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1 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 A 14 HEURES Maison de la RATP Espace du Centenaire 189, rue de Bercy Paris Métro Gare de Lyon Plan d accès page suivante Pour faciliter le bon déroulement de la réunion, nous vous remercions : de vous présenter à l avance muni de votre carte d admission (accueil à partir de 13h00) de ne pénétrer dans la salle qu avec le boîtier de vote qui vous aura été remis lors de la signature de la feuille de présence de vous conformer aux indications données en séance pour les modalités pratiques du vote Documents visés à l article R du Code de commerce

2 PLAN D ACCES A LA MAISON DE LA RATP - ESPACE DU CENTENAIRE 1

3 SOMMAIRE COMMENT PARTICIPER A L ASSEMBLEE... 3 UTILISATION DU FORMULAIRE DE VOTE... 6 ORDRE DU JOUR... 7 RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION SUR LES RESOLUTIONS SOUMISES A L ASSEMBLEE... 7 PROJET DE RESOLUTIONS... 8 INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS AU CONSEIL D ADMINISTRATION... 9 LISTE ET INFORMATIONS SUR LES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION (AU 30/09/2013) EXPOSE SOMMAIRE RESULTATS FINANCIERS SUR LES CINQ DERNIERS EXERCICES DEMANDE D ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION JOINT

4 COMMENT PARTICIPER À L ASSEMBLÉE JUSTIFICATION DE LA QUALITE D ACTIONNAIRE Conformément à l article R du Code commerce, il est justifié du droit de participer à l Assemblée par l enregistrement comptable des titres au nom de l actionnaire ou de l intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l Assemblée soit le 15 novembre 2013 à zéro heure (heure de Paris) (ci-après J-3) : soit, pour les actionnaires propriétaires d actions nominatives, dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par BNP Paribas Securities Services et/ou Amundi, soit, pour les actionnaires propriétaires d actions au porteur, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier habilité mentionné à l article L du Code monétaire et financier. Si vos ACTIONS SONT INSCRITES AU NOMINATIF Vos actions doivent être inscrites en compte au plus tard à J-3. Si vos ACTIONS SONT AU PORTEUR Votre intermédiaire financier (établissement, banque, société de bourse ou autre, qui gère le compte-titres sur lequel sont inscrites vos actions UBISOFT ENTERTAINMENT SA) est votre interlocuteur exclusif. Il est le seul habilité à assurer le lien entre la Société ou la banque centralisatrice et vous-même. Vos titres doivent faire l objet d un enregistrement comptable à J-3. Cet enregistrement comptable est matérialisé par une attestation de participation établie par votre intermédiaire financier. Tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervient avant J-3, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir, la carte d admission ou l attestation de participation ; si la cession intervient après J-3, elle n a pas à être notifiée par l intermédiaire habilité ou prise en compte par la Société, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L ASSEMBLEE En tant qu actionnaire d UBISOFT ENTERTAINMENT SA, vous avez le droit de participer à l Assemblée quel que soit le nombre d actions que vous possédez ; à ce titre vous pouvez : soit assister personnellement à l Assemblée, soit donner procuration au Président de l Assemblée, soit donner procuration à votre conjoint, à votre partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité ou toute autre personne physique ou morale de votre choix dans les conditions prévues à l article L du Code de commerce, voter par correspondance. Le formulaire joint au présent document vous permet de choisir entre ces différents modes de participation. Il vous suffit de le compléter, de le dater et de le signer. 3

