Assemblée générale mixte SOCIETE ABC ARBITRAGE
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- Martin Lecours
- il y a 8 ans
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1 Assemblée générale mixte SOCIETE ABC ARBITRAGE Paris, le 5 juin 2015
2 ORATEURS Dominique CEOLIN Laetitia HUCHELOUP Servane O MAHONY Président-directeur général Secrétaire général/rcci Département Juridique
3 DEROULEMENT DE L AGM 1. Présentation de Dominique CEOLIN 2. Questions / réponses 3. Vote des résolutions
4 FORMALITES DE L AGM 1. Constitution du bureau 2. Documents consultables 3. Modalités de vote 4. Constatation du quorum 5. État des droits de vote reçus par le président 6. Votes par correspondance
5 PRESENTATION D. CEOLIN
6 ans de Quantitative Easing Fin de Cycle? S&P VIX
7 Historique PER
8 Historique Price to Book Ratio Désendettement Corporate
9 SHILLER RATIO
10 BUFFET INDICATOR
11 Des taux historiquement bas Prédictions impossibles!
12 Depuis jours de Volatilité < 5% depuis 32 ans 25 en 2014 soit 37%!!
13 Indicateur EVP 5 - Ecart VIX et Volatilité Intraday Évolution semestrielle depuis le 30/06/2008 une année paralysée!
14 Volumes 2008/ vs %
15 M&A en capitalisations boursières Hausse M&A... fragile
16 20ème exercice performant! PAC +17% Hors impact bid ask ROE = 15%
17 Volatilité 2014 Fév+Oct+Déc 37% Juill+Aout+Sept 14%
18 Volatilité SP500 et Rythme Activité ABCA Mensuellement depuis janvier 2007 Corrélation toujours forte à la volatilité
19 Paramètres impactant l activité
20 Répartition des arbitrages Situation en 2014 Répartition des arbitrages en cours par nature de risque en 2014 Environ 70 places de cotation Répartition des encours moyens par zone géographique en opérations en moyenne en 2014 (vs 1606 en 2013)
21 Nombre moyen d'opérations en portefeuille Évolution annuelle depuis opérations en moyenne en 2014 (vs 1606 en 2013)
22 Évolution des rendements (hors impact bid ask)
23 Utilisation des capitaux disponibles Semestriellement en base 100 ( 1 = situation au S1 2010) Sous utilisation des FP
24 Ambition Dividendes! 0,40 Dividende 2014 : 0,40 /action Rendement 2014 : 8,6% Cumul dividendes : 8,59 /action
25 Actionnariat Situation au 01/06/2015 Capital composé de actions ordinaires Autocontrôle : 1,7% * Concerne Aubépar Industries SE et ses filiales ** Holding détenue à 50,01% par D. Ceolin *** Dirigeants opérationnels et responsables de département du groupe
26 Solde sur dividende 2014 POD = 4.65 Mercredi 01/07/2015 Mercredi 15/07/2015 Jeudi 23/07/2015 Détachement du dividende Fin période option (jour inclus) Paiement Inscription actions
27 Ambition 2016
28 2012/2013: changement de paradigme? 2012/ BCE Avant BCE
29 2008 hors du commun, 2012/2013/2014 aussi! 2012/2013/2014: 2x moins de journées au dessus de 20% que la moyenne depuis 1990
30 Phénomène attendu... Niveau Volatilité à la baisse OST et M&A
31 depuis Niveau Volatilité à la baisse OST et M&A 2011
32 Une autre compétition
33 D autres compétitions.
34 10 millions de régulations... ABC = AIFM +500K de charges en 2014 pour ABCA US+EUR+Asie = x10 en 10 ans
35 FTT - Financial Transaction Tax TAT FRA = 3M de manque à gagner FTT EUR = Quels objectifs? Taxe pré-bénéfices = 10 à 20 x marge Taxe potentiellement Euro illégale Politiquement intelligent mais "market killer" Europe vs US et Asie
