Company Name/ Dénomination ou raison sociale: Public Register Search Company type/forme juridique: Country CFE Rock SA Positive Société anonyme de droit luxembourgeois Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Registry Registration Number/Numéro d'immatriculation: Registration Date/Date de constitution Duration Registered Office/Siège social B0114772 9 March 2006 Unlimited 25A, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG Share Capital/Capital social / fonds social Montant : 2.000.000 EUR
Search date 20 February 2014
Page 1/3 Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg EXTRAIT CFE-ROCK S.A. Numéro d'immatriculation : B 114772 Date d'immatriculation / d'inscription : 16/03/2006 Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) : CFE-ROCK S.A. Forme juridique : Société anonyme Siège social : 25A, Boulevard Royal L - 2449 Luxembourg Indication de l'objet social : La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. etc (*) Capital social / fonds social : Montant : 2.000.000 EUR Etat de libération: Entièrement libéré Date de constitution : 09/03/2006 Durée : Illimitée Exercice social : Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 09/03/2006 se terminera en date du 31/12/2006. Du: 01/01 au: 31/12 RC001 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg C24 Siège et guichets: Centre administratif Pierre Werner, 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg
Page 2/3 Administrateur(s)/gérant(s) : Régime de signature statutaire : Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques. Organe : Conseil d'administration Nom : GOEMAERE Prénom(s) : Lukas Fonction : Administrateur, Président Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 30, Edekestraat, B - 9800 Deinze Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 14/02/2013 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Nom : CHARLIER Prénom(s) : Pierre Fonction : Administrateur Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 66, Avenue Reine Elisabeth, B - 5000 Namur Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 14/02/2013 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Organe : Conseil d'administration Nom : Janssen Prénom(s) : Koen Fonction : Administrateur Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 3, L. Van Beethovenlaan, B - 3191 Boortmeerbeek Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 14/02/2013 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Délégué(s) à la gestion journalière : Régime de signature statutaire : Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques. Nom : GOEMAERE Prénom(s) : Lukas Fonction : Administrateur-Délégué Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 30, Edekestraat, B - 9800 Deinze Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 14/02/2013 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes: Dénomination ou raison sociale : DELOITTE AUDIT S.A.R.L. Numéro d'immatriculation : B 67895 Fonction : Réviseur d'entreprises agréé Siège social de la personne morale : 560, Rue de Neudorf, L - 2220 Luxembourg Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 14/02/2013 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 RC001
Page 3/3 (*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier. Pour extrait conforme (¹) Luxembourg, le 20/02/2014 Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (²) ¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait. ² Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. RC001
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B114772 - L130064702 déposé le 24/04/2013
B114772 - L130064702 enregistré et déposé le 24/04/2013