COMPTE RENDU du Conseil d'administration du Mercredi 24 Septembre Les personnalités présentes et excusées : Le déroulé :

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1 COMPTE RENDU du Conseil d'administration du Mercredi 24 Septembre 2014 Les personnalités présentes et excusées : Statut Identité Qualité Présent Excusé BOUVIER Marie-Christine Présidente X ROY Frédéric 1 er Vice Président X Membres du C.A. CAILLE Christine Trésorière X GOLDER Yves Conseiller X LAGACHE Etienne Conseiller X MAS Manuel Conseiller X Invité extérieur VERGER François Consultant X (Tél) Permanent AFDE MICHEL Anthony Responsable communication et développement X Le déroulé : Madame la Présidente remercie les membres présents et ouvre le Conseil d Administration à 10h00 en rappelant le contenu de l'ordre du jour. Point Juridique Approbation du procès verbal du Conseil d Administration du 03 Septembre Madame la Présidente sollicite les avis des membres du Conseil sur le contenu de ce document. Aucune remarque ou demande de modification ayant été émise, le procès verbal est approuvé par le Conseil. Point Financier Trésorerie Madame la Trésorière remet aux membres du Conseil un tableau qui présente l état de la trésorerie au 22 Septembre Ce tableau fait apparaître : - Compte courant banque ; solde créditeur de ,33 - Encaissement en cours ; 716,00 - Factures en attente de paiement pour un montant de 2.443,68 - Dépenses 2014 prévisionnelles : ,00 L'AFDE détient également un compte de placement en titres pour un montant de ,29 1

2 Les cotisations Cotisations membres titulaires - Rappel / à ce jour l appel de la cotisation exceptionnelle issue de la décision de l'assemblée extraordinaire 31 mars 2013 n a pas été mise en œuvre. - l'afde compte 18 adhérents. GRIMALDI a réglé la totalité de sa cotisation, soit 3.000,00. I2T un courrier recommandé AR a été envoyé pour solde soit Cotisations membres partenaires L'AFDE compte 14 membres partenaires. Les membres partenaires non à jour sont les suivants : ASL, doit régler sa cotisation à la fin du mois de Septembre. CTE souhaite démissionner. La société fera l'objet d'une mise en demeure de paiement du solde dû par courrier en A/R que doit envoyer Christine CAILLE au 1 er octobre. Point sur la vie de l association Les formations Formation MS Project Anthony MICHEL s est entretenu avec Alexandre GAUDIN (partenaire Facilog) pour la mise en place de cette formation. Ci-dessous, les informations relatives à celle-ci. - Les dates de la formation : Mercredi 12 Novembre, Jeudi 13 Novembre et Vendredi 14 Novembre Lieu de la formation : 73 rue Jean Lolive Montreuil (salle de réunion au 2 ème étage chez FMD). - Noms des stagiaires : 1. Laetitia BALA PARTNER 2. Bruno PECORARO EUROFLASH 3. Morgane PRÉVOT CAILLE 4. Delphine ROY DEMECO TRANSFERT 5. Céline GOGO-MARTIN - DEMECO TRANSFERT 6. Georges BAUVE - DEMECO TRANSFERT - Prix global de la formation : 900 HT/jour, soit HT/3 jours de formation. - Prix par apprenant : 150 HT/jour, soit 450 HT/3 jours de formation. Liste des sociétés souhaitant acheter le logiciel chez FACILOG et le faire installer : PARTNER CAILLE 2

