VOICI LA BOTTE SECRETE DE MARGHERITA

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1 (Article paru dans Panorama du 2 juillet 2009) VOICI LA BOTTE SECRETE DE MARGHERITA Enquête - Nous avons consulté les documents que la fille de l Avvocato a dénichés au cours de trois ans d enquête. Et qu elle a maintenant l intention d utiliser en vue du procès : pour se faire attribuer ce que, selon elle, les avocats de Giovanni Agnelli auraient tenu caché à l étranger. De Marco Cobianchi Des documents, des documents et encore des documents. Ce sont ceux que Panorama a pu consulter pour chercher à en savoir plus sur le monde des sociétés offshore possédées ou, au moins, utilisées par l Avvocato Agnelli. Il est de notoriété publique que c est à propos de ces sociétés et de ce qu elles contiennent qu est en cours depuis des années un conflit aigu entre l unique fille de Gianni Agnelli, Margherita, et une bonne partie du reste de la famille. Un conflit qui naît du soupçon nourri par Margherita, et corroboré par une quantité impressionnante de documents officiels, qu une bonne partie des propriétés et des disponibilités de son père n a pas été insérée dans l héritage. En d autres termes : que celles-ci se trouvent encore à l étranger à disponibilité de quelqu un. A combien se montent ces fonds et quelles sont les personnes qui ont en main les clés de la pyramide offshore est exactement l objet du procès civil en cours actuellement au tribunal de Turin. A ce stade, on peut toutefois effectuer certaines estimations sur l importance du patrimoine étranger, grâce au travail de Marc Hürner, fondateur de la Financial Intelligence & Processing, le super-consultant qui a été chargé par Margherita Agnelli de retrouver la piste de la partie du patrimoine de la famille qui se trouve à l étranger. Sur la base des documents consultés, l estimation réaliste que l on peut faire est qu entre 800 millions et 2 milliards d euros se trouveraient en dehors de l Italie. Ces fonds sont probablement conservés dans la myriade de fondations, sociétés financières, sociétés, trusts, dispersés aux quatre coins de la terre, qui ont été créés à partir de 1974 et qui ont commencé à être liquidés à partir de Seulement en partie toutefois : un grand nombre de ces

2 structures est en effet encore vivant et florissant. Se basant toujours sur les documents et témoignages directs, les consultants de Margherita Agnelli soutiennent que cette structure offshore a produit une quantité de dividendes au moins dix fois supérieure à ceux réalisés par les sociétés italiennes. En somme, ce qui ressort des documents constitutifs, statuts, règlements, bilans et rapports des sociétés de la pyramide est l «Agnelli s way»: la manière toute discrète qui a été adoptée pour gérer l argent de la famille. Aucune personne de la famille ne s est toutefois jamais vraiment occupée de cette structure de sociétés étrangères. Alors qui l a fait? Selon Margherita, ceux qui ont mis en place le réseau de boites vides (ou quasiment), en les alimentant avec l argent provenant d on ne sait où, ont été les trois super-puissants conseillers de l Avvocato: Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens et Siegfried Maron. Les trois professionnels que Margherita a cités en justice en leur demandant de jouer cartes sur table (ce qu ils n ont pas encore fait), afin de connaître la situation patrimoniale exacte de la famille. Les trois professionnels semblent en effet avoir été administrateurs, conseillers, fondateurs et même actionnaires de très nombreuses sociétés qui se trouvent au sommet de la pyramide étrangère. Cette pyramide que Margherita veut découvrir pour comprendre où se trouve l argent de son père et pourquoi il n a pas été partagé entre les héritiers. La partie la plus délicate du travail de Hürner concerne la reconstruction des passages qui ont permis à John Elkann, premier fils de Margherita, de devenir leader de la famille à travers la majorité de la société Dicembre, coffre-fort du groupe. Ceci est le nœud essentiel de toute l affaire, non seulement parce qu il s agit de regarder au cœur de l empire, mais également parce que c est au niveau du contrôle de Dicembre que s est opérée selon Margherita la véritable injustice: non seulement elle, fille unique de l Avvocato, a été mise à l écart, mais ne sont rentrés dans la société, ni les frères de John (Lapo et Ginevra), ni les cinq autres enfants eus de son second mari, Serge de Pahlen. Pour comprendre d où provient ce ressentiment de Margherita Agnelli, il convient de retourner en arrière. Quand l Avvocato était en vie, la propriété de Dicembre était plutôt simple: Gianni Agnelli détenait le

