L ENQUETE PATRIMONIALE
|
|
- Côme Lachance
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 L ENQUETE PATRIMONIALE L enquête patrimoniale est diligentée dans l optique d établir une inadéquation entre les revenus légaux d une personne et son train de vie réel. Il appartient à l enquêteur de déterminer avec le plus d exactitude possible le patrimoine de cette personne, ses revenus ainsi que ses dépenses. Cette enquête effectuée de façon autonome pour établir le délit de nonjustification de ressources (article alinéa 1 code pénal), peut également se faire en complément d une infraction criminelle ou délictuelle distincte (trafic de stupéfiants par exemple) afin de faire apparaître des gains ou mouvements de fonds suspects. Plusieurs moyens pourront être mis en œuvre pour mener au mieux cette enquête et la rendre la plus exhaustive possible. Les premiers éléments de l enquête pourront être tirés de simples observations ou de surveillances techniques. Cela permettra à l enquêteur de : 1 - déterminer les relations habituelles (famille, proches etc.) ; 2 - faire une première approche du train de vie, et notamment des habitudes de consommations (restaurant, hôtel, voyage, coiffeur, loisirs, vêtements etc.) ; 3 - identifier et matérialiser des cas de "propriété de fait" (un bien appartenant juridiquement à un tiers est en réalité la propriété de la personne mise en cause). Des réquisitions judiciaires devront être établies pour obtenir des renseignements plus précis, notamment sur la situation financière, et ainsi permettre d identifier les mouvements de fonds suspects (voir tableau infra sur les principales réquisitions à effectuer). Dans l hypothèse où des avoirs criminels seraient susceptibles d être découverts hors du territoire national, des renseignements pourront être obtenus par le biais de la coopération policière internationale auprès des Centres de Coopération Policière et Douanière (C.C.P.D.), mais aussi et surtout par l Unité Nationale Europol (U.N.E.). Toutes les demandes devront être effectuées auprès de la : S.C.C.O.P.O.L. (Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police) Point de Contact Central (P.C.C.) dcpj-dri-pcc@interieur.gouv.fr Enfin, pour obtenir des renseignements relatifs à l identification et à la saisie des avoirs, le concours de la P.I.A.C. (Plate-forme d Identification des Avoirs Criminels) pourra être sollicité. P.I.A.C Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 1
2 LES REQUISITIONS UTILES But recherché Destinataire de la réquisition Renseignements obtenus Identification des mouvements de fonds Statut de la personne Propriété immobilière Propriété mobilière FICOBA Agences bancaires Assurances CNAM CAF Western Union La Poste Les douanes URSSAF RCS Conservation des hypothèques ou livre foncier Préfecture Chambre de commerce et de l industrie Capitainerie du port Brigade de contrôle et de recherche des impôts locale Identification des comptes bancaires Relevés de l ensemble des comptes Location d un coffre Couverture Placements Remboursement de frais médicaux Aides sociales Identification des transferts de fonds en provenance ou à destination de l'étranger Identification des transferts de fonds à l étranger via le système "mandat cash" Mouvements internationaux de biens, marchandises et valeurs Statut de salarié ou d employeur Documents relatifs à la vie d une société (statuts, comptes annuels etc..) Propriété foncière En complément des renseignements obtenus via le F.N.A. Identification propriétaire de navires de commerce de pleine mer Identification propriétaire de bateau de plaisance Renseignements sur les déclarations fiscales Charges Fournisseur d énergie Opérateurs de téléphonie, Internet, Câble etc Coordonnées du titulaire de l abonnement, moyens de paiement et renseignements sur le niveau d équipement Coordonnées du titulaire de l abonnement, moyens de paiement Bailleurs (logement, garage, fonds de commerce) Montant des loyers et moyens de paiement Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 2