3 Pour les horaires : - Mercredi 12 Novembre : Début à 11h. Arrivée de PARTNER et CAILLE, 2 heures plus tôt pour l installation du logiciel. - Jeudi 13 Novembre : Début à 9h. - Vendredi 14 Novembre : Début à 8h. L organisme de formation va envoyer toutes les conventions de stage à Anthony MICHEL qui se chargera de les transférer aux stagiaires. Formation "Commercial transfert" La réalisation des supports pédagogiques et la constitution d'un jury composé de professionnels d'entreprises membres de l'afde, dont la finalité est de gérer entièrement la validation de la formation (étude de cas à créer, notation à fixer, examen des études de cas remises par les participants, restitution des notes auprès des participants, etc), constituent des interventions non achevées à ce jour. En concertation avec l organisme de formation et son formateur, l AFDE a décidé d'une réalisation au cours du premier trimestre 2015 avec les deux premiers modules en Janvier, les deux suivants en Février et enfin le dernier en Mars. François VERGER a, de ce fait, insisté sur plusieurs points : - La formation doit avoir lieu avant l Assemblée Générale d Avril. - Le jury doit se composer de 4 personnes, dont un pilote, ayant les compétences et l expérience pour tenir ce rôle primordial pour la notation et la validation de la formation. Frédéric ROY propose une parité dirigeants / commerciaux. - L étude de cas peut être liée au contenu de la formation. Frédéric ROY propose toutefois de reprendre un appel d offre public ou privé reçu, de l adapter au contenu de la formation et d utiliser les barèmes de notation inhérents. - La notation, avec une définition des critères, doit être élaborée en fonction de l étude de cas. - Le dossier remis par le stagiaire doit se faire lors du module 4 pour que le jury ait le temps de le noter (15 jours au moins avant la présentation orale). - Le dossier remis par le stagiaire fera l objet d une présentation orale (qui comptera pour une partie de la note finale) lors de l avant-dernier ou du dernier module. - La restitution des notes doit se faire lors du dernier module, uniquement par le pilote par exemple. Aussi, il faut que : - Le jury soit composé rapidement ; - François VERGER propose des dates à Anthony MICHEL, qui sera en charge de les communiquer aux sociétés concernées. Ces dates devront également convenir à Marie- Christine BOUVIER qui co-animerait la formation. - Le contenu pédagogique et l étude de cas soient créés pour fin Décembre ; l un par le formateur François VERGER, l autre par le jury. Les 2 partis pourront échanger afin d adapter l épreuve au contenu vu pendant la formation. 3

4 Le recrutement de membres titulaires et de membres partenaires. Recherche de membres adhérents : La société SEEGMULLER a officiellement intégré l AFDE. Anthony MICHEL les rencontre, dans leurs locaux, le Lundi 29 Septembre. Anthony MICHEL a envoyé un mail au directeur commercial Augustin LATHOUD de chez AXAL répondant aux questions posées lors de l entretien du 6 Juin L entreprise sera relancée mioctobre si Anthony MICHEL n a pas été contacté d ici là. Anthony MICHEL rencontre Alain COURTET, entreprise COURTET, à Auxerre, le Mercredi 15 Octobre. L entreprise BROSSARD n a pas les ressources financières nécessaires pour adhérer à l AFDE en ce dernier trimestre A recontacter lors du premier semestre Anthony MICHEL continue son opération de phoning auprès des sociétés dont il n a pas encore réussi à s entretenir avec le dirigeant. Recherche de membres partenaires : La société XOLF a officiellement intégré l AFDE. L entreprise COLLECT US (tri et recyclages des déchets bureautiques) devrait intégrer l AFDE. Il ne reste plus qu à vérifier les références clients fournies pour valider définitivement leur adhésion. La société BVM (sols, murs, plafonds, cloisons) est intéressée pour rejoindre l AFDE au cours de ce dernier trimestre 2014 et souhaite s entretenir avec un membre de l AFDE. Le Conseil leur propose un entretien lors du prochain Conseil d Administration. Point Communication Les outils de communication - Site Web Le nouveau site web est en ligne depuis le 16 Septembre. Madame la Présidente doit résilier le contrat avec l ancien webmaster par l envoi d un mail et d un courrier en A/R. Le gabarit de la newsletter a été présenté au Conseil qui en est satisfait. Pour recevoir la newsletter, il faut s inscrire sur le site web La première newsletter sera envoyée début Octobre. Dans le devis de l Agence de Communication, le tarif de 10, correspondant à la gestion de la campagne newsletter, équivaut à un envoi pour 100 abonnés. Il faut compter 8 supplémentaires par tranche de 100 abonnés jusqu à 300 abonnés, et 6 au-delà. 4

5 - Guide FACILITES Anthony MICHEL rédige des brèves pour la newsletter hebdomadaire du Guide pour : - Annoncer la mise en ligne du nouveau site AFDE. - Annoncer l arrivée d un nouvel adhérent. - Annoncer l arrivée d un nouveau partenaire. - Annoncer la mise en place de formations. La mise à jour des documents administratifs Membres La société ROBERT a régularisé sa situation suite à l envoi d un courrier en A/R par Madame la Présidente. Divers Sur la demande de Madame la Présidente, Anthony MICHEL a réalisé un tableau reprenant toutes les actions définies et annoncées lors des procès verbaux des Conseils d Administration. Ce tableau fait apparaitre la date du PV, l action, le pilote de cette action, l échéance et la date d exécution. Cela doit permettre au Conseil de suivre les actions fixées. Prochain Conseil Le prochain Conseil d'administration se déroulera au cours du mois d Octobre, la date précise n ayant pas été définie. Les points prévus à l'ordre du jour du Conseil du 24 Septembre ayant été tous traités, Madame la Présidente lève la séance du Conseil à 12h00. Fin du compte rendu. 5