Pôle Vie Publique 10REPUBLIQUE FRANCAISE Direction de l'information, de la communication et du marketing - Service marketing promotionnel EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES Séance du 24 juillet 2015 Rapport de Monsieur le Président Vosges Télévision : bilan 2014 et perspectives Contexte - politique concernée : la communication ; - programme ou dispositif concerné : des vosgiens bien informés ; - objectifs poursuivis par la collectivité : soutenir un service public local de télévision et valoriser le territoire Proposition soumise à l approbation de la Commission permanente Le 11 mai 2009, l Assemblée départementale a approuvé la prise de participation du Département dans le capital social de la Société d Economie Mixte (SEM) Vosges Télévision (alors Images Plus). Le nouveau contrat d objectifs et de moyens liant le Département et la SEM Vosges Télévision a été approuvé par l Assemblée départementale le 28 janvier 2013. Ce dernier prévoit notamment une contribution annuelle versée par le Département ; pour 2014, cette contribution s est élevée à 1 000 000. Il prévoit également la présentation d une évaluation annuelle objet de ce rapport. I : Bilan 2014 Gouvernance Le Conseil d administration a été réuni le 16 mai 2014 et le 27 novembre 2014. Les administrateurs de la société sont :
Représentants du Conseil général : M. Roland BEDEL, M. Frédéric DREVET, M. Yvon EUGE, M. François Xavier HUGUENOT, M. Simon LECLERC, M. William MATHIS, M. Dominique PEDUZZI, M. Jackie PIERRE, M. Christian PONCELET, M. Alain ROUSSEL. Représentants de la Communauté d agglomération Epinal : M. Jean-Claude CRAVOISY, Mme Liliane CHIPOT remplacée par M. Roger ALEMANI, M. Michel HEINRICH. Représentant du Syndicat mixte Pays d Epinal, cœur des Vosges : M. Philippe EYMARD. Représentants du privé : Mme Bénédicte CLARENNE (Caisse d Epargne) remplacée par Mme Emeline NESME, M. Philippe GUYOT (Media force), M. Gérard CLAUDEL (Chambre de Commerce et d Industrie), M. Pascal KNEUSS (Chambre des Métiers et de l Artisanat). M. PONCELET est Président de la SEM. M. HEINRICH et M. MATHIS sont Vice-présidents. M. MATHIS est également co-directeur de la publication, conformément à l article 93-2 de la loi n 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Une assemblée générale a été réunie le 20 juin 2014, le comité d éthique s est réuni les 11 mars et 26 novembre 2014. Diffusion et programmes Il n y a pas eu d évolution des modes de diffusion de Vosges Télévision en 2014. A la suite d un diagnostic mené au sein de la chaîne, l axe numérique a été amplifié avec une utilisation accrue des réseaux sociaux et un aménagement du site Internet. L utilisation du site Internet continue de progresser (292 532 visiteurs uniques), les vidéos vues également (579 940) avec le palmarès suivant : Victoire? (visite F. Philipot dans les Vosges) 7882 Sur la Route 20/12 (best of de l année) 3961 Election municipale Thaon-les-Vosges (sujet de présentation) 3094 L arme fatale (nouveau radar) 3049 Place publique 04/02 (débat responsables partis politiques) 2962 Election municipale Bruyères (sujet présentation) 2447 Défilé St Nicolas Epinal 2212 Place publique 03/03 (débat Vittel) 2054 Je vois la vie en Vosges 18/09 (Centre des congrès Epinal) 2034 Sous surveillance (rave party) 2016 Résultats financiers En 2014, Vosges Télévision équilibre ses comptes et l exercice se clôt avec un résultat positif de 3 689,71 Les recettes publicitaires marquent le pas, le développement en interne de la régie publicitaire se fait dans un contexte économique contraint. Les recettes de parrainage sont en hausse grâce à un partenariat exceptionnel avec la Chambre de Métiers des Vosges sur la promotion de l apprentissage (3 films issus de ce partenariat ont été récompensés lors du festival «Métiers à l affiche» de Nantes). Du côté des charges, les coûts de diffusion restent élevés et les charges de personnel ont légèrement baissé.