3 Le travail d identification du patrimoine pourra donner lieu à des saisies. Celles ci pourront être effectuées sur des biens mobiliers et immobiliers, mais également sur les comptes bancaires. Les saisies de biens mobiliers ne posent pas spécifiquement de problème et s effectuent dans le cadre et le respect des mesures édictées par le code de procédure pénale. Pour éviter des frais de gardiennage, ces biens peuvent faire l objet d une vente avant jugement en vertu de l article 99-2 C.P.P. (dans le cadre d une information judiciaire), ou de l article 41-5 C.P.P. (dans le cadre d une enquête de flagrance ou préliminaire). L'article du C.P.P. dispose que le propriétaire ou le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge. Cependant le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente anticipée n'est pas prévue. La saisie d un immeuble se justifie notamment lorsque ce bien a été acquis avec le produit de l infraction. Cette saisie est autorisée par une ordonnance motivée du J.L.D. suite à requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction. La décision ordonnant la saisie est publiée au bureau des hypothèques. La saisie des comptes bancaires. L'article du C.P.P. prévoit que peuvent être saisies toutes les sommes inscrites au crédit du compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, de la somme mentionnée dans la décision de saisie. La jurisprudence autorisait les saisies portant sur des sommes d'argent réalisées par des O.P.J. agissant par voie de réquisitions. La chambre criminelle considérait que la saisie bancaire s'analysait en une saisie et entrait dans les pouvoirs conférés aux O.P.J. par l'article 54 du C.P.P." (Cass. crim, 02 juillet 1992). La loi du 9 juillet 2010 confère au juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République la compétence pour autoriser ce type de saisies dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire. Ces saisies pourront donner lieu à restitution, destruction, aliénation ou confiscation. La décision appartient alors au magistrat, et dans l hypothèse d une aliénation ou confiscation, le bien ou le produit de celui-ci est reversé au service des domaines. Dans le cadre de la procédure, et en vertu de l article L du code général de la propriété des personnes publiques, les enquêteurs pourront solliciter l attribution d un objet mobilier saisi tel que véhicule ou matériel informatique (voir modèle infra), sauf en matière de stupéfiants. En effet, les produits de ces biens confisqués en cette matière doivent venir alimenter obligatoirement le fond de concours drogue conformément aux dispositions du décret du 17 mars Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 3
4 MODELE DE PROCES-VERBAL D AUDITION REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE AFFAIRE PROCES-VERBAL L'AN (année) le (date) à : (heures) NOUS : nom, prénom Grade en fonction au (affectation) OBJET : Audition N Officier de Police Judiciaire, en résidence à : (ville) ---Etant au service Poursuivant l enquête (indiquer le cadre juridique) Faisons comparaître devant nous la personne ci-après dénommée qui nous déclare : SUR SON IDENTITE : "Je me nomme Je suis né le...à Je suis le fils de...et de Je suis de nationalité Je demeure Je suis marié à De cette union sont nés J exerce la profession de J ai fait les études Je suis titulaire d un permis de conduire de catégorie B numéro...délivré le...par la préfecture de Je ne suis pas titulaire d un permis de chasse ni d une autorisation de détention d arme Je suis propriétaire des véhicules suivants Je suis inconnu des services de Police et de Justice" SUR SA FAMILLE ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE : QUESTION : Quelle est la composition de votre famille (parents, beaux-parents, conjoint, enfants, fratrie, personne à charge)? Quelle est leur profession? Quelles relations entretenez-vous avec eux? QUESTION : Quelles sont vos relations habituelles? SUR SES RESSOURCES ET DEPENSES COURANTES : QUESTION : Quelle est votre profession? QUESTION : Quel est votre salaire mensuel? QUESTION : Quels sont les ressources du couple ou de l ensemble des résidents et éventuellement le montant des aides perçues? QUESTION : Quelles sont vos charges mensuelles? Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 4
