ANNEXE 7 - DOCUMENTS PRÉSENTÉS LORS DES AUDITIONS

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1 ANNEXE 7 - DOCUMENTS PRÉSENTÉS LORS DES AUDITIONS

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3 La Direction nationale d enquêtes fiscales (DNEF)

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7 M. Christian Chavagneux, journaliste à Alternatives économiques

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21 Plateforme paradis fiscaux et judiciaires

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32 Fédération chimie énergie - Confédération française démocratique du travail (CFDT)

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41 Relevé des condamnations pénales (21) Numér o Identification de l affaire Section d examen Dénomination Activité EURL GMTP Négoce de matériel de travaux SARL GSM Entretien de sols, murs et plafonds SARL SIT DATA Négoce de matériel informatique SERVICES MEUBLES Société de droit belge Vente à distance de meubles SARL EURO CAR SYSTEME (E.C.S.) Négoce de véhicules automobiles EURL ADEQUAT SERVICES ROBERT Sylvie Dirigeante de sociétés ASSOCIATION ALICE Aide aux personnes défavorisées SEYLLER François Dirigeant de société SARL P.C.E. MEDIA Equipement en froid SARL FRANCE DATA COMPOSANTS ELECTRONIQUES (FDCE) Négoce de matériel informatique Tribunal Date CA RENNES VERSAILLES CRETEIL CA METZ COUR DE CASSATION CA VERSAILLES CA VERSAILLES COUR DE CASSATION COUR DE CASSATION CA LYON MEAUX Personnes condamnées GARDELLE S Yves GARCIA Francis SING KAEW Pheiphaivan COMPERE Jean LEON Marc ROBERT Sylvie ROBERT Sylvie VALLEE Patrick SEYLLER François CARVALH O Adao YOU Shi Lun Jugement Définitif 24 mois de prison 8 d amende Relaxe 3 d amende 3 ans d interdiction d exercer Pub 1 mois de prison 1 mois de prison 5 ans d interdiction d exercer 2 mois de prison 2 mois de prison 15 mois de prison 15 d amende 9 mois de prison 7 mois de prison Défaut 3 75 d amende Interdiction d exercer : définitive

42 Numér o Identification de l affaire Section d examen Dénomination Activité SARL SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE ABELLA Claude Plombier chauffagiste SARL GOK MATTEUDI Bernard Pizzeria NEGRO Jean-Louis Auteur compositeur SARL FINANCIERE D INVESTISSEMEN T ET DE PARTICIPATION (F.I.P.) Négoce de véhicules automobiles SARL COMPAGNIE GENERALE D EMBALLAGE (CGE) Autres commerces de gros GANDUS Eddy Régie publicitaire SAS EST LEASE SERVICES Location de véhicules sans chauffeur SMART DRINKS FOODS AND NUTRIENTS (SMART DFN) Société de droit luxembourgeois Vente par correspondance de suppléments nutritionnels et de compléments alimentaires Tribunal Date CA PARIS PONTOISE CA DIJON GRASSE CA PARIS CA ROUEN CA PARIS PARIS CA BESANCON COUR DE CASSATION Personnes condamnées KOYUNCU Aziz ABELLA Claude Jugement Relaxe Définitif 5 mois de prison GORAL Elif 5 ans d interdiction d exercer Pub MATTEUDI Bernard NEGRO Jean-Louis MASSON Luc OUSKINE Mohamed GANDUS Eddy SLOMIAN Philip SERRA Philippe 3 mois de prison 1 5 d amende 15 d amende - - Défaut 2 d amende

