M. Bruno Ayotte, président, se présente et souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette 19 e assemblée générale annuelle.

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1 PROCÈS-VERBAL de l assemblée générale annuelle de la Lanaudière : Mémoire et Racines tenue le jeudi 30 mai 2013 à 19 h au Carrefour jeunesse-emploi de D Autray-Joliette, situé au 580, rue Richard à Joliette. M. Bruno Ayotte, président, se présente et souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette 19 e assemblée générale annuelle. Sont présents : Membres MM. Michel Arsenault Bruno Ayotte Paul Boyer Cédric Champagne MM. Louis Riopel Sébastien Roy Daniel Samson Mathieu Whalen Mmes Amélie Beaulieu Catherine Côté Michèle Goyette Lucie Laforest Sheena Paré-Queen Véronique Plasse 1. OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE M. Bruno Ayotte, déclare l assemblée générale ouverte à 19 h 10 et invite les gens à procéder à la nomination d un président et d une secrétaire d assemblée. 1.1 Nomination d un président et d un secrétaire d assemblée AGA Il est proposé par M. Louis Riopel, appuyé par M. Mathieu Whalen et unanimement résolu que M. Bruno Ayotte soit nommé à titre de président d assemblée et que M me Michèle Goyette soit nommée à titre de secrétaire d assemblée. 2. LECTURE ET ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Étant donné que l ordre du jour a été reçu par courrier et que chaque membre dispose d une copie papier, la lecture de l ordre du jour est exemptée. AGA Il est proposé par M. Louis Riopel, appuyé par M me Amélie Beaulieu et unanimement résolu d adopter l'ordre du jour suivant : 1. Ouverture de l assemblée 1.1. Désignation d un(e) président(e) et d une secrétaire d assemblée 2. Lecture et adoption de l ordre du jour 3. Lecture et adoption du procès-verbal de l assemblée générale annuelle tenue le 24 avril Mot du président 5. Rapport d activité par la directrice générale 6. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2012 Procès-verbal de l AGA de la Fondation du C.J.E. de D Autray-Joliette du 13 décembre

2 7. Dépôt des prévisions budgétaires Nomination du vérificateur comptable 9. Modification aux règlements généraux 10. Élection des nouveaux administrateurs 11. Levée de l assemblée 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 24 AVRIL 2012 Étant donné que le procès-verbal accompagnait l avis de convocation, l assistance est unanimement d accord pour se dispenser de la lecture. AGA Il est proposé par M. Cédric Champagne, appuyé par M. Louis Riopel et unanimement résolu d adopter le procès-verbal de l assemblée générale annuelle du 24 avril MOT DU PRÉSIDENT Le président, Bruno Ayotte, se dit satisfait de sa première année de mandat à titre de président que le festival fut une belle réussite. Il tient à remercier les administrateurs et les membres du comité de programmation ainsi que le personnel de Lanaudière : Mémoire et Racines. 5. RAPPORT D ACTIVITÉ PAR LA DIRECTRICE GENERALE M me Michèle Goyette, directrice générale, présente le rapport d activité pour l année DÉPOT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2012 À titre informatif, les états financiers non vérifiés au 31 décembre 2012 ont été présentés aux membres du conseil d administration et ils ont été adoptés. M me Catherine Côté en présente les grandes lignes. Les membres émettent des commentaires, posent quelques questions et des discussions s en suivent. Une mention spéciale est faite à M me Côté pour son travail avec le comptable. AGA Il est proposé par M. Louis Riopel, appuyé par M. Sébastien Roy et unanimement résolu qu adopter le dépôt des états financiers pour l exercice terminé au 31 décembre Procès-verbal de l AGA de Lanaudière : Mémoire et Racines du 30 mai

3 7. DÉPOT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 À titre informatif, les prévisions budgétaires pour l année 2013 ont été présentées aux membres du conseil d administration et ils ont été adoptés. AGA Il est proposé par M. Cédric Champagne, appuyé par M. Louis Riopel et unanimement résolu qu adopter le dépôt des prévisions budgétaires NOMINATION DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE Il est suggéré de continuer avec la firme Morin et Brassard à titre de vérificateur comptable de Lanaudière : Mémoire et Racines pour l année AGA Il est proposé par M. Michel Arsenault, appuyé par M. Cédric Champagne et unanimement résolu de confier à la firme comptable Morin et Brassard, la mission d examen pour l exercice financier se terminant le 31 décembre MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX Mme Michèle Goyette fait la lecture de la modification aux règlements généraux. AGA Il est proposé par M me Amélie Beaulieu, appuyé par M me Véronique Plasse et unanimement résolu d accepter la modification des règlements généraux aux points suivants : No 6.1 : Encourager et mettre en valeur, surtout par des artistes professionnels, les arts traditionnels tels que la chanson, la musique, le conte, la danse ainsi que toute autre forme d'expression issue du patrimoine national * et les rendre accessibles à tous les publics. * AJOUTER et du patrimoine étranger No 12 : Membre représentant : Le membre représentant est une corporation ou un organisme s'intéressant à l'héritage culturel québécois, qui fait une demande d'adhésion à la Corporation et qui a été acceptée par le Conseil d'administration. Le membre représentant doit verser une cotisation annuelle proposée par le Conseil d'administration et acceptée par l'assemblée générale. Les membres représentants peuvent assister à l'assemblée annuelle et aux activités organisées par la corporation. Ils ne sont pas cependant éligibles au Conseil d'administration. * * REMPLACER PAR Ils ont le droit de voter, mais ne sont pas éligibles au Conseil d'administration. Procès-verbal de l AGA de Lanaudière : Mémoire et Racines du 30 mai

