ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 2012 PROCÈS-VERBAL

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1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 2012 PROCÈS-VERBAL PRÉSENTS Adant Pierre Altinok Hulya (A) Avau Jonathan Bareel Pierre-François (A) Beniacoub Farah Blockmans Paul (A) Branckotte Pol (A) Courtois Pierre Delaide Géraldine Gilard Vincianne Iorio Saveiro Carlo (*) Joie Michel (A) Jussiant Claude Kresse Myriam Kunhémant Marceline Lejeune Jean-Luc Picavet Alexis (A) Polet Jean-Marie Rao Cécile (A) Saenz Palomeque Hilario Sommen Joost Van Damme Paul (A) Verheugen Guy Somerhausen Eric (A) (*) Thomas Jean-Marie (A) (*) Membres B présents Membres B absents Membres B excusés dont procurations Baiwir Renaud (A) (*) Baudhuin Jean-Louis Bindelle Jérôme Borenstein Daniel Burgos Julian (*) Buysschaerts Jean- Philippe (*) Caprasse Amandine Cote Christophe Fockedey Damien (*) Grandjean Valérie (*) Hellebaut Lison Jeanniot Damien Jeta Sofia Le Maigat Damien Lemaire Eric Pacini Frédéric Pening Jean Luc Pirard Eric Sonck Samuel Langouche Philippe Alexandre Dominique (*) Axenslavas Renaud Antoine Jean-Louis (*) Bister Cedric (*) Braeckman Benoît (*) De Hemptinne François (*) Dehombreux Pierre (*) Izquierdio Millan Jose Jeandrin Michel(*) Kabeya Alexis Lardinois Mathias Loozen Roger Maisin Jean-Christophe(*) Romanik Camille (*) Werth Annette Wilkin Jean TOTAL 46 (quorum = 74,19 %) TOTAL 16 (A) = Administrateurs (*) = personnes dont le statut de membre est douteux (voir annexe) Néant Membres A présents AIrBr : André Pening ; Olivier Coppieters AIMs : Claude Jussiant ; Guy Verheugen AILv : Paul Bilunde ; Hilario Saenz Palomeque; AIGx : Jérôme Cogniaux ; Paul Van Damme AIM : Hulya Altinok ; Claude Jussiant AILg : Pierre François Bareel ; Cécile Rao AIALv : Michel Tilleul ; Paul Blockmans Membres A absents Néant

2 AIECAM: Hulya Altinok TOTAL 8 membres et 15 voix (quorum = 100%) OUVERTURE DE LA SÉANCE - MOT DU PRÉSIDENT Le Président ouvre la séance à 19h10 et souhaite la bienvenue aux nombreux présents et les remercient d avoir pu s adapter à l avancement de la date annoncé fort tardivement. APPROBATION DU PV DE L AG DU 21 MAI 2011 Le rapport de l AG de mai 2011 n a pas été envoyé. Il est projeté sur écran. Il y a quelques corrections, principalement de forme. Le PV annoté est approuvé à l unanimité par l AG. A la demande de Pierre Courtois, la version amendée sera envoyée aux membres B. RAPPORT D ACTIVITÉS 2011 Un dialogue intense avec la DGD a conduit à trois lignes de financement pour trois nouvelles actions : Poursuite de l offre de services CHAKA La DGD a donné son accord pour la poursuite de l OS pour une durée de deux ans, malgré la fin du Consortium avec ADG et Codeart. Le nom a été conservé pour des raisons de visibilité. Démarrage du premier projet subventionné d éducation au développement (ED) Il s agit de partenariats en ED avec la Faculté Polytechnique (FPMs) de l Université de Mons (UMons), l Institut Supérieur Industriel de Bruxelles, et un début de collaboration avec l Ecole Polytechnique de Louvain (EPL) et avec l ONG Louvain Coopération (LC). Démarrage du premier projet subventionné au Burkina Faso Ce projet concerne l appui à la gestion des déchets ménagers dans trois villes secondaires de habitants environ chacune. Ce projet est mené en collaboration avec le Centre Ecologique Albert Schweitzer, une ONG suisse. Nouveaux projets de 2011 Projets d appui à la gestion des déchets ménagers (PAGDM) Fort de l expérience acquise durant 6 années consacrées à la valorisation des déchets plastiques en RDC (Kinshasa et Lubumbashi) et organiques (Kigali), Isf a choisi d aborder les déchets non plus comme une matière première de recyclage, mais au sens plus large du problème de l assainissement des villes. Deux projets sont déjà lancés : le PAGDM à N Djili et le PAGDM-SGP au Burkina Faso. Fin d activité à Kigali Les activités développées à Kigali, la production de briquettes de combustible à partir de déchets ménagers séchés, et l appui à la gestion des déchets à Nyarugenge sont terminées et, ne disposant pas de garanties administratives pour un travail serein au Rwanda, Isf a fait le choix difficile de