3 droit de vote sur 100% des actions de la société, même si les quotes-parts étaient divisées entre quatre parts quasiment égales entre l Avvocato (25,37%), son épouse Marella, sa fille Margherita et son fils John Elkann (24,88%). Après sa mort, le règlement des statuts de Dicembre a été mis en œuvre et prévoit que la quote-part détenue par la personne disparue doit être acquise par Dicembre et que le produit de la vente doit être distribué aux héritiers directs. En d autres termes, à la mort de l Avvocato, Margherita et Marella se sont partagé 2,6 millions d euros, alors que leur quote-part, de même que celle de John, a augmenté à un niveau de 33,3%. A noter le fait que les 25% du coffre-fort de l empire Agnelli ont été évalués à seulement 2,6 millions d euros, un prix ridicule si l on considère l ampleur des propriétés du groupe. Ce prix fut toutefois déterminé par les statuts pour permettre aux héritiers de payer moins d impôts. Mais continuons. Le 24 février 2003, Marella Agnelli décide de faire don d une partie de sa quote-part à son petit-fils John Elkann, c est à dire 25%. Un geste qui a eu pour effet de faire baisser sa quote-part à 7,9% mais, surtout, de couronner John Elkann come l actionnaire majoritaire de Dicembre avec 58,7% et de laisser sa mère, Margherita, avec un inutile 33%. Peu de mois se passent, et le 11 avril 2003 Dicembre est contrainte de lancer une augmentation de capital pour maintenir stable à 30% sa participation dans la holding Giovanni Agnelli & C, la société qui réunit toutes les composantes des diverses branches de la famille (une soixantaine). John Elkann n avait pas de liquidités pour souscrire à sa part de l augmentation de capital, égale à 56,4 millions d euros, qui lui furent en fait donnés par sa grand-mère. Margherita, en revanche, participa à l augmentation de capital en augmentant sa quote-part à 37,1%, que, toutefois, étant complètement dépourvue d influence et alors sous pression, elle décide de vendre à sa mère Marella pour 105 millions d euros le 18 février 2004, en échange de la promesse de la part du reste de la famille d être informée, écoutée, consultée pour les décisions qui auraient concerné le groupe. En somme, l ambiance dans la famille aurait dû changer. Mais ce ne sera pas le cas. D abord, John annonce sa décision de se marier «en oubliant» de prévenir sa mère et, la semaine suivante, le mari de Margherita, Serge de Pahlen, perd son poste de responsable des relations internationales pour l Europe de l Est chez Fiat. En outre, selon la reconstruction de

4 Margherita, personne ne l avertit non plus de la décision d Exor de vendre à John Elkann et à son frère Lapo un bien précieux de la famille, l appartement de Paris. Et personne ne lui communique non plus la décision de vendre deux emplacements bateau à Beaulieu et à Antibes pour deux millions d euros environ, argent dont on ignore la destination finale. D où la décision de Margherita, dorénavant complètement à l écart de toutes les affaires concernant non seulement la société mais surtout les biens ayant appartenu à son père, d initier une action en justice pour connaître toute la vérité sur les fonds étrangers, sur qui les gère et au nom de qui. Interrogées pour donner un commentaire sur la décision de Margherita, aucune des personnes appelées au procès n a accepté de faire une déclaration. Ainsi, il serait intéressant de savoir qui a payé pour un montant de quasiment 12 millions d euros la résidence marocaine que Marella Agnelli a acquise après la mort de son mari. La société utilisée pour l acquisition s appelle Juki (ressemblance sympathique avec Jaki, le surnom de John Elkann) ; elle a effectivement 12 millions d euros de dettes, mais personne ne sait envers qui. Le résultat des évènements rocambolesques qui ont concerné Dicembre est toutefois qu aujourd hui bien peu connaissent son actionnariat réel. Marella pourrait avoir donné ses 41,2% à John, et si c est le cas, il serait propriétaire de 100% de la société. Ou bien il pourrait avoir divisé sa part entre trois des huit enfants de Margherita (ceux qu elle a eu avec son premier mari, Alain Elkann), soit John, Lapo et Ginevra ou, enfin, il pourrait l avoir conservée. Personne ne le sait. Mais deux choses sont bien claires dans l esprit de Margherita. La première est qu il convient de clarifier pour tous les membres de la famille le fait qu elle est l unique héritière. Second point : avoir été désigné héritier de l Avvocato ne signifie pas avoir la majorité absolue du coffre-fort de la famille. Parce que les enfants de Margherita sont au nombre de huit. Ni trois, ni un. Pour la simple raison que les cinq enfants qui, au contraire de Elkann portent le nom de Pahlen, sont les seuls qui, dans toute cette histoire, sont pour l instant les plus touchés.