4 No 13 : Carte de membres : Le Conseil d'administration doit émettre des cartes aux membres en règle, aux conditions qu'il peut déterminer. * Ces cartes doivent porter la signature du / de la président(e) ou du / de la secrétaire en exercice ou le sceau de la Corporation. * REMPLACER qu il peut déterminer PAR qu'il détermine. No 16 : Suspension et expulsion : Le Conseil d'administration peut, par résolution, suspendre ou expulser, pour la période qu'il détermine, tout membre qui enfreint une disposition des règlements de la Corporation ou dont la conduite ou les activités sont jugés nuisibles à la Corporation ou contraire aux objets et fins de cette dernière. La décision du Conseil d'administration à cette fin est finale et sans appel. * * RETIRER La décision du Conseil d'administration à cette fin est finale et sans appel. * AJOUTER Le membre visé par cette procédure peut en appeler de cette décision à l'assemblée générale suivante. No 17 : Assemblée générale annuelle L'Assemblée générale annuelle des membres de la Corporation a lieu à la date que le Conseil d'administration fixe à chaque année ; cette date ne doit cependant pas excéder de plus de trois mois * après la date de la fin de l'année fiscale de la Corporation. L'Assemblée générale annuelle est tenue à tout endroit désigné par le Conseil d'administration. * REMPLACER trois mois PAR six mois. No 20 : Avis de convocation : Toute Assemblée de membres doit être convoquée par un avis écrit expédié par la poste.*. * AJOUTER «ou tout autre moyen jugé pertinent» No 22 : Vote : Tous les membres en règle 15 jours francs* avant la date de l assemblée générale annuelle ont droit de vote. Le vote par procuration est prohibé. // * REMPLACER jours francs PAR «de calendrier» No 30 : Le / la président (e) : Il / elle préside les réunions du Conseil d'administration et de l'exécutif. Il / elle signe les documents pour les engagements de la corporation. Il / elle est membre d'office de tous les comités. * AJOUTER «Il/elle est le/la porte-parole de l organisme» 10. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION M. Bruno Ayotte demande aux personnes présentes de proposer un président et un secrétaire d élection. Procès-verbal de l AGA de Lanaudière : Mémoire et Racines du 30 mai

5 AGA Il est proposé par M me Catherine Côté, appuyé par M me Lucie Laforest et unanimement résolu que M. Bruno Ayotte et M me Michèle Goyette soient nommés respectivement président et secrétaire d élection. Le président d élection reçoit les propositions de mises en candidature : M me Catherine Côté propose Daniel Samson M me Catherine Côté propose Véronique Plasse M. Michel Arsenault propose Sébastien Roy M. Bruno Ayotte propose Catherine Côté M. Sébastien Roy propose Mathieu Whalen N ayant plus d autres propositions, le président d élection met fin à la période de candidatures et s assure de l intérêt de chacun des candidats. Dans l ordre : Mathieu Whalen, Catherine Côté, Sébastien Roy, Véronique Plasse et Daniel Samson acceptent. Comme il n y a que quatre postes en élection et qu il y a cinq candidatures, le vote est alors demandé. Les membres votants inscrivent sur un bout de papier leurs quatre choix parmi les candidats. Ensuite, le président et la secrétaire d élection se retire pour effectuer le décompte et déclare les quatre candidats élus. Ce qui met fin à la période d élection. Les nouveaux administrateurs se présentent. AGA Il est proposé par M. Cédric Champagne, appuyé par M. Michel Arsenault et unanimement résolu d entériner le choix des quatre membres nouvellement élus, soit MM. Daniel Samson et Sébastien Roy et M mes Catherine Côté et Véronique Plasse. 11. LEVÉE DE L ASSEMBLÉE M. Bruno Ayotte laisse aux membres le droit de parole. Quelques membres émettent certaines suggestions : remettre une carte d adhésion aux membres des comités ad hoc, offrir le point de vente à la Brasserie artisanale Albion pour la 2 e édition du concours «Gagnez un groupe Trad dans votre salon», ramasser des fonds par une contribution volontaire durant les sessions de musique traditionnelle à l Albion à raison d une fois par mois. AGA Il est proposé par M me Lucie Laforest, appuyé par M me Catherine Côté et unanimement résolu que la rencontre soit levée à 20 h 30. M. Bruno Ayotte M me Michèle Goyette Présidente d assemblée Secrétaire d assemblée Procès-verbal de l AGA de Lanaudière : Mémoire et Racines du 30 mai

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