Dossier de presse 2013 www.semper.ch
Sommaire Introduction Face à un secteur en pleine crise, Semper a su évoluer et apporter des solutions à des clients internationaux. 1. Une société tournée vers l international a. Le marché chinois b. La place financière londonienne 2. Une offre de métiers élargie a. Gestion de fortune b. Family office 3. Semper aujourd hui a. Fidèle à ses valeurs b. Une société engagée Annexes Les associés - gérants Groupe Semper en bref Contacts 1
Introduction Depuis la création de Semper en 2001, la société n a cessé de s adapter à un monde en constante mutation. Les bourses mondiales ont généré une volatilité importante ces dernières années et l environnement législatif ne cesse d évoluer. C est pourquoi, Semper a cherché à faire évoluer son offre aussi bien en matière d expertise que de développement géographique. Semper est aujourd hui un groupe d envergure internationale répondant aux exigences et aux impératifs d un secteur en pleine mutation et très concurrentiel. 2
1 ) Une Société tournée vers l international a) Le marché chinois Le 28 mai 2011, Semper ouvrait un bureau de représentation à Shanghai. Depuis plus de 5 ans, Semper investit dans des sociétés chinoises actives dans divers domaines comme le textile, la machinerie lourde, les nouvelles technologies, l éducation ou encore le développement durable. L ouverture d un bureau de représentation s inscrit donc cette démarche d investissements et permet d affirmer pleinement la présence de Semper en Asie. La Chine va jouer, dans les prochaines années, un rôle prépondérant, l un des moteurs principaux de l économie mondiale et Semper sera alors en mesure de proposer à ses clients une présence réelle en Chine, pays offrant de multiples et intéressantes opportunités. En accueillant Tianning Ning Kernen au sein de sa structure, Semper confirme sa volonté de devenir une société capable d accompagner ses clients dans le domaine de la gestion de patrimoine sur le marché chinois. Madame Kernen est en charge de la gestion d actifs pour la clientèle de Semper et analyse les opportunités d investissements qu offre le marché chinois. Chinoise d origine, Tianning Ning Kernen a suivi ses études en Suisse et a acquis une solide expérience de gestionnaire de fonds. Elle a géré pendant 10 ans des fonds d actions chinoises d un montant sous gestion de plus de 200 millions de dollars pour une grande banque suisse. Grâce à l expertise reconnue de Tianning Ning Kernen de la Chine, Semper renforce sa position de gérant de fortune pour le marché chinois. b) La place financière londonienne Londres est une place financière incontournable pour les spécialistes de la gestion de fonds, pour répondre aux besoins d une clientèle internationale et avoir accès au marché européen. C est pour ces raisons que Semper s est rapprochée en 2012 de la société LH Ward pour créer Beauregard Capital Ltd. Dirigée par Jean-Evrard Dominicé, Beauregard Capital Ltd conseille les clients du groupe dans l allocation de leurs actifs et procède aussi à la sélection de hedge funds. 3
2 ) Une offre de métiers élargie Initialement, Semper avait pour ambition d accompagner ses clients dans la gestion optimale de leur patrimoine. Afin de répondre aux exigences et aux besoins d une clientèle spécifique, Semper a élargi son offre de métiers. Le groupe Semper propose donc des expertises reconnues dans : la Gestion de Fortune, le Family Office et la Gestion de Fonds. Semper est certifié ISO 27001 par la SGS pour ces trois métiers. a) Gestion de fortune Un comité d investissement est en charge de la politique de placement et de l allocation des actifs appuyé par des spécialistes externes. Le comité de surveillance s assure que la politique de gestion mise en place est en accord avec le mandat confié par les clients. Il est aujourd hui de plus en plus difficile de gérer son argent de façon efficace et responsable. Les critères qui furent pertinents durant de nombreuses années ont aujourd hui changés. La vie personnelle et privée des individus est maintenant moins linéaire et plus spontanée, voir imprévisible. La gestion des avoirs doit donc naturellement prendre en compte ces facteurs et découler de communication fréquente entre le client et son gérant. L architecture ouverte est la base de la politique de placement mise en place chez Semper. Une observation quotidienne des différents secteurs dans lesquels il est possible d investir, qu il s agisse de jeunes sociétés prometteuses dans le domaine de l énergie ou de grandes capitalisations boursières victimes d événements géopolitiques, permet de détecter les tendances du marché et de sélectionner les placements les plus adéquats. L équipe de Semper réunit une somme de compétences et de connaissances pointues dans les domaines de la gestion et de l analyse financière, du conseil ainsi que du family office pour les besoins d ordre privé. 4
