Composition du conseil d'administration d'icade

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1 Paris, le 6 décembre 2013 Composition du conseil d'administration d'icade Le conseil d Icade est composé, à ce jour de 15 membres dont 4 femmes et 6 administrateurs indépendants (soit 40% des administrateurs dont 2 femmes) : Cécile Daubignard, Benoît Faure-Jarrosson, Thomas Francis Gleeson, Marie-Christine Lambert, Benoît Maes et Olivier de Poulpiquet. Le taux de féminisation du conseil est actuellement de 26,7% et conforme aux dispositions de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils et de surveillance et à l égalité (20% en 2014 et 40% en 2017). Au 31 décembre 2013, la durée moyenne des administrateurs de est de 4,4 ans ; leur âge moyen est 53,1 ans et 6,7% d entre eux sont de nationalité étrangère. 1. Liste nominative des administrateurs La liste nominative des administrateurs est la suivante : Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Maurice Sissoko ; Christian Bouvier ; Cécile Daubignard, administrateur indépendant ; Jean-Paul Faugère ; Benoît Faure-Jarrosson, administrateur indépendant ; Nathalie Gilly ; Thomas Francis Gleeson, administrateur indépendant ; Serge Grzybowski, président-directeur général d Icade ; Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant ; Benoît Maes, administrateur indépendant ; Olivier Mareuse ; Olivier de Poulpiquet, administrateur indépendant ; Alain Quinet ; Céline Scemama ; et Franck Silvent.

2 2. Mandats et s des administrateurs Le tableau ci-après indique le nom, la date de nomination et et l existence des autres mandats et s exercées des administrateurs d Icade : Nom, prénom Autres mandats et s exercées Caisse des Dépôts («CDC») 56, rue de Lille Représentant permanent : Maurice Sissoko 47 ans Nommée par l assemblée 30/11/2007 Renouvelée par mixte du 7/04/2011 comité de direction groupe Président-directeur général CDC Arkhineo de surveillance CDC Fast SCET Neocase C-Log International Représentant permanent de CDC au conseil d Icade Fonctions : Directeur Général de Informatique CDC Bouvier Christian 64, rue Madame Paris 75 ans Actions détenues : 80 du 16 avril re nomination le 23 juin 1999 chez Icade (ex EMGP) du 22 juin 2012 clos le 31 décembre 2015 comité stratégie et Société d Autoroute ASF Société d Autoroute Escota HLM Pax Progres Pallas HLM Domaxis Établissement public du Palais de justice de Paris comité des nominations et des rémunérations Icade Daubignard Cécile : 48 route de Montesson Le Vésinet 49 ans Nommée par l assemblée générale en date du 22 juin 2012 clos le 31/12/2015 Conseil de Réunima STAR Amaline Assurance De Poulpiquet de Brescanvel Olivier 11 Ardmore Park Singapour 47 ans Coopté par le Conseil du 22 juin 2012 clos le 31/12/2013 comité stratégie et comité des nominations et des rémunérations Co-Président : Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) Co- Directeur des Investissements :Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) : Japan Core Property Fund Ltd MBA Real Estate de Columbia University comité d investissement : Japan Core Property Fund Ltd conseil et comité d audit Canary Wharf Group Pirelli RE SPA Management Board : EPRA (European Public Real Estate Association) Faugère Jean-Paul 4, place Raoul Dautry, Paris cedex ans Coopté par le Conseil du 20 décembre 2012 ratifié par ordinaire du 12 avril 2013 comité stratégie et de CNP Assurances (29/06/2012) Caixa Seguros Brésil

