Avis de convocation à l assemblée annuelle Dimanche le 18 septembre 2016 De 11 h 30 à 12 h Sal de balle Umbria/Lombardy Delta Regina Avis est par les présentes donné que l assemblée annuelle et extraordinaire des membres de LA CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA/THE CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE (la «Société») se tiendra le 18 septembre à 11 h 30 à l hôtel Delta Regina situé au 1919 de la promenade Saskatchewan à Regina (Saskatchewan) S4P 4H2 (l «assemblée») aux fins suivantes : ratifier tous les actes du conseil d administration depuis la dernière assemblée annuelle; considérer le rapport sur les états financiers de la mi-année 2016 de la Société; nommer l expert-comptable; élire les administrateurs; traiter toute autre affaire qui pourrait être valablement soumise à l assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d ajournement. Avis daté ce 18 e jour d août 2016 et donné au nom du conseil d administration. David Paterson, président du conseil d administration La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle 1
Affaires qui seront traitées à l assemblée annuelle 1. Ratification des décisions et des actions du conseil d administration depuis la dernière assemblée annuelle présente qu une proposition soit faite afin de ratifier les décisions et les actions du conseil d administration depuis la dernière assemblée annuelle. Il est résolu que, dans la mesure où cela est nécessaire, tous les actes, contrats, procédures, résolutions, élections, et rapports sur ceux-ci, et tous les paiements faits par le conseil ou au nom de la Société depuis la dernière assemblée annuelle des membres soient, et ils sont, par les présentes, ratifiés et confirmés, et cela nonobstant toute omission ou irrégularité dans les formalités relatives à de telles actions ou un défaut de qualification ou d autorité des parties à celles-ci. (L adoption de la proposition nécessite la majorité des deux tiers.) 2. Rapport du président Le président et chef de la direction, Perrin Beatty, présentera une mise à jour sur les activités de sensibilisation et d adhésion de la Société au cours de 2016. 3. Nomination d un expert-comptable pour 2017 Conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ainsi reflétée dans les règlements de la Société approuvés par le Conseil d administration, les membres organisationnels doivent, à chaque assemblée annuelle des membres, nommer un expertcomptable pour la Société, dont le mandat est en vigueur jusqu à l assemblée annuelle des membres suivante, pourvu que les administrateurs comblent immédiatement tout vide au poste d expert-comptable. Les administrateurs fixent la rémunération de l expert-comptable. Ce dernier doit être indépendant conformément à l article 180 de la Loi. Le comité des finances et d audit de la Société a la responsabilité de s assurer que la société est soutenue par l expert-comptable approprié (i.e. cabinet de qualité, bonne relation avec l équipe de la direction, bonne gestion de l audit) et d obtenir un meilleur qualité-prix tout en protégeant l indépendance des auditeurs. Dans le cadre de saines pratiques de gouvernance, la Société a mise en place un processus formel d évaluation du cabinet d experts-comptables afin d appuyer si le comité des finances et d audit devrait recommander au conseil d administration le maintien du cabinet d audit en poste ou aller de l avant avec un processus d appel d offres pour les services audit externe. Conformément à cette politique, la compilation des évaluations démontrent une vue d ensemble de satisfaction générale avec le cabinet d experts-comptables ainsi que les auditeurs actuels. Le comité de finances et d audit a présenté sa recommandation au conseil d administration qui a approuvé le maintien du cabinet en poste, KPMG, à titre d expertcomptable externe de la Société pour l année prochaine (i.e. année financière 2017). présente qu une proposition soit faite afin de nommer KPMG à titre d expert-comptable externe de la Société pour l année financière 2017. (L adoption de la proposition nécessite la majorité des deux tiers.) La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle 2
4. Élection des administrateurs Conformément aux règlements de la Société, le comité des nominations et de gouvernance a dressé une liste des candidats aux postes de président, de premier, deuxième et troisième viceprésidents, de trésorier et des autres administrateurs dont le mandat prend fin le 18 septembre 2016. La liste des candidats est conforme aux politiques de sélection de la Société et vise à assurer un équilibre régional, culturel et linguistique ainsi qu un équilibre entre hommes et femmes au sein du conseil d administration. Liste des candidats pour 2016-2017 Les personnes suivantes ont accepté de poser leur candidature aux postes indiqués pour le conseil d administration de 2016-2017 de la Société. Candidats aux postes de membres du bureau Président du conseil d administration Duncan Wilson Vice-président, Responsabilité sociale des entreprises Port Metro Vancouver Vancouver (Colombie-Britannique) Premier vice-président du conseil d administration Christiane Bergevin Administratrice Yamana Gold Deuxième vice-présidente du conseil d administration Virginia Flood Vice-présidente, Relations gouvernementales Suncor Energy Inc. Calgary (Alberta) Troisième vice-président du conseil d administration Phil Noble Conseiller stratégique Trésorier Umberto Delucilla Associé directeur du marché du Grand Montréal pour les services aux sociétés ouvertes Deloitte La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle 3
Candidats aux postes d administrateurs George Addy Associé Davies Ward Phillips and Vineberg LLP Roxanna Benoit Vice-présidente, Affaires publiques, gouvernementales et autochtones Enbridge Inc. Calgary (Alberta) Ralph Chapman Vice-président, secteur public fédéral IBM Canada Ltd. Markham (Ontario) Peggy Cunningham Doyenne de la Faculté de gestion Université Dalhousie Halifax (Nouvelle-Écosse) Glenn Feltham Président et chef de la direction Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) Edmonton (Alberta) Lucie Guillemette Vice-présidente principale, Optimisation des revenus Air Canada Anne-Marie Hubert Associée directrice, EY Canada Ernst & Young LLP Martine Irman Vice-présidente principales, Services bancaires de gros Group financier banque TD Edward (Ted) Johnson Vice-président, Power Corporation International Groupe Power Corporation du Canada Inc. La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle 4
Brenda LaRose Associée Higgins Executive Search Winnipeg (Manitoba) Nathalie Larue Vice-présidente Développement et mise en œuvre des solutions d affaires Mouvement des caisses Desjardins Fiona Murray Vice-présidente, Marketing de l entreprise, ventes et marketing CN Susan O Brien Chef des affaires corporatives Canadian Tire Corporation, Ltd. Pierre Rodrigue Vice-président, Relations auprès l industrie Bell Canada Kim Thomassin Leader nationale, Clients Associée directrice, Région du Québec McCarthy Tétrault Myriam Truchon Directrice, Affaires régionales et communautés Hydro-Québec Scott Walton Chef de la direction Covalent Enterprises Ltd. Saint John (Nouveau-Brunswick) présente qu une proposition soit faite afin d élire les personnes dont le nom figure sur la liste des candidats au conseil d administration de la Société. (L adoption de cette proposition nécessite la majorité des deux tiers.) 5. Divers La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle 5