Procès-verbal De l Assemblée Générale Annuelle Association québécoise FRANCOGENIE

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1 Procès-verbal De l Assemblée Générale Annuelle Association québécoise FRANCOGENIE Mercredi 17 juin 2015 à 18 h 00 - salle B-314 de l École Polytechnique 1. Ouverture et vérification du quorum En début d assemblée, il y a 120 membres réguliers inscrits et en règle dans l association. Le secrétaire de l association vérifie le quorum qui s établit à 12 membres membres réguliers non administrateurs en règle sont présents ou représentés. Le quorum est donc atteint. 6 administrateurs sont présents dont 2 représentés par procuration (cf. annexe 1). Le président déclare l'assemblée ouverte à 18 h Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée Il est procédé aux nominations de : - Président d assemblée : Karim Zniber Proposé par Catherine Klein Appuyé par Olivier Crouslé Adopté à l'unanimité - Secrétaire d assemblée : Josiane Heymann Proposé par Florent Riehl Appuyé par François Granger Adopté à l'unanimité 3. Adoption de l'ordre du jour de l Assemblée Générale Annuelle Ordre du jour proposé cf. annexe 2) : 1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée, 2. Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée, 3. Adoption de l'ordre du jour, 4. Adoption du PV de la dernière AGA du 17 juin 2014, 5. Rapport d'activité, 6. Rapport du trésorier, 7. Nomination d'un vérificateur aux comptes ou renonciation à une telle nomination, 8. Élections des administrateurs, 5 administrateurs arrivent à la fin de leur mandat 5 administrateurs arrivent à la fin de leur mandat et vous aurez à vous prononcer sur les candidatures reçues par le comité de mise en candidature : 1 Règlements Généraux, révision G 3.6: «Une prise de décision en Assemblée Générale n est possible que si, en plus des membres du CA présents, 10% des Membres Réguliers, arrondi par le haut, sont présents ou représentés par le biais d une procuration confiée à un Membre Régulier présent dans l assemblée.»

2 o o o o Jean-Charles Gérard (administrateur sortant) François Granger (administrateur sortant) Fadi Khalil (administrateur sortant) Ange Pasquini (administrateur sortant) 9. Nomination de 2 membres au comité de mise en candidature 10. Nomination ou renouvellement des 3 membres du comité de discipline 11. Levée de l'assemblée. Résolution d adoption de l Ordre de Jour : Proposé par François Granger Appuyé par Patard Jean-Jack Adopté à l'unanimité 4. Approbation du procès-verbal de l AGA du 17 juin 2014 Le procès-verbal de l Assemblée Générale Annuelle de 17 Juin 2014 (document disponible sur le site internet de l association) est accepté sans commentaire. Résolution d adoption du Procès-Verbal : Proposée par Olivier Crouslé Appuyée par François Granger Adoptée à l'unanimité 5. Bilan des activités Le bilan de l activité de l exercice est présenté par la présidente Catherine Klein (cf. annexe 3). En introduction de cette présentation, il a été noté une forte participation, beaucoup de dynamisme et d implication des bénévoles dans plusieurs activités et animations de pôles, ainsi qu un nombre croissant de participants et d inscrits. La qualité des interventions et des activités dans chaque comité et pôle a été soulignée, ainsi que : - la création de 2 nouveaux pôles : le pôle TI et le pôle développement durable - la mise en place d un groupe "pilote" de co-développement, - la création de 2 nouveaux partenariats : avec le MEQ (Manufacturiers et exportateurs du Québec) et le groupe des ingénieurs français en Colombie Britannique - la structuration des outils de communication (infolettres mensuelles - Facebook & Linkedin, site internet et flyer) Il est rappelé que le guide de développement des pôles a été mis à jour et est accessible aux animateurs sur le site de Francogénie. Un feedback est souhaité par le

3 CA. La question du lieu de rencontre des participants est un sujet d intérêt pour les pôles. Les perspectives d activités de l exercice sont présentées (cf. annexe 3). Elles se concentrent essentiellement sur la consolidation et le développement des pôles, des activités offertes aux membres et sur le relooking du site internet. 6. Présentation du rapport du trésorier Les états financiers de l exercice préparés par le trésorier Ange Pasquini sont présentés par Catherine Klein (cf. Annexe 4). Toutes les informations sur les états financiers sont disponibles sur le site internet de l association. Cette présentation souligne que l exercice est moins déficitaire que prévu au budget initial. L équilibre a été effectué par une somme prise dans le fonds de réserve de l association. Cet état montre une hausse des adhésions de nouveaux membres et quelques surestimations des dépenses liées aux activités de l association. Le budget a été établi par le Conseil d Administration de manière légèrement déficitaire, en considérant le maintien des cotisations à leur niveau actuel (nouvelle cotisation à 40$, cotisation de renouvellement et cotisation de membre aspirant à $20), une faible augmentation des dépenses et une hausse du nombre de membres. 7. Nomination d'un vérificateur aux comptes Il est entendu qu il n est pas obligatoire (légalement) de faire vérifier les comptes par un vérificateur externe, mais qu il est bon pour l association d impliquer des bénévoles pour cette vérification. Le travail rigoureux du Trésorier (Ange Pasquini) est néanmoins reconnu par l assemblée et la faiblesse des enjeux financiers de l association milite pour une grande simplicité en termes de contrôle des comptes. Il est donc proposé à l assemblée de voter sur : 1. La nomination d un vérificateur des comptes interne à l association, 2. Ou la renonciation à une telle nomination. La résolution de renoncer à faire vérifier les comptes par un vérificateur est : Proposée par Jean Jack Patard Appuyée par Denis Laureillard Adoptée à l'unanimité

4 8. Élections au conseil d'administration La mise en candidature à ces postes, menée conformément aux Règlements Généraux par le comité ad-hoc, a donné lieu aux candidatures de : Jean-Charles Gérard (administrateur sortant) François Granger (administrateur sortant) Fadi Khalil (administrateur sortant) Ange Pasquini (administrateur sortant) Les 4 candidats sont réélus administrateurs de l association à l'unanimité par acclamation. Proposée par Jean Jack Patard Appuyée par Paul Henry Adoptée à l'unanimité 9. Nomination de 2 membres au comité de mise en candidature Le rôle et le fonctionnement du Comité de mise en candidature sont rappelés à l Assemblée. Les 2 membres non administrateurs désignés lors de l assemblée générale sont Olivier Croulé Proposé par Fadi Khalil Appuyé par Denis Laureillard Adopté à l'unanimité et Lucile Zenou Proposé par Jean Jack Patard Appuyé par François Granger Adopté à l'unanimité Un 3 ème membre sera proposé par le CA 10. Nomination ou renouvellement des 3 membres du comité de discipline Le rôle et le fonctionnement du Comité de Discipline sont rappelés à l Assemblée. 3 membres sont nommés pour composer le comité de discipline : - Florent Riehl Proposé par Catherine Klein Appuyé par OlivierCrouslé - Anais Blocaille Proposé par Florent Riehl Appuyé par Karim Zniber - Josiane Heymann Proposé par Olivier Crouslé Appuyé par François Granger

5 La nomination de ces 3 membres non administrateurs comme membres du comité de discipline est : Adoptée à l'unanimité 11. Levée de l assemblée L ordre du jour de l Assemblée étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45 Proposé par Karim Zniber Appuyé par Catherine Klein Adopté à l'unanimité Karim Zniber Président Josiane Heymann Secrétaire

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