PROCÈS-VERBAL DE LA 85 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU CSSS DE LA POINTE-DE-L ÎLE TENUE LE LUNDI 1 er OCTOBRE 2012 AU CENTRE ADMINISTRATIF, 9503, RUE SHERBROOKE EST À MONTRÉAL PERSONNES PRÉSENTES Mme Cécile Légaré, présidente M. Pierre Parent, vice-président M. Jean-Claude Blanchard, administrateur Mme Monique Joachim, administratrice M. André Gagnière, secrétaire M. Rémy Berthelot M. Roch Bérubé Mme Nicole Bourgeois M. André Brunelle Mme Lucie Laurent Mme Hélène Mailloux M. Michel Milot Dr François-Yves Prévost PERSONNES ABSENTES Absences motivées Mme Magalie Colin Mme Mireille Doré M. Marcel Faucher Mme Nathalie Otis PERSONNE ABSENTE Absence non motivée Mme Marjolaine Dupuis PERSONNES INVITÉES Mme Hélène Barral, directrice de la Qualité et des Communications, points 4.2 Mme Michèle Gauthier, directrice des Ressources humaines, point 3.1 Mme Céline Levac, directrice des Ressources financières, matérielles et informatiques, points 7.1, 7.2 et 7.3 IL Y A QUORUM Mme Cécile Légaré, présidente, ouvre la séance à 18 heures. Madame Légaré préside l assemblée et Monsieur Gagnière agit comme secrétaire..
1. Lecture et adoption de l ordre du jour CA.2012.85.1034 Le conseil d administration, sur proposition de M. Roch Bérubé, dûment appuyé par Mme Monique Joachim, accepte l ordre du jour suivant : 1. Adoption de l ordre du jour 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d administration tenue le 11 juin 2012 3. Affaires découlant des dernières séances du conseil d administration 3.1 Proposition du MSSS et de l Agence Soutien aux établissements relatif à la réduction de l utilisation de la main-d oeuvre indépendante (MOI) et des heures supplémentaires (TS). Invitée : Mme Michèle Gauthier, directrice des Ressources humaines 3.2 Ressource intermédiaire (RI) Sainte-Germaine-Cousin 4. CONSEIL D ADMINISTRATION 4.1 Rapport de la présidente 4.2 Rapports du comité de gestion des risques des rencontres des 12 juin et 25 septembre 2012. Invitée : Mme Hélène Barral, présidente et directrice de la Qualité et des Communications 5. AFFFAIRES NOUVELLES 5.1 Rapport annuel 2011-2012 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII). Invitée : Mme Hélène Mailloux, présidente du CII 5.2 Rapport annuel 2011-2012 du Conseil des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA). Invitée : Mme Hélène Mailloux, présidente du CII 5.3 Prix d excellence 2012 du CSSS et party de Noël Nomination de représentants aux jurys de sélection des prix «Innovation» et «Gestion». Invitée : Mme Michèle Gauthier, directrice des Ressources humaines 6. AFFAIRES MÉDICALES 6.1 Démission du Dr Réal Cloutier, directeur des Services professionnels et des Affaires médicales 7. AFFAIRES FINANCIÈRES. Invitée : Mme Céline Levac, directrice des Ressources financières, matérielles et informatiques 7.1 Rapport financier CIFINO au 25 août 2012 (période 5) 7.2 Carte de crédit exclusive au paiement des frais liés aux véhicules Modification du nom d une personne autorisée 7.3 Planification triennale 2012-2015 pour le maintien d actifs Équipement médical et équipement non médical et mobilier 8. Information du directeur général 9. Affaires diverses 10. Clôture de la séance 2
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d administration tenue le 11 juin 2012 La présidente dépose pour adoption le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2012. CA.2012.85.1035 Le conseil d administration, sur proposition de Mme Lucie Laurent, dûment appuyée par Mme Hélène Mailloux, accepte le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d administration tenue le 11 juin 2012 tel qu il a été déposé. 3. AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL D ADMINISTRATION 3.1 Proposition du MSSS et de l Agence Soutien aux établissements relatif à la réduction de l utilisation de la main-d œuvre indépendante (MOI) et des heures supplémentaires (TS). Invitée : Mme Michèle Gauthier, directrice des Ressources humaines Lors de la séance du 11 juin dernier, le directeur général avait saisi le conseil d administration de la proposition du MSSS et de l Agence relative aux dossiers de l assurance salaire et de la main d œuvre indépendante. L offre d un budget de 25 000 $, explique la directrice des Ressources humaines, était conditionnelle à l engagement de l établissement de produire trois rapports, et ce, selon des spécifications précises. Une démarche est déjà en cours relative à la réduction de l utilisation du MOI et des heures supplémentaires et deux comités à l interne poursuivre leurs travaux depuis au-delà d une année et demie. Après analyse, et considérant les exigences administratives imposées par le MSSS et l Agence, le CSSS a décliné la proposition. 3.2 Ressources intermédiaires (RI) Sainte-Germaine-Cousin En 2009, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d action pour les personnes en perte d autonomie liée au vieillissement, l Agence de la santé et des services sociaux de Montréal confirmait au CSSS l acceptation de notre demande relative au projet de ressource intermédiaire (RI) Sainte-Germaine-Cousin. Par ailleurs diverses circonstances ont retardé la réalisation du projet, précise Monsieur Gagnière. Entre temps, le Ministère a débuté des négociations avec l Association des RI, lesquelles mettaient en péril l allocation de la prime de nouvelle construction qui devait être octroyée à la RI Sainte-Germaine-Cousin. Saisi de cette situation en août 2012, le directeur général adjoint a effectué des représentations auprès de l Agence et a fait valoir l importance de cette ressource sur notre territoire qui comporte un total de 48 lits. Celui-ci a également souligné que la perte de la prime de nouvelle construction aurait de lourdes conséquences financières sur l organisation et, selon le directeur général de la RI Sainte-Germaine- Cousin, empêcherait la réalisation d un projet structurant pour le quartier Pointe-aux- Trembles. Le CSSS demeure dans l attente d une confirmation de l Agence. 3
4. CONSEIL D ADMINISTRATION 4.1 Rapport de la présidente Formation «Pour une gouvernance créatrice de valeurs» Le 25 septembre dernier, M. Léonard Aucoin, animateur de l AQESSS, a offert la formation «Pour une gouvernance créatrice de valeurs» aux membres du conseil d administration. L ensemble des membres ayant participé à la formation exprime leur grande appréciation du contenu concret de la formation et du dynamisme déployé par l animateur. Ces derniers considèrent qu en début de mandat l information reçue permet de préciser le rôle des membres et déplorent le nombre élevé d absences lors de la formation. Les participants sont invités à acheminer leur évaluation de la formation à Mme Johanne Lacroix. Malheureusement, le CSSS ne peut répondre favorablement aux membres absents qui souhaitent recevoir cette formation. Madame Légaré invite ces personnes à prendre connaissance du manuel de formation «Pour une gouvernance créatrice de valeurs» qui leur a été remis ce soir. Par ailleurs, lors de la prochaine séance, une plage de discussion d une vingtaine de minutes sera allouée à ce volet. De plus, au besoin, le comité de gouvernance et d éthique est disposé à offrir une rencontre d information. La présidente rappelle au conseil d administration la responsabilité qui leur incombe de signifier leur absence lors d une séance ou d une formation. Annuellement, le comité de gouvernance et d éthique a la responsabilité d organiser une formation pour les membres du conseil d administration. Assemblée générale d information L assemblée générale d information du CSSS aura lieu le 22 octobre, 19 heures, au centre administratif. Une conférence sur les services offerts aux personnes en perte d autonomie qui ne peuvent plus demeurer à la maison suivra l assemblée. Une invitation sera acheminée aux membres du conseil d administration. Journée d'étude annuelle du comité Milieu de vie Cette année, la journée d'étude annuelle du comité Milieu de vie avait pour thème; Jeter l'ancre pour mieux repartir! L'implication soutenue des intervenants était à nouveau à l honneur. En 2012-2013, toute l'équipe de l'hébergement poursuivra «l'ancrage» de ses 5 programmes cliniques importants. Fête de la rentrée La fête de la rentrée du 12 septembre a connu un franc succès avec une participation de quelque 700 employés de l établissement. Fidèle à sa tradition, le CSSS a profité de cet événement pour souligner l engagement de ceux et celles qui oeuvrent dans le réseau et notre établissement depuis 25 ans. 4
