Assemblée Générale 2015: une année charnière pour Sustainable Finance Geneva

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1 PV - ASSEMBLEE GENERALE MAI 2015 Assemblée Générale 2015: une année charnière pour Sustainable Finance Geneva Repositionnement stratégique Le PV de l'ag 2014 ayant été approuvé, le Bureau Exécutif a présenté à l assemblée les résultats des différents projets menés par l association, et son repositionnement par rapport à Swiss Sustainable Finance (SSF), la plateforme créée l été dernier au niveau national et dont SFG est membre fondateur. Suite à l arrivée de cette nouvelle entité, SFG a décidé de se focaliser sur la promotion de Genève comme centre d innovation pour la finance durable mondiale. Les deux organisations se positionnent ainsi sur des sujets complémentaires. La mission de SFG a ainsi été reformulée de la manière suivante : // SFG est une association qui positionne Genève comme le centre d'innovation dans la finance durable. Elle s appuie sur l engagement des individus et la force de l'intelligence collective. // En outre, l angle de l innovation est largement repris dans les réflexions et orientations stratégiques, ainsi que dans la communication de SFG. Un positionnement qui fait écho au premier livre édité par SFG («10 innovations dans la finance durable»). Ce repositionnement de SFG par rapport à SSF a conduit à une priorisation des axes de développement de l association, dont les trois principaux sont : le rayonnement de Genève, la gestion de communautés et la sensibilisation des acteurs à la finance durable. 1

2 7 axes de développement retenus : Comment s engager? SFG s appuyant sur l intelligence collective, tous les membres peuvent décider de s engager d avantage par différents moyens. Soit en participant au développement de l association, par exemple en recrutant de nouveaux membres ou en proposant à son institution de rejoindre SFG. Soit en participant aux activités de l association, en proposant un projet, en intégrant une commission thématique ou en apportant son expertise. Finalement, les membres peuvent également intégrer l un des organes de gouvernance, comme le Comité Stratégie et Surveillance ou le Bureau Exécutif. Il suffit simplement de contacter la direction de l association pour discuter de la marche à suivre et évaluer la faisabilité de la proposition. Contraintes et défis Les principales contraintes auxquelles SFG fait face sont les suivantes : des budgets limités, des ressources humaines principalement bénévoles et une coordination importante au vue de la structure de l association. Plusieurs défis sont aussi à relever comme par exemple la préservation de la dynamique de l association en attirant régulièrement de nouveaux talents dans les instances opérationnelles, la mise à disposition d espaces de participation pour les membres qui soit cohérent avec leur disponibilité et leur expertise, mais aussi avec les moyens et les priorités de SFG, ou encore la préservation de la cohérence de nos actions et de nos messages. Commissions Les commissions thématiques se sont développées au sein de SFG afin de structurer les efforts collectifs. Plusieurs commissions ont été identifiées et/ou constituées avec des experts qui sont régulièrement en contact avec SFG : Juridique (active, 3 membres) Innovation (active, 6 membres) Formation (active, 4 membres) Trade finance (en cours de lancement) Organisations internationales (en cours de lancement) Promotion (à initier) Exemple de la commission juridique: Antoine Amiguet a présenté le rôle de la commission et son fonctionnement, fait de veille stratégique régulière et de réunions ponctuelles pour partager connaissances et expériences. La commission a notamment aidé à la préparation de prises de position de l association pour des 2

3 projets de loi en phase de consultation, a organisé des présentations de Midis de la finance, propose à SFG des news pouvant être diffusées sur le site internet ou fournit un conseil juridique à l association. Projets structurants pour la place financière Suisse Suite à la publication de l étude de SFG et TSF Zurich en 2013, six propositions concrètes ont été émises afin de faire de la Suisse un leader mondial de la finance durable. Le suivi a été particulièrement étroit sur deux propositions : 1 - La création d une bourse spécifique pour coter les «entreprises sociales» Il existe une demande considérable de la part des investisseurs d impact auquel le marché ne répond pas à ce jour. Cette situation représente une véritable opportunité pour Genève de créer une plateforme basée sur un système innovant de cotation sociale par le marché et un partenariat fort avec la bourse suisse (SIX). >>> Les prochaines étapes du projet sont : d ouvrir les discussions avec SIX, identifier l ensemble des autres partenaires, rédiger un business plan détaillé et les documents de conception, lancer les développements (plateforme de cotation sociale). 2 - La mise en place au niveau national d une formation professionnelle certifiée sur la finance durable La finance durable est un domaine académique morcelé et en développement au niveau international. La création d un centre d excellence en finance durable basée sur la création d un centre de recherche et d enseignement et la collaboration entre institutions universitaires, praticiens de la finance et acteurs de l écosystème international représente une véritable opportunité pour Genève. >>> Les prochaines étapes de ce projet sont la finalisation de l étude, le partage avec les parties prenantes et la sécurisation des financements. Réseau Le cercle d influence de SFG s est encore étendu : 301 membres de l association, dont 166 de nos 25 partenaires institutionnels LinkedIn entreprise & groupe : 913 membres (90% CH dont 80% GE) Newsletter (en cours de refonte) principalement région suisse romande / 800 abonnés Mais aussi Twitter et Google + Site internet repensé avec news mieux mises en avant, refonte de charte graphique et mise en avant de l innovation «Genève, centre d innovation dans la finance durable» L accent mis par SFG sur l innovation dans la finance durable a été bien accueilli par les membres, partenaires, ainsi que par le public > Etape 1: le livre «10 innovations de la finance : Genève, laboratoire de la finance durable» Objectifs : positionner Genève face aux autres places financières et promouvoir les acteurs locaux Résultats: exemplaires distribués (aux acteurs nationaux et internationaux de la finance et du développement durable, par des institutions financières, par la Promotion Economique du Canton de Genève lors de voyages à l étranger, lors de conférences internationales). Un message qui est repris : Didier Burkhalter, fait référence à SFG et aux innovations dans son discours d ouverture du World Investments Forum aux Nations Unies à Genève // L ambassade de Suisse à Londres demande une rencontre pour mieux comprendre la place de Genève dans la finance durable // Les acteurs genevois se sont appropriés les messages clés > Etape 2 : répertorier et diffuser les innovations Une commission multi-expertises qui identifie et valide les innovations - Une plateforme qui centralise ces innovations 3

