FONDATION DE RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES DU QUÉBEC (FRESIQ)

FONDATION DE RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES DU QUÉBEC () PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la FONDATION DE RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES DU QUÉBEC (), tenue le dimanche 23 octobre 2011 à 17 h, au salon Été des Indiens de l Hôtel Hyatt Regency, situé au 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal (Québec). 1. OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE À 17 h 5, Sylvie Marier, secrétaire du Conseil d administration, ouvre l Assemblée générale annuelle de la Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec (). Elle présente les personnes qui l accompagnent sur l estrade : Gyslaine Desrosiers, présidente, et Françoise Ladouceur, adjointe de réunions. 2. VÉ R IFICATION DU QUOR UM La secrétaire du Conseil d administration indique que le quorum requis est de 10 personnes et qu au moins 18 personnes sont présentes, elle confirme donc l atteinte du quorum. L avis de convocation de la présente assemblée a été envoyé par courriel aux membres, le 6 octobre 2011. Les délais et le quorum étant respectés, l Assemblée peut valablement délibérer. 3. PRÉSENTATION DES MEMB R E S DU CONS E IL D ADMINIS TR ATION Au 31 mars 2011, la composition du Conseil d administration était la suivante : Gyslaine Desrosiers Présidente Présidente O.I.I.Q. Anne Côté Administratrice Vice-présidente Affaires corporatives et secrétaire Groupe Santé Sedna inc. Lise Fillion Administratrice Professeure titulaire Faculté des sciences infirmières Université Laval 1 / 10

Lorraine Freeman Administratrice Directrice principale Direction du marché de l affinité TD Assurance Meloche Monnex Sylvie Lavallée Administratrice Directrice associée Projet clinique CHUM Annette Lefebvre Trésorière Annette Lefebvre Avocate Pierre Legault Administrateur Vice-président, indemnisation La Capitale assurances générales Carole Mercier Administratrice Secrétaire générale O.I.I.Q. Mehdi Perrault Administrateur Directeur principal, Unité de développement des alliances et des affinités Banque Nationale Groupe financier MEMBRES D OFFICE Judith Leprohon Resp. affaires scientifiques Directrice scientifique O.I.I.Q. Denise Beaulieu Secrétaire par intérim Direction, Services aux clientèles et promotion - O.I.I.Q. 4. ADOPTION DE L ORDRE DU J OUR Sur proposition de Diane Saulnier, appuyée de Lise Racette, IL EST RÉSOLU D ADOPTER l ordre du jour tel qu il est présenté. ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Résolution [AGA 2011-10-23] 4 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 NOVE MB R E 2010 Le procès-verbal de l Assemblée générale annuelle du 7 novembre 2010 ayant été remis aux membres préalablement, sa lecture n est pas requise. Sur proposition de Lorraine Freeman, appuyée de Carole Deshaies, 2 / 10

IL EST RÉSOLU D ADOPTER le procès-verbal de l Assemblée générale annuelle du 7 novembre 2010 tel que rédigé. ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Résolution [AGA 2011-10-23] 5 6. MOT DE L A PRÉSIDENTE Madame Gyslaine Desrosiers, présidente, remercie les personnes présentes. Depuis près de 25 ans, la accomplit sa mission de promouvoir l avancement des sciences infirmières et l amélioration continue des soins infirmiers au Québec par le soutien de la recherche et le transfert des connaissances. Depuis sa création en 1987 par l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, la Fondation vise à sensibiliser le plus grand nombre de donateurs possible au fait que la recherche en sciences infirmières permet de développer des connaissances de pointe en soins infirmiers, contribuant ainsi à améliorer la santé et la qualité de vie des patients et de leurs proches. Ainsi, depuis sa création, le but ultime de la est d encourager une plus grande participation des infirmières à la recherche afin de répondre plus efficacement aux besoins de santé de plus en plus complexes de la population. Au cours du dernier exercice financier, la Fondation a donc continué à investir dans la formation de chercheurs en sciences infirmières, de même que dans des projets novateurs de recherche clinique. Ainsi, la a attribué 264 946 $, dont 15 % ont été consacrés à deux subventions de son Programme de recherche clinique et 85 % ont servi de levier dans le cadre de partenariats avec le Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ), le Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières du Québec (GRIISIQ), le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) et les Instituts de recherche en santé du Canada - Institut du vieillissement (IRSC-IV). L année 2010-2011 a aussi été marquée par l amorce d une importante réflexion stratégique sur la notoriété et la visibilité de la, ainsi que sur les moyens d augmenter le nombre de donateurs. La présidente profite de cette occasion pour adresser ses remerciements aux membres du Conseil d administration qui a eu le courage de mettre de l avant une réflexion sur la remise en question du statu quo. Malgré ses efforts de promotion, la fait face à plusieurs défis. En effet, même si le public voue une grande admiration au travail des infirmières et des infirmiers, la mission de la Fondation ne semble pas l interpeller le concerner. Ce manque de proximité de la Fondation semble également toucher les infirmières et les infirmiers. En effet, au cours des dernières années, on note une diminution de la participation de la communauté infirmière aux campagnes de financement de la Fondation. 3 / 10