5 QUESTION : Auprès de quel centre des impôts êtes-vous rattachés et quel est le montant de votre impôt? Quel est votre nombre de parts? QUESTION : Qui possède une procuration sur ces comptes? QUESTION : Possédez-vous un ou des coffres en France ou à l étranger? QUESTION : Possédez-vous des comptes ouverts dans des établissements étrangers? Qui possède une procuration sur ces comptes? SUR SES REVENUS IMMOBILIERS : QUESTION : Etes-vous propriétaire de biens immobiliers en France ou à l étranger, acquis personnellement ou par le biais de sociétés (S.C.I. ou autre)? Dans l affirmative, quelle est la localisation de ces biens? QUESTION : Quand avez-vous acquis ces biens et pour quel(s) montant(s)? QUESTION : Comment ont été financés ces biens? QUESTION : Ces biens sont-ils en location? Dans l affirmative, quels revenus en retirez-vous? SUR D AUTRES REVENUS EVENTUELS : QUESTION : Détenez-vous des parts ou des participations dans une ou des sociétés? QUESTION : Etes-vous propriétaire d un bateau, d un avion, d un véhicule de collection, d œuvres d art, chevaux de courses, etc.? Dans l affirmative quelle est leur valeur et où se situentt il? QUESTION : Fréquentez-vous des salles de jeux ou des casinos? dans l affirmative, quels ont été vos gains et/ou pertes? QUESTION : Avez-vous bénéficié d un héritage? QUESTION : Avez-vous consenti une donation, un legs ou un prêt à un des membres de votre famille ou une tierce personne ou en avez-vous bénéficié personnellement? Dans l affirmative, donnez-nous toutes précisions à ce sujet. ---Après lecture par lui même, M..., persiste et signe le présent avec nous à (heure)... M. L officier de Police Judiciaire Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 5
6 nom ou cachet du Service FICHE D IDENTIFICATION PATRIMONIALE référence parquet Références Juridiques enquête préliminaire flagrant délit commission rogatoire infractions : n de procédure : Identification personne physique ou personne morale nom : prénom : date de naissance : lieu de naissance : adresse : Identification du patrimoine saisi par les services de police ou de gendarmerie Réf. P.V. / date n de scellé propriétaire gardien (1) lieu (2) objet/nature (3) valeur estimée (4) FC (5) L CGPPP (6) Identification du patrimoine non saisi par les services de police ou de gendarmerie Réf. P.V. / date propriétaire objet/nature lieu date acquisition valeur estimée Comptes bancaires identifiés par les services de police ou de gendarmerie banque type numéro de compte date solde blocage (7) Observations : (1) Identité du gardien et lieu de gardiennage (2) La ville ou le pays (adresse ou lieu de stockage) (3) Un ligne par bien mobilier ou immobilier (4) Valeur du bien (vérification sur pièces) (5) Application du fonds de concours drogue (décret n du 17 mars 1995), saisir "OUI" ou "NON" (6) Art. L du code général de la propriété des personnes publiques, attribution de bien mobilier aux services, saisir "OUI" ou "NON" (7) Blocage de compte, saisir "OUI" ou "NON" Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 6
7 ATTACHE MODELE DE RAPPORT POUR L ATTRIBUTION D UN VEHICULE SAISI (lieu), le (date), Le (grade) (nom et prénom) au (autorité destinataire) O B J E T : Demande d attribution d un véhicule saisi dans le cadre d une procédure judiciaire REFERENCES : - (de l enquête)--- - Circulaire NOR-INT-C J du 21 février 2005 relative à l affectation gratuite à certains services de l Etat de biens mobiliers confisqués. - Arrêté du 10 septembre 2004 pris pour application de l article L69-2 du code du domaine de l Etat. - Article L du Code général de la propriété des personnes publiques se substituant à l article L69-2 du code du domaine de l Etat J ai l honneur de solliciter l attribution d un véhicule saisi lors de l opération de police judiciaire du (date) menée dans le cadre de l enquête (commission rogatoire, flagrant délit, préliminaire) citée en référence. Ce (ou ces) véhicule de (marque, immatriculation), est la propriété de la personne mise en cause (ou en examen) dans le cadre du dossier, et après vérification, il apparaît que ce véhicule n est ni volé, ni gagé. Conformément aux dispositions de l article L du Code général de la propriété des personnes publiques et de son arrêté d application, ainsi qu au regard du type de véhicule concerné et de son état de conservation, le (grade et fonction) sollicite l attribution dudit véhicule à (l unité). Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 7