43 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut EURL TECHNICAL SERVICES OFFICES (TSO) Négoce de matériel informatique CA PARIS SERNEELS Ludovic d amende Pub ROPHE Lionel Vente ambulante d accessoires pour la table PONTOISE ROPHE Lionel 4 mois de prison KRUMHOLZ Michel Négoce de véhicules d occasion CA ROUEN KRUMHOL Z Michel 15 d amende SARL LE PAGUS Restaurant COUR DE CASSATION VONCK Adriaan 1 d amende SARL T.B.I. CA PARIS BOLJEVIC Bogdan Relaxe MEGUETOUNIF Belkacem Dirigeant de société COUR DE CASSATION MEGUETO UNIF Belkacem AKBULUT Métin COUR DE CASSATION AKBULUT Métin SARL VIPER Négoce et réparation de véhicules automobiles MULHOUSE CASIMIR Christian 1 5 d amende Pub EURL NETPROFIN Négoce de matériel informatique et réalisation de logiciels STRASBOUR G TONG Isabelle 2 d amende DESAUTEL Jean-Paul Commerçant forain COUR DE CASSATION DESAUTEL Jean-Paul 2 d amende SARL APPOLONIE Fabrication et vente de vêtements COUR DE CASSATION MARME Franck 4 mois de prison M. et Mme DRAI M. : médecin gynécologue Mme : salariée COUR DE CASSATION DRAI Emile 5 d amende DRAI Jocelyne 2 5 d amende FARES Fabienne Salariée et dirigeante de sociétés GRASSE FARES Fabienne 15 mois de prison 3 ans de mise à l épreuve

44 Numér o Identification de l affaire Section d examen Pl Dénomination Activité SARL PACHA Sandwicherie, vente de boissons, petite restauration LABHOUJ Khalil Sans activité connue SARL SODISCOM Installation de menuiseries et tures métalliques SARL LOCADIS Vente et installation de menuiseries et tures métalliques AFRIAT Jacques Dirigeant de sociétés SARL EURO 4 X 4 CENTER Négoce de véhicules automobiles SAS TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (TIGAS) Fabrication et commercialisation de matériel pour l automobile EURL ARCANIA Maintenance informatique SARL RAMSES EUROPE Négoce de matériel informatique SA SOBOCO Activité financière SARL PUNCH & DIRECT PUBLICITE Prestations publicitaires SA GROUPE BOHTAK Prestations de services informatiques SARL TDS Prestations de services informatiques LEPROUX Jean- Claude Dirigeant de sociétés puis retraité Tribunal COUR DE CASSATION Date DIJON FORT DE FRANCE FORT DE FRANCE FORT DE FRANCE CA COLMAR CA ORLEANS PARIS CA VERSAILLES COUR DE CASSATION CHARTRES BASSE TERRE AIX EN PROVENCE COUR DE CASSATION Personnes condamnées CANAQUE Bernard LABHOUJ Khalil AFRIAT Jacques AFRIAT Jacques AFRIAT Jacques WUEST Jean-Marc SAADA Jacques PERRONE Giovanni BRIVOIS Olivier LAURENT Maxime MOUCHAR D Jean- Marie BOUGRER Gérald LUCARELL I Luigi LEPROUX Jean-Claude Jugement Définitif 4 mois de prison 7 mois de prison Relaxe Relaxe Relaxe 6 d amende 3 d amende 5 ans d interdiction d exercer 1 2 d amende Relaxe Relaxe 2 d amende Défaut 24 mois de prison 2 d amende

45 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SARL TRANS- OPERATOR Transport de marchandises COUR DE CASSATION CADILLON André SARL R.B.M. EVENEMENTS Traiteur, organisation de réceptions CA VERSAILLES BENZAKEN Salomon, Léon 15 mois de prison SARL LONG ET CIE Messagerie, livraisons rapides COUR DE CASSATION LONG Anne 3 mois de prison 5 d amende RUAT Raymond Dirigeant de sociétés SENS RUAT Raymond 25 d amende 2 ans de mise à l épreuve CHATELIN Jean- Baptiste Négoce de véhicules utilitaires BLOIS CHATELIN Jean- Baptiste 2 d amende Pub M. et Mme RIBEIRO Mme : commerce de fruits et légumes sur marchés CA VERSAILLES RIBEIRO Antonio 6 d amende RIBEIRO Carole d SARL GTZ FRANCE Transport de marchandises COUR DE CASSATION TISSET Fabrice Pub SARL AC COMPUTER Négoce de matériel informatique CA DOUAI ABOU KHARROU B Khaled SARL PLAK ELECT CA AIX EN PROVENCE BOURGEOI S Thierry Relaxe SCAPILLAT O Thierry Relaxe EURL SM2L Location de véhicules utilitaires et industriels CA AIX EN PROVENCE TAILLEFU MIER Alain SARL TOP TRADE Commerce d articles de téléphonie mobile CA AIX EN PROVENCE BARTHES Jean-Pierre 1 d amende CINATTI Franck Sans activité connue TOULON CINATTI Franck Aff