5 Sept boites pour un emplacement bateau BEAULIEU - Parmi les propriétés de l Avvocato qui n ont jamais été intégrées au partage des biens se trouvent également les emplacements de ses bateaux. Chercher à identifier les propriétaires effectifs de ces emplacements bateau à Beaulieu (composés de trois anneaux) et à Antibes n est pas chose facile. L anneau numéro 25 de Beaulieu appartient à la société Delphburn Ltd de l Ile de Man, le numéro 26 à Triaria Investment de Jersey, et le numéro 27 à Celestrina Company, toujours de Jersey. D autres sociétés impliquées dans leur propriété sont Anka et Topaz domiciliées à Guernesey, et dans toutes ces sociétés financières offshores on retrouve Hans-Rudolf Staiger, véritable éminence grise des propriétés étrangères de l Avvocato. Les trois sociétés Delphburn, Triaria et Celestrina ont été vendues à Achille Boroli, mais dans la conclusion de l opération quatre autres sociétés financières sont entrées en jeu: Polletti et Barfield Nominees de l Ile de Man, Arnold et Doyle Administration de Guernesey. On ne sait ce que sont devenus les 2,4 millions (estimés) encaissés pour la vente de cet emplacement bateau et de celui d Antibes, aujourd hui utilisé par le bateau Rahal possédé par le prince du Bahreïn Sheikh Salman Bin Hamad Al-Khalifa. A Paris, les frères copropriétaires LAPO ET JOHN ACHETENT - Un mois avant que Margherita ne vende à sa mère Marella sa propre quote-part dans Dicembre, la société française Exor conclut la vente de l appartement parisien habituellement utilisé par l Avvocato, rue Fabert. L appartement était contrôlé par la société Sci Fabert, détenue par Exor France, elle-même détenue par Exor Group au Luxembourg, appartenant à la société Giovanni Agnelli & C qui a une soixantaine d actionnaires. Ce sont John Elkann (75%) et son frère Lapo (25%) qui achètent et qui payent euros, somme qui, ajoutée à la dette de la Sci, porte la valeur de l appartement à euros. Le 4 septembre 2008, John solde son frère en lui payant, pour ses 25%, à peine euros au lieu d environ euros, en faisant l hypothèse que la valeur de l appartement n ait pas changé dans

6 l intervalle. C est dans le même appartement que curieusement réside l avocat Hans-Rudolf Staiger, l un des avocats de l Avvocato. La maison de Marrakech? Elle appartient à Juky CHER MAROC - Si l on veut chercher le «véritable» propriétaire de l une des plus belles villas au monde, celle de Marrakech qui fait partie du patrimoine de la famille Agnelli, on découvre quelque chose de curieux. Le 18 juin 2003, environ cinq mois après la disparition de Gianni Agnelli, est fondée à Luxembourg Juky SA (ressemblance curieuse avec Jaky, le surnom de John Elkann) avec un capital d un million d euros souscrit quasiment dans son entièreté par l avocat Marc Loesch, fils de Jacques Loesch, avocat de confiance de l Avvocato pour toutes ses affaires au Luxembourg. Le même jour trois conseillers sont nommés: Ursula Schulte (administratrice d une partie du patrimoine de l Avvocato géré par Sadco, aujourd hui liquidée), Siegfried Maron (l un des avocats cités en justice par Margherita Agnelli) et le même Marc Loesch. La maison de Marrakech est acquise par Juky SA un mois après, le 26 juillet 2003, et c est Siegfried Maron qui signe le chèque de ,85 euros (et au moins sept documents légaux). D où vient cet argent? Impossible de le savoir. Juky SA détient dans son bilan une dette de plus de 12,6 millions, mais personne ne sait (à part Maron) envers qui. Il pourrait s agir d un emprunt bancaire, ou bien cet argent pourrait provenir d une autre société offshore. Le fait est que l usage de sociétés-écrans dans les paradis fiscaux du monde entier, même seulement pour l acquisition d une maison, soit elle d une valeur importante, semble être encore en vogue dans la maison Agnelli.