8 En effet, l affectation au service enquêteur apparaît opportun pour les raisons suivantes : EXEMPLE DE MOTIVATION - en premier lieu le type de véhicule saisi permettrait aux enquêteurs (unité), et notamment à ceux (groupe) de disposer d un véhicule supplémentaire et différent de ceux dont est dotée actuellement l unité. L utilisation de ce type de véhicule dans certaines zones permettrait ainsi de répondre à l impératif qui caractérise certaines missions de police judiciaire et de façon plus générale aux besoins opérationnels de l unité dont les personnels peuvent être amenés à parcourir de grandes distances par la voie routière ; - dans un second temps, il convient de noter que le stockage de ce véhicule a été réalisé dans de bonnes conditions. Ce stockage n a engendré (ou a engendré) aucun frais de gardiennage dans la mesure où il a été stocké (lieu) ; - enfin, le véhicule dont l attribution est sollicitée est en bon état, même s il ne s agit pas d un véhicule neuf. Il comptabilise (kilométrage) au compteur. Concernant les autorités judiciaires concernées par le dossier et par le véhicule saisi dans le cadre de l enquête citée en référence, il convient de préciser que (nom), le magistrat en charge du dossier à l époque de la saisie, avait été averti qu une demande d attribution du véhicule sera déposée et s était montré favorable à une telle destination du bien saisi. Conformément aux instructions de la note interministérielle de référence en date du 21 février 2005 et relative à l affectation gratuite à certains services de l Etat de biens mobiliers confisqués, la présente demande est formulée par (grade, nom et unité) et transmise par voie hiérarchique afin qu il soit statué sur l opportunité de l affectation du véhicule sollicité au service enquêteur demandeur. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 8
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailREQUISITION A PERSONNE
REQUISITION A PERSONNE La réquisition est une mesure prise par l'autorité judiciaire permettant, d'une part, d'exiger dans des circonstances précises l'accomplissement de certaines prestations et d'autre
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale NOR : JUSD1033251C
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives à la lutte contre la violence routière résultant de la loi n 2011-267 du 14 mars
Plus en détailListe des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale
Centre Communal d Action Sociale 01.34.90.89.73 Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale - Livret de Famille
Plus en détailDOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES
1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»
Plus en détailRequête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)
présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC
Plus en détailDEMANDE DE PRISE EN CHARGE D UNE PARTIE DE LA COTISATION À L ASSURANCE MALADIE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D UNE PARTIE DE LA COTISATION À L ASSURANCE MALADIE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER (article L.766-2-3 du Code de la sécurité sociale) IMPORTANT : ce document doit être
Plus en détailEXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)
Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailPERSONNALISéE D AUTONOMIE
CONSEIL GENERAL DE L AVEYRON pôle des solidarités départementales Cadre réservé à l administration N DOSSIER :... DEMANDE D ALLOCATION DéPARTEMENTALE PERSONNALISéE D AUTONOMIE D UNE PERSONNE DE SOIXANTE
Plus en détailBOURSES SCOLAIRES 2014-2015
BOURSES SCOLAIRES 2014-2015 Dossiers à compléter et à déposer au service social du Consulat Général de France avant le 28 fevrier 2014 Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme DENIS Assistante
Plus en détailGARANTIR QUE LE CRIME NE PAIE PAS
Sous la direction scientifique de Chantal CUTAJAR Centre du droit de l'entreprise Groupe de recherche sur la criminalité organisée (GRASCO) Ecole de management de Strasbourg GARANTIR QUE LE CRIME NE PAIE
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailDELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU
DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
Plus en détailREQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège,
REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège, Division HUY Attention!!! : Merci de compléter la Requête lisiblement en majuscules et/ou biffer
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailTypologies sur la fraude fiscale
Typologies sur la fraude fiscale Les transactions suspectes et les anomalies dans le fonctionnement des comptes peuvent révéler des infractions sous-jacentes relevant tant de la fraude fiscale que d autres
Plus en détailAIDES SOCIALES 2015 Cocher la case correspondante à l aide concernée
Pour tout renseignement, contacter le Centre de la Relation Clients : Tél. 01 44 90 13 33 Fax 01 44 90 20 15 Formulaire de contact accessible sur notre site Internet www.crpcen.fr AIDES SOCIALES 2015 Cocher