46 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SA BLANCHISSERIE BERTAUT & CIE Blanchisserie et teinturerie de gros CA PARIS BADACHE Ali BADACHE Mohamed SARL LES BATISSEURS BRAGARDS CA DIJON GODFROY Pierre PISSOT Jean-Louis 3 mois de prison 1 mois de prison 5 ans d interdiction d exercer SARL SOCIETE GENERALE DU BATIMENT COUR DE CASSATION MARTINHO Antonio 3 d amende BAILLY Roland Expert-comptable CHALONS SUR SAONE BAILLY Roland SARL ICN 35 Nettoyage industriel PARIS SEGARD Alain 1 mois de prison SARL AGENCE PRIVEE DE SECURITE DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION (APSSP) Surveillance gardiennage COUR DE CASSATION COULIBAL Y Souleiman 15 d amende BALZAME Thierry Notaire COUR DE CASSATION BALZAME Thierry 2 d amende 6 mois d interdiction d exercer SARL CIBER Négoce de tous produits non réglementés COUR DE CASSATION POLLIO Salvatore 24 mois de prison

47 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SARL SCOSI Ingénierie informatique et négoce de matériel informatique COUR DE CASSATION POLLIO Salvatore 24 mois de prison SAS CATLANTECH Construction de bateaux de plaisance CA CAEN GALLOT- LAVALEE Yves Relaxe MARSAUD ON Dominique Relaxe SARL MAT GSB Gardiennage sécurité NANTERRE LUMBONA Kikavuanga Tabala NUNES DOS SANTOS Armando DIEPPE NUNES DOS SANTOS Armando 1 Ordonnance de renvoi SARL PARKWAY TRADING INTERNATIONAL Distribution de supports publicitaires puis négoce de matériel informatique CRETEIL SISSE David Relaxe SARL ERKA CA LYON ERGIN Bulent SARL KAYA GRENOBLE KAYA Ismail 3 mois de prison 3 ans d interdiction d exercer SARL LES CARRIERES D ACHENHEIM Promotion et transactions immobilières CA COLMAR BELFIORE Carmélia 3 mois de prison SARL LA SOCIETE DU BATIMENT T.R.E. TOULOUSE TAMER Ezol 15 d amende SARL LOPES CA VERSAILLES LOPES Nuno 3 d amende Pub SARL BWN Montage démontage d échafaudages VERSAILLES MERGHIT Toufik 1 mois de prison 8 d amende

48 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SARL RENOVATION CONSTRUCTION BATIMENT (RCB) MARSEILLE KSOURI Mahdi 1 1 d amende SA INTELLIGENT SOLUTION SERVICES (ISS) Prestations en matière informatique et prise de participations COUR DE CASSATION LAURENT Maxime Relaxe SA SOKS Négoce de prêt-àporter CA TOULOUSE OHANA Serge SARL MFG Coiffure et soins esthétiques CA PARIS GERMILHA C Jean-Louis GERMILHA C épouse NEU Stéphanie SARL ANASTHASIA Coiffure et soins esthétiques BOBIGNY GERMILHA C Jean-Louis GERMILHA C Marie- France SARL MG NEGOCE Négoce de véhicules automobiles CA POITIERS JANIERE Germain Relaxe JANIERE Germain Négoce de véhicules automobiles CA POITIERS JANIERE Germain Relaxe SARL POP FRANCE Commerce de gros de biens de consommation NANTERRE BAUER Olivier SCHILDER S Johannes SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE SAINTE ANNE (SOCOTOUR) Hôtel restaurant FORT DE FRANCE KAMBONA Gérald Ombolezo NORBERT Marie- Louise 4 mois de prison Relaxe