3 fermer son bureau. Mais ces deux projets ont permis à Isf de perfectionner sa méthodologie et la formulation des projets suite à une analyse des cinq années passées au Rwanda. Mise en place d un bureau de coordination à Madagascar. Un volontaire expatrié à Antananarivo a représenté Isf à partir du mois d août. Celui-ci a pris contact avec la délégation de l Union Européenne et des partenaires locaux en vue de préparer des dossiers de demande de financement pour des projets locaux. Offre de services 50 expertises ont été réalisées en 2011 et il y a eu beaucoup de demandes de manuels en notre possession, surtout pour ce qui concerne le recyclage. Il y a eu cette année, 10 expertises ayant requis une mission dans divers pays : Burkina 1, Burundi 1, RDC 2, Rwanda 4, Madagascar, 2. Nos expatriés ont pu prendre contact avec les demandeurs sur place. Les demandes de Chaka varient considérablement avec le temps. On en a beaucoup pour le moment. Un manuel sur la gestion des déchets a été publié. Education au développement Information, sensibilisation et conscientisation du public d ingénieurs de différentes Ecoles aux enjeux de la solidarité internationale. 900 d entre eux ont été sensibilisés. Isf a organisé 18 cours et activités à la thématique du développement et la participation des étudiants ingénieurs à 4 modules de formation Il y a 6 animateurs bénévoles actifs sur le terrain. Cette activité se développe en collaboration avec les Ecoles de Mons, l ONG Louvain Coopération, et l ECAM à Bruxelles. Actions Sud Le Rwanda a vu en 2011 la fin des activités du projet de valorisation des déchets. Une évaluation de la situation et des actions d Isf a permis de tirer des recommandations pour l avenir. Il est certain que l action d Isf au Rwanda a considérablement renforcé son expérience et ses capacités dans le domaine de la récolte et du traitement des déchets ménagers. La coopération se poursuit d ailleurs par l appui apporté actuellement à COCEN, active dans la collecte, le transport et la valorisation des déchets organiques à Kigali. Il y a un autre axe qui s intègre dans cette problématique : l état des lieux des acteurs sociaux qui conduit à l ingénierie sociale. Ceci conduit à l inclusion des femmes dans la formation technique, la prise de décision et l organisation des activités. Ceci conduit à la valorisation de leur statut et augmente leurs chances d embauche par rapport aux hommes. Le rapport des activités au Rwanda sera mis sur le site d Isf. L année 2011 a vu le lancement de nouvelles activités au Burkina Faso dans trois villes secondaires. Ces villes, assez éloignées les unes des autres, et situées dans des zones géographiques fort distinctes sont soutenues par la création d un Cadre de concertation dans chacune des trois villes. Ce cadre, appuyé par Isf et CEAS, doit valider un Plan Stratégique de Gestion des Déchets Municipaux. Trois animateurs locaux participent à l établissement de ce plan. Perspectives 2012 Le souci principal auquel doit faire face Isf est la récolte des sommes nécessaires au cofinancement des projets subsidiés par les instances publiques.