3 Autres mandats et s exercées Faure-Jarrosson Benoît 20, rue de Seine, Paris 50 ans Nommé par l assemblée 30/11/2007 mixte du 7/04/2011 clos le 31 décembre 2014 Président du comité d audit, des risques et du développement durable Associé-gérant Faure-Jarrosson Analyse Financière Faure-Jarrosson Arbitrage Strand Europe Cosmetics SA Gestion 21 SA Cie Immobilière Acofi SA Président du comité de l indice IPD France SAS comité d audit, des risques et du développement durable Icade Gilly Nathalie 15, quai Anatole France 48 ans Nommée par l assemblée 7/04/2011 Directrice de la Direction des services bancaires Caisse des Dépôts CDC Placement CDC Climat Informatique CDC GIP ADAJ La Banque Postale Collectivités Locales Représentant permanent de la CDC À de la Fondation pour le droit continental Au conseil d Elan CDC Au conseil de la Caisse Nationale des Autoroutes Au conseil de l ASINCA Autres s Représentant d Elan CDC au conseil de DINAMIC CDC Trésor Première Monétaire Fonsicav Oblisécurité Sicav AEW Europe SAGACARBON Représentant permanent CDC Trimestriel Au bureau de l APCC Gleeson Thomas Francis 12, avenue des Peupliers Paris 60 ans Actions détenues : 15 l assemblée 15 avril re nomination chez l ex- Icade Emgp par le conseil du 15 février 2005 (ratifié par ordinaire du 19 avril 2005) ordinaire du 22 mars 2006 chez Icade (ex EMGP) ordinaire du 12 avril 2013 clos le 31 décembre 2016 Président Glibro Investments Ltd (Irl) Président et administrateur Glibro Holding SAA. (Lux) Glibro Design Ltd (Irl) North Paris Real Estate Fund (Irl) Glibro Services Ltd (UK) Wigam Holdings (Cyprus) Glibro Chemol Ltd (Irl) Eirn Consultancy Ltd (Irl) Président Eirn Consultancy Ltd Directeur général Glibro Chemol Ltd Directeur Eirn Consultancy Ltd Water Development & Energy Co Ltd (Irl) City North Developments Ltd Icade, absorbée par Icade (ex- Icade Emgp)

4 Autres mandats et s exercées Grzybowski Serge 35, rue de la Gare Paris 55 ans Nommé par l assemblée 30/11/2007 mixte du 7/04/2011 Président du conseil et directeur général Président du comité stratégie et SILIC SA Président-Directeur général Icade, absorbée par Icade (ex Icade Emgp) Compagnie la Lucette (fusionnée par Icade) Président Icade Tertial Régions SAS Icade Tertial SAS Icade Property Management SAS (ex Icade Gestion Tertiaire) Icade Eurogem SAS comité de direction générale HSBC France Head of Financial Institution Group, European Head, Real Estate HSBC plc Icade, absorbée par Icade (ex- Icade Emgp) Icade Foncière des Pimonts, absorbée par Icade (ex-icade Emgp) Compagnie La Lucette (absorbée par Icade) Représentant permanent du gérant/co-gérant dans les SCI/SNC Icade Représentant permanent d Icade - administrateur d Icade (ex- Icade Emgp) - administrateur d Icade Patrimoine, absorbée par Icade (ex-icade Emgp) Lambert Marie Christine 208, rue Raymond Losserand Paris 60 ans Actions détenues : 10 Cooptée par le conseil du 6 décembre 2011 Renouvelée par en date du 22 juin 2012 clos le 31/12/2015 comité d Audit, des Risques et du Développement durable Directrice Financière Adjointe Groupe Orange Orange Studio Co-entreprise Buy in (Orange/Deutsche Telekom) conseil de surveillance et du comité d audit Telekomunikacja Polska (Pologne) Directeur du contrôle de gestion groupe France Télécom/Orange Orange France