5 ❶ SI VOUS SOUHAITEZ ASSISTER PERSONNELLEMENT A L ASSEMBLEE Les actionnaires désirant assister personnellement à l Assemblée devront demander une carte d admission de la façon suivante : Si vos ACTIONS SONT INSCRITES AU NOMINATIF En adressant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration joint à la présente convocation après avoir coché la case A en haut du formulaire, daté et signé dans le cadre prévu à cet effet en bas du formulaire, à : UBISOFT ENTERTAINMENT SA Service Titres (à l attention d Isabelle Genouël) 28, rue Armand Carrel MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX Fax : +33 (0) Vous recevrez en retour votre carte d admission à l Assemblée. Dans le cas où vous ne la recevriez pas à temps, vous pourrez néanmoins participer sur simple justificatif de votre identité. Si vos ACTIONS SONT AU PORTEUR Vous devez demander à votre intermédiaire financier une attestation de participation qu il se chargera alors de transmettre à UBISOFT ENTERTAINMENT SA (à l adresse et/ou numéro de fax ci-avant mentionnés), qui vous fera parvenir une carte d admission. Pour le cas où vous n auriez pas reçu votre carte d admission à J-3, vous pourrez demander à votre intermédiaire financier de vous délivrer une attestation de participation pour justifier de votre qualité d actionnaire et être admis à l Assemblée. ❷ SI VOUS SOUHAITEZ DONNER PROCURATION AU PRESIDENT En adressant le formulaire de vote par correspondance ou par procuration joint à la présente convocation après avoir coché la case B en haut du formulaire, la case «Je donne pouvoir au Président de l Assemblée générale», daté et signé dans le cadre prévu à cet effet en bas du formulaire, à UBISOFT ENTERTAINMENT SA (à l adresse et/ou au numéro fax ci-avant mentionnés). ❸ SI VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE REPRESENTER PAR UNE AUTRE PERSONNE Vous pouvez vous faire représenter à l Assemblée par un autre actionnaire, votre conjoint, un partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité ou toute autre personne physique ou morale de votre choix dans les conditions de l article L du Code de commerce. En adressant le formulaire de vote par correspondance ou par procuration joint à la présente convocation après avoir coché la case B en haut du formulaire, la case «Je donne pouvoir à» et indiqué les nom, prénom et adresse de votre mandataire, daté et signé dans le cadre prévu à cet effet en bas du formulaire, à UBISOFT ENTERTAINMENT SA (à l adresse et/ou au numéro fax ci-avant mentionnés). Conformément à l article R du Code de commerce, vous pouvez également transmettre cette procuration, par voie électronique selon les modalités suivantes : Si vos ACTIONS SONT INSCRITES AU NOMINATIF En envoyant un revêtu d'une signature électronique obtenue par vos soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : mandatag@ubisoft.com en précisant vos nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Si vos ACTIONS SONT AU PORTEUR En envoyant un revêtu d'une signature électronique obtenue par vos soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : mandatag@ubisoft.com en précisant vos nom, prénom et adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. La notification devra être accompagnée de l'attestation de participation émise par l'intermédiaire dépositaire de vos titres ainsi que d'un justificatif d'identité. 4

6 La révocation du mandat s effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de l Assemblée, à 15 heures, heure de Paris soit le 19 novembre ❹SI VOUS SOUHAITEZ VOTER PAR CORRESPONDANCE En adressant le formulaire de vote par correspondance ou par procuration joint à la présente convocation après avoir coché la case B en haut du formulaire, la case «Je vote par correspondance», rempli le cadre vote par correspondance selon les instructions figurant dans ce cadre, daté et signé dans le cadre prévu à cet effet en bas du formulaire, à UBISOFT ENTERTAINMENT SA (à l adresse et/ou au numéro fax ci-avant mentionnés). Pour être pris en compte les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront parvenir à UBISOFT ENTERTAINMENT SA à l adresse et/ou numéro de fax ci-avant mentionnés, au plus tard trois jours avant la date de l'assemblée soit le 17 novembre 2013 à minuit. Pour les actionnaires au porteur, le formulaire devra impérativement être accompagné de l attestation de participation délivrée par l intermédiaire habilité. L actionnaire qui a voté par correspondance, envoyé une procuration ou demandé une carte d admission ne peut plus choisir un autre mode