Transformation IT de l entreprise ANALYTIQUE : OBTENIR LA PUISSANCE D ANALYSE UTILISÉE PAR LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT
D écouvrez dans cet e-guide les outils utilisés par les agences d investigations et services de renseignement du monde entier pour détecter les fraudes par l analyse comportementale. Inspirez-vous de leurs expériences pour l adapter aux besoins de votre organisation. PAGE 2 SUR 10
OPTIMISATION DANS LA LUTTE POUR L ENVIRONNEMENT UNE ORGANISATION INDÉPENDANTE, L INVESTIGATION AGENCY LUTTE PLUS EFFICACEMENT CONTRE LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE GRÂCE À L UTILISATION DE LOGICIELS IBM I2. Organisation militante indépendante chargée de lutter contre la criminalité environnementale, l Environmental Investigation Agency EIA- est confrontée à une tâche de plus en plus complexe. Une complexité notamment liée à la montée en puissance du commerce illégal de peaux et d ossements des tigres et autres grands félins d Asie. Enquêter sur l activité des réseaux, trafiquants, revendeurs et acheteurs exige des capacités d analyse de plus en plus poussées pour identifier les personnes en cause et les liens qui les relient. Autre besoin, l agence se doit de présenter et partager les résultats de ses investigations avec les autorités et avec ses partenaires notamment la CITES*. Jusqu à peu, la transmission des informations sur les organisations criminelles et les transactions illégales reposait sur la cartographie manuelle de ces informations. Qui étaient ensuite partagées à partir d un support papier. L utilisation d outils performants notamment pour cartographier ces activités criminelles PAGE 3 SUR 10
devenait indispensable. IDENTIFIER LES SUSPECTS À PARTIR DE PLUSIEURS PSEUDOS Depuis 2006, l EIA utilise déjà des solutions d IBM, notamment i2 ibase en tant que base de données personnalisée pour stocker les résultats de ses enquêtes, pour une grande part des profils de personnes, avec photos et téléphones. Les saisies et arrestations étaient de leur côté initialement stockées dans une base de données Access. Au fil du temps, l agence a du faire face conjointement à l augmentation des volumes, à l hétérogénéité des sources et à la complexité croissante de l analyse. L agence a opté pour les outils IBM Text Chart et ibase pour facilité l importation et la consolidation des archives provenant des différentes sources de données. Le choix s est porté sur Analyst Notebook pour cartographier les liens entre les différents réseaux criminels, une tâche nécessitant d identifier des suspects pouvant être décrits à travers plusieurs pseudonymes. L outil a largement facilité l identification de ces derniers. Parallèlement, Analyst Notebook facilite le rattachement de photos ou de vidéos aux personnes et aux faits en cause. Les fonctions d ibase servent également à représenter la réalité des trafics de façon analytique. Par exemple, à partir d enquêtes réalisées dans la région autonome du Tibet à Lhasa, les fonctions de PAGE 4 SUR 10
l outil ont facilité la représentation par type de crimes. Toutes ces fonctions ont grandement fluidifié la tâche de partage de données entre l agence et ses partenaires et vont même jusqu à l établissement de tendances pour ces «marchés» illicites. Aidée par la puissance des outils, l agence identifie désormais les zones d ombre de ces activités plus rapidement. *Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d extinction PAGE 5 SUR 10
RÉDUIRE LES COÛTS D ANALYSE AVEC I2 LARGEMENT UTILISÉ PAR LES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCU- RITÉ DANS LE MONDE ENTIER, IBM I2 ANALYST S NOTEBOOK PREMIUM DIS- POSE DE FONCTIONS D ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE PUISSANTES. «J ai trouvé où le suspect avait disparu» s exclame l enquêteur. Sur l écran, l interface visuelle d Analyst s Notebook Premium affiche un nuage d icônes, pour autant de suspects ou de réseaux, reliés par des liens pour autant de connexions. En croisant la liste des lieux fréquentés par le suspect, son emploi du temps avec ceux de tous les autres criminels auquel ce dernier est relié d une façon ou d une autre, l enquêteur a pu identifier avec un fort degré de probabilité l endroit ou la personne recherchée avait disparu, vraisemblablement kidnappée par des concurrents. Dans le cadre de ses investigations, l utilisation du logiciel Analyst s Notebook Premium a réduit drastiquement le temps nécessaire à l analyse pour l enquêteur. Une optimisation des temps due à l ensemble des possibilités de l outil. Et qui devient d autant plus nécessaire que les organisations criminelles et terroristes compliquent leur mode de fonctionnement. L utilisation de l outil par bon nombre de services de renseignements, des PAGE 6 SUR 10
forces de l ordre, etc. près de 2500 organisations dans le monde atteste de la réalité de ces puissantes capacités d analyse. IDENTIFIER GRAPHIQUEMENT LA PRÉSENCE CONJOINTE DE DEUX INDIVIDUS Basé sur un référentiel local, Notebook Premium collecte et importe des données de sources hétérogènes dans sa base d analyse intégrée. Il s agit aussi bien de données structurées, temporelles, spatiales, que non structurées, comme des liens ou des graphes. Techniquement, le système a été optimisé pour être capable de prendre en charge de gros volumes de d informations. Un assistant facilite l importation de données. Vu de l utilisateur, cette centralisation homogénéise et facilite la première étape d analyse. L outil assure également la conservation des sources de données et l ajout au fil de l eau d éléments nouveaux, notamment de notes de l utilisateur. L objectif est de délivrer une information toujours à jour et d assurer une traçabilité pour faciliter la prise de décision. Le travail de l enquêteur est largement assisté par le moteur au cœur de l outil, une base d analyse intégrée chargée d établir des liens entre les différentes données disponibles. Des interfaces graphiques complètent ces fonctions. Les fonctionnalités de vue graphiques multidimensionnelles se concrétisent à travers des représentations géo-spatiales, temporelles, statistiques, ou des PAGE 7 SUR 10
graphes de réseaux. Ces vues permettent à l utilisateur d identifier beaucoup plus rapidement un signal faible, la présence conjointe de deux individus sur le même lieu au même moment par exemple. Elles permettent également d éviter la perte d informations dans l analyse de par leur visibilité graphique. Enfin, l outil dispose de fonctions d exportation dans des formats structurés pour répondre aux besoins de partage d information. PAGE 8 SUR 10
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