5 Autres mandats et s exercées Maes Benoit 26 rue de l Université 56 ans Nommé par l assemblée générale en date du 22 juin 2012 clos le 31/12/2015 comité des nominations et des rémunérations Compagnie Foncière Parisienne France Gan Groupama Asset Management Groupama Gan Vie Groupama Immobilier Groupama Japon Stock de surveillance Reunima Représentant permanent Groupama SA Groupama Banque () Directeur général Groupama Gan Vie Cegid Group Gan Assurances Groupama Private Equity Securi-Gan La Banque Postale Assurances IARD Mareuse Olivier 56, rue de Lille 50 ans Coopté par le conseil du 31 mai 2011 Directeur financier groupe comité de direction groupe Caisse des Dépôts AEW Europe Société Forestière de la CDC CDC Infrastructure Association Française des Investisseurs Institutionnels (AF2i) Directeur des ( ) Fonds Stratégique d Investissement DEXIA Groupe SA CDC Entreprise Représentant permanent de la CDC Qualium Investissement () Veolia environnement () ()

6 Autres mandats et s exercées Quinet Alain 92, avenue de France Paris 52 ans Coopté par le conseil du 24 juillet 2008 et ratifié lors de l Assemblée 15 avril 2009 du 22 juin 2012 clos le 31/12/2015 Directeur général délégué Réseau Ferré de France Censeur SA Lyon Turin Ferroviaire SAS comité de direction Directeur des finances et de la stratégie du groupe CDC Président-Directeur général CDC Entreprises Capital Investissement Financière Transdev CDC Infrastructure Egis Accor Dexia SA Dexia Crédit local Eiffage Réseau Ferré de France Société Forestière de la CDC Conseil de Électricité Réseau Distribution France Représentant permanent de CDC, membre du conseil de surveillance de la Compagnie Nationale du Rhône CDC, administrateur de CDC International CDC, administrateur du Fonds Stratégique d Investissement Financière Transdev, administrateur de Transdev comité stratégique comité stratégie et Icade Fonctions Président du comité des engagements d Egis comité d audit de Président du comité des engagements de Réseau Ferré de France comité de stratégie d Électricité Réseau Distribution France comité des engagements d Accor Membre du comité de la stratégie et du comité des rémunérations de la comité des comptes d Eiffage comité d audit et des risques, du comité d et du comité des rémunérations du FSI

7 Autres mandats et s exercées Scemama Céline 56, rue de Lille 42 ans Nommée par l assemblée 7/04/2011 comité stratégie et Directeur en charge du portefeuille immobilier, forêts, capital investissement et participations financières Caisse des Dépôts Président-Directeur général Société Foncière Mogador SITQ Les Tours SA Représentant permanent de la CDC AIH France () Foncière Franklin () SAGITRANS () SAFITRANS () GIE RER 97 ( unique) Société d Épargne Forestière «Forêts durables» ( conseil de surveillance) Président du comité d Société d Épargne Forestière «Forêts durables» Membre Advisory Board European Property Investors PBW Real Estate Fund NV European Property Investors comité des Patrimonio Uno Curzon Capital Partners II LLP comité stratégique Neocase Software Verdun Participations 1 Verdun Participations 2 Représentant permanent de la CDC Alteau SAS Franck Silvent 56, rue de Lille 41 ans Coopté par le conseil du 12 avril 2013 clos le 31/12/2013 Président du comité des nominations et rémunérations CNP Assurance Transdev Group La Poste SAS Santoline BPIFRANCE Participations BPIFRANCE Investissement Représentant permanent de la CDC BPI Groupe () Président du comité d audit La Poste comité stratégique et des La Poste comité qualité et du développement durable La Poste Comité d audit SAS Santoline Premier Financial Services Lafuma Swissalp SA Compagnie du Mont Blanc-CMB Président CDA Brands Centrale Investissement Et Loisirs (CIEL) Compagnie Immobilière des 2 Savoie Directoire de -Domaines Skiables (CDA-DS) Vice- de Domaine Skiable de Flaine (DSF) Domaine Skiable du Giffre comité des BPIFRANCE Participations Conseil de Looping Holding Société du Parc du Futuroscope Directeur Général Délégué

8 Autres mandats et s exercées