Plus en détailDEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE Votre dossier doit être déposé par vous-même au Greffe ou par un avocat ou un mandataire muni d un pouvoir. Un dossier reçu par voie postale n est pas
Plus en détailUne fois complet, votre dossier est à adresser à :
Dossier DECLARATION DE SINISTRE Kit Bailleur Individuel Ce dossier contient : L imprimé de déclaration de sinistre «loyers impayés» L imprimé de déclaration de sinistre «détériorations immobilières» Le
Plus en détailDAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773
DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 FORMULAIRE CONFIDENTIEL Veuillez répondre au meilleur de votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous. Lorsque vous aurez complété, appelez-nous
Plus en détailNom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE
DE FRANCE A Nom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE 1- Objet de la demande : O Allocation de solidarité O Allocation à durée déterminée O Allocation adulte ou enfant handicapé
Plus en détailOUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement
Date de réception (timbre) SERVICE SOCIAL LAUSANNE DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) V11 N de dossier 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e / Concubin-e / Partenaire Nom-s Prénom-s Sexe (M/F)
Plus en détailDOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES
1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»)
Plus en détail11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.
11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de
Plus en détailDéclaration de ressources Complément (12 mois)
RETRAITE DE Déclaration de ressources Complément (12 mois) Professionnel libéral (art. L. 643-7 du code de la Sécurité sociale) Salarié du régime général et du régime agricole (art. L. 353-1 et suivants
Plus en détailMarché des entreprises
Marché des entreprises Demande d ouverture d une ligne de cautions Intermédiaire en assurances - Courtiers Formulaire à nous retourner accompagné des documents de constitution du dossier : par mail à :
Plus en détailMarché des entreprises
Marché des entreprises Demande d ouverture d une ligne de cautions Accises Formulaire à nous retourner accompagné des documents de constitution du dossier : par mail à : serviceclient.entreprises@c-garanties.com
Plus en détailPuissance Vie DEMANDE DE MODIFICATION
SA d assurances sur la vie Au capital de 270 120 720 Entreprise régie par le Code des assurances 9 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 PARIS Siren 412 257 420 RCS Paris Pour plus de simplicité : Nous vous
Plus en détailVous conseiller pour les démarches clés
Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détaildemande de modification LinXea Evolution ADHÉRENT - ASSURÉ*
SA d assurances sur la vie Au capital de 270 120 720 Entreprise régie par le Code des assurances 9 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 PARIS Siren 412 257 420 RCS Paris www.acmnvie.fr Société de courtage
Plus en détailPROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
Plus en détailà rebondir le mini-prêt qui vous aide Paris Ile-de-France LE MICROCRÉDIT PERSONNEL, Nom et prénom du demandeur : Cachet de la structure instructrice :
Nom et prénom du demandeur : Paris Ile-de-France LE MICROCRÉDIT PERSONNEL, le mini-prêt qui vous aide à rebondir Cachet de la structure instructrice : Nom et prénom de l instructeur : Coordonnées de l
Plus en détailHabiter. Le travail illégal FICHE 15
FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt
Plus en détailVente immobilière Mode d emploi
Vente immobilière Mode d emploi Quels documents dois-je fournir? Dès qu un accord est trouvé avec l acquéreur, je remets au notaire Les documents portant sur ma situation personnelle Si je suis un particulier
Plus en détailREQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.
REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)
Plus en détailwww.expert-invest.fr
www.expert-invest.fr Ce document est une synthèse non exhaustive du contenu du bilan patrimonial professionnel que nous proposons. Il ne saurait se substituer à une véritable analyse de notre part ni remplacer
Plus en détailGénéralités. 1 Introduction
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailPour plus de simplicité : Nous vous rappelons que vous pouvez saisir vos opérations en ligne en vous connectant sur www.altaprofits.com.