AQESSS Formation sur l approche populationnelle Au cours de l hiver prochain, les membres des conseils d administration seront invités à participer à une formation sur l approche populationnelle offerte par l AQESSS. Remerciements de la clientèle Une usagère du CLSC de Pointe-aux-Trembles Montréal-Est a exprimé son appréciation de l accueil chaleureux reçu d une infirmière lors de sa visite en juillet dernier. 4.2 Rapport du comité de gestion des risques des 12 et 25 septembre 2012. Invitée Mme Hélène Barral, présidente et directrice de la Qualité et des Communications Mme Hélène Barral, présidente du comité, dépose pour information le rapport synthèse des assemblées du comité de vigilance tenues les 12 juin et 25 septembre 2012. Avec un total de 1026, le nombre d incidents-accidents pour les quatre premières périodes de l année est resté stable par rapport à l année dernière. On constate que le plus grand nombre de déclarations provient des centres d hébergement et qu elles concernent pour la majorité des chutes et des erreurs de médicaments. Par ailleurs, sept situations considérées à risque élevé ont fait l objet d un examen par le comité de gestion des risques. Parmi ces situations, six ont fait l objet d un plan d amélioration et une autre situation est en cours d analyse. À la demande d un administrateur, le prochain rapport présentera également les données des types d événements pour l année 2011-2012 Après consultation, les membres expriment à la présidente du comité de gestion des risques qu ils préconisent le dépôt d un rapport périodique tous les quatre mois, soit janvier, avril et octobre. 5. AFFFAIRES NOUVELLES 5.1 Rapport annuel 2011-2012 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII). Invitée : Mme Hélène Mailloux, présidente du CII Mme Hélène Mailloux, présidente du CII, présente le rapport annuel 2011-2012 du CII. En cours d année, le CII a assuré une représentation dans divers comités notamment le comité Milieu de vie, le comité de gestion des risques ainsi que le comité d éthique clinique. Également, celui-ci a été consulté au regard de divers dossiers généraux concernant la profession de l infirmière, mais aussi quant à la réflexion et la validation de certains questionnements et aspects plus spécifiques au CSSS dont l attribution des places dans les stationnements, l accueil des infirmières et le plan d amélioration dans le contexte de l inspection professionnelle. 5
Plusieurs éléments figurent parmi les perspectives d avenir du CII dont le soutien au développement du rôle de l infirmière et de l infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, assurer une communication fluide entre le comité exécutif et ses membres, collaborer avec la Direction locale de santé publique, des soins infirmiers et de l enseignement au suivi de l inspection professionnelle et également avec le conseil multidisciplinaire ainsi qu assurer le suivi du processus d optimisation en cours dans l établissement. Madame Mailloux exprime sa satisfaction de l intérêt manifesté par les infirmières à siéger au comité exécutif du CII et de l implication d infirmières nouvellement diplômées. Le conseil d administration souligne le professionnalisme et la rigueur dont fait preuve le CII. CA.2012.85.1036 Considérant l obligation du Conseil des infirmières et infirmiers de présenter son rapport annuel au conseil d administration ; Considérant la présentation du rapport annuel à l assemblée générale du CII tenue le 13 juin 2012; Le conseil d administration, sur proposition de M. Pierre Parent, dûment appuyé par M. Jean-Claude Blanchard, accepte le rapport annuel 2011-2012 du Conseil des infirmières et infirmiers tel qu il a été déposé. 5.2 Rapport annuel 2011-2012 du Conseil des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA). Invitée : Mme Hélène Mailloux, présidente du CII Au cours de l année 2011-2012, précise Madame Mailloux, le comité exécutif du CIIA ne s est réuni qu à deux reprises, faute d un nombre suffisant de membres pour obtenir le quorum. De ce fait, le CIII n a pu produire de rapport annuel. Madame Mailloux ne s explique pas ce manque d intérêt lequel ne semble pas associé au fait que le CIIA ait été regroupé avec le CM lors des dernières élections au conseil d administration. Toutefois, à la fin de l année 2011, six infirmières auxiliaires ont signifié leur souhait à s impliquer au CIIA, explique la présidente du CII, ce qui permettrait de relancer les activités du comité. Une rencontre est prévue le 12 octobre. 5.3 Prix d excellence 2012 du CSSS et party de Noël Nomination de représentants aux jurys de sélection des prix «Innovation» et «Gestion». Invitée : Mme Michèle Gauthier, directrice des Ressources humaines Pour une deuxième année, explique Madame Gauthier, le gala de l excellence 2012 du CSSS, qui se déroulera le 30 novembre prochain pendant le party de Noël, permettra de dévoiler le nom des gagnants des prix d excellence. Une invitation est déposée aux membres du conseil d administration. 6
À la suite du bilan de la première année, il a été convenu de modifier le prix «Relève» par le prix «Distinction Employé» afin de reconnaître un employé pour son savoir-faire et son savoir-être exceptionnel. Ainsi, le gala d excellence 2012 soulignera le prix «J ai du cœur» qui reconnaît par installation, la personne qui démontre une attitude ouverte, attentive et chaleureuse envers la clientèle ou les autres employés du CSSS, celui de «Distinction employé» qui met en valeur le savoir-faire et le un savoir-être exceptionnel d un employé, le prix «Innovation» qui reconnaît une réalisation innovatrice d une personne ou d une équipe et finalement le prix «Gestion» pour un cadre qui se démarque par ses succès ou l ensemble de sa carrière. Le conseil d administration doit nommer un représentant au jury de sélection du prix «Innovation» et deux représentants au jury du prix de sélection «Gestion». La présidente siège d office à ces deux jurys de sélection ainsi qu à celui du prix «Distinction employé». CA.2012.85.1037 Considérant les valeurs ESPRI mises de l avant par le CSSS; Considérant l importance de mobiliser et de valoriser l engagement de son personnel par des activités de reconnaissance tel que le gala «Prix d excellence». Considérant la présence de membres du conseil d administration lors de la sélection des gagnants du gala «Prix d excellence». Le conseil d administration sur proposition de M. Pierre Parent, dûment appuyé par Mme Hélène Mailloux, convient de nommer les représentants suivants aux jurys de sélection suivants : Prix «Innovation» : Mme Monique Joachim Prix «gestion» : Mme Lucie Laurent M. Roch Bérubé La présidente du conseil d administration, Mme Cécile Légaré, siège s office à ces deux jurys. Les membres du conseil d administration sont invités à confirmer leur présence au party de Noël auprès de Mme Johanne Lacroix. 6. AFFAIRES MÉDICALES 6.1 Démission du Dr Réal Cloutier, directeur des Services professionnels et des Affaires médicales Le Dr Réal Cloutier a déposé auprès de la présidente sa démission à titre de directeur des Services professionnels et des Affaires médicales. Cette décision fait suite à une réflexion de plusieurs mois qui l amène à réorienter sa carrière professionnelle. 7