4 - La diffusion des innovations pour encourager la fertilisation des idées - Un axe «innovation» dans toutes nos activités (conférences, newsletter, prix,...) Le rôle de SSF Swiss Sustainable Finance fêtera son premier anniversaire cet été et un nouveau président doit être nommé. SSF regroupe déjà plus de 80 membres institutionnels, dont les trois plus grandes banques du pays qui l ont rejoint récemment (UBS, Credit Suisse et la Banque cantonale de Zurich). Il est important de capitaliser sur les complémentarités des deux organisations de manière pragmatique pour la promotion de la finance durable. SSF = Institutions + poids de l industrie + top down Suisse + Représentation en Suisse et à l étranger // Ecosystème: Berne fédérale, market intelligence, workstream,... SFG = Individus + liberté de parole & d action + bottom up Genève au sens de la Genève internationale + Innovation + positionnement concurrentiel Ecosystème: Organisations internationales, Private Banking, Trade Finance,... Vote: L assemblée générale a approuvé le rapport du Bureau Exécutif. Gouvernance > Toutes les propositions ont été approuvées Comité Stratégie et Surveillance : SFG remercie les quatre membres sortants pour leur contribution : Etienne Eichenberger, Antoine Mach, Andreas Ernst et John Tidmarsh. Vote: L assemblée générale a élu 14 membres du Comité et a nommé son président. Le Comité est formé des membres suivants : Membres représentant un secteur (4) : - Rajna Gibson Brandon - Camille Vial - David Hiler - Vincent Faber Membres experts (10) : - Bertrand Gacon (Président)* - Fabio Sofia (Vice-président & Trésorier)* - Antoine Amiguet - Angela de Wolff - Elodie Feller* - Dominique Habegger* - Jean Laville - Olivier Rousset - Philipper Spicher* - Tenke Zoltani* * Membres du Comité également dans le Bureau Exécutif Modifications des Statuts Les statuts de l association ont aussi été modifiés, en l occurrence l article 11, pour apporter plus de précision et de clarté dans les rôles de chacun des organes de gouvernance : 4

5 Ancien art.11: Le comité peut créer des commissions ad hoc qui répondent devant lui seul de leur activité. Le comité peut également désigner un bureau et nommer des groupes de travail. Le chef du bureau est membre du comité. Le bureau est chargé de prendre en charge des tâches spéciales désignées par le comité. Nouvel art.11: Le comité peut créer un bureau exécutif composé de membres du comité et de représentants de la direction de l association. Le comité définit le cahier des charges du bureau. Les tâches de surveillance et de définition de la stratégie ne peuvent pas être déléguées au bureau. Le bureau informe régulièrement le comité sur le déroulement de ses activités. Le comité et le bureau peuvent créer des commissions ad hoc et des groupes de travail. La terminologie a aussi été modifiée en conséquence : «Le Comité se concentre sur la stratégie et la surveillance» Nouvelle appellation du Comité Exécutif : Comité Stratégie & Surveillance Le Comité délègue des tâches exécutives au Bureau dont il définit le cahier des charges Nouvelle appellation du Bureau : Bureau Exécutif Vote: L assemblée générale a validé la modification de l article 11 des statuts. Budgets SFG a constitué des réserves durant l année 2013, en prévision des besoins de trésorerie pour le financement du projet du livre, de la soirée des 5 ans de SFG, de la refonte du site internet et pour pouvoir assurer les coûts de fonctionnement de l association pendant 6 mois. L année 2015 sera une année de transition pour SFG, qui doit faire évoluer son modèle de financement en prenant en compte de nouveaux paramètres: Augmentation des charges de personnel (Direction de 50% à 80% FTE) Partenaires institutionnels en augmentation (+ 11) Diminution de la subvention de l'etat de Genève (en 2015) Perte prévue de CHF en 2015 Nécessité de pérenniser le financement avec de nouveaux sponsors publics ou privés SFG devrait évoluer vers un modèle mixte avec du financement par projet. L objectif est de couvrir les frais de fonctionnement avec les cotisations, dons et partenariats (charges de personnel et autres frais d exploitation courants tel que marketing, communication, etc.) et de développer systématiquement des financements par projet (nouvelle étude, publication, évènements spécifiques, etc.) Défis: Garantir un financement des coûts d exploitation (min. niveau actuel) Allouer 10-20% du financement par projet pour les frais de coordination Garder un équilibre entre les activités récurrentes et les projets Vote: L assemblée générale a approuvé les rapports du trésorier et de l organe de contrôle, a réélu l organe de contrôle (Guillaume Taylor) et a approuvé le vote de décharge. 5

6 Rappel de la structure de gouvernance de SFG : Annexe : Présentation ppt de l AG Sustainable Finance Geneva Chemin Rieu 17, 1208 Genève LinkedIn 6