Assemblée Générale Ordinaire 2007 AGO 26 mars 2008 1
Ordre du jour 1/ Rapport du Conseil d Administration sur la situation financière et morale 2/ Approbation des comptes de l exercice 2007 3/ Renouvellement des membres du Conseil d Administration 4/ Activités 2008 5/ Divers AGO 26 mars 2008 2
1/ Rapport du Conseil d Administration sur la situation financière et morale 1-1/ Rapport Moral AGO 26 mars 2008 3
Mise en œuvre des missions de l AUFO Promouvoir et faciliter les échanges d expériences Organiser le dialogue entre les utilisateurs : multiplier les échanges au sein de l AUFO pour mieux connaître les besoins et les attentes de chacun des membres Être le porte-parole des utilisateurs auprès d Oracle Ne pas se limiter aux acteurs techniques de l entreprise : fonctionnels, représentants de la Direction Générale Être indépendante AGO 26 mars 2008 4
Le cadre d action Association à but non lucratif (loi 1901) Conseil d Administration constitué d utilisateurs «volontaires» Fonctionne par la participation de tous les adhérents Ouverte à tout utilisateur de Solutions Oracle (Oracle Database, Oracle Fusion Middleware, Oracle Enterprise Manager, Oracle E-Business Suite, CRM, Siebel, Hyperion, Sunopsis,..) AGO 26 mars 2008 5
Éléments clés 2007 Faits marquants : Avec les autres clubs français : Rencontres et échanges réguliers avec les autres Clubs Utilisateurs de la sphère Oracle (JDE et PeopleSoft) Avec les clubs internationaux : Participation aux événements EMEA Au sein du club : Création de 2 nouveaux groupes de travail : CRM Siebel et CRM Pharma Visibilité des manifestations du club dans le calendrier des événements Oracle et EOUC AGO 26 mars 2008 6
Manifestations AUFO Des rencontres régulières entre les adhérents sur les thèmes d actualité Des thèmes variés Des formats appropriés Une présence lors des grands événements Oracle AGO 26 mars 2008 7
Les commissions 8 février Business Intelligence 25 avril Financials 25 avril Organisation du Support 20 Septembre Migration V12 Plus de 130 participants Des témoignages utilisateurs Expériences partenaires Présentations Oracle AGO 26 mars 2008 8
Les groupes de travail 13 février CRM - Création Président : Jean-Denis Laval - Adéon 4 avril Groupe de travail Spatial Président : Pascal Desbordes Aéroport Lyon Saint-Exupéry 24 mai CRM - Patchs et Migration 27 septembre CRM - Patchs et Cycle de vie 23 octobre Secteur Public Président : Christine Caramelle - INSERM 6 décembre CRM-Pharma Création Président : Jacques Grizard - Boehringer Ingelheim Plus de 100 participants Des échanges concrets entre utilisateurs de la même solution et/ou du même secteur d activité AGO 26 mars 2008 9
Autres événements Participation aux grands événements organisés par Oracle : Annonce mondiale Oracle 31 janvier CRM Siebel Day 4 avril The Art of Business Integration Tour 12 juin Tour de France Sunopsis Avril Oracle Open World 2007 11-15/11/2007 Participation aux réunions organisées par l EOUC 9& 10/10/2007 à Bruxelles AGO 26 mars 2008 10
Rassemblement annuel Journée des Clubs Utilisateurs : Le 27 mars - Espace Charles-Louis Havas, Neuilly/ Seine Stratégie Oracle et actualités Offre CRM Oracle On Demand Oracle Business Intelligence Oracle et les communautés clients Table Ronde «Oracle et les clubs utilisateurs» Assemblée Générale Ordinaire du Club Atelier :Évolution vers la version 11i10 / Version 12 depuis des versions antérieures - Considérations Fonctionnelles et Techniques AGO 26 mars 2008 11