de participation à l Assemblée. DOCUMENTS RELATIFS A CETTE ASSEMBLEE Les documents relatifs à la présente Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ou à l adresse commerciale de la Société : 28, rue Armand Carrel Montreuil-sous-Bois et seront adressés gratuitement à tout actionnaire qui en fera la demande (voir en page 15). Par ailleurs, ont été publiés sur le site internet de la Société espace investisseurs, centre de documentation, Assemblée Générale, les documents et/ou informations prévus à l article R du Code de commerce, à compter du 21 ème jour précédant l Assemblée, soit le 30 octobre Pour toute information sur la Société, l actionnaire peut contacter : Jean-Benoît Roquette - Relations actionnaires et investisseurs Tél. : / ir@ubisoft.fr 5

7 UTILISATION DU FORMULAIRE DE VOTE Vous désirez assister à l Assemblée Cochez la case A Vous n assistez pas à l Assemblée Cochez la case B et sélectionnez une des trois possibilités offertes Vous êtes actionnaire au porteur Vous devez retourner ce formulaire à votre intermédiaire financier Datez et signez Quel que soit votre choix Inscrivez ici vos nom, prénom et adresse et rectifiez les si indiqués le cas échéant Vous désirez voter par correspondance Cochez ici et suivez les instructions Vous donnez pouvoir au Président de l Assemblée Cochez ici et suivez les instructions Vous désirez vous faire représenter par une personne dénommée qui sera présente à l Assemblée Cochez ici et indiquez les coordonnées de votre mandataire 6

8 ORDRE DU JOUR Première résolution Nomination de M. Didier CRESPEL en qualité d administrateur Deuxième résolution Nomination de Mme Pascale MOUNIER en qualité d administratrice Troisième résolution Fixation du montant des jetons de présence Quatrième résolution Pouvoirs pour formalités RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION SUR LES RÉSOLUTIONS SOUMISES À L ASSEMBLÉE Le présent rapport a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis par votre Conseil d administration au vote de l Assemblée générale ordinaire du 20 novembre Nomination de deux nouveaux administrateurs (1 ère et 2 ème résolutions) Conformément à la décision prise par votre Conseil d administration lors de sa réunion du 17 juin 2013 ayant fait l objet d un communiqué le 18 juin 2013, votre Conseil d administration soumet à votre approbation la nomination en qualité de nouveaux administrateur(trice)s indépendant(e)s (au regard des recommandations du Code Afep-Medef en la matière) de : M. Didier CRESPEL Mme Pascale MOUNIER. pour une durée statutaire de quatre (4) ans, soit jusqu à l issue de l Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 mars Votre Conseil d administration porte à votre attention que ces nouvelles nominations porteraient à 45% le nombre d administrateurs(trice)s indépendant(s) et à 1/3 le nombre de femmes siégeant au Conseil d administration. Votre Conseil d administration précise en outre que M. Didier CRESPEL, au regard de son expertise en stratégie d entreprise et de ses compétences particulières en matière financière et comptable, sera - sous réserve de sa nomination par l Assemblée Président du Comité d audit effectif à l issue de l Assemblée générale. Fixation du montant des jetons de présence (3 ème résolution) Au regard de ces deux nominations et de la mise en place subséquente d un Comité d audit, il est proposé de porter le montant global des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d administration de 370K à 450K. Pouvoirs en vue des formalités (4 ème résolution) Il vous est proposé enfin d octroyer les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder aux formalités inhérentes aux résolutions soumises à l approbation de l Assemblée. Votre Conseil d administration vous invite à voter favorablement l ensemble des résolutions proposées. Le Conseil d administration 7