36 L industrie financière sous pression.
37 Toutes les industries... Extrait d une présentation de Google // Réunion interne
38 Innover pour gagner!
39 Accélérer le cycle industriel. Extrait d une présentation de Navi Radjou
40 ...avec d autres approches! Agilité Efficacité Extrait d une présentation de Navi Radjou
41 Ambition 2016 Investissements 2014 = Résultats 2015
42 Gestion pour compte de tiers 243 M sous gestion au 01/05/ M de CA en 2014 (-8%) CA > 15M sur 3 ans Focus Performance
43 Recrutements +14 R&D 83 collaborateurs Adaptation et Innovation
44 Volatilité + R&D R&D 2012/ Volumes +
45 Rester dans la compétition Impact P&L Groupe 2014 = -500K ~ 60M de capital au 01/06/15 ~ 33% de l objectif 2015 au 01/03/ collaborateurs (+1 en cours)
46 Investissements 2014 = -800K Agrément MAS ok Recrutements = +2 Relais 24/24 ok
47 Rapport annuel 2014 Côté Pile ou Côté Face Un rapport annuel à basculer pour bousculer les idées reçues sur l arbitrage Entièrement digital favorisant l interactivité Un côté pile pour découvrir le groupe sous un angle ludique et décalé Un côté face pour tout savoir sur les fondamentaux et l activité d
48 Appli - IR Application mobile pour ipad et iphone Présente toute l actualité et les informations financières d. Option à venir : inscription à des alertes de son choix Version Android : S2 2015
49 Maison des talents partenaire pour les années 2014/2015/2016
50 1. LA PRÉPA : UN RÊVE INACCESSIBLE POUR LES FILLES ISSUES DE MILIEUX DÉFAVORISÉS AUTOCENSURE La prépa est réservée à l élite : 5% d enfants d ouvriers en prépa MANQUE DE PLACES D INTERNAT POUR LES FILLES A PARIS 36% des places d internat de classes préparatoires leur sont réservées alors qu elles représentent 42% des effectifs Sources : Ministère de l Education Nationale (2007), Collectif Ouvrons les portes (2009) Les Maisons des Jeunes Talents Rendre la prépa accessible à tous!
51 2. UN PROGRAMME D ÉGALITÉ DES CHANCES INÉDIT LOGEMENT GRATUIT EN DEMI-PENSION Un hébergement sur 2 sites : Maison Echiquier (ouverte en 2010) : 36 rue Courcelles - Paris 8 e Maison Vaugirard (ouverte en 2014) : 106 rue de Vaugirard Paris 6 e 25 élèves accueillies ACCOMPAGNEMENT ACADÉMIQUE Soutien scolaire Sorties culturelles ACCOMPAGNEMENT HUMAIN Une maîtresse de maison qui vit sur place ACCOMPAGNEMENT PRÉ-PROFESSIONNEL 25 parrains issus du monde de l entreprise Leur rôle: Aérer l esprit des élèves, leur faire découvrir le monde de l entreprise et les aider à trouver un stage puis un emploi Les Maisons des Jeunes Talents Rendre la prépa accessible à tous!
52 3. DES JEUNES FILLES TALENTUEUSES ET DÉFAVORISÉES DES JEUNES FILLES TALENTUEUSES 70% de mentions «bien» et «très bien» au bac ISSUES DE MILIEUX DÉFAVORISÉS (BOURSIÈRES AUX PLUS HAUTS ÉCHELONS), AVEC COMME CONSÉQUENCES : Un manque de ressources financières pour se loger à Paris : 50% des familles déclarent moins de par an Un «déficit» socio-culturel : 59% des élèves ont un père ouvrier ou employé Un environnement peu propice à la prépa : 3,5 enfants en moyenne dans des logements de petite taille QUI INTÈGRENT À 85% UNE GRANDE ÉCOLE Les Maisons des Jeunes Talents Rendre la prépa accessible à tous!
53 4. UNE COMMUNAUTÉ DE MÉCÈNES AUTOUR DE LA FONDATION FINANCIÈRE DE L ECHIQUIER MAISON ECHIQUIER : Financée et pilotée par la Fondation Financière de l Echiquier, à l origine du projet. MAISON VAUGIRARD : Pilotée par la Fondation Financière de l Echiquier, en concertation avec l ensemble des mécènes. Financée par des donateurs particuliers, des fondations et des entreprises. FONDATION HENRI LACHMANN PMI Pierre et Hélène Vareille Les Maisons des Jeunes Talents Rendre la prépa accessible à tous!
54 4. CE SONT LES ANCIENNES QUI EN PARLENT LE MIEUX Les Maisons des Jeunes Talents Rendre la prépa accessible à tous!
55 ViX 20% ViX 20% ViX 20% ViX 20% Confirmer nos Ambitions! Données en millions d euros * Résultat net réalisé
56 QUESTIONS DES ACTIONNAIRES
57 VOTE DES RÉSOLUTIONS
58 AGO ère résolution L assemblée : prend acte des différents rapports du président, du conseil d administration et des commissaires aux comptes approuve les comptes sociaux 2014 (bénéfice net de )
59 AGO ème résolution Approbation des comptes consolidés de l exercice 2014 (bénéfice net de )
60 AGO ème résolution Affectation du résultat de l exercice 2014 Dividende 2014 : 0,40 par action Acompte de 0,20 (Nov 2014) + Solde 0,20 (Juin 2015)
61 AGO ème résolution Option pour les actionnaires, en cas de distribution du solde de dividende afférent à l exercice 2014 de le percevoir en actions Dividende 2014 (solde 0,20 /action) prix de réinvestissement : 4,65 (à valider par CA du 05/06/2015) détachement : mercredi 1er juillet 2015 fin de la période d option : mercredi 15 juillet 2015 (inclus) inscription en comptes/versement : jeudi 23 juillet 2015
62 AGO ème résolution Distribution de report à nouveau, de réserves et de primes d émission, détermination de l ordre de priorité du prélèvement de la distribution et période de mise en paiement Distribution de 0,20 euro avant fin 2015
63 AGO ème résolution Renouvellement pour une durée de 4 ans du mandat de la société ABC participation et gestion en qualité d administrateur
64 AGO ème résolution Renouvellement pour une durée de 4 ans du mandat de Dominique CEOLIN en qualité d administrateur
65 AGO ème résolution Renouvellement pour une durée de 4 ans du mandat de Jean-François DROUETS en qualité d administrateur
66 AGO ème résolution Renouvellement pour une durée de 4 ans du mandat de Sabine ROUX DE BEZIEUX en qualité d administrateur
67 AGO ème résolution Renouvellement pour une durée de 6 ans du mandat du cabinet DELOITTE en qualité de cocommissaire aux compte titulaire et du cabinet BEAS en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant
68 AGO ème résolution Autorisation de rachat par la société de ses propres actions et toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital
69 AGE ème résolution Autorisation d'attribuer des actions de performance existantes ou à émettre de la société aux collaborateurs et aux dirigeants de la société ou des sociétés du groupe
70 AGE ème résolution Autorisation consentie au conseil d administration en vue de l émission d actions et/ou de valeurs mobilières réservées aux salariés et dirigeants sociaux du groupe
71 AGE ème résolution Limitation globale à euros du montant des émissions effectuées en vertu des résolutions 12 et 13 de la présente assemblée, de la résolution 8 adoptée par l assemblée générale le 31 mai 2013, et des résolutions 9, 10 et 11 adoptées par l assemblée générale du 23 mai 2014
72 AGE ème résolution Augmentation de capital par incorporation au capital de toute ou partie des réserves, de bénéfices et/ou de primes liées au capital dans la limite d un plafond de euros
73 AGM ème résolution Pouvoirs
74 Assemblée générale mixte SOCIETE ABC ARBITRAGE Paris, le 5 juin 2015
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