49 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut PORTUGAL AUTOMOVEIS REVERSE TRADING LDA Société de droit portugais Négoce de véhicules automobiles TOULOUSE SERRI Jean-Pierre 6 d amende ABDESSELEM Fathi Ben Sallami Dirigeant de sociétés TOULON ABDESSEL EM Fathi Ben Sallami 1 mois de prison 3 ans de mise à l épreuve M. et Mme KSOURI M. : dirigeant de société MARSEILLE KSOURI Mahdi KSOURI Rafiaa 4 mois de prison SARL ESPACE POUR LE PILOTAGE ET LES ECHANGES (EPE) Administration d entreprises COUR DE CASSATION BABILLOT TE Fernand SARL S & T BATIM VERSAILLES SOARES SILVA Maria de Graca 1 d amende SARL MAISON DE PARIS ORLEANS DER David BASER Turan 4 mois de prison 9 mois de prison 15 d amende

50 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SARL AABATEX BOBIGNY SANE Filiz MAJERI Souhaila SANE Christophe SANE Laurent CURT Hakan CA CHAMBERY CURT Hakan SARL GAP MEDIA Achat d espaces publicitaires conseil en publicité NANTERRE JUTHIER Marie-Pierre SARL MURAT BATIMENT TOULOUSE ERKILIC Murat 6 d amende Pl URECHEANU Dan Dirigeant de société LES SABLES D OLONNE URECHEA NU Dan 24 mois de prison BEKTAS Burhanettin CA AIX EN PROVENCE BEKTAS Burhanettin EURL GEABAT CA LYON KHANI Mohamed SARL NEWS AUTO Négoce de véhicules automobiles CA NIMES KHADRAO UI Djamel KHADRAO UI Tarik 1 d

51 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SARL MIR BATIMENT NANTERRE ALVES MARTINS Joaquim 3 mois de prison ALVES MARTINS Alvelino Augusto DA SILVA PEREIRA Custidio SARL SERVICES PLUS Portage de journaux au domicile des abonnés CA VERSAILLES LINOCENT Jean-Marc 2 d amende SARL SETBA Bureau d études et réalisation de structures en béton armé CA VERSAILLES SIBUE Guy 2 mois de prison SARL DK PLAN Vente d espaces publicitaires sur plans de ville CA COLMAR KRASEMA NN Klaus 1 d amende SARL WALBI CONSTRUCTION COUR DE CASSATION CERATO Eric SA SACO SMARTVISION devenue G2G Fabrication et négoce de matériel électrique et de signalisation NANTERRE ELI Gustavo Relaxe SARL MPM CONSTRUCTIONS CA DOUAI MOREAU Yannick 1 35 d amende MOREAU Yannick Dirigeant de société CA DOUAI MOREAU Yannick 1 35 d amende SARL BURSA Restauration rapide CA REIMS MAZREK Hazer MAZREK Hamit d

52 Numér o Identification de l affaire Section d examen Dénomination Activité SARL SM COMPAGNIE Commerce de vêtements et d articles de sport SARL EVOLUTION Confection à façon MANIGOT Daniel Sans activité connue DA SILVA MENDES Carlos EARL RABOLD RAYMOND ET FILS Exploitation agricole M. et Mme RABOLD M. : dirigeant de société SARL A.C. NET Nettoyage SARL SAHA SARL LK ET ASSOCIES Conseil en communication LEKESIZ Mehmet SARL BFTP Terrassement démolition Tribunal Date CA LYON NIORT COUR DE CASSATION BREST COUR DE CASSATION COUR DE CASSATION CA LYON BOBIGNY CA DOUAI TOULOUSE CA PARIS Personnes condamnées PIETRI Michel SCHLOGEL Maurice MANIGOT Daniel DA SILVA MENDES Carlos RABOLD Gilles RABOLD Gilles RABOLD Carine LEFEBVRE Marc-Louis OZENNE Olivier KUSBERG Renaud LEKESIZ Mehmet ZAIR Abdelafid Jugement Définitif 2 d amende 5 d amende 1 mois de prison 5 d amende 4 mois de prison 5 ans d interdiction d exercer 2 mois de prison 1 5 d amende 2 mois de prison 1 5 d amende 2 mois de prison 6 d amende 6 d amende 5 d amende 4 mois de prison Pub Défaut

