Avis de convocation à l assemblée annuelle

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1 Avis de convocation à l assemblée annuelle Samedi le 17 octobre 2015 De 11 h 45 à 12 h 15 Sal de balle Provinces/Confederation I Hôtel Westin Ottawa Avis est par les présentes donné que l assemblée annuelle et extraordinaire des membres de LA CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA/THE CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE (la «Société») se tiendra le 17 octobre à 11 h 45 à l Hôtel Westin Ottawa situé au 11 de la promenade Colonel By à Ottawa (Ontario) K1N 9H4 (l «assemblée») aux fins suivantes : ratifier tous les actes du conseil d administration depuis la dernière assemblée annuelle; recevoir le rapport sur les états financiers de la Société en date du milieu de l année 2015; nommer l expert-comptable; élire les administrateurs; traiter toute autre affaire qui pourrait être valablement soumise à l assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d ajournement. Avis daté ce 17 e jour de septembre 2015 et donné au nom du conseil d administration. Michael McMullen, président du conseil d administration La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle et extraordinaire 1

2 Affaires qui seront traitées à l assemblée annuelle 1. Ratification des décisions et des actions du conseil d administration depuis la dernière assemblée annuelle À titre de président du conseil d administration, je, Michael McMullen, demande par la présente qu une proposition soit faite afin de ratifier les décisions et les actions du conseil d administration depuis la dernière assemblée annuelle. Il est résolu que, dans la mesure où cela est nécessaire, tous les actes, contrats, procédures, résolutions, élections, et rapports sur ceux-ci, et tous les paiement faits par le conseil ou au nom de la Société depuis la dernière assemblée annuelle des membres soient, et ils sont, par les présentes, ratifiés et confirmés, et cela nonobstant toