- Page 1 - Procès-verbal de la 11 e assemblée générale annuelle des membres de la Caisse Desjardins d'amos, tenue à la salle Olympia de l Hôtel des Eskers, situé au 201, avenue Authier à Amos, province de Québec, sous la présidence de M. Luc Cloutier, et à laquelle assistaient 150 personnes. ORDRE DU JOUR 1. Mot de bienvenue et présentation des invités 2. Adoption de l ordre du jour 3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 13 avril 2010 4. Rapport du conseil d administration 5. Rapport des activités du conseil de surveillance 6. Présentation des états financiers 7. Présentation de l utilisation du Fonds d aide au développement du milieu 8. Présentation du bilan de la distinction coopérative 9. Période de questions au conseil d administration 10. Période de questions au conseil de surveillance 11. Adoption du taux d intérêt sur les parts permanentes 12. Adoption du taux d intérêt sur les parts de ristournes 13. Adoption de la répartition des excédents annuels 14. Nomination des officiers pour la période d élections 15. Élection au conseil d administration 16. Élection au conseil de surveillance 17. Message des invités 18. Remerciements 19. Levée de l assemblée
- Page 2-1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES INVITÉS Le président, monsieur Luc Cloutier, procède à l ouverture de la réunion, souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie de s être déplacés en si grand nombre pour assister à l assemblée. Il souligne également la présence des musiciens de l Harmonie Harricana, qui, avec la prestation offerte, ont su créer une très belle ambiance. Le président présente les personnes assises à ses côtés et souhaite la bienvenue aux employés. Par la suite, il présente messieurs Denis Chandonnet ainsi que Réjean Carignan, invités pour l occasion. Il souligne ensuite la présence de monsieur Isidore Ouellet, représentant de la Fédération des caisses. Un court moment de recueillement à la mémoire de nos membres décédés au cours de la dernière année est effectué et plus particulièrement pour celle de madame Line Labrecque, qui a travaillé comme conseillère en communication à la Fédération des caisses Desjardins de 1992 à 2010 ainsi que son époux monsieur André Bois, qui lui a été administrateur de la Caisse Desjardins d Amos de 2006 à 2011. Ensuite, il présente les membres du conseil d administration et du conseil de surveillance. La secrétaire du conseil d administration de la Caisse, madame Monique Desrosiers, agit comme secrétaire d assemblée et est assistée dans ses fonctions par madame Lucie Fortin, adjointe à la direction générale. Finalement, il invite les membres à visionner le court message de madame Monique F. Leroux, Présidente et chef de la Direction du Mouvement Desjardins. 2. LECTURE ET ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Le président invite madame Monique Desrosiers, secrétaire, à faire la lecture de l ordre du jour qui a été remis en début d assemblée. 2011-001 Il est proposé par madame Gisèle Aylwin et appuyé par monsieur Émilien Gonthier que l ordre du jour soit adopté tel quel. 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 AVRIL 2010 Le président demande une proposition autorisant madame Monique Desrosiers, secrétaire, à lire seulement un bref résumé du projet de procès-verbal de l an passé. 2011-002 Il est proposé par monsieur Gilles Gaudet, appuyé par monsieur Raymond Desrosiers et unanimement résolu de procéder à la lecture d un bref résumé du projet de procèsverbal de la dernière assemblée générale annuelle du 13 avril 2010. Le président invite la secrétaire à procéder à la lecture des résolutions contenues dans le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. 2011-003 Il est proposé par monsieur Maurice Rheault et appuyé par madame Gisèle Aylwin que le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle soit accepté tel que présenté.
- Page 3-4. RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Le président, monsieur Luc Cloutier, fait la présentation de son rapport dont le contenu est reproduit intégralement à la page 1 du rapport annuel. 5. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE La présidente du conseil de surveillance, madame Lorraine Jutras, fait la lecture du rapport du conseil de surveillance. 6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS Le directeur général, monsieur André Talbot, fait la lecture de son rapport tel que reproduit dans le rapport annuel. Par la suite, à l aide d une projection, il commente les états financiers, les principaux postes de l actif, du passif ainsi que l état des résultats. 7. PRÉSENTATION DE L UTILISATION DU FONDS D AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU Le directeur général fait rapport de l utilisation du Fonds d aide au développement du milieu tel qu il apparaît à la page 5 du rapport annuel. 8. PRÉSENTATION DU BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE Afin de démontrer l implication de la Caisse Desjardins d Amos dans son milieu, une vidéo est visionnée. Suite à l annonce de l important partenariat financier pour le projet de rénovation et d agrandissement du Complexe sportif, le président, monsieur Luc Cloutier invite monsieur Réjean Carignan, président du comité CIPRACS, à venir à l avant pour nous adresser quelques mots. Par la suite, messieurs Cloutier et Talbot effectuent la remise symbolique du chèque de 250 000 $ pour le nouvel établissement qui portera le nom de Complexe sportif Desjardins. Afin de souligner sa précieuse contribution, au développement de la Caisse Desjardins d Amos et sa très grande implication dans le milieu socio-économique, monsieur Cloutier mentionne que le conseil d administration désire annoncer la création de la bourse d étude André Bois. En sa mémoire, cette bourse sera remise annuellement par l entremise de la Corporation de l enseignement supérieur et à cet effet, il invite monsieur Daniel Lampron, président de la Corporation de l enseignement de la formation d Amos- Région à venir adresser quelques mots. Par la suite, il invite monsieur André Talbot, madame Julie Bois ainsi que monsieur Dominic Bois, enfants de monsieur Bois à venir se joindre à eux afin de remettre symboliquement cette bourse. 9. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D ADMINISTRATION Le président demande aux participants d adresser leurs questions au conseil d administration. Un membre fait part de ses inquiétudes face à la fermeture de Centres de services et à cet effet, le président l informe que pour le moment aucune décision n a été prise en ce sens. Ensuite, un sociétaire nous indique son mécontentement concernant les sommes remises à divers organismes et après avoir reçu ses commentaires, monsieur André Talbot, directeur général, explique le processus qui est effectué avant d attribuer des montants qui sont pris à même le Fonds d aide au développement du milieu.
- Page 4-10. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le président demande aux participants d adresser leurs questions au conseil de surveillance. Aucune question n est formulée. 11. ADOPTION DU TAUX D INTÉRÊT SUR LES PARTS PERMANENTES Le président présente la recommandation du conseil d administration concernant le taux d intérêt sur les parts permanentes, qui est de 4,25 %, soit le taux maximum recommandé par la Fédération, pour l année financière 2010. 2011-004 Il est proposé par monsieur Robert Dufresne, appuyé par monsieur Jean Dion et unanimement résolu d adopter le taux d intérêt présenté. 12. ADOPTION DU TAUX D INTÉRÊT SUR LES PARTS DE RISTOURNES Le président présente la recommandation du conseil d administration concernant le taux d intérêt sur les parts de ristournes, qui est de 4,25 %, soit le même que celui des parts permanentes à la caisse. 2011-005 Il est proposé par monsieur Maurice Rheault, appuyé par monsieur François Sills et unanimement résolu d adopter le taux d intérêt présenté. 13. ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS Avant de procéder à l adoption de la répartition des excédents annuels, le directeur général donne quelques explications sur l évolution des excédents et ristournes depuis 2007. Par la suite, il mentionne que le montant sujet à répartition par l assemblée se chiffre à 4 525 641 $ et fait part de la recommandation du conseil d administration à l aide des tableaux suivants : Montant sujet à répartition par l assemblée MOINS Intérêts sur : 4 525 641 $ parts permanentes 4,25 % 219 724 $ parts de ristournes 4,25 % 24 672 $ Réserves : générale 2 221 352 $ de stabilisation 496 101 $ Ristournes totales 2 049 810 $ Fonds d aide du milieu 200 000 $ PLUS Impôts récupérés (685 979) $ Épargnes (intérêts payés) Prêts aux membres (intérêts perçus) Fonds Desjardins (encours moyen) 17,89 % 941 477 $ 6,93 % 972 888 $ 0,25 % 63 497 $
- Page 5 - Financements Accord D (encours moyen) Majoration de la ristourne en parts 0,32 % 22 138 $ 0,30 % 49 810 $ Total 2 049 810 $ Après discussion et commentaires ; 2011-006 Il est proposé par monsieur Raymond Desrosiers et appuyé par monsieur Christian Larche d adopter la recommandation du conseil d administration concernant la répartition des excédents annuels. (ADOPTÉ À LA MAJORITÉ) 14. NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D ÉLECTION Étant donné qu il est lui-même en élection, le président mentionne que le vice-président, monsieur Roch Ouellet, présidera l élection et madame Desrosiers agira à titre de secrétaire tel que le prévoit le Règlement de régie interne. Par la suite la nomination des officiers est effectuée. 2011-007 Il est proposé par monsieur Émilien Gonthier, appuyé par madame Lyne Morin et unanimement résolu de nommer comme officiers mesdames Martine Pelletier et Manon Goyette ainsi que monsieur René Dostie afin qu ils puissent agir à titre de scrutateurs pour la période d élections. 15. ÉLECTION DU CONSEIL D ADMINISTRATION Le vice-président, monsieur Roch Ouellet, mentionne que, comme le prévoit le Règlement de régie interne, les mises en candidature devaient se faire par écrit et être produites aux bureaux de la caisse, avant la fermeture, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l assemblée générale. Le 01 avril 2011 était l échéance. Les noms des candidats et des proposeurs ont été affichés dans tous les établissements de la caisse sur réception et y sont demeurés jusqu à l assemblée. Par la suite, monsieur Ouellet, résume les principales responsabilités du conseil. Il rappelle qu au conseil d administration les mandats de messieurs Luc Cloutier et Robert Dufresne ainsi que celui de madame Valérie Dugas se terminent aujourd hui. De même que celui de monsieur Maxime Bellier, représentant le secteur de Matagami. Au même titre que tout autre membre de plein droit, chacun peut être proposé comme candidat. Il mentionne également que suite au décès de monsieur André Bois, dont le mandat devait se terminer en avril 2012, son remplacement a fait appel de candidature. Les mises en candidature reçues sont les suivantes : Monsieur Luc Cloutier, proposé par madame Carmen B. Cloutier Monsieur Robert Dufresne, proposé par monsieur Léon Leclerc Monsieur Daniel Provost proposé par madame Renée Dussault Madame Valérie Dugas, proposée par monsieur Richard Lafond et Monsieur Maxime Bellier proposé par madame Sandra Ethier (secteur de Matagami) Par conséquent, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, il déclare monsieur Maxime Bellier élu, pour un mandat de 3 ans, représentant le secteur de Matagami, réélus, messieurs Luc Cloutier, Robert Dufresne et madame Valérie Dugas ainsi que monsieur Daniel Provost élu, à titre d administrateur. Le vice-président mentionne également que tel que le prévoit le Règlement de régie interne, lors de la prochaine rencontre