53 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SARL GROUPE INTEGRAL Gardiennage sécurité CA AMIENS MANZELA Danny 1 d amende 5 ans d interdiction d exercer SARL EL BAZ FILS Travaux agricoles MONT DE MARSAN EL BAZ Nabil SARL CLEANER PRO Nettoyage industriel CA PARIS YAPI Valérie M. et Mme ATTAR M. : dirigeant de société GRASSE ATTAR Ahmed ATTAR Rita 2 d amende SARL KOURT BTI EVREUX CLAIRET Marie Line 3 mois de prison 3 ans d interdiction d exercer Pub LARBI Jalel Snack AIX EN PROVENCE LARBI Jalel 1 mois de prison 6 d amende 5 ans d interdiction d exercer EURL MOTORS AUTOMOBILE CONCEPT Négoce de véhicules automobiles COLMAR CONVERTI NO Guiseppe 4 mois de prison 3 5 d amende SARL PETRAN CA PARIS AKTEPE Abdil TOPTAS Atlan Relaxe SARL MAS 3 CA PARIS KAYA Ahmet SMADJA Félix Agent commercial NANTERRE SMADJA Félix 1 3 d amende ATTIAS David Dirigeant de sociétés PARIS ATTIAS David 15 mois de prison

54 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut M. et Mme ALLIX Dirigeants de sociétés SAINT MARTIN ALLIX Hervé ALLIX Rose-Marie SORNIK Michel Commissionnaire dans le négoce d emballages LE PUY SORNIK Michel EURL GAD CONCEPTIONS TOULOUSE GORMUS Ali Can SARL ACROBAT RENOVATION BOBIGNY PERSAN Hulusi FALIGAND Marc Dirigeant de sociétés PONTOISE FALIGAND Marc 2 d amende SA MAGG SECURITE Gardiennage sécurité CA PARIS GOSSELET Jean- Philippe 1 mois de prison EURL CABINET GUINOT Conseil en gestion de patrimoine COUR DE CASSATION GUINOT Jean- François 15 mois de prison M. et Mme SERRE M. : vétérinaire COUR DE CASSATION SERRE Jean-Pierre 5 d amende SERRE Colette 3 mois de prison 5 d amende SARL SGD SAINT NAZAIRE GUIHARD Denis SEKER Mehmet 1 3 ans d interdiction d exercer

55 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SARL TELEPHONE 26 Négoce de matériel de téléphonie PARIS GHOZLAN D Guy 5 d amende ABITBOL Michael Relaxe MAMOU Mickael Relaxe SAYADA Thierry Relaxe SARL BSM Prestations informatiques COUR DE CASSATION SBAI Matthieu 4 mois de prison SARL SAGIR ALENCON SAGIR Halil 1 d amende SARL TEMIS France Travail temporaire CA DOUAI PLATEL Gilbert 3 d amende SARL COURTAGE LAND Prestations de services COUR DE CASSATION MARUANI Alexis ATTAL Philippe 24 mois de prison 1 d amende 3 ans d interdiction d exercer SARL BOXMART Dépôt et exploitation de brevets, négoce de biens divers CA VERSAILLES ATTAL Philippe Relaxe SARL PRS CA PARIS EL ASHRIY Ebrahim 1 5 d amende SCE DU DOMAINE JACOB ROBERT ET RAYMOND Exploitation viticole DIJON JACOB Robert JACOB Raymond JACOB Robert Dirigeant de société DIJON JACOB Robert JACOB Raymond Dirigeant de société DIJON JACOB Raymond

