La mission : assurer aux populations des villes de Saint-Basile et de Portneuf un accès de proximité à une gamme de services de santé de première ligne préventifs et diagnostiques, au sein d une coopérative de santé, en synergie avec tous les acteurs en santé de la M.R.C. de Portneuf. PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DE PORTNEUF SAINT-BASILE Tenue le mercredi 25 août 2010 à 19 h au Centre Ernest-J.-Papillon situé au 100, Sainte-Angélique à Saint-Basile 01. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE Monsieur Michel Bédard, président de la coopérative de solidarité de santé de Portneuf Saint- Basile, agira comme président de l assemblée. Il souhaite la bienvenue aux gens présents (88 membres et 3 invitées) et procède à l ouverture de l'assemblée. 02. LECTURE DE L AVIS DE CONVOCATION Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l avis de convocation transmise aux membres en date du 5 août 2010. (Avis de convocation en annexe) 03. ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Il est proposé par Nicole Goulet, appuyé par Pierre de Savoye, que le projet d'ordre du jour soit adopté tel que transmis aux membres en date du 5 août 2010. (Projet ordre du jour en annexe) RÉSOLUTION : AGA-2010-01 332-1, 2 e avenue info@coopsantepsb.com 353-4, rue de l Église Portneuf QC Saint-Basile QC G0A 2Y0 G0A 3G0 Tél. : 418 913-0524 Tél. : 418 500-0544 Téléc. : 418 913-0594 www.coopsantepsb.com Téléc. : 418 500-0546
04. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE D ORGANISATION DU 12 MAI 2009 Après lecture, par le secrétaire-trésorier, du procès-verbal de l assemblée d organisation de la coopérative de solidarité de santé de Portneuf Saint-Basile, tenue le 12 mai 2009, à l hôtel de ville de Portneuf, situé au 297, 1 re Avenue à Portneuf, Il est proposé par Clothilde Larue, appuyé par Jocelyne Barrette, que le procès-verbal de l assemblée d organisation, tenue le 12 mai 2009, soit et est adopté. RÉSOLUTION : AGA-2010-02 05. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT Monsieur Michel Bédard, président nous fait la présentation de son rapport (Voir document en annexe). 06. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DES ÉTATS FINANCIERS POUR L ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2010 Madame Caroline Beaulé, comptable agréé de la firme Bédard, Guilbault inc. nous fait la présentation du rapport du vérificateur et des états financiers pour l année financière terminée le 30 avril 2010 (États financiers en annexe). 07. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR 2010-2011 ET MANDAT Il est proposé par Jean Poirier, appuyé par Chantale Hamelin, que la firme Bédard Guilbault inc., comptables agréés soit nommée les vérificateurs pour l exercice financier se terminant le 30 avril 2011 et que leur vérification soit une mission d examen. RÉSOLUTION : AGA-2010-03 08. DÉPÔT DES FAITS ET GESTES DU CONSEIL D ADMINISTRATION 2009-2010 Michel Bédard, président, au nom du conseil d administration fait lecture et dépôt d un rapport des faits et gestes du conseil d administration pour l année financière 2009-2010 (copie du rapport en annexe) 2
09. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS SORTANT DE CHARGES Le président d'assemblée se réfère à la procédure d'élection des administrateurs prévue au règlement numéro 2 et demande à l'assemblée de nommer Paulin Leclerc, président et secrétaire d'élection et de nommer les deux (2) maires, Jean Poirier et Nelson Bédard scrutateurs. Il est proposé par Michel Bédard, appuyé par Jean Poirier, que Paulin Leclerc soit nommé président et secrétaire d élection et que Nelson Bédard et Jean Poirier soient nommés scrutateurs. Ces derniers acceptent. RÉSOLUTION : AGA-2010-04 Mises en candidatures Le président d'élection procède à la mise en candidature des administrateurs selon les dispositions des règlements de la Coopérative. Membres utilisateurs Il est proposé par Guy Leclerc, appuyé par Lise Julien, que Michel Bédard soit mis en candidature. Le candidat accepte. Il est proposé par André Corriveau, appuyé par Ghislaine Pagé, que Éric Genest soit mis en candidature. Le candidat refuse. Il est proposé par Pierre-Marie Belleau, appuyé par Yves Savard, que Pierre de Savoye soit mis en candidature. Le candidat accepte. Il est proposé par Guy Leclerc, appuyé par Jean-Pierre Latulippe, que Pierre-Marie Belleau soit mis en candidature. Le candidat accepte. Il est proposé par Roméo Gauthier, appuyé par Lisette Latulippe Leclerc, que André Corriveau soit mis en candidature. Le candidat refuse. Il est proposé par Michel Gauthier, appuyé par André Corriveau, que Roméo Gauthier soit mis en candidature. Le candidat accepte. Le président d élection laisse une (1) minute à l'assemblée pour mettre en candidature d'autres personnes. Le délai écoulé, le président d élection demande une résolution de clôture des mises en candidatures. 3
Il est proposé par Guy Latulippe, appuyé par Nicole Goulet, que les mises en candidatures soient closes. RÉSOLUTION : AGA-2010-05 Le président d élection déclare Michel Bédard, Pierre de Savoye, Pierre-Marie Belleau et Roméo Gauthier élus. Membres de soutien Il est proposé par Chantale Hamelin, appuyé par André Corriveau, que Michel Gauthier soit mis en candidature. Le candidat accepte. Le président d élection laisse une (1) minute à l'assemblée pour mettre en candidature d'autres personnes. Le délai écoulé, le président d élection demande une résolution de clôture des mises en candidatures. Il est proposé par Yves Savard, appuyé par Dominique Leclerc, que les mises en candidatures soient closes. RÉSOLUTION : AGA-2010-06 Le président d élection déclare Michel Gauthier élu. 10. COTISATION ANNUELLE (période du 01-05-2010 au 30-04-2011) Le secrétaire-trésorier de la coopérative de santé fait la présentation aux membres présents du budget pour la période du 01-05-2010 au 30-04-2011 et par le fait même indique aux gens le montant de la cotisation retenue pour ladite période, soit 75$ par membre (copie du budget en annexe). 11. PÉRIODE DE QUESTIONS À ce stade-ci, il y a plusieurs interventions de faits, tant au niveau du coût de la cotisation pour la prochaine année, que l utilisation des services de la coopérative par les non-membres. Le conseil d administration prend bonne note des interventions. 4
13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Il est proposé par Nelson Bédard, appuyé par Dominique Leclerc, que l'assemblée soit levée. RÉSOLUTION : AGA-2010-07 Président Secrétaire 5