4 Il faut convaincre les entreprises de participer au mécénat pour les projets de développement. Nous avons des contacts avec Agoria, avec qui Isf a un accord cadre qui regroupe 1800 membres de cette fédération. Cela suppose, de la part d Isf un renforcement organisationnel pour faire face à cette tâche. Consolidation du réseau Européen de EWB (Engineers without Borders) Un Memorandum of Understanding a été rédigé par Isf France, Espagne, UK, Suède et Belgique francophone. Il est prévu le développement de l ED, la mise en place d une campagne sur les enjeux des équipements électroniques et l établissement d un plaidoyer commun autour du concept de l ingénieur citoyen. Poursuite des actions en cours au Burkina et à Madagascar Positionnement d appui à la maîtrise d ouvrage communale En Belgique, la coopération décentralisée est gérée par le programme de Coopération Internationale Communale, subventionné par la DGD et géré par les associations de Villes et Communes bruxelloises et wallonnes. Isf et ces Associations vont identifier des programmes de renforcement des communes burkinabées et congolaises pour la mise en place de services d hygiène, d accès à l énergie et à l eau potable. Ouverture à l information géographique Les actions de développement utilisent de plus en plus un outil informatique, Système d Information Géographique (SIG), outil puissant d aide à la décision et la planification. Collaboration avec les Associations d Ecoles Cette collaboration ne donne pas lieu à une grande activité. Il faut arriver à améliorer cette situation, car ces associations peuvent aider Isf dans la sensibilisation des ingénieurs à Isf. Il faut réaliser des approches concrètes. De plus, les associations n ont pas toutes les mêmes demandes. APPROBATION DES COMPTES 2011 ET DU BUDGET 2012 Les résultats de l année 2011 reflètent le cycle de vie des projets. Les dépenses et les recettes de l année ont diminué de 9%. Pendant cette même période une série de nouveaux projets ont été concrétisés multipliant le montant du portefeuille de subsides par 4,9. Nos frais généraux ont subit un accroissement «conjoncturel» passant de 8.2 à 14,6%. Cette pointe est due au retard de démarrage du financement du programme ED en septembre 2011, nous obligeant à payer le salaire d un ETP sur fonds propres jusqu à ce moment. La concrétisation de nouveaux projets à donc été réalisée mais l établissement d une source de revenus stables ne venant pas de bailleurs institutionnels n a pas été atteint et reste l objectif critique pour l année Par activité ou zone géographique, les dépenses se distribuent comme suit : RDC 28% RWANDA 24% Offre de Services 27%

5 Education au Développement 4% Autres projets Sud 1% Structure 15% L origine des dons et subsides reçus et utilisés en 2011 a la distribution suivante Dons, cotisations 21% UE 44% DGD 33% Communauté, Région, Communes 2% Perspectives 2012 Si la situation en termes de projets s est considérablement améliorée en 2011, notre situation en terme de cofinancement par des bailleurs institutionnels et de financement par des dons privés des projets en cours reste très précaire. Approbation des comptes et budget Le trésorier lit le rapport du réviseur. Comptes : Ils sont approuvés à une large majorité : 56 pour et 3abstentions. Budget : Il est approuvé à 52 voix pour et 7 voix contre. Décharge aux administrateurs La décharge est donnée par 55 voix pour et 4 abstentions. Le Commissaire aux comptes est reconduit à l unanimité. DÉMISSIONS, ADMISSIONS, MEMBRES A ET B Administrateurs démissionnaires Pierre François Bareel (Président) Cécile Rao, Secrétaire Pol Branckotte, Trésorier Renaud Baiwir Candidataures Candidatures au CA Pierre François Bareel explique la situation statutaire. Les candidats suivant se présentent : Claude Jussiant, membre fondateur, ancien trésorier, référent RH, comme Président. Il est aussi actif à la FABI pour des questions sociales et une participation à la gestion journalière. Conformément aux statuts, il propose un trésorier (Bernard Mathieu, Heidelberg Cement et AWEX) et un Vice-Président (Michel Joie, administrateur IsF en poste)