Répartition des recettes Les recettes sont stables et leur répartition est la suivante : Recettes Collectivités Vente et prestations de service Produits divers et financiers 2009 1 545 537 1 260 600 270 100 14 837 2010 1 723 316 1 255 600 402 739 64 977 2011 1 855 284 1 225 600 591 109 38 575 2012 1 834 482 1 215 560 608 104 10 718 2013 1 970 615 1 435 000 496 388 39 227 2014 1 957 860 1 350 000 581 290 26 570 La part des ventes et prestations de service a augmenté en 2014 mais la participation des collectivités reste primordiale, afin de préserver le modèle économique de la chaîne. Répartition des charges (principaux postes) Charges Achat Entretien Coûts de Diffusion Personnel 2010 1 722 519 100 240 35 701 228 454 959 154 2011 1 884 904 146 536 36 467 288 484 1 014 463 2012 1 937 836 104 003 35 858 322 331 1 054 888 2013 1 954 057 70 834 36 553 341 022 1 046 938 2014 1 954 171 106 062 34 095 330 780 1 039 143 Locaux : une actualisation de la valeur vénale de la Maison de la Communication par les Domaines l estime à 325 000 en intégrant les récents travaux d étanchéité qui ont été réalisés. II : Projets et perspectives 2015 Les perspectives et projets pour l année 2015 sont principalement de : - conforter la diffusion sur l ensemble du Département tout en développant le lien au territoire à travers les programmes et en veillant aux équilibres ; - développer de nouveaux partenariats de façon à accroître les recettes propres ; - poursuivre le travail sur la diffusion délinéarisée ; - maintenir l équilibre financier de la chaîne ;
- intégrer les nouveaux usages et les nouveaux outils de communication dans le cadre du projet de la chaîne dans une perspective de maîtrise des coûts. Diffusion et programme La grille de programme n a pas connu d évolution notable. Un travail important a été réalisé au moment de la campagne des élections départementales et une couverture des régionales se fera en partenariat avec les autres chaînes locales du grand Est. L accent sera également mis sur la valorisation d événements en direct qui ne seront pas nécessairement diffusés sur l antenne mais sur le site Internet. Données financières Charges L objectif est de baisser les charges de 5 %. Recettes commerciales Le recrutement d un commercial doit porter ses fruits cette année ; l objectif 2015 est d augmenter les recettes commerciales de 25 %. Bilan 2014 Vosges Télévision : Répartition du financement Le Département des Vosges a participé au fonctionnement de la télévision départementale à hauteur de 1 000 000 pour l année 2014 dans le cadre du contrat d objectifs et de moyens. La répartition entre les lignes d action a été établie à partir du coût prévisionnel de chaque catégorie de mission, compte tenu également des priorités données par le Département, notamment pour développer des émissions d information de qualité et permettre une couverture progressive de l ensemble du territoire. Journaux d information : 500 000 Production de programmes thématiques : 190 000 Diffusion du signal (TNT et Internet) : 220 000 Constitution d un patrimoine audiovisuel : 30 000 Expression d un public jeune : 30 000 Production locale : 30 000 Total : 1 000 000
Conformément à ses engagements, Vosges Télévision a mis en place une comptabilité analytique. Elle permet de ventiler les 1 954 171 de charges constatées en 2014 de la façon suivante : Journaux d information : 639 487 Production de programmes thématiques : 547 954 Diffusion du signal (TNT et internet) : 479 987 Constitution d un patrimoine audiovisuel : 84 646 Expression d un public jeune : 73 375 Production locale : 128 722 TOTAL : 1 954 171 L Assemblée départementale a voté pour 2015, un budget de 950 000. Pour 2015, la clé de répartition proposée est la suivante, telle que définie de manière prévisionnelle dans le contrat d objectifs et de moyens approuvé lors de la séance du 28 janvier 2013 : Journaux d information 475 000 Production ou coproduction de programmes 180 500 thématiques Diffusion du signal (TNT et Internet) 209 000 Constitution d un patrimoine audiovisuel 28 500 Expression d un public acteur 28 500 Production locale 28 500 TOTAL : 950 000 Décision En conséquence, j ai l honneur de vous demander de bien vouloir approuver l évaluation annuelle de la SEM Vosges Télévision et la clé de répartition proposée pour 2015. Au vu de l avis favorable de la Commission «Culture Sports Jeunesse Associations» et après en avoir délibéré, la Commission permanente approuve, à l unanimité, l évaluation annuelle de la SEM Vosges Télévision et la clé de répartition proposée pour 2015. Le Président,