Pour la soutenir dans sa réflexion sur son avenir, le Conseil d administration a formé un comité qui avait pour mandat de faire un bilan de l organisme, d analyser son environnement externe et de dresser un portrait de sa situation actuelle. Au mois de juillet, le Comité de stratégies a présenté un document d analyse de planification stratégique au Conseil d administration de la Fondation. Les principaux constats tirés de cette analyse sont les suivants : Premier organisme à promouvoir la recherche en sciences infirmières au Québec dans les années 1980, la Fondation doit maintenant composer avec un environnement externe fort différent qu à ses débuts. Aujourd hui, on compte plusieurs centres et fonds de recherche qui soutiennent la recherche en sciences infirmières ainsi que trois chaires On peut donc considérer que la mission de la, de promouvoir l avancement des sciences infirmières, est réalisée. La est une fondation sans capitalisation et ses revenus sont en déclin, se situant sous la barre des 400 000 $. Elle compte 800 membres et seulement 1 % des infirmières en sont membres. La Fondation fait face à une situation de renouvellement. Les donateurs étant sollicités de toutes parts et pour toutes les causes, la doit absolument inspirer un sentiment d appartenance de la part des infirmières et attirer le public ainsi que les grands donateurs qui vouent une grande admiration pour le travail des infirmières et infirmiers. Par ailleurs, afin d alimenter la réflexion sur l avenir de la Fondation, un audit de perception a aussi été réalisé afin de connaître le point de vue de dix personnalités québécoises du monde des affaires et de la philanthropie. Les principales conclusions qui sont ressorties de cet audit sont les suivantes : Les infirmières et les infirmiers bénéficient d un grand capital de sympathie envers le public. La n est pas connue. La santé est une cause qui touche tout le monde. L amélioration des soins aux patients interpellerait davantage les donateurs potentiels. Le soutien à la recherche est perçu comme une action plus difficile à «vendre» auprès de donateurs potentiels, les retombées étant intangibles à court terme. C est une cause abstraite pour plusieurs. Il faudrait éviter l utilisation du terme «recherche» dans le nom de la Fondation, la recherche étant moins attrayante pour les donateurs. Il faudrait également s assurer de viser en premier lieu les infirmières et les infirmiers, que plusieurs voient comme le principal public cible de la Fondation, tant comme bénéficiaires de ses actions que comme donateurs potentiels. Ainsi, à la lumière de l analyse de planification stratégique et de l audit externe effectué, le Conseil d administration de la Fondation a recommandé, en septembre dernier, au Conseil d administration de l Ordre de redéfinir la vocation et la mission de la Fondation et de procéder à son repositionnement auprès des infirmières et infirmiers ainsi que des donateurs, notamment par : 4 / 10