56 Numér o Identification de l affaire Section d examen Dénomination Activité DAUTEZAC Guillaume Dirigeant de société SARL VIAMUSIC AND MARGUINAUD Bar pub SARL AV DEVELOPPEMENT 2 Commerce de détail de fleurs OLGUN Zulfukar SARL GOKDEMIR Construction et rénovation de courts de tennis et de sols sportifs M. et Mme YAZICI Travaux de maçonnerie SARL S.E.F.I.C. Electricité, froid industriel et climatisation SARL CD CONFECTION DIFFUSION Commerce de détail de prêt-à-porter SARL L INSTANT Discothèque SARL C & G AUTOS Négoce de véhicules automobiles RIVARES Alain Agent commercial Tribunal Date CASTRES CA AIX EN PROVENCE CRETEIL AIX EN PROVENCE CA ORLEANS EVRY COUR DE CASSATION EVREUX POINTE A PITRE CA DIJON COUR DE CASSATION Personnes condamnées DAUTEZAC Guillaume MARGUIN AUD Jean UZAN Victor OLGUN Zulfukar GOKDEMIR Gazi ARSLAN épouse YAZICI Sevgi YAZICI Yasin HUGUET André Jean DJOUADI Laetitia DJEBBARI Nadiz DAMO Samuel CASSIN Henri COLIN Sylvain RIVARES Alain Jugement Relaxe Définitif 3 d amende 9 mois de prison 4 mois de prison 4 mois de prison 3 ans d interdiction d exercer 2 mois de prison 1 5 d amende 3 ans d interdiction d exercer Pub 4 mois de prison 5 d amende Défaut 15 d amende Relaxe

57 Numér o Identification de l affaire Section d examen Dénomination Activité SARL DEVELOPPEMENT ASSISTANCE INFORMATIQUE Edition et vente de logiciels informatiques SARL SOCIETE D EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS PLAGNOL (SED) Transport déménagement SARL GROUPE AXIRIA CONSEIL Conseil en installations téléphoniques et informatiques MIGUET Nicolas Salarié EURL ENTREPRISE A. BELHAOUES Travaux de peinture BELHAOUES Ali Dirigeant de société EURL COMECHIM Intermédiaire de commerce en matière de produits réfrigérants SARL S.M.O. PADRONETE TRADING Société de droit portugais Import-export, conseils dans la création et le développement de sociétés à l international SARL MEDITERRANNEE PRODUCTION Vente d espaces publicitaires Tribunal CA AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE Date CRETEIL CA ROUEN CA AIX EN PROVENCE CA AIX EN PROVENCE CA RENNES SAINT NAZAIRE CA DOUAI COUR DE CASSATION Personnes condamnées ZERBIB Philippe DELMAS Alain JULLIAN Alain FONTAN Mathieu MIGUET Nicolas BELHAOUE S Ali BELHAOUE S Ali GUITTON Michel GOOSSENS Patrick OUCHEN Saddik BEKDA Rabah AZIBERT Frédéric Jugement Définitif 9 mois de prison d 1 mois de prison 3 d amende 5 d amende 5 d amende 2 d amende 5 d amende 1 3 ans d interdiction d exercer 15 mois de prison Défaut 4 mois de prison