9 PROJET DE RÉSOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION Nomination de M. Didier CRESPEL en qualité d administrateur L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d administration, décide de nommer M. Didier CRESPEL en qualité d administrateur pour une durée de quatre années, qui expirera à l issue de l Assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 mars DEUXIEME RESOLUTION Nomination de Mme Pascale MOUNIER en qualité d administratrice L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d administration, décide de nommer Mme Pascale MOUNIER en qualité d administratrice pour une durée de quatre années, qui expirera à l issue de l Assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 mars TROISIEME RESOLUTION Fixation du montant des jetons de présence L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d administration, décide de fixer à le montant global des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d administration, pour l exercice en cours et pour chacun des exercices ultérieurs jusqu à nouvelle décision de l Assemblée générale. QUATRIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d une copie ou d un extrait du procès-verbal des délibérations de la présente assemblée à l effet d accomplir tous dépôts et formalités prévus par la loi où besoin sera. 8

10 INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS AU CONSEIL D ADMINISTRATION Didier CRESPEL Date de naissance : 26 mai 1962 Nationalité : Française Nombre d actions de la Société : 0 Fonctions principales en dehors de la Société : Président de CRESPEL & ASSOCIATES (Conseil en stratégie d entreprise et prises de participations) Parcours Diplômé de l EDHEC, Didier CRESPEL commence sa carrière en tant que contrôleur de gestion au sein du groupe YVES ROCHER en AUTRICHE et à PARIS ( ). Il intègre ensuite le groupe BOSCH ET SIEMENS ELECTROMENAGER, en qualité de Responsable du contrôle de gestion ( ) où il est également chargé de la logistique. Après une expérience en tant que Directeur administratif et financier du groupe textile HUIT DIFFUSION ( ), Didier CRESPEL rejoint en qualité de Directeur financier le groupe VALEO ( ) connu pour la rigueur de son reporting et de ses normes financières. A compter de 1998, il y exerce les fonctions de Directeur général (ALLEMAGNE) marquant ainsi un tournant dans sa carrière. Il occupe ensuite les fonctions de Directeur général au sein du groupe SHAPERS (fourniture d équipements pour l industrie automobile), qui appartient au groupe ARRK (C.A. : 1 Mrd ) coté à la bourse de TOKYO et soumis aux règles J-SOX (Japanese Sarbanes Oxley), qu il est amené à mettre en place au sein du groupe. Fort de ces expériences, Didier CRESPEL décide de fonder la société CRESPEL & ASSOCIATES (conseil en stratégie d entreprise et prise de participations) qui a vocation à être un véhicule d investissement en vue du rachat d une société - dans laquelle il assumera les fonctions de Président. Outre ses compétences en matière financière et comptable qui permettrait au Comité d audit d avoir un membre expert dans ces domaines, Didier CRESPEL apporterait au Conseil d administration son expertise en matière de stratégie d entreprise. Sa capacité à appréhender les thématiques liées à la mutation, transformation voire restructuration d entreprises avec une forte orientation à l international ainsi que son approche opérationnelle et entrepreneuriale offriraient en outre au Conseil d administration une expertise solide en terme de business notamment dans le développement du Groupe dans les pays émergents. Autres mandats et fonctions exercés (au 30/09/2013) : Néant Mandats et fonctions expirés (au cours des 5 derniers exercices) : Directeur général groupe SHAPERS Pascale MOUNIER Date de naissance : 10 juillet 1963 Nationalité : Française et canadienne Nombre d actions de la Société : 0 Fonctions principales en dehors de la Société : Présidente-fondatrice de NEWTON-CA INC. (Conseil en opérations financières et processus financiers) Parcours Diplômée d HEC et titulaire d une certification en gestion de projet du PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Pascale MOUNIER, après deux expériences ( ) d administrateur de systèmes informatiques chez HEWLETT-PACKARD (informatique) et de chef de projets (consultant indépendant) pour le CREDIT LYONNAIS, intègre le groupe SANOFI (industrie pharmaceutique) en tant que Contrôleur puis Secrétaire général de la division R&D ( ) où elle coordonne des projets ambitieux tels que l intégration administrative de la division R&D après les opérations majeures de fusions et acquisitions et la mise en place d un plan stratégique ambitieux pour cette division. Puis, elle rejoint le groupe GAMELOFT ( ) en qualité de VP finance et administration. Elle s expatrie ensuite au CANADA pour RIO TINTO (industrie minière et métallurgique) de 2003 à 2009 où elle exerce les fonctions de Directrice informatique, analyse et bureau de projets et Contrôleur financier de l informatique. Depuis 2010, Pascale MOUNIER est Présidente-fondatrice de NEWTON-CA INC. (CANADA), société spécialisée dans le conseil en opérations financières et processus financiers. A ce titre, elle coordonne le projet de migration des processus financiers de l informatique de la banque québécoise DESJARDINS dans une entité centralisée, créant ainsi la 2 ème société de services informatiques au QUEBEC. Elle réalise actuellement la migration d un système comptable pour une entreprise B2C. A travers ce parcours riche et varié, Pascale MOUNIER a développé une forte capacité à appréhender les besoins stratégiques et opérationnels internes complexes. Forte d une culture internationale et managériale, Pascale MOUNIER mène avec énergie les projets qui lui sont confiés du fait notamment de sa grande maitrise des processus et méthodes informatiques et financiers, et de son expérience dans de multiples secteurs d activité. Pascale MOUNIER apporterait au Conseil d administration sa connaissance approfondie en gestion de projets notamment dans les domaines IT, technologiques (systèmes innovants) et/ou R&D. Autres mandats et fonctions exercés (au 30/09/2013) : Néant Mandats et fonctions expirés (au cours des 5 derniers exercices) : Directrice informatique, analyse et bureau de projets et Contrôleur financier de l informatique - groupe RIO TINTO 9

11 LISTE ET INFORMATIONS SUR LES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION (AU 30/09/2013) Yves GUILLEMOT Mandats et fonctions au sein du Groupe PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL d Ubisoft Entertainment SA, PRESIDENT d Ubisoft Annecy SAS, Ubisoft Emea SAS, Ubisoft France SAS, Ubisoft International SAS, Ubisoft Montpellier SAS, Ubisoft Motion Pictures Rabbids SAS, Ubisoft Motion Pictures Assassin s Creed SAS, Ubisoft Motion Pictures Splinter Cell SAS, Ubisoft Motion Pictures Far Cry SAS, Ubisoft Motion Pictures Ghost Recon SAS, Ubisoft Paris SAS, Ubisoft Production Internationale SAS, Nadéo SAS, Owlient SAS, GERANT d Ubisoft Learning & Development SARL, Ubisoft Motion Pictures SARL, Script Movie SARL, Ubisoft Mobile Games SARL PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR d Ubisoft Divertissements Inc. (Canada), Ubisoft Musique Inc. (Canada), Ubisoft Editions Musique Inc. (Canada), Hybride Technologies Inc. (Canada), Ubisoft Toronto Inc. (Canada), Technologies Quazal Inc. (Canada), Québec Inc. (Canada), Studio Ubisoft Saint-Antoine Inc. (Canada), Ubisoft Nordic A/S (Danemark), Ubisoft Entertainment India Private Ltd (Inde), Ubi Games SA (Suisse), Red Storm Entertainment Inc. (Etats-Unis), PRESIDENT d Ubisoft LLC (Etats-Unis), VICE-PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR d Ubisoft Inc. (Etats-Unis), DIRECTEUR GENERAL (CEO) ET ADMINISTRATEUR d Ubisoft Emirates FZ LLC (Emirats Arabes Unis), GERANT de Blue Byte GmbH (Allemagne), Ubisoft GmbH (Allemagne), Spieleentwiclungskombinat GmbH (Allemagne), Related Designs Software GmbH (Allemagne), Ubisoft EooD (Bulgarie), Ubisoft Studios Srl (Italie), Ubisoft Entertainment SARL (Luxembourg), Ubisoft Sarl (Maroc), ADMINISTRATEUR EXECUTIF de Shanghaï Ubi Computer Software Co. Ltd (Chine), Chengdu Ubi Computer Software Co. Ltd (Chine), ADMINISTRATEUR d Ubisoft Pty Ltd (Australie), Ubisoft SA (Espagne), Ubi Studios SL (Espagne), Ubisoft Ltd (Hong Kong), Ubisoft SpA (Italie), Ubisoft KK (Japon), Ubisoft Osaka KK (Japon), Ubisoft BV (Pays-Bas), Ubisoft Srl (Roumanie), Ubisoft Ltd (Royaume-Uni),Ubisoft Reflections Ltd (Royaume-Uni), Red Storm Entertainment Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Singapore Pte Ltd (Singapour), Ubisoft Entertainment Sweden A/B (Suède), RedLynx Oy (Finlande) Mandats et fonctions hors du Groupe DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR de Gameloft SE, Guillemot Corporation SA ADMINISTRATEUR de Rémy Cointreau SA DIRECTEUR ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE de Guillemot Brothers SE (Royaume-Uni), DIRECTEUR d Advanced Mobile Applications Ltd (Royaume-Uni), ADMINISTRATEUR de Gameloft Inc. (Canada), Guillemot Inc. (Canada), Gameloft Live Développements Inc. (Canada), Guillemot Inc. (États-Unis), Guillemot Ltd (Royaume-Uni) Michel GUILLEMOT Mandat et fonction au sein du Groupe DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR d Ubisoft Entertainment SA Mandats et fonctions hors du Groupe PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL de Gameloft SE, PRESIDENT de Ludigames SAS, Gameloft Partnerships SAS, Gameloft France SAS, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR de Guillemot Corporation SA, GERANT de Gameloft Rich Games Production France SARL PRESIDENT de Gameloft Software (Beijing) Company Ltd (Chine), Gameloft Software (Chengdu) Company Ltd (Chine), Gameloft Software (Shenzhen) Company Ltd (Chine), Gameloft Srl (Roumanie), PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR de Gameloft Argentina S.A. (Argentine), Gameloft Inc. (Canada), Gameloft Live Développements Inc. (Canada), Gameloft Co. Ltd. (Corée), Gameloft Iberica SA (Espagne), Gameloft Inc. (Etats-Unis), Gameloft Ltd (Royaume-Uni), Gameloft Ltd (Hong Kong), Gameloft KK (Japon), Gameloft Philippines Inc. (Les Philippines), Gameloft Pte Ltd (Singapour), Gameloft Company Ltd (Vietnam), Gameloft Private India Ltd (Inde), PT Gameloft Indonesia (Indonésie), Gameloft Entertainment Toronto Inc. (Canada), Gameloft New Zealand Ltd (Nouvelle Zélande), Gameloft Hungary Software Development and Promotion kft (Hongrie), DIRECTEUR ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE de Guillemot Brothers SE (Royaume-Uni), DIRECTEUR d Advanced Mobile Applications Ltd (Royaume-Uni), Gameloft FZ- LLC (Emirats Arabes Unis), Gameloft SDN. BHD. (Malaisie), GERANT de Gameloft GmbH (Allemagne), Gameloft EOOD (Bulgarie), Gameloft Srl (Italie), Gameloft S. de R.L. de C.V. (Mexique), Gameloft S.r.o. (République Tchèque), ADMINISTRATEUR de Gameloft Australia Pty Ltd (Australie), Guillemot SA (Belgique), Guillemot Inc. (Canada), Guillemot Inc. (Etats-Unis), Guillemot Ltd (Royaume-Uni), Gameloft de Venezuela SA (Venezuela) Laurence HUBERT-MOY Mandat et fonction au sein du Groupe ADMINISTRATRICE d Ubisoft Entertainment SA Mandats et fonctions hors du Groupe Professeur d Université, Présidente du Comité TOSCA (Terre, Océans, Surfaces Continentales, Atmosphère) du CNES, Responsable scientifique du campus numérique ENVAM, Directriceadjointe de l'observatoire des Sciences de L'Univers de Rennes 10

12 Gérard GUILLEMOT Mandat et fonction au sein du Groupe DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR d Ubisoft Entertainment SA Mandats et fonctions hors du Groupe DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR de Guillemot Corporation SA, Gameloft SE PRESIDENT de Longtail Studios Inc. (Etats-Unis), Longtail Studios Halifax Inc. (Canada), Longtail Studios PEI Inc. (Canada), Studios Longtail Québec Inc. (Canada), DIRECTEUR ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE de Guillemot Brothers SE (Royaume-Uni), DIRECTEUR d Advanced Mobile Applications Ltd (Royaume-Uni), ADMINISTRATEUR de Gameloft Inc. (Canada), Gameloft Live Développements Inc. (Canada), Guillemot Inc. (Canada), Gameloft Inc. (Etats- Unis), Guillemot Inc. (Etats-Unis), Guillemot Ltd (Royaume-Uni) Claude GUILLEMOT Mandats et fonctions au sein du Groupe DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR d Ubisoft Entertainment SA ADMINISTRATEUR d Ubisoft Nordic AS (Danemark), Ubisoft Emirates FZ LLC (Emirats Arabes Unis), ADMINISTRATEUR SUPPLEANT d Ubisoft Entertainment Sweden A/B (Suède), RedLynx Oy (Finlande) Mandats et fonctions hors du Groupe PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL de Guillemot Corporation SA, PRESIDENT d Hercules Thrustmaster SAS, Guillemot Innovation Labs