Entamez de nouvelles relations en toute confiance

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1 Solutions LexisNexis WorldCompliance Entamez de nouvelles relations en toute confiance Contrôlez et visualisez vos connexions pour protéger votre entreprise WorldCompliance WorldCompliance a la base de données la plus globale et complète sur les personnes et les organisations, qui peuvent représenter un risque pour votre entreprise. Notre base de données comprend plus de 2 millions de profils détaillés mis à jour quotidiennement, pour identifier les personnes et les sociétés par rapport à 50 catégories de risque (incluant le terrorisme, le blanchiment d argent, la corruption, et les PPE - Personnes Politiquement Exposées). Notre base de données est conforme aux lois anti-terroristes et anti-blanchiment, ainsi qu au PATRIOT Act des États-Unis et au groupe FATF (Financial Action Task Force), de même elle a été validée conforme à la 3ème Directive Anti- Blanchiment de l Union Européenne. WorldCompliance - En Bref Historique WorldCompliance a été fondée en 2001 en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre et de l'adoption du Patriot Act américain. Depuis lors, WorldCompliance s'est développée sur plus de 140 pays pour devenir l'un des premiers fournisseurs de solution de diligence raisonnable Plus de clients dans le monde entier utilisent nos solutions : Établissements Financiers, Entreprises (Pharmacie, Électronique, Énergie, Immobilier, Jeux,..) Nous employons 250 personnes, dont 200 analystes. WorldCompliance est basée à Miami, en Floride. Nos analystes sont stratégiquement répartis sur quatre continents afin de tirer le meilleur parti de leurs expertises culturelles, linguistiques. Depuis 2013, WorldCompliance fait parti du Groupe LexisNexis Risk Solutions WorldCompliance fournit des solutions pour être en conformité avec les réglementations et pour protéger la réputation des entreprises. Nous offrons des outils pour des investigations ( due diligence ) et des estimations de risque, a vec une richesse d informations sur les profils des personnes (photos, date de naissance, lieu de naissance, adresses, ) stockés dans notre base de données. Processus Notre équipe de recherche multi-langues, répartie aux différent coins du globe, surveille plus de 500 organismes gouvernementaux, plus de journaux et magazines, scrute les bilans et rapports des sociétés, les plaintes des tribunaux internationaux et les listes de condamnation. Ce processus permet de produire des informations objectives pour les clients et de leur permettre de protéger la réputation de leur société. Pour plus d informations : Les solutions LexisNexis WorldCompliance sont distribuées par STAR-ACHATS 9, rue Benoît Malon Suresnes Tel: Contact@star-achats.com

2 Solutions LexisNexis WorldCompliance Protection continue contre le risque de tiers Restez vigilant avec une diligence raisonnable initiale et continue Processus Étape 1. Compilation de données. Nos équipes d'investigation exploitent les différents média, sites Web et documentations officielles disponibles dans le monde entier afin de compiler les données sur les individus et les entreprises associés à des activités à haut risque. WorldCompliance crée ou met à jour plus de profils chaque mois. Étape 2 Validation des données. Après compilation, nos équipes analysent les résultats et constituent un profil. La finalisation de chaque profil prend en moyenne quatre heures, de façon à vérifier que les informations sont exactes. Étape 3 Résumé du profil. Chaque profil contient des identifiants uniques tels que photos, date de naissance et numéro de passeport. En plus, chaque profil est accompagné de son réseau relationnel complet, identifiant et montrant les liens des personnes physiques ou morales avec les membres de leur famille et/ou leurs collaborateurs. Étape 4 Mises à jour de données. Une fois validés, les profils sont régulièrement mis à jour et à chaque fois qu'il y a un changement, qu'il s'agisse d'un changement d'adresse ou de l'ajout d'une nouvelle relation associée au profil. Étape 5 Modules de base de données. Les contenus des profils sont compilés sous la forme d une série de modules de base de données, qui peuve nt être adaptés selon les besoins de votre entreprise, à savoir : Liste des PPE (Personnes Politiquement Exposées) Cette liste inclut les profils des organisations gouvernementales, des politiciens, leurs familles et leurs associés proches. Global Sanction List (terrorisme, corruption, trafic d'armes) WorldCompliance agrège les informations venant des listes les plus importantes du monde entier, et les groupe dans une catégorie appelée Global Sanction List. Cette liste contient des individus et des sociétés à haut risque. Liste des Décisions de Justice Cette liste contient des informations venant des autorités gouvernementales, sur les alertes et actions concernant des individus et des sociétés, tels les narcotrafiquants, les fraudeurs, les fugitifs, les criminels, etc.. Plus de 500 listes sont continuellement surveillées pour fo urnir l information la plus complète et la plus à jour : - FATF - Interpol- OSFI - World Bank - Securities and Exchange Commission (US) -U.K Financial Services Authorityand Investment Commission Liste des Médias Négatifs Cette liste contient des individus et des sociétés liés à des activités illicites mentionnées dans les médias. Elle contient donc des fraudeurs, des trafiquants d armes, des narcotrafiquants, et autres criminels. WorldCompliance surveille plus de journaux et magazines dans 15 langues différentes. Pour plus d informations : Les solutions LexisNexis WorldCompliance sont distribuées par STAR-ACHATS 9, rue Benoît Malon Suresnes Tel: Contact@star-achats.com