b) Family office Dans un monde en pleine mutation, il est important de diversifier stratégiquement ses avoirs. Les hard assets tels que l art, l immobilier ou les véhicules de collection constituent aujourd hui une part de plus en plus conséquente dans les patrimoines et peuvent apporter des plus-value intéressantes. La demande et l intérêt sur ces classes d actif est donc de plus en plus fréquente. L expérience de Semper dans l art, l immobilier et les véhicules de collection alliée au réseau de partenaires permet de conseiller efficacement les clients dans ces domaines. Dans un monde global où la législation reste très différente d un continent ou d un pays à un autre, le groupe Semper sélectionne pour ses clients la juridiction la plus pertinente pour le développement des affaires et du patrimoine. Si les conditions individuelles s y prêtent, Semper peut accompagner ses clients dans la création de personnes morales, détenant les actifs ou pour la domiciliation commerciale d un siège social. Cette domiciliation peut être une filiale ou une succursale du siège situé dans un autre lieu en Suisse ou à l étranger. En Suisse et sur l arc lémanique en particulier, l offre immobilière est nettement inférieure à la demande. Les propriétaires de biens immobiliers ont donc le choix entre de nombreux candidats et les nouveaux venus, sans historique ou documentation appropriée ne seront pas favorisés, surtout si les actionnaires principaux sont établis à l étranger. La société peut donc accompagner ses clients dans des démarches immobilières et faciliter l accès à de nombreux biens. 5
3 ) SEMPER aujourd hui a) Fidèle à ses valeurs Forts d expériences solides et reconnues dans le domaine de la banque privée, les associés de Semper ont pour maître-mots : L Ethique, la Confidentialité et l Indépendance. Ces valeurs s appliquent aussi bien dans les méthodes de travail que dans les relations avec les clients ou encore au sein même de l équipe de Semper. En adoptant une telle philosophie, les associés-gérants accompagnés de leurs gérants et spécialistes entendent assurer à leurs clients une réelle gestion surmesure répondant à leurs exigences. A ce titre, Semper est Membre de l Association Suisse des Gérants de Fortune. Cette appartenance implique une surveillance étroite du respect de la loi sur le blanchiment d argent et du code de conduite propre à l Association. Les normes et les règles rigoureuses de ce code de conduite confèrent à tout membre actif de l ASG un label de qualité, de professionnalisme et de probité. Par ailleurs, dans un monde où les données et informations privées deviennent de plus en plus facilement accessibles, Semper attache une grande importance à la confidentialité et à la maîtrise de ces données. Dans ce but, la société a mis en place un système de gestion de la sécurité de l information basé sur la norme ISO 27001. Cette norme décrit les exigences pour la mise en place d un Système de Management de la Sécurité de l Information (SMSI). Le SMSI est destiné à choisir les mesures de sécurité afin d assurer la protection des biens sensibles d une entreprise sur un périmètre défini. C est le modèle de qualité PDCA (Plan-Do-Check-Act) qui est recommandé pour établir un SMSI afin d assurer une amélioration continue de la sécurité du système d information. La norme dicte également les exigences en matières de mesures de sécurité propres à chaque organisme, c est-à-dire que la mesure n est pas la même d un organisme à l autre. Les mesures doivent être adéquates et proportionnées à l organisme pour ne pas être ni trop laxistes ni trop sévères. La norme ISO 27001 intègre aussi le fait que la mise en place d un SMSI et d outils de mesures de sécurité ait pour but de garantir la protection des actifs informationnels. L objectif est de protéger les informations de toute perte, vol ou altération, et les systèmes informatiques de toute intrusion. Cela apporte la confiance des parties prenantes. Norme pour laquelle Semper a été certifiée en octobre 2011 par la Société Générale de Surveillance (SGS). 6