- l articulation fine de la mission, de la vision, de la programmation et du plan d action d une fondation renouvelée; - la création d une nouvelle identité visuelle; - l organisation de groupes de discussion auprès d infirmières et infirmiers afin de tester le repositionnement et la nouvelle image de la Fondation; Le Conseil d administration de l Ordre a accueilli favorablement la demande du Conseil d administration de la Fondation. Il a mandaté la direction de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec afin de présenter un plan de travail et un budget en vue de redéfinir la vocation et la mission de la Fondation et de procéder à son repositionnement auprès des infirmières et infirmiers ainsi que des donateurs. Au cours des prochains mois, un travail considérable sera fait afin de pouvoir procéder au lancement de la Fondation «renouvelée» dans le cadre de l AGA 2012. En terminant, la présidente remercie les membres du Conseil d administration ainsi que ceux du Comité scientifique. Leur contribution au cours de la dernière année a été des plus précieuses. De plus, en son nom personnel et au nom de toute l équipe de la, elle tient à remercier les donateurs et partenaires de demeurer fidèles et généreux envers l amélioration des soins infirmiers et le mieux-être de la population. 7. AFFAIRES DÉCOULANT Sylvie Marier indique qu il n y a pas d affaires découlant de la dernière assemblée générale annuelle, sauf l approbation du règlement refondu par le ministre de l Industrie du Canada, dont il sera question ultérieurement. 8. PR ÉSENTATION DU R APPOR T ANNUE L DE LA FR E S IQ 2010-2011 8.1 B OURSES ET SUBVENTIONS La présidente invite Judith Leprohon, directrice scientifique de l Ordre et responsable des affaires scientifiques, à présenter le programme de bourses et subventions 2010-2011. Au cours de cette année, la a attribué un montant total de 264 946 $ dans le cadre de quatre programmes de bourses et subventions. 1. PROGRAMME DE RECHERCHE CLINIQUE Deux subventions ont été accordées : 20 000 $ ont été remis à France Dupuis, Geneviève Harbec, Karine Houle et Marie-France Vachon [CHU Sainte-Justine] pour le projet Validation d une intervention infirmière systémique familiale visant à accompagner les familles ayant un adolescent atteint d un problème chronique de santé. 5 / 10

19 897 $ ont été remis à Andrea Maria Laizner, Nancy Filteau et Roch Beauchemin [CUSM - Hôpital Royal Victoria] pour le projet Patients perceptions of their sense of wellness while receiving hemodiafiltration treatment. 2. PROGRAMME CONJOINT FRSQ/ DE CHERCHEURS BOURSIERS RÉGULIERS ET CLINICIENS ET DE BOURSES DE FORMATION POSTDOCTORALE EN RECHERCHE Une somme de 195 049 $ a été remise à 5 chercheurs : Philippe Voyer, inf., Ph.D. (2007-2011), Université Laval, CHA-Hôpital St-Sacrement, pour le projet Santé mentale et soins infirmiers gériatriques. Il s agit de la dernière année de cette bourse. Mireille Lavoie, inf., Ph.D. (2008-2012), Université Laval, CHUQ-Hôtel-Dieu, pour le projet Expression de l autonomie et pratiques soignantes en fin de vie. Hélène Lefebvre, inf., Ph.D. (2009-2012), Université de Montréal, Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation Lucie-Bruneau, pour le projet Le soutien à l intégration communautaire des personnes ayant un traumatisme crânien : un défi de société pour une participation sociale réussie. Sylvie LeMay, inf., Ph.D. (2009-2013), Université de Montréal, Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, pour le projet Évaluation de l efficacité d interventions multimodales pour l amélioration de la gestion de la douleur chez l enfant. Lyne Cloutier, inf., Ph.D. (2011-2014), Université du Québec à Trois-Rivières, pour le projet Optimisation de l évaluation de pression artérielle et développement de stratégies efficaces pour une prise en charge interdisciplinaire de l hypertension artérielle. 4. PROGRAMME CONJOINT GRIISIQ/ DE SUBVENTION DE PROJETS PILOTES OU DE RECHERCHES CLINIQUES Une subvention de 15 000 $ est accordée à Sylvie Cossette, inf., Ph.D., Université de Montréal - Institut de cardiologie de Montréal, pour le projet Implantation d une intervention infirmière de type motivationnel chez les insuffisants cardiaques. 5. PROGRAMME CONJOINT RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT / / INSTITUT DU VIEILLISSEMENT Une subvention de 15 000 $, pour la troisième et dernière année, a été accordée à Fay J. Strohschein, étudiante au programme de doctorat en sciences infirmières de l Université McGill. PRIX MARIE-FRANCE THIBAUDEAU Le prix Marie-France Thibaudeau, assorti d une bourse de 2 000 $, sera remis lors du congrès de l Ordre, le lundi 24 octobre 2011, à France Dupuis, Geneviève Harbec, Karine Houle et Marie- France Vachon [CHU Sainte-Justine] pour le projet Validation d une intervention infirmière systémique familiale visant à accompagner les familles ayant un adolescent atteint d un problème chronique de santé. 6 / 10