Trophée des Applications Oracle 1ère édition Initiative Oracle, soutenue et portée par les Clubs Utilisateurs Appel à candidature dès novembre 2007 Forte participation des utilisateurs Oracle EBS et Siebel CRM 4 nominés Gagnant catégorie Grands Comptes AGO 26 mars 2008 12
Lettre trimestrielle : AUFOInfos 4 numéros Véritable miroir de la vie de l association avec des témoignages d utilisateurs et les informations sur les événements passés et à venir AGO 26 mars 2008 13
1/ Rapport du Conseil d Administration sur la situation financière et morale 1-2/ Rapport Financier AGO 26 mars 2008 14
Point sur les adhésions 2007 Nombre d adhérents à fin décembre Sociétés: 113 Membres : 383 Ces chiffres tiennent compte des ajustements de bilan. AGO 26 mars 2008 15
Répartition des adhésions 2007 Répartition par type d entreprise : Professionnel Informatique 12 sociétés Publique ou privée moins de 1000 43 sociétés 11 % 38 % 5 % 46 % Université ou Enseignement 6 sociétés Publique ou privée plus de 1000 52 sociétés Répartition géographique : Régions 29 % Belgique 1% 70 % Paris & Ile de France AGO 26 mars 2008 16
Évolution Financière (en euros) 2005 2006 2007 PRODUITS 219 155 169 888 145 066 CHARGES 272 202 236 249 183 191 RESULTAT - 53 046-66 361-38 125 RESERVES 129 060 65 392 27 267 AGO 26 mars 2008 17
Évolution de la trésorerie (en euros) 2005 2006 2007 SICAV 42 523 LIQUIDITES 96 303 22 811 94 074 TOTAL 138 826 22 811 94 074 AGO 26 mars 2008 18
Bilan financier Contrôle et optimisation des dépenses (baisse des honoraires DG) Mise à jour permanent des adhésions Apurement complet des cotisations non réglées des années précédentes et des douteux de l année Régulation de l encaissement des cotisations AGO 26 mars 2008 19
2/ Approbation des comptes de l exercice 2007 AGO 26 mars 2008 20
Compte de résultat 2007 (en euros) Produits 145 066 Cotisations adhérents : 145 066 Charges 183 191 Charges d exploitation : 179 745 Impôts et Taxes : 2 696 Dotation aux amortissements : 750 Résultat au 31/12/07-38 125 AGO 26 mars 2008 21
3/ Renouvellement des membres du Conseil d Administration pour l exercice 2008 AGO 26 mars 2008 22
Rappel des Statuts Article 9 «L association est dirigée par un Conseil d Administration dont le nombre ne peut être inférieur à 5 membres et supérieur à 10. Il appartient à l Assemblée Générale d élire les membre du Conseil d Administration dans les limites indiquées» AGO 26 mars 2008 23
Conseil d Administration 2007 Président : Jean-Jacques Camps, Directeur des Systèmes d Information Monde Air Liquide Engineering Trésorier : Marc Coffy, Coordination des Maîtrises d Ouvrage AFPA Secrétaire : Marc Nicolaïdes, Consulting Business Manager Sopra Group Autres administrateurs : Arnaud Grillot, Principal Business Consultant Cap Gemini Christine Caramelle, Responsable au sein du Département des Affaires Financières du système d'information fianncier et comptable - INSERM Frédéric Deleage, Directeur Technique IT Toshiba Daniel Dodero, Responsable pôle de compétences Unix/Oracle Air Liquide François Lavernos, Directeur des Etudes Essilor Gérard Tourenq, Directeur des Systèmes d Information Industrie Essilor (coopté en cours d année en remplacement de François Lavernos) Emmanuel Ruez, Responsable Système d Information Comptable - France Telecom Finances Dan Smith, Directeur Associé, Axys Consultants AGO 26 mars 2008 24