- Page 6 - du conseil d administration, si plus d un candidat désire effectuer le mandat de 1 an, un tirage au sort sera effectué afin d attribuer la durée des mandats de chacun des élus. Ensuite, le vice-président informe les membres qu après la date de fermeture des mises en candidature, une correspondance de madame Maryse Thibault a été reçue à l effet qu elle désirait se retirer. Par conséquent, les délais de convocation prescrits par le Règlement de régie interne, autorisant les appels de candidature, étant échus, le processus de remplacement pour ce poste est effectué à même l assemblée générale annuelle. 2011-008 Il est proposé par madame Mélanie Langlois, appuyé par madame Valérie Dugas de soumettre la candidature de monsieur Alexandre Mercier afin que celui-ci puisse compléter le mandat de madame Maryse Thibault, qui doit se terminer en avril 2013. Après vérification qu aucune autre mise en candidature n est proposée ; 2011-009 Il est proposé par monsieur Maxime Bellier, appuyé par monsieur Christian Larche et unanimement résolu de procéder à la fermeture de mises en candidature pour le remplacement du poste de madame Maryse Thibault. Le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de poste à combler, le président d élection, déclare élu monsieur Alexandre Mercier, afin de compléter le mandat de madame Maryse Thibault, se terminant en avril 2013. 16. ÉLECTION AU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le vice-président, monsieur Roch Ouellet, résume les principales responsabilités du conseil. Il rappelle qu au conseil de surveillance le mandat de monsieur André Tessier se termine aujourd hui. Au même titre que tout autre membre régulier, chacun peut être proposé comme candidat. La seule mise en candidature reçue pour ce poste est la suivante : Monsieur André Tessier proposé par monsieur Stéphane Vachon. Au conseil de surveillance, le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes à combler, monsieur André Tessier est élu au poste de conseiller. Avant de remettre la parole au président, le vice-président, monsieur Ouellet, précise que les dirigeants nouvellement élus procéderont à la signature de leur engagement solennel lors de leur prochaine réunion et ce afin de se conformer au Règlement de régie interne. Par la suite, le président, monsieur Luc Cloutier, remercie, au nom de l ensemble des dirigeants, des employés et des membres, madame Maryse Thibault, pour son implication au sein du conseil d administration de la caisse. Il fait part également que sa vision, sa perspicacité et son professionnalisme ont été des atouts très importants pour la caisse. 17. MESSAGE DES INVITÉS Avant d entendre l invité de la soirée, le président souligne les années de services, au sein du Mouvement Desjardins, des dirigeants et employés de la caisse.
- Page 7 - RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICE DES DIRIGEANTS EN 2010 Les anniversaires de service des dirigeants dans une caisse Desjardins sont soulignés : M. Roch Ouellet 5 ans qui a également siégé pendant plus de 10 ans à la Caisse Desjardins de La Motte Mme Maryse Thibault 5 ans et Mme Lorraine Jutras 5 ans RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICE DES EMPLOYÉS Mme Martine Pelletier Mme Darlène Maurais Mme Nancy Thibault Mme Christine Simard Mme France Boisvert Mme Karine Mallais Mme Louise Roy Mme Lucie R. Fortin Mme Andrée Legault 25 ans 25 ans 20 ans 20 ans 20 ans Ensuite, le président invite monsieur Isidore Ouellet, représentant de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, à venir adresser quelques mots. 18. REMERCIEMENTS Il remercie ensuite le directeur général et son personnel pour le soutien professionnel qu ils accordent aux dirigeants. Il félicite également les dirigeants pour leur engagement concret au sein du Mouvement Desjardins. Finalement, il remercie sincèrement les personnes présentes pour leur présence et leur participation à cette 11 e assemblée. Le président procède finalement au tirage d une vingtaine de prix de présence et souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. 19. LEVÉE DE L ASSEMBLÉE 2011-010 Il est proposé, appuyé et unanimement résolu de lever l assemblée, il est 21h15. Président Secrétaire administratif