D ici l embauche d un nouveau directeur des Services professionnels et des Affaires médicales, ce qui pourrait représenter sept à huit mois, le directeur général a convenu d une entente avec le Docteur Cloutier qui assistera le CMDP du CSSS sur certains dossiers, et ce, pour quelque temps. Un avis de recrutement sera publié en octobre dans l Actualité médicale. Le conseil d administration remercie le Docteur Cloutier pour son expertise et son apport à l équipe médicale depuis son arrivée au CSSS en février 2011. CA.2012.85.1038 Le conseil d administration, sur proposition de M. Jean-Claude Blanchard, dûment appuyé par M. Roch Bérubé, prend acte de la démission du Dr Réal Cloutier, directeur des Services professionnels et des Affaires médicale qui sera en vigueur le 18 octobre 2012. 7. AFFAIRES FINANCIÈRES. Invitée : Mme Céline Levac, directrice des Ressources financières, matérielles et informatiques 7.1 Rapport financier CIFINO au 25 août 2012 (période 5) Les résultats financiers au 25 août 2012 présentent un surplus de 29 738 $. À ce jour, précise le président du comité de vérification, nous prévoyons l équilibre budgétaire au 31 mars 2013. Nous notons une baisse de la main-d œuvre indépendante et une hausse de l assurance salaire, souligne Madame Levac. À la demande de certains administrateurs, la directrice des Ressources financières, matérielles et informatiques offrira une formation sur la lecture des documents financiers lors de la prochaine séance du conseil d administration. CA.2012.85.1039 Considérant les explications fournies; Considérant la recommandation du comité de vérification Le conseil d administration, sur proposition de M. André Brunelle, dûment appuyé par M. Roch Bérubé, accepte le rapport financier CIFINO au 25 août 2012 (période 5) tel qu il a été déposé. 7.2 Carte de crédit exclusive au paiement des frais liés aux véhicules Modification du nom d une personne autorisée Le CSSS, explique Madame Levac, doit fournir aux chauffeurs de ses véhicules un mode de paiement facile et sécuritaire en faisant émettre des cartes de crédit au nom du CSSS pour les chauffeurs identifiés. À la suite de l adoption de la résolution CA.2012.81.998 autorisant l émission de six cartes de crédit VISA Desjardins, une erreur s est glissée dans le nom d une des personnes identifiées et la carte n a jamais été émise. 8
Afin d émettre une carte VISA d une limite de 1 200 $ au nom de M me Jeanne Côté du Centre de jour François-Séguenot et corriger le nom erroné transmis, la Caisse Desjardins exige une résolution du conseil d administration. CA.2012.85.1040 Considérant la résolution adoptée par le conseil d administration pour l émission de six cartes VISA pour les chauffeurs des véhicules du CSSS de la Pointe-de-l Île; Considérant le nom erroné d une des personnes identifiées pour l émission de l une de ces cartes VISA; Considérant l offre de la Caisse Desjardins pour la carte VISA permettant exclusivement le paiement des frais liés aux véhicules; Le conseil d administration, sur proposition de M. Pierre Parent, dûment appuyé par M. André Brunelle, convient d autoriser l émission d une carte VISA Desjardins au nom du CSSS de la Pointe-de-l Île pour le paiement des frais liés aux véhicules. La carte émise au nom de Mme Jeanne Côté est d une limite de crédit de 1 200 $. 7.3 Planification triennale 2012-2015 pour le maintien d actifs Équipement médical et équipement non médical et mobilier Le ministère de la Santé et des Services sociaux a établi un cadre de gestion concernant les enveloppes dédiées au maintien d actifs : «équipement médical» et «équipement non médical et mobilier». Les établissements doivent présenter une planification de leurs besoins sur trois (3) ans et les répartir selon les enveloppes dédiées. La planification triennale doit tenir compte des paramètres nationaux, de la planification régionale, de l inscription des équipements de 100 000 $ et plus dans «Actifs + réseau» (système électronique de gestion des immobilisations), des durées de vie théoriques et des valeurs de remplacement. Seuls les remplacements d équipement et les rehaussements