SAS, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR de Gameloft SE PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR de Guillemot Inc. (Canada), Guillemot Recherche et Développement Inc. (Canada), Guillemot Inc. (Etats-Unis), DIRECTEUR ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE de Guillemot Brothers SE (Royaume-Uni), DIRECTEUR d Advanced Mobile Applications Ltd (Royaume-Uni), GERANT de Guillemot GmbH (Allemagne), ADMINISTRATEUR de Guillemot SA (Belgique), Gameloft Inc. (Canada), Gameloft Live Développements Inc. (Canada), Gameloft Iberica SA (Espagne), Gameloft Inc. (Etats-Unis), Gameloft Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Corporation (HK) Ltd (Hong Kong), Guillemot Srl (Italie), Guillemot Romania Srl (Roumanie), Guillemot Spain SL (Espagne) Christian GUILLEMOT Mandats et fonctions au sein du Groupe DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR d Ubisoft Entertainment SA ADMINISTRATEUR d Ubisoft Nordic AS (Danemark) Mandats et fonctions hors du Groupe PRESIDENT de Studio AMA Bretagne SAS, SAS du Corps de Garde, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR de Gameloft SE, Guillemot Corporation SA, GERANT de Guillemot Administration et Logistique SARL DIRECTEUR ET PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (CEO) de Guillemot Brothers SE (Royaume-Uni), DRECTEUR ET PRESIDENT d Advanced Mobile Applications Ltd (Royaume-Uni), PRESIDENT de SC AMA Romania Srl (Roumanie), ADMINISTRATEUR de Guillemot SA (Belgique), Gameloft Live Développements Inc. (Canada), Guillemot Inc. (Canada), Guillemot Recherche et Développement Inc. (Canada), Gameloft Inc. (Canada), Gameloft Iberica SA (Espagne), Gameloft Inc. (Etats-Unis), Guillemot Inc. (Etats-Unis), Guillemot Ltd (Royaume- Uni), Gameloft Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Corporation (HK) Ltd (Hong Kong) Estelle METAYER Mandat et fonction au sein du Groupe ADMINISTRATRICE d Ubisoft Entertainment SA Mandats et fonctions hors du Groupe PRESIDENTE d Estelle Métayer Strategy Inc. (Competia) (Ottawa/Canada), Professeur adjoint à l Université de McGill (Montréal/Canada) 11

13 EXPOSE SOMMAIRE EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES (1 ER TRIMESTRE 2013/2014) Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 76M, en baisse de 42,2% (-42,1% à taux de change constants) par rapport aux 131 M du premier trimestre qui avait vu la sortie de Tom Clancy s Ghost Recon Future Soldier. Les ventes du premier trimestre sont légèrement supérieures à l'objectif d environ 70M, communiqué lors de la publication des résultats annuels Le trimestre a été caractérisé par : La hausse de 56% du back-catalogue à 60M, grâce à la solidité de Far Cry 3, Assassin s Creed 3, Just Dance 4, Rocksmith et Rayman Origins. La poursuite de la dynamique du segment digital, en hausse de 27% à 34M, en raison principalement du succès de Far Cry 3 Blood Dragon et de Call of Juarez The Gunslinger. Répartition géographique du chiffre d affaires % CA T1 2013/2014 T1 2012/ mois 2013/ mois 2012/2013 Europe 38% 39% 38% 39% Amérique du Nord 53% 52% 53% 52% Reste du Monde 9% 9% 9%8 9% TOTAL 100% 100% 100% 100% Répartition chiffre d affaires par plateformes T1 2013/2014 T1 2012/ mois 2013/ mois 2012/2013 Nintendo DS 1% 1% 1% 1% Nintendo 3 DS 1% 2% 1% 2% PC 20% 12% 20% 12% PlayStation 3 23% 26% 23% 26% PSP 1% 1% 1% 1% Wii 10% 7% 10% 7% XBOX % 42% 23% 42% PLAYSTATION VITA 2% 2% 2% 2% Wii U 3% - 3% - Autres 16% 7% 16% 7% TOTAL 100% 100% 100% 100% FAITS MARQUANTS (1 ER TRIMESTRE 2013/2014) PARTS DE MARCHE : Sur les 5 premiers mois de l'année calendaire 2013, Ubisoft s'est classé 4 ème éditeur indépendant aux Etats-Unis avec 6,7% de parts de marché (contre 4 ème et 7,4% un an plus tôt). Sur les 6 premiers mois, Ubisoft s est classé 3 ème en Europe avec 8,8% de parts de marché (contre 3 ème et 8,1%). 3 JEUX UBISOFT PARMI LES 4 JEUX LES PLUS EXCITANTS DE L E SELON LES LECTEURS DE GAMESPOT : Assassin s Creed IV Black Flag TM, Watch Dogs TM et The Division TM ont été classés parmi les 4 jeux les plus excitants de l E En finale, Watch Dogs TM, opposé à The Division TM, a été élu jeu le plus excitant de l E