3 LexisNexis World-M Entamez de nouvelles relations en toute confiance Contrôlez et visualisez vos connexions pour protéger votre entreprise World-M LexisNexis World-M, licence en ligne, convient aux organisations ayant un besoin faible en recherche ( due diligence ). Elle permet aux utilisateurs de faire des requêtes sur la base de données à partir d un navigateur Internet. World-M est multi-langues, et permet une recherche sur 10 individus ou sociétés en même temps Des informations de pointe Bénéficiez de liens vers notre base de données contenant plus de 1,8 million d individus et d entreprises dans plus de 50 catégories et sous-catégories de risque, comme les sanctions, le blanchiment d argent et les PPE Recevez plus de points de données par profil qu auprès de n importe quel autre fournisseur photo portrait, résumé complet des renseignements, diagramme des connexions aux membres de famille et partenaires commerciaux pertinents, etc. Accès à des données solides avec une moyenne de profils ajoutés et mis à jour chaque mois Les fonctionnalités d identification : Date de naissance /Lieu de naissance /Photographie/ N national d identité/alias La possibilité de visualiser les clients en variant leurs noms dans des langues différentes L accès aux documents de justice Les liens entre les associés connus Le service World-M n est pas fourni en tant que «d évaluation de crédit» tel que ce terme est défini par le Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. Non FCRA 1681 et suivants) ( FCRA ) et ne constitue pas d «évaluations de crédit» tel que ce terme est défini dans le FCRA. Par conséquent, World-M ne doit pas être utilisé en totalité ou en partie comme facteur pour déterminer l éligibilité au crédit, à l assurance, à l emploi ou à tout autre but en rapport avec lequel une évaluation de crédit peut être utilisée d après le FCRA. De par la nature de l origine des informations disponibles publiquement, les informations publiques et les sources de données disponibles dans le commerce utilisées dans les évaluations peuvent contenir des erreurs. Certaines données sont parfois rapportées ou saisies de façon inexacte, traitées de façon inappropriée, et ne sont de manière générale pas exemptes de défauts. Ce produit ou service rassemble et rapporte des données comme elles sont fournies par les archives publiques et les sources de données disponibles commercialement, et n est pas la source des données, et n est pas une compilation complète des données. Avant de vous fier à des données, elles devraient être vérifiées indépendamment. LexisNexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de Reed Elsevier Properties Inc., utilisés sous licence. D autres produits ou services peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées par leurs entreprises respectives LexisNexis. Tous droits réservés. NXR FR

4 LexisNexis World-DL LexisNexis World-ZL Traitement par lot simplifié Des solutions modulaires qui s adaptent à vos besoins uniques World-DL Data Licence LexisNexis World-DL permet aux utilisateurs d avoir la base de données en loca l dans leur entreprise. Cette solution est parfaite pour les organisations qui désirent intégrer la recherche sur leurs clients dans leurs applications. Plus de 20 catégories de risque et sous-catégories peuvent être sélectionnées, permettant ainsi aux clients d adapter la base de données à leurs besoins. La base de données peut être mise à jour 20 fois quotidiennement et les utilisateurs peuvent installer les mises à jour quotidiennement, de manière hebdomadaire, mensuellement ou trimestriellement. La solution est disponible en XML, Access et CSV. est idéal pour les organisations ayant besoin de traiter en lot de grandes bases de données de clients et de parties tierces rapidement et efficacement. La solution LexisNexis World-DL vous permet d héberger la base de données hors connexion dans votre propre réseau et est modulaire, ce qui la rend personnalisable pour répondre à vos besoins particuliers. Adaptez la base de données à vos besoins en incluant les informations pertinentes à votre approche par rapport au risque, en choisissant parmi plus de 50 catégories et sous-catégories de risque. World-ZL Logiciel de Filtrage LexisNexis World-ZL (anciennement Zyng) vous permet de contrôler toute votre liste de clients par lots et vous aide à identifier les PPE, les politiciens corrompus, les terroristes, les entités condamnées et plus de 40 autres catégories de risque, vous offrant une protection précieuse. Chargez simplement votre liste de clients dans le logiciel LexisNexis World-ZL, et d un clic vos clients sont contrôlés, vous aidant à ne jamais être pris au dépourvu. L installation de LexisNexis World-ZL ne prend en général pas plus d une heure il ne se réside que sur la plateforme informatique de votre entreprise Contrôlez et re contrôlez aisément toute votre liste de clients à n importe quel moment Des rapports de risques imprimables sont stockés en toute sécurité sur le serveur de votre entreprise, fournissant des preuves de conformité