Le groupe Semper est composé de deux entités indépendantes empreintes des valeurs chères à Semper : Semper est une société financière suisse active dans la gestion de fortune. Elle est aujourd hui dirigée par Monsieur Eric Freymond et Monsieur Grégoire Vaucher. Beauregard Capital Limited est une société financière anglaise basée à Londres depuis 1999, enregistrée et régulée par la FSA (Financial Services Agency) et dirigée par Jean-Evrard Dominicé. b) Une société engagée Conformément à sa volonté d éthique, Semper est une société engagée. Grâce à la forte conviction de Monsieur Eric Freymond, la société est devenue partenaire du projet «Solar Impulse», ce tour du monde en avion solaire de Bertrand Piccard. Semper a été le premier Supporter Officiel en s engageant dans ce programme en faveur du développement durable et de ses énergies renouvelables. Le projet Solar Impulse est original, nouveau et complètement innovant dans tous ses aspects ce qui crée une excitation qui ne peut être que source positive. Et Monsieur Eric Freymond d ajouter que «Croire seulement en une belle aventure suffit à Semper et à ses collaborateurs pour se valoriser en toute discrétion». Plus globalement Semper apporte son support à diverses organisations locales aussi bien dans le domaine humanitaire, environnemental ou encore culturel comme dans le cadre de la Fondation Clair Bois, association genevoise qui accompagne les personnes polyhandicapées. 7
Annexes Les associés - gérants Eric Freymond Après avoir obtenu une licence HEC à Lausanne, Eric Freymond s inscrit à la faculté de droit de Genève en 1981. Il effectue ensuite un stage au Tribunal de 1ère instance de Genève puis au sein de l étude Haissly & Vodoz. Eric obtient son brevet d avocat en 1986 puis effectue pendant trois ans divers stages en tant qu analyste financier chez Vicker s da Costa à Londres, puis chez Fleming s à Tokyo et auprès de Kidder Peabody à New York. Il entre à la banque Ferrier Lullin & Cie à Genève en 1988 au sein de laquelle il est responsable d un groupe de gestion pour la clientèle privée européenne en tant que Directeur adjoint. Eric rejoint le gérant indépendant Vernes & Associés en 1995 puis fonde Semper Gestion en 2001. Eric est membre de plusieurs conseils d administration de sociétés détenues par des clients privés, groupes industriels ou financiers. 8
Grégoire Vaucher Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à Genève, Grégoire Vaucher obtient en 1998 une licence en économie et gestion des affaires doublée d une spécialisation en finance à Bryant University (Rhode Island, USA). Il est ensuite engagé chez HSBC Bank USA à New York en tant qu analyste de la gestion du risque puis est transféré en 1999 chez HSBC Private Bank comme gérant de fortune. Il y assumera les fonctions de Vice President, responsable de la clientèle Européenne et responsable de la clientèle des diamantaires et bijoutiers. Il obtient parallèlement le diplôme de CPM (certified portfolio manager) à New York University et passe les examens des séries 7, 63 et 65 de la NASD. Grégoire rentre à Genève en 2004 où il développe et gère un portefeuille de clients privés chez HSBC Private Bank. Il est nommé Directeur en 2008. Il quitte ensuite la banque pour rejoindre Semper comme associé puis est nommé Directeur Général et associé-gérant en 2009. 9
Jean-Evrard Dominicé Jean-Evrard Dominicé est diplômé de l Université de Saint-Gall (HSG) et dispose d une connaissance approfondie des marchés financiers et de la gestion alternative. Sous-directeur au Crédit Suisse First Boston à Londres jusqu en 2004, il rejoint ensuite son cousin Michel afin de créer Dominicé & Cie Asset Management où il co-gère et participe au développement du fonds de volatilité Cassiopeia, de nombreuses fois primé. Jean-Evrard Dominicé est CFA (Chartered Financial Analyst) et membre du CFA Institute. Jean-Evrard rejoint Semper en janvier 2012 en tant qu associé, responsable des investissements. Il s installe à Londres en mai 2012 afin d y développer les activités de Semper au Royaume Uni. 10
Groupe Semper en bref Date de création Décembre 2001 Métiers Associés - gérants Associés Marques Gestion de fortune Gestion de fonds Family Office Eric Freymond Grégoire Vaucher Jean-Evrard Dominicé Henri de Raemy Renaud Gagnebin Antonio Lafranchi Karlos van Endert Semper Beauregard Capital Puech Freymond Nombre de salariés 20 Localisation Genève - Suisse Londres - Angleterre Shanghai - Chine 11
Contacts Semper Genève 5 rue Pedro-Meylan ch - 1208 Genève t +41 22 839 80 40 f +41 22 839 80 41 contact@semper.ch Beauregard Capital Ltd 4/5 Park Place SW1A 1LP London - UK t +44 20 7538 2224 contact@beauregardcapital.com Semper Shanghai N o 10, Baoqing Road, Xuhui District, 200031 Shanghai, China t + 86 21 6193 1108 f + 86 21 5403 3288 tnk@semper.ch 12