des actifs en cours d utilisation sont admis dans cette planification triennale. Chacune des directions, explique Madame Levac, a fait parvenir la liste de ses besoins à la Direction des ressources financières, matérielles et informatiques pour l année 2014-2015. De plus, étant donné qu il s agit d un plan triennal, chacune des directions ayant des achats priorisés pour les années 2012-2013 et 2013-2014 a procédé à la réévaluation de ses demandes et en a signalé le maintien ou le changement d ordre de priorité à la Direction des ressources financières, matérielles et informatiques. Subséquemment, la liste complète pour les années 2012-2015 a été déposée au comité de direction le 19 septembre dernier pour validation. Par la suite, le comité de vérification a procédé à une analyse lors de son assemblée du 26 septembre 2012. Madame Levac dépose la planification triennale 2012-2015 pour les catégories «équipement médical» et «équipement non médical et mobilier version révisée» qui doit être entérinée par le conseil d administration. 9
Le renouvellement de «l équipement médical» se répartit selon les budgets alloués suivants : 377 065 $ en 2012-2013, 350 401 $ en 2013-2014 et 350 401 $ en 2014-2515. Quant au renouvellement de «l équipement non médical et mobilier version révisée», il représente des budgets alloués de 324 725 $ en 2012-2013, 327 856 $ en 2013-2014 et 327 703 $ en 2014-2015. CA.2012.85.1041 Considérant le cadre de gestion relatif au maintien d actifs; Considérant les budgets dédiés au remplacement ou rehaussement des équipements; Considérant la recommandation du comité de vérification; Le conseil d administration, sur proposition de M. Roch Bérubé, dûment appuyé par M. Michel Milot, convient d adopter le plan triennal 2012-2015 de «l équipement médical» et de «l équipement non médical et mobilier Version révisée» tel qu il a été déposé. 8. Information du directeur général Fonds de soutien régional à l optimisation À la demande de l Agence, les directeurs généraux des établissements de l est de l Île de Montréal se sont concertés pour déterminer quels secteurs d activités pourraient être mis en commun en vue d effectuer une analyse de faisabilité. La directrice des Ressources financières, matérielles et informatiques siège au Comité consultatif Finance-Performance-Optimisation. Au terme des échanges, le consortium de l Est a retenu les services de paie et le partage de ressources de logistique d'approvisionnements. Après évaluation des quelque 43 projets déposés par les établissements, l Agence déposera en novembre prochain des propositions aux directeurs généraux. AQESSS rencontre du ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés et la ministre déléguée à la Santé publique et à la Protection de la Jeunesse La dernière séance du conseil d administration de l AQESSS aura été l occasion pour les administrateurs de prendre contact avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, le Dr Réjean Hébert, et la ministre déléguée à la Santé publique et à la Protection de la Jeunesse, Mme Véronique Hivon. Le ministre Hébert a indiqué que le principal enjeu auquel il compte s attaquer rapidement est celui des changements que doit poursuivre le réseau pour s adapter au vieillissement de la population. De son point de vue, les changements souhaités passent par le développement des services pour le maintien à domicile, la mise en place d une caisse d autonomie, le développement de saines habitudes de vie et la prévention. La gouvernance du réseau fait aussi partie des enjeux prioritaires. 10