SA d assurances sur la vie Au capital de 270 120 720 Entreprise régie par le Code des assurances 9 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 PARIS Siren 412 257 420 RCS Paris Pour plus de simplicité : Nous vous
Plus en détailL huissier de justice
L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.
Plus en détailTout dossier incomplet ou ne parvenant pas dans les délais impartis sera irrecevable.
BOURSES SCOLAIRES 2011/2012 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR Les dossiers complétés doivent être déposés personnellement par les familles, uniquement sur rendez-vous, au Secrétariat général du Bureau français,
Plus en détailR E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4
LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de
Plus en détailToutes les rubriques doivent être renseignées. Si vous n'êtes pas concerné, portez la mention «néant».
Poste diplomatique ou consulaire F O R M U L A I R E D E D E M A N D E D E B O U R S E S S C O L A I R E S au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. (en application des articles
Plus en détailDocument mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.
Plus en détailPRÊT D HONNEUR / PRÊT NACRE DOSSIER DE DEMANDE
PRÊT D HONNEUR / PRÊT NACRE DOSSIER DE DEMANDE NOM, Prénom : Activité : Commune : Tél. personnel : Tél. entreprise : E-mail : LE DEMANDEUR NOM, Prénom : Organisme : Téléphone : E-mail : L ACCOMPAGNATEUR
Plus en détailLES PERQUISITIONS (EN FLAGRANCE ET EN ENQUETE PRELIMINAIRE)
LES PERQUISITIONS (EN FLAGRANCE ET EN ENQUETE PRELIMINAIRE) Les perquisitions ont pour but la découverte et la saisie d'éléments matériels de preuve ou de comparaison. Elles portent notamment sur la recherche
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailLa fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris
La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la
Plus en détailActivités privées de sécurité
cerfa N 13851*01 Activités privées de sécurité Demande d autorisation préalable afin d accéder à une formation délivrant l aptitude professionnelle d agent privé de sécurité Demande d autorisation provisoire
Plus en détailDemande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement)
Demande de carte professionnelle (Demande de première carte de renvellement) Livre VI du code de la sécurité intérieure Décret n 2009-137 du 9 février 2009 modifié Ce formulaire vs permet d obtenir de
Plus en détailDEMANDE DE PRÊT 2015 Cocher la case correspondante au prêt concerné Acquisition Construction Aménagement Jeune ménage À l installation
Pour tout renseignement, contacter le Centre de la Relation Clients : Tél. 01 44 90 13 33 Fax 01 44 90 20 15 Formulaire de contact accessible sur notre site Internet www.crpcen.fr DEMANDE DE PRÊT 2015
Plus en détailLES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS.
LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse
Plus en détailVu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailDOSSIER TYPE DE DEMANDE DE SUBVENTION
DOSSIER TYPE DE DEMANDE DE SUBVENTION Volet territorial CPER 2015-2020 INTITULE DU PROJET (détaillé en annexe) : COÛT TOTAL DU PROJET : MONTANT DE SUBVENTION SOLLICITE : TOTAL DES AUTRES AIDES PUBLIQUES
Plus en détailL'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Plus en détailDemande de logement. Chez: Numéro postal: Localité: à son compte Pourcentage de l activité: % Motif si inférieur à 100%
Guichets ouverts de 11 à 15 heures 1. Demandeur Demanderesse Demande de logement Reservé à l administration Dossier No Date: social libre Domicile Rue: Chez: Numéro postal: Localité: Tél. privé: Tél. portable:
Plus en détailD) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé
Plus en détailPour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :
TRIBUNAL DE RANDE INSTANCE d AMIENS 14 rue Robert de Luzarches 80027 AMIENS CEDEX 1 ------- Juge aux Affaires Familiales Madame, Monsieur Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer
Plus en détailLe Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application
Plus en détailDEMANDE DE PRÊT. 969 Avenue de la République 59700 MARCQ EN BAROEUL
969 Avenue de la République 59700 MARCQ EN BAROEUL DEMANDE DE PRÊT N de dossier : Nom du client : Montant du prêt envisagé : Durée souhaitée (en mois) : Date de dernière modification : 1 Paraphes : Votre
Plus en détailLISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR Documents à fournir quelle que soit votre situation : Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé Livret de famille Carte d inscription au registre des Français
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détailRecours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement
Ministère chargé du logement Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement N 15036*01 (article L. 441-2-3, II, du code de la construction et de l habitation)
Plus en détailmercredi et vendredi sur rendez-vous.