Sylvie Marier ajoute que la date limite pour déposer une demande de subvention de 20 000 $ dans le cadre du programme de recherche clinique est fixée au 28 octobre 2011. 8.2 R APPORT DE LA SECRÉTAIR E DU C ONS E IL Sylvie Marier, secrétaire, présente le rapport d activités de la secrétaire du Conseil d administration. Elle indique aux membres que le rapport annuel détaillé est disponible sur le site Web de la. Au cours de l exercice 2010-2011, le Conseil d administration s est réuni à cinq reprises. Différentes activités ont été organisées pendant l année pour soutenir la Fondation dans sa collecte de fonds. La huitième Soirée des prix Florence, a eu lieu le 5 mai 2010, au Centre Mont-Royal de Montréal. Elle a réuni plus de 300 personnes. Cette activité a permis d amasser des profits de plus de 82 000 $. Le onzième tournoi de golf au profit de la s est tenu le 23 septembre 2010 au Club de golf de Lachute. L activité-bénéfice a réuni plus de 150 golfeurs et a permis de recueillir près de 48 000 $ de profit net. Les infirmières ont fait des dons qui totalisent un peu plus de 47 000 $ à l occasion de leur inscription au Tableau de l OIIQ, soit environ la même somme que l an dernier. Également, La Capitale assurances générales a, encore cette année, fait un don de 20 000 $ à la. De plus, les dons commémoratifs et les autres dont ont permis d amasser plus de 3 500 $ au profit de la Fondation. ENTENTE DE PARTENARIAT La secrétaire indique que le Conseil d administration de la a décidé de renouveler l entente avec le Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières du Québec, le GRISIIQ, jusqu au 31 mars 2012. De plus, dans le but de stimuler les carrières de recherche clinique dans le domaine des soins infirmiers gériatriques et d accroître la capacité de recherche dans ce secteur, la a aussi renouvelé son partenariat avec le RQRV et l Institut du vieillissement en vue d offrir conjointement une nouvelle bourse de trois ans dans le cadre du Programme de bourse de formation doctorale Chantal-Caron en soins infirmiers gériatriques. Enfin, dans une perspective de rationalisation budgétaire, le Conseil d administration de la a décidé, pour une deuxième année consécutive, de ne pas offrir le programme de diffusion et d utilisation des résultats de recherche. REGLEMENT DE LA Au cours de l exercice financier 2009-2010, le Conseil d administration a entrepris d analyser les règlements généraux de la Fondation afin de les adapter au contexte actuel. Le règlement refondu a été adopté lors de l Assemblée générale annuelle du 7 novembre 2010 et les modifications sont entrées en vigueur le 1 er juin dernier après la réception de l approbation du ministre de l Industrie 7 / 10

du Canada. C est pourquoi, l avis de convocation à la présente assemblée a pu être fait selon les nouveaux règlements de la. Les principales modifications apportées au règlement sont présentées dans le rapport annuel. 9.- PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIE R S VÉ R IFIÉ S AU 31 MAR S 2011 Les états financiers au 31 mars 2011 ont été vérifiés par la firme Dagenais, Lapierre, Simard et associés, comptables agréés. Robert Shanck, de cette firme, présente les résultats aux membres. Comme c est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l organisme tire des produits de dons dont il n est pas possible d obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l exhaustivité de ces produits. Par conséquent, l audit de ces produits s est limité aux montants comptabilités dans les comptes de l organisme et n a pas pu déterminer si des ajustements auraient pu s avérer nécessaires pour ce qui est des dons reçus, de l excédent des produits sur les charges, de l actif et des actifs nets. Selon l avis du vérificateur, à l exception des incidences éventuelles du problème mentionné au paragraphe précédent, les états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la au 31 mars 2011, ainsi que les résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. LES RÉSULTATS LES PRODUITS Au cours de l exercice terminé le 31 mars 2011, les revenus se sont élevés à 341 203 $ pour l ensemble des fonds. De ce total, les activités de collecte de fonds comptent pour 281 581 $, réparti comme suit : 47 344 $ proviennent de la contribution volontaire des infirmières lors de leur inscription au Tableau de l Ordre; la Soirée des prix Florence a procuré 143 275$; le tournoi de golf a généré 67 505 $; La Capitale a donné 20 000 $; d autres dons individuels complètent ces sources de financement pour un montant total de près de 3 457 $. Les autres revenus, qui totalisent un montant de 59 622 $, proviennent, pour une très grande partie, de revenus de gestion (56 160 $), de revenus divers (1 874 $) et d augmentation de la valeur de rachat des contrats d assurance-vie (1 511 $). LES CHARGES Pour ce qui est des charges, elles ont totalisé 389 835 $, réparties ainsi : 244 520 $ au chapitre des bourses et subventions; 80 009 $ pour les activités de collecte de fonds; 65 306 $ pour l administration et les frais d opération. 8 / 10

