procédé aux élections suivantes : Président : Vice Président : Trésorier : Secrétaire Secrétaire Adjoint Autres fonctions Claude Heredia Mr Mathieu Chacun Chargé du Développement de l association vers la Suisse Céline Rouger Yannick Thura Chargé du développement de l association vers Annecy Georges Ngalle Chargé du développement de l association sur LinkedIn Arnaud Secher Chargé de la communication de l association Miguel Diez-Ibanez Chargé du développement de l association vers le Pays de Gex Benoît Roux Chargé du développement de l association vers les entreprises Le nouveau Bureau a également décidé de se réunir les 4 ème vendredi de chaque mois entre 09 et 10 H au clos babuty avant la matinale des adhérents qui aura lieu entre 10h et 12h.