5 LexisNexis World-M plus LexisNexis World-Q Protection continue contre le risque de tiers LexisNexis World-M plus LexisNexis World-M plus, licence en ligne pour un traitement par lots vous permet d assurer à la fois une diligence raisonnable manuelle sur de nouveaux clients et de surveiller constamment votre base existante de clients tout cela en un seul flux de travail et une seule interface, vous aidant à ne jamais être pris au dépourvu. LexisNexis World-M plus offre : La liste complète de vos clients peut être téléchargée pour un suivi automatique et en continu. : informations pertinentes sont affichées sur un écran dans un tableau de bord facile à utiliser. Vous recevez des alertes quand un client existant présente un risque supérieur en raison d'événements nouveaux. Visualisez les connexions entre les personnes et les entreprises et découvrez les zones de risque avec des diagrammes arborescents de relations Imprimez ou enregistrez des rapports de diligence raisonnable, ce qui offre des preuves de conformité Minimisez les faux positifs en ajustant les possibilités de correspondance pour répondre aux exigences de risque de votre organisation LexisNexis World-Q : Diligence en temps réel LexisNexis World-Q offre un moyen facile et économique d opérer une diligence raisonnable en temps réel basée sur les transactions. Que vous souhaitiez contrôler aisément de nouveaux clients lors du processus d acceptation, contrôler des transferts d argent en exécutant un transfert ou utiliser un ipad ou une tablette pour contrôler des possibilités, LexisNexis World-Q est le bon choix. Utilisant un service en ligne, LexisNexis World-Q permet à votre application interne d effectuer des contrôles basés sur nos bases de données et ne nécessitent que peu d efforts de votre département informatique. LexisNexis World-Q offre: Une diligence en temps réel Contrôlez des clients potentiels, des partenaires commerciaux et des transactions instantanément et à la volée, automatisant votre diligence raisonnable d acceptation Soyez sûr que vos activités de transfert d argent sont conformes aux règlements, sans interruption Maintenez toutes les données et les résultats des contrôles entièrement dans votre propre environnement de données Implication informatique limitée Économisez du temps à votre équipe informatique avec nos applications types qui permettent une implémentation simple et rapide Le service World-M plus n est pas fourni en tant que «d évaluation de crédit» tel que ce terme est défini par le Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. Non FCRA 1681 et suivants) ( FCRA ) et ne constitue pas d «évaluations de crédit» tel que ce terme est défini dans le FCRA. Par conséquent, World-Mplus ne doit pas être utilisé en totalité ou en partie comme facteur pour déterminer l éligibilité au crédit, à l assurance, à l emploi ou à tout autre but en rapport avec lequel une évaluation de crédit peut être utilisée d après le FCRA. De par la nature de l origine des informations disponibles publiquement, les informations publiques et les sources de données disponibles dans le commerce utilisées dans les évaluations peuvent contenir des erreurs. Certaines données sont parfois rapportées ou saisies de façon inexacte, traitées de façon inappropriée, et ne sont de manière générale pas exemptes de défauts. Ce produit ou service rassemble et rapporte des données comme elles sont fournies par les archives publiques et les sources de données disponibles commercialement, et n est pas la source des données, et n est pas une compilation complète des données. Avant de vous fier à des données, elles devraient être vérifiées indépendamment. LexisNexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de Reed Elsevier Properties Inc., utilisés sous licence. D autres produits ou services peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées par leurs entreprises respectives LexisNexis. Tous droits réservés. NXR FR

6 LexisNexis WorldCompliance Synthèse des solutions Possibilités illimitées En fonction des besoins de chaque entreprise World-M >> Licence en ligne Votre solution unique pour les sanctions, PPE. World-Mplus >> Licence en ligne plus Vérifications des clients par lot Une seule et même interface pour deux volets de la conformité : diligence raisonnable préalable et surveillance continue World-DL >> Base WorldCompliance installée chez vous : à utiliser avec World-ZL ou vos propres solutions de filtrage Vérifiez vos clients par lots sur votre propre plate-forme informatique World-ZL >> Vérification des clients en continu Vérifiez vos clients par lots sur votre propre plate-forme informatique World-Q >> Diligence en temps réel Diligence raisonnable automatisée et en temps réel World-M Vérification Intiale Vérification en continu et par lots Surveillance et alertes Web Services World-M Plus World-DL (avec World-ZL en option) World-Q Pour plus d informations : Les solutions LexisNexis WorldCompliance sont distribuées par STAR-ACHATS 9, rue Benoît Malon Suresnes Tel: Contact@star-achats.com