La rencontre avec la ministre déléguée à la Santé publique et à la Protection de la jeunesse a permis de préciser les responsabilités qui lui sont dévolues, notamment la préparation et le déploiement de la politique nationale de prévention et de saines habitudes de vie. Cette politique sera toutefois travaillée en équipe interministérielle. Elle sera de plus responsable de l ensemble des dossiers en lien avec les services sociaux, à l exclusion des aînés. Les prix d excellence et mentions d honneur du réseau de la santé et des services sociaux Le CSSS participera le 11 octobre à la cérémonie de remise des Prix d excellence et mentions d honneur du réseau de la santé et des services sociaux, cérémonie au cours de laquelle les lauréats de l édition 2011-2012 seront dévoilés. Notre établissement figure parmi les finalistes pour son programme de télésoins. CDC-RDP prix collaborateur Lors de son Gala de la rentrée 2012, la CDC-RDP a décerné le prix «collaborateur» à M. François Lamy, coordonnateur Partenariat, développement des communautés, projet clinique, services bénévoles. CA.2012.85.1042 Le conseil d administration, sur proposition de M. Jean-Claude Blanchard, dûment appuyé par M. Roch Bérubé, décerne une motion de félicitations à M. François Lamy, coordonnateur Partenariat, développement des communautés, projet clinique, services bénévoles pour le prix «collaborateur» décerné par la CDC-RDP. Séance du conseil d administration sans papier Lors d une prochaine séance, nous inviterons la firme Plan de Vol à effectuer la présentation d un logiciel qui permet de tenir des rencontres sans avoir recours à une version papier de l ensemble des documents déposés. Dans l optique des défis environnementaux, cette présentation, explique le directeur général, vise à sensibiliser le conseil d administration à l utilisation d un outil simple et efficace qui permet une économie de temps, évite les frais d impression et de messagerie. À la suite de cette présentation, le directeur général recueillera les commentaires des membres du conseil d administration. Unité de médecine familiale (UMF) Au cours du mois d octobre, Monsieur Gagnière, rencontrera le directeur général de l Hôpital Santa-Cabrini sur la possibilité de développer une Unité de médecine familiale commune aux deux établissements. Selon les échanges, ce dossier pourrait requérir une résolution du conseil d administration. 11
Le 29 novembre prochain, le directeur général rencontrera les représentants de l Université de Montréal. Celui-ci souhaite déposer une lettre conjointe des deux établissements présentant le projet de création d une UMF. Tournoi de golf de la Fondation du CSSS Plus de 67 000 $ ont été amassés lors du deuxième tournoi de golf au profit de la Fondation du CSSS. Les fonds serviront au programme de Télésoins. M. Paul Lepage, vice-président de Télus solutions en santé et président d honneur du tournoi de golf 2012 agira à titre de président d honneur lors de la troisième édition du tournoi de golf de la Fondation du CSSS. Défi Kilimandjaro Maison de soins palliatifs de l Est-de-l Île-de-Montréal Le 19 septembre dernier, Mme Nathalie Loiselle, conseillère cade à la Direction des Services professionnels et des Affaires médicales, a débuté l ascension du Kilimandjaro. Elle a accepté de relever ce défi dans le cadre du financement pour la construction de la Maison de soins palliatifs de l Est-de-l Île-de-Montréal, projet initié par Albatros Est-de-l Île-de-Montréal. CA.2012.85.1043 Le conseil d administration, sur proposition de M. Rémy Berthelot, dûment appuyé par M. André Gagnière, décerne à Mme Nathalie Loiselle une motion de reconnaissance pour son ascension du Kilimandjaro dans le cadre du financement pour la construction de la Maison de soins palliatifs de l Est-de-l Île-de-Montréal. 9. Affaires diverses Comité des usagers Assemblée générale annuelle Monsieur Parent invite les membres du conseil d administration à l assemblée générale annuelle du comité des usagers qui se déroulera le 17 octobre, 19 heures, au centre administratif. S il y a lieu, une élection suivra l assemblée, conclut le président. 10. Clôture de la séance CA.2012.85.1044 L ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 10 par Mme Cécile Légaré, dûment appuyée par M. Pierre Parent, de lever la séance. Le secrétaire, La présidente, André Gagnière Cécile Légaré /jlac 12