Vendredi le 16 janvier 2015 À 19h00 au Stade Olympique de Montréal Procès-verbal 1. Accueil, bienvenue et présences Étaient présents : Janick Provencher, Stéphane Tardif, Dominique Cadoret, Bernard Aurouze, Claude Corbeil, Yanick Laulhé et Lyne Pineault. Était absent : Normand Croisetière. 2. Lecture et adoption de l ordre du jour Résolution 20150116-01 : Bernard, appuyé de Dominique, propose l adoption de l ordre du jour. 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 décembre 2014 Résolution 20150116-02 : Lyne, appuyée de Claude, propose l adoption du procès-verbal du 19 décembre 2014. 4. Correspondance Janick confirme qu il n y a rien de particulier. 5. Finances : 5.1. Adoption du Budget Résolution 20150116-03 : Bernard, appuyé de Yanick, propose d adoption du budget déficitaire de 4000$ présenté au C.A. 1
6. Communications : 6.1. Pétanque Mag Stéphane confirme au C.A. que le tout bas son train. Il ne reste qu un ou deux articles à récupérer ainsi que les calendriers des clubs. 6.2. Site web de petanquequébec.com Janick procède à la visite du site web de la Fédération de Pétanque du Québec que nous pouvons consulter au www.petanquequebec.com. 6.3. Site web de Pétanque Canada Des directeurs sont mandatés pour valider si les informations présentes sur le site de Pétanque Canada appartiennent bien à Pétanque Canada et non à la Fédération de Pétanque du Québec. 6.4. Mailing list Il est convenu qu un mailing list soit créé avec tous les emails de nos membres fédérés afin de pouvoir améliorer nos communications et faire des envois massifs d informations. 7. Classement des joueurs Yanick rappelle au C.A. les critères de reclassement des joueurs et nous fait le compte-rendu obtenu selon les résultats 2014. Résolution 20150116-04 : Stéphane, appuyé de Dominique, propose l adoption du FPQ008 obtenu suite au reclassement qui donne 44 joueurs OR et 43 joueurs ARGENT. Yanick se penche sur certaines problématiques rencontrées au sujet des critères de reclassement et soumettra de nouveaux critères au besoin. 8. Mise-à-jour des FPQ 8.1. FPQ 006- Tournois Méritas 2015 Résolution 20150116-05 : Lyne, appuyée de Bernard, propose l adoption du FPQ006 Calendrier des tournois Méritas 2015. 2
8.1.1. Avis de tournoi Yanick s occupe de faire les avis de tous les tournois et de transmettre le tout à Lyne pour contre vérification des détails avant publication. 8.1.2. Nominations des responsables Afin de faciliter la tenue du classement des joueurs et la publication rapide des résultats des tournois Méritas, il est convenu de nommer un responsable au sein du C.A qui devra rapporter les résultats et les cartes d un jour. Voici les responsables déterminés : 13-14 juin : Janick 20-21 juin : Bernard 27-28 juin : Janick 4-5 juillet : Lyne 11-12 juillet : Dominique 18 juillet : Claude 25-26 juillet : Stéphane 1-2 août : Bernard 8-9 août : Dominique 15-16 août : Janick 5-6-7 septembre : Stéphane 17-18 octobre (Laval) : Dominique 17-18 octobre (Longueuil) : à confirmer 8.1.3. FPQ 003 Cahier de charge Normand sera en charge au prochain C.A. de procéder à la mise à jour du FPQ 003. 8.2. FPQ 004 Arbitrage au Québec Normand sera en charge au prochain C.A. de procéder à la mise à jour du FPQ 004. 3
9. Pétanque Canada 9.1. Résumé du dernier C.A. Janick fait un résumé du C.A. du 10 janvier 2015 de Pétanque Canada. Une cotisation annuelle est demandée, soit 100$ de base plus 2,50$ par membres fédérés. La cotisation annuelle représente donc un montant de : 100$ + (2,50$ x 1940 membres) = 4 950$ De plus, un rappel est fait à l effet qu une somme de 8 178.00$ devra être versées à Pétanque Canada pour l argent touchant le championnat du monde masculin de Tahiti qui devait avoir lieu en 2014. Résolution 20150116-06 : Claude, appuyé par Bernard, propose qu une convention d affiliation soit demandée à Pétanque Canada pour mettre par écrit leurs engagements et demandes en retour de la cotisation à verser, des redevances pour le Championnat de Monde masculin qui devait avoir lieu en Tahiti en 2014 et tout autre sujet pertinent. 9.2. Cotisation Sujet traité au point 9.1 9.3. Redevances pour Tahiti Sujet traité au point 9.1 9.4. Identifications de nos athlètes Janick explique que Pétanque Canada fait une demande afin d avoir l autorisation de la Fédération de Pétanque du Québec pour s occuper de recherche de subvention ayant pour but d identifier nos athlètes. Résolution 20150116-07 : Stéphane, appuyé de Yanick, propose de donner l autorisation à Pétanque Canada de faire les recherches et préparation des dossiers de subventions ayant pour but d identifier nos athlètes avec l obligation que la Fédération de Pétanque du Québec doit approuver le dossier et procéder à l envoi final au gouvernement. 4
10. Varia : 10.1. Tournoi junior le 8 août 2015 Stéphane confirme la tenue d une Coupe Jeunesse (tournoi junior) qui aura lieu le 8 août 2015. 10.2. Retour sur la C.O et l AGA 014 reporté au prochain C.A. 10.3. Sous-comité de membership reporté au prochain C.A. 10.4. Avis juridique à demander Suite à plusieurs questions soulevées par les présidents de clubs lors de l AGA sur le fondement de la création de Pétanque Canada et des pouvoirs décisionnels de la Fédération de Pétanque du Québec s y rattachant, il y a lieu de demander un avis juridique sur la légitimité de Pétanque Canada. Les présidents de clubs ont émis quelques résolutions à cet égard et il faudra valider leur application. Résolution 20150116-08 : Claude, appuyé de Dominique, propose qu un avis juridique soit demandé afin de s assurer de la légitimité des procédures et mandate Janick, Lyne et Bernard pour représenter la Fédération de Pétanque du Québec. 10.5. Tournois Boules d Argent saison hivernale Claude confirme que chaque région aura son événement et que la finale aura lieu au Boulodrome de Longueuil le 26 avril 2015. 11. Lieu, date et heure du prochain C.A. et levée de l assemblée Janick rappelle au C.A. que la prochaine réunion aura lieu le 20 février prochain au Stade Olympique de Montréal pour ceux pouvant se déplacer et via vidéoconférence pour les autres. Résolution 20150116-09 : Yanick, appuyé de Stéphane, propose la levée de l assemblée à 22h20. Janick Provencher, présidente Dominique Cadoret, secrétaire Date Date 5