En résumé, pour l exercice financier 2010-2011, la affiche un excédent total des charges sur les produits de 48 632 $. LE BILAN AU 31 MARS 2011 L actif total de la s élève à 490 034 $. Le passif, soit les montants dus aux créanciers ou aux montants perçus d avance, totalise 241 700 $. Les actifs nets au 31 mars 2011, c est-à-dire l actif total moins le passif, s élèvent à 248 334 $. Aucune question n est soulevée dans la salle et Robert Shanck quitte l assemblée. 10.- NOMINATION DE S AUDITEURS EXTERNES POUR L EXERCICE FINANCIER 2011-2012 La firme Dagenais, Lapierre, Simard et associés, SENCRL, a procédé à la vérification des états financiers des six dernières années. Au cours de l année, la a procédé à un appel d offres pour nommer des auditeurs externes pour l exercice 2011-2012. Après étude et analyse des offres de service soumises de huit des neuf firmes invitées à soumissionner, il s est avéré que celle de la firme Lafond Lapratte inc. répond favorablement aux critères de la. Le Conseil d administration propose donc à l Assemblée générale de procéder à la nomination de la firme Lafond Lapratte inc. pour l audit des états financiers de la, 2011-2012, conformément à son offre de services. ATTENDU QUE le contrat pour l audit des états financiers liant la et la firme Dagenais, Lapierre, Simard et Associés, comptables agréés a été renouvelé annuellement depuis 2006 et que le sixième mandat s est achevé avec l audit des états financiers pour l exercice se terminant le 31 mars 2011. ATTENDU QU après étude et analyse des offres de service soumises de huit (8) des neuf (9) firmes invitées à soumissionner, s est avéré que celle de la firme Lafond Lapratte inc. répond favorablement aux critères de la ; Sur proposition de Louise Potvin, appuyée de Sylvie Lavallée, IL EST RÉSOLU DE RETENIR la firme Lafond Lapratte inc. pour l audit des états financiers de la, 2011-2012, conformément à son offre de services. ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Résolution [AGA 2011-10-23] 10 11. VAR IA E T PÉ R IODE D É CHANGES Diane Saulnier demande si la a retenu une stratégie en vue de capitaliser ses fonds. La présidente lui indique que cela n est pas possible pour l instant à moins d avoir des fonds importants qui permettent des revenus. 9 / 10

Jacinthe Pépin souhaite savoir si la consultation relative au repositionnement sera faite auprès de différents organismes, infirmiers ou non infirmiers. La présidente indique que les membres de l OIIQ seront consultés. Lise Racette ajoute que cette réflexion est intéressante et elle doit être menée en profondeur. Le faible nombre de présences à la présente assemblée reflète bien la nécessité de revoir la mission de la. Deux membres du Conseil d administration, Lorraine Freeman et Mehdi Perrault, s adressent aux membres présents. Ils mentionnent qu il est très important que les infirmières s approprient la mission de la Fondation. Il faut aussi que les fonds continuent à soutenir les recherches des infirmières en vue d améliorer la santé des patients. Andrea Maria Laizner remercie la pour l octroi d une bourse dans le cadre du programme de recherche clinique. 12. LEVÉE DE L ASSEMBLÉE L ordre du jour étant épuisé, IL EST RÉSOLU DE LEVER l assemblée à 17 h 55. ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Résolution [AGA 2011-10-23] 12 ADOPTÉ LE Gyslaine Desrosiers Présidente Denise Beaulieu Secrétaire intérimaire 10 / 10