58 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut CAIOZZO Alexis DI SALVO Fabrice Négoce de véhicules automobiles MARSEILLE CAIOZZO Alexis DI SALVO Fabrice 24 mois de prison SARL GMV AUTOMOBILES Négoce de véhicules automobiles PRIVAS BEKKAL Rachid 7 d amende 3 d amende sans sursis Interdiction d exercer : définitive L HARIDON Jean Dirigeant de sociétés et conseil dans le secteur du transport routier NANTERRE L HARIDO N Jean 27 d amende MARGUE Denis Négoce de véhicules automobiles NIMES MARGUE Denis 24 mois de prison BELAIDI Nathalie Négoce de véhicules automobiles NIMES BELAIDI Nathalie SARL ABC SECURITE Sécurité gardiennage TOULOUSE BERRADJA A Benchaa SARL CGMS Travaux de peinture NANTERRE EL COSSAI Ghazi Relaxe BEN HAMIDA Chiheb Relaxe SARL SPL SECURITE Sécurité gardiennage NANTERRE LIENEMAN N Catherine Relaxe PEOCH Claire Dirigeante de sociétés NANTERRE PEOCH Claire 3 mois de prison DIFUSION DE FIBRAS NATURALES SL Société de droit espagnol Commerce de gros d articles de prêt-àporter PARIS FRECHOSO Maria ROSENBO M Alain 24 mois de prison 3 mois de prison ROSENBOM Alain PARIS ROSENBO M Alain 24 mois de prison

59 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut M. et Mme ROSENBOM M. : dirigeant de société Mme : commerce de prêt-à-porter DRAGUIGNA N ROSENBO M David ROSENBO M Marie- Laure 15 d amende Pub 15 d amende Pub SARL HOLIGREEN Gestion de golfs CA METZ BRUNEL Pascal NOUMI Abdelkader TOULOUSE NOUMI Abdelkader 5 d amende EURL ONE TECH Négoce de matériel de bureau CRETEIL HAMAILI Farouk 4 mois de prison BELMOKH TAR Hafid SARL DISTRIB 2 Négoce d équipements automobiles PONTOISE MENOUR Smail 7.96 Pl DAGOT Michel Notaire COUR DE CASSATION DAGOT Michel 37 5 d amende SARL E.S.O.R.T.P. Travaux de terrassement AIX EN PROVENCE OUADAH Dominique EURL PYRAMIDE CONSTRUCTION AIX EN PROVENCE TAGHOUTI Noureddine TAGHOUTI Noureddine Dirigeant de société AIX EN PROVENCE TAGHOUTI Noureddine THABET Rafika TOULOUSE THABET Rafika 1 d amende SARL STECOM Négoce de moquette et tissus muraux COUR DE CASSATION FROMAIN Stéphane 3 d amende ZADY Béranger Sécurité et gardiennage PARIS ZADY Béranger 3 mois de prison

60 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SAS ASSOCIATED TRANSPORTS Commissionnaire en transport ainsi que négoce de matériel dentaire et de matériels divers COUR DE CASSATION MICELI Dominique SARL TILAN TRAVAUX (TT) Travaux de désamiantage, déplombage et décontamination CA COLMAR WOLF épouse WEISS Dorothée 3 mois de prison 2 d amende CHAREF Belkacem Gardiennage TOULOUSE CHAREF Belkacem 3 mois de prison 5 d amende SARL BRAGA PLATRERIE COUR DE CASSATION RODRIGUE S FERREIRA Jorge Carlos 3 mois de prison CURAU Bernard Mécanique automobile GRASSE CURAU Bernard BEN SABEUR Abdelfattah Travaux de plâtrerie et de peinture, nettoyage de locaux LYON BEN SABEUR Abdelfattah M. et Mme YAMAN M. salarié TOULOUSE YAMAN Rahmi 3 mois de prison 1 d amende SARL BEPT GROUPE 2 MELUN YILDIZ Vézir 3 mois de prison SARL B.A.F. CONSTRUCTION TOULOUSE CICEKCI Suleyman CICEKCI Mevlut 3 mois de prison SOUMAH Morlaye Footballeur professionnel et superviseur BASTIA SOUMAH Morlaye 1 d amende SARL K2 LITTORAL FAÇADE GRASSE KALKAN Thierry SARL SETECMI Chaudronnerie et tuyauterie industrielles AIX EN PROVENCE KADDAOUI Jean-Luc