Conseil d Administration 2008 Administrateurs sortants : Marc Coffy, Coordination des Maîtrises d Ouvrage AFPA Frédéric Deleage, Responsable Technique IT - Toshiba Candidatures au renouvellement : Jean-Jacques Camps, DSI Monde Air Liquide Engineering Christine Caramelle, Responsable au sein du Département des Affaires Financières du système d'information fianncier et comptable - Inserm Daniel Dodero, Responsable pôle de compétences Unix/Oracle Air Liquide Arnaud Grillot, Principal Business Consultant - CAP GEMINI Marc Nicolaïdes, Centre de solutions Oracle Sopra Group Emmanuel Ruez, responsable MOA Comptable Centralisateur et Avals France Telecom Gérard Tourenq, Directeur des Systèmes d Information Industrie - Essilor Nouvelles Candidatures reçues : Patrick Badard, DSI - AFPA Ricardo Brozzi, Chef de projet Oracle Apps, Toshiba TEC Jean-Denis Laval, Directeur de Mission Adeon Invité permanent : Dan Smith, Directeur Associé, Axys Consultants AGO 26 mars 2008 25
4/ Activités 2008 AGO 26 mars 2008 26
Activités 2008-1er semestre 22 janvier 07 février 28 février 21 mars Commission On Demand Groupe de Travail CRM-Pharma Groupe de Travail CRM Siebel Commission Purge & Archivage 26 mars Journée Utilisateurs 2008 Assemblée Générale Atelier V12 AGO 26 mars 2008 27
Activités 2008-1er semestre 3 avril 23 avril Mai 20 mai Mai Juin Groupe de Travail CRM-Pharma Commission Oracle Apps Upgrade Création Groupe de Travail Oracle Data Integrator/Sunopsis Commission Financials-Dématérialisation Commission Immobilisations Module FA Groupe de Travail Secteur Public AGO 26 mars 2008 28
Activités 2008-2nd semestre Commissions : Logistique : WMS Techno Financials : Incidence des contraintes réglementaires sur le SI Gestion de Projets : Zéro spécifiques est-ce possible? R 12 - Commission à Lille AGO 26 mars 2008 29
Activités 2008-2nd semestre Groupes de travail : OPSF/Secteur Public Santé CRM Siebel CRM-Pharma Oracle Data Integrator-Sunopsis Création du groupe de travail Hyperion AGO 26 mars 2008 30
Préserver et Développer les acquis Intensifier les échanges AUFO/Oracle Capacité de l AUFO : à faire entendre l avis des utilisateurs à obtenir des réponses directes d Oracle concernant les solutions, le Conseil, le Support à assurer le maximum d échanges d expériences entre les membres à impliquer le plus grand nombre d organisations et de sociétés AGO 26 mars 2008 31
Relever de nouveaux défis Fonctionnement interne de l Association : Mobiliser un maximum de participants actifs pour témoigner de leur expérience dans les conférences et animer les groupes de travail Rester à l écoute des attentes Création de nouveaux groupes de travail selon attentes : ODI Sunopsis, Hyperion, Favoriser l échange d expériences AGO 26 mars 2008 32
Relever de nouveaux défis Relations externes : Intensifier les relations AUFO/autres Associations d utilisateurs Autres solutions de l offre Oracle : Peoplesoft, JD Edwards International : EMEA AGO 26 mars 2008 33
Poursuivre une gestion rigoureuse Continuer de progresser vers une situation financière équilibrée permettant notamment de conserver l indépendance de l association AGO 26 mars 2008 34
Donner de la visibilité à l association Réflexion sur le site web Continuer : Présence accrue auprès des équipes Oracle : mise à disposition de présentation et bulletins d adhésions Présence systématique sur les grands événements Oracle et partenaires Lettre d information trimestrielle à l attention des adhérents et des contacts : AUFO Infos AGO 26 mars 2008 35
Les adhérents 2008 Prévision objective établie sur la base de l appel à cotisations envoyé début janvier 2008 et des réponses obtenues : 111 sociétés + de 500 contacts identifiés à ce jour parmi ces sociétés membres AGO 26 mars 2008 36