6 Daniel Gauthier (CEO Heidelberg Cement pour l Europe, l Afrique et le Trading) comme administrateur. Il est aussi l animateur de l AIMs Afrique Pol Branckotte, trésorier démissionnaire Vinciane Gilard, ancienne directrice d Isf Geraldine Delaide, collaboratrice au Rwanda de Farah Beniacoub Régine Merz, ingénieur chimiste, a passé 15 ans en Afrique, actuellement présidente de l AIGx Michel Joie lit un mail envoyé par Renaud Baiwir. Il demande de réfléchir et de reporter le vote. Une discussion s engage, dominée par les inquiétudes insistantes des membres de la permanence qui craignent que cette nouvelle organisation ne détruise la culture actuelle de l ONG et la précipite dans le déclin. Sont élus : Claude Jussiant (Président), Bernard Mathieu (Trésorier), Daniel Gauthier, Vincianne Gilard, Pol Branckotte, administrateurs. Le nombre maximum de 12 membres pour le CA est ainsi atteint. Candidats membres B : Thierry Van Frachen Daniel Gauthier Bernard Mathieu Jean Paul Bindelle Régine Merz Ils sont tous élus. REMARQUES FAITES AU COURS DE L ASSEMBLÉE : Q/ Est-il normal que Le Directeur des opérations soit également administrateur? R/ C est prévu par le règlement général de gestion qui peut être modifié par le CA. Par ailleurs il a été élu par l AG de L AG doit avoir lieu plus tôt dans l année. Il faut éviter le retard dans l envoi des documents La correction de la date de l AG ne figure pas sur le site Le budget devrait paraître en décembre Q/ Pourquoi l ED ne travaille t-il uniquement avec 3 Ecoles? R/ C est une question de man power disponible chez IsF. Les activités restent toutefois ouvertes à tous. Les demandes en OS sont très fluctuantes. Dans certains PC elles ne sont pas suffisantes pour alimenter tous les volontaires ce qui conduit à des démotivations. Q/ Il y a un contentieux avec l ULB, l AirBr et la CODEPO. Une lettre du président de l AirBr est toujours sans réponse. R/ Le courrier de réponse a été déposé à la poste de Charleroi qui est en grève. Q/ L AIM ne reçoit plus de courriels et d information depuis un an. Les AE n ont pas reçu le rapport d activité en R/ Le rapport d activité 2011 est sur le site. Le permanent chargé de la communication prend note et vérifiera les listes.

7 Un membre A attire l attention sur le fait que IsF est devenu une grande ASBL au sens légal. La présentation des comptes doit donc être adaptée. R/ Le réviseur a attiré l attention et fait le nécessaire pour adapter la forme à déposer à la banque nationale. Un membre A attire l attention sur le cumul des résultats reportés. Les frais de maintenance informatique ont été multipliés par 6. Il serait intéressant de connaître le nombre de missions menées en 2011 car le montant global est particulièrement important Il est difficile d approuver un budget quand on ne l a pas préalablement reçu. Il est anormal de devoir approuver un budget en mi-année. R/ Il y a un reporting financier à chaque CA pour suivre régulièrement l évolution de la trésorerie. Compte tenu des subsides et du cofinancement, ce n est qu après clôture de l année en cours que l on peut faire le budget de l année suivante. Il est proposé de présenter un budget en début d année et une mise à jour en mi-année. Envoyer une facture pour l appel à cotisation des membres A. Q/ Qui est le réviseur? R/ SPRL BOSSAERT MOREAU SAMAN & C Q/ Pourquoi avoir préposé l AG sans information sur le site et sans Newsletter corrective? R/ Le Mundo B n était pas libre à cette date et l information a été communiquée tardivement. Le PV 2011 a été présenté sans les corrections préalablement proposées. Ca fait désordre. Quel est le nombre minimum d administrateurs car une bulle dactylographique dans les statuts publiés au Moniteur ne permet pas de le savoir. R/ minimum = 3. Ce sera corrigé lors d une prochaine adaptation des statuts. Q/ Une récente publication au Moniteur fait apparaitre la suppression de plusieurs personnes précédemment désignées comme déléguées à la gestion journalière. Pourquoi? R/ Les statuts précisent comment désigner un délégué à la gestion journalière. IsF n a jamais procédé à cette désignation. Il s agissait donc de la correction d une erreur de publication qui pouvait avoir de graves conséquences légales. CLÔTURE DE LA RÉUNION Le président sortant remercie l assemblée et clôture la réunion à 23h. Le nouveau président remercie son prédécesseur et la secrétaire sortante.