61 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut SARL DOGU BAT CA GRENOBLE EGER Senturk EGER Bulent SARL BOZKURT BATIMENT CA VERSAILLES BOZKURT Naim BOZKURT Ercan 24 mois de prison 5 ans d interdiction d exercer 4 mois de prison DINCER Izzet CA LYON DINCER Izzet SARL BATILAT Conseil en promotion immobilière NANTERRE THOBY Loïc ROCHE Olivier Dirigeant de sociétés NANTERRE ROCHE Olivier 5 mois de prison MICHEL Lilian Travaux de peinture CA CAEN MICHEL Lilian 3 ans de mise à l épreuve ANDRE Denis Chambres et tables d hôtes ORLEANS ANDRE Denis 2 d amende SARL SOCIETE REMOISE IMMOBILIERE (SORIMMO) Marchand de biens CA REIMS DEGLAIRE Jean-Marie 3 d amende AUTO CONSULTING Ltd Société de droit britannique Négoce de véhicules automobiles CA RENNES DOS SANTOS MARQUES Nelson 2 ans de mise à l épreuve Pub SARL FIRS BATIMENT Terrassement en grande masse BOBIGNY SANCHES TAVERES Mario 1 mois de prison SARL GAN SECURITE PRIVEE Gardiennage sécurité CRETEIL ASSI Julien 3 15 d amende

62 Identification de l affaire Jugement Numér o Section d examen Dénomination Activité Tribunal Date Personnes condamnées Définitif Défaut EURL FRANCEURO SERVICES Négoce de véhicules automobiles LILLE NOIRHOM ME Didier 1 d amende HELLEQUIN Stéphane Créateur et exploitant de sites Internet GUINGAMP HELLEQUI N Stéphane LOGHMARI Mourad GRASSE LOGHMARI Mourad 1 mois de prison 2 mois de prison SARL ACTI PLUS SERVICE Montage et installation de meubles NANTERRE DANGLAD ES Stéphane 4 mois de prison HENIA Lofti Travaux de peinture LYON HENIA Lofti 15 mois de prison 5 d amende CHAMBARD Thierry Travaux de plomberie BONNEVILLE CHAMBAR D Thierry 1 mois de prison ALAIN DEVESLY CONSTRUCTION Ltd Société de droit britannique ALBI DEVESLY Alain ROUMEGOUX Lionel Dirigeant de société EVRY ROUMEGO UX Lionel SARL KAHRIMAN COUR DE CASSATION KAHRIMA N Ercan SARL RELAIS DES PUNTOUS Bar restaurant AUCH ROSSETTI Patrick 1 d amende M. et Mme NICOLAS M. : dirigeant de société GRASSE NICOLAS Pierre NICOLAS Muriel SARL E.C.C.E.G. Chauffage climatisation plomberie sanitaire CA GRENOBLE HIGEL François DELPIERRE Serge Café brasserie CA DOUAI DELPIERRE Serge SARL ACHEL Gardiennage et sécurité AIX EN PROVENCE RODT Damien

63 Numér o Identification de l affaire Section d examen Dénomination Activité SCHERRER Ralf Négoce de véhicules automobiles VELGE Michel Jeux électroniques et automatiques vente à emporter de boissons, glaces, crêpes et churros SARL BREST TEKEKOM Vente de tous produits et prestations de services en matière de télécommunications SARL KINEM SARL CHINATOWN Restaurant Tribunal Date CA COLMAR CA MONTPELLIE R BREST CA PAU CA LYON Personnes condamnées SCHERRER Ralf VELGE Michel ZERBIB Elie ARSLAN Siracettin TSANG Wai Ming Jugement Définitif 5 d amende 3 mois de prison 3 d amende 3 ans d interdiction d exercer 1 d amende 2 ans de mise a l épreuve Défaut TSANG Wai Wing 1 d amende 2 ans de mise a l épreuve LYON TSANG Jeanne SARL SOCIETE INDUSTRIELLE D ELECTRICITE (SIELEC) Electrification d installations industrielles MARSEILLE OUSSMOU Abdelkader SARL F.D.B. MARBRES ET PIERRES Animation, démonstration en grandes et moyennes surfaces PARIS INDIC Cevdet SARL CHEZ ANGELE Restaurant pizzeria CA AIX EN PROVENCE IVALDI Marc 9 mois de prison

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