Budget 2008 - Dépenses (en euros) Frais d exploitation 27 000 Manifestations membres Réunions bureau Site web Communication Fonctionnement Divers Honoraires : 148 923 Délégation Générale Expert comptable Lettre d information trimestrielle Hébergement site web Communication dont Relations avec la Presse Recherche de partenaires Soit : 175 887 AGO 26 mars 2008 37
Budget Prévisionnel 2008 - Recettes (en euros) Base adhésions 2007 et informations reçues à ce jour : 177 241 Delta + 1 354 AGO 26 mars 2008 38
5/ Cotisations 2009 AGO 26 mars 2008 39
Sur la base des cotisations 2008 (HT) Valable pour l entreprise Tarifs pour une année civile : Sociétés de + de 1 000 personnes : Sociétés de - de 1 000 personnes : Enseignement et/ou recherche : Prestataires informatiques : 1 900 euros 1 300 euros 500 euros 2 900 euros Cotisation spéciale pour les membres de Peoplesoft et JD Edwards non clients Oracle Ebs : 500 euros AGO 26 mars 2008 40
APPROBATION DES RESOLUTIONS AGO 26 mars 2008 41
1ère et 2ème résolutions Première Résolution Approbation du rapport moral et financier 2007 L Assemblée Générale approuve le rapport moral et financier présenté pour l exercice 2007 et donne ainsi quitus de la gestion aux administrateurs au titre de l exercice clos le 31 décembre 2007. Deuxième Résolution Approbation des comptes 2007 L Assemblée Générale approuve les comptes se soldant par un résultat négatif de euros. AGO 26 mars 2008 42
3ème résolution (1/2) Élection des administrateurs L Assemblée Générale constate : L expiration du mandat sans renouvellement de candidature de : Marc Coffy AFPA Frédéric Deleage - TOSHIBA Et considère donc que Messieurs Marc Coffy et Frédéric Deleage ne sont plus administrateurs de l Association AGO 26 mars 2008 43
3ème résolution (1/2) Élection des administrateurs L Assemblée Générale constate : L expiration des mandats et le renouvellement de candidature de: Christine Caramelle, Responsable au sein du Département des Affaires Financières du système d'information fianncier et comptable - INSERM Jean-Jacques Camps, Directeur des Systèmes d Information Monde Air Liquide Engineering Daniel Dodero, Responsable pôle de compétences Unix/Oracle Air Liquide Arnaud Grillot, Principal Business Consultant - CAP GEMINI Marc Nicolaïdes, Consulting Business Manager Sopra Group Gérard Tourenq, DSI Industrie Essilor Dan Smith, Directeur Associé, Axys Consultants La nouvelle candidature de : Ricardo Brozzi, Chef de projet Oracle Applications TOSHIBA TEC Patrick Badard, DSI - AFPA Jean-Denis Laval, Directeur de Mission ADEON Emmanuel Ruez, Responsable MOA Comptable Centralisateur et Avals Orange FT AGO 26 mars 2008 44
3ème résolution (2/2) Élection des administrateurs Et décide de leur confier un mandat d administrateur pour une durée de un an, soit jusqu au jour de l Assemblée Générale qui sera appelée à approuver les comptes de l exercice 2008. AGO 26 mars 2008 45
4ème Résolution Quatrième Résolution Approbation du plan d actions 2008 Après avoir entendu le Président, les membres approuvent le plan d actions pour l exercice 2008 Activités Budget Gestion AGO 26 mars 2008 46
5ème Résolution Cinquième Résolution Cotisations 2009 Les membres approuvent la proposition pour le montant des cotisations en2009 : Tarifs pour une année civile, valable pour une société Sociétés de + de 1 000 personnes : Sociétés de - de 1 000 personnes : Enseignement et/ou recherche : Prestataires informatiques : 1 900 euros 1 300 euros 500 euros 2 900 euros Cotisation spéciale pour les membres de Peoplesoft et JD Edwards non clients Oracle Ebs : 500 euros Cotisation Création Groupe de Travail : 50% AGO 26 mars 2008 47
Questions/Réponses AGO 26 mars 2008 48