EURL CAPIGI CABINET PIERRE GIBERT ADMINISTRATEUR DE BIENS 45 AVENUE CAMILLE SAINT SAENS 34500 BEZIERS TEL : 04.67.35.91.19. FAX: 04.67.62.11.83. Capigi.fr Réception lundi, mardi et jeudi sans rendez-vous
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance Contrat local de sécurité Contrat urbain de cohésion sociale Fonds interministériel de prévention Plan départemental de prévention Prévention
Plus en détailINFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailCe qu il faut savoir en 20 points
Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant
Plus en détailNOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER
NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance
Plus en détailLOCATION MEUBLE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE ----- BON DE RESERVATION
LOCATION MEUBLE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE ----- BON DE RESERVATION Contrat n A DEMANDEUR(S) Mme, Mlle, M :... Adresse principale:... Code postal : Ville :. Tel/ portable :...Mail :... S agit-il
Plus en détailLISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE Documents à fournir quelle que soit votre situation :
Documents à fournir quelle que soit votre situation : Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé Livret de famille Carte d inscription au registre des Français établis hors de France des
Plus en détailGUIDE PRATIQUE SUCCESSION
GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses
Plus en détailFormulaire de demande d aide financière extra-légale
Formulaire de demande d aide financière extra-légale pour les personnes en situation de handicap Bénéficiaire NOM, Prénom Date de naissance Assuré Conjoint Personne vivant maritalement avec l assuré Enfant
Plus en détailF I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F
F I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F La mesure de protection de la personne protégée a pris fin. En application de l'article 514 du Code civil, vous devez remettre un
Plus en détailAccessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées
Accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées Guide pratique de l accessibilité Version actualisée octobre 2014 2 Accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées Guide
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailAchat immobilier Mode d emploi
Achat immobilier Mode d emploi Acheter un bien immobilier relève souvent du parcours du combattant. Quelles précautions prendre? Rencontrez votre notaire en amont de votre projet et surtout, ne signez
Plus en détailREVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016. I - DEMANDEUR (l Etudiant)
REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016 I - DEMANDEUR (l Etudiant) DATE DE LA DEMANDE :... NOM :... PRENOM :... NOM DE JEUNE FILLE :... DATE DE NAISSANCE :... ADRESSE...... Date d arrivée dans la Commune
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailS I M O N, D A C O S T A & C A T R O U
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et
Plus en détailDemande de bourse de soutien
Demande de bourse de soutien Cette bourse est demandée par des parents qui sont dans une situation financière difficile. Directives à suivre : 1. Le formulaire doit être rempli et signé par la personne
Plus en détailEXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)
Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification
Plus en détailDemande d aide(s) LOCA-PASS
Cadre réservé à nos services Nom du demandeur Reçu le N Avance LOCA-PASS N Garantie LOCA-PASS N Adhérent Observations ARTIE Demande d aide(s) LOCA-PASS AVANCE LOCA-PASS GARANTIE LOCA-PASS Bénéficiaires
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailFormulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre
Demande de location 2015 Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre Je soussigné (nom et prénom) :........ demeurant à :.................. Adresse e-mail :.......... souhaite obtenir en location
Plus en détailDemande d aide juridictionnelle
1 Cerfa n 12467*02 Demande d aide juridictionnelle (Loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et décret n 91-1266 du 19 décembre 1991) Vous-même : Avez-vous un contrat d assurance de protection juridique ou un autre
Plus en détailCARTE PROFESSIONNELLE DECLARATION PREALABLE D ACTIVITE
Annexe 1 ACTIVITES IMMOBILIERES DE LA LOI HOGUET (Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 décret n 72-678 du 20 juillet 1972) N 15312*01 DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE Souscrite par le demandeur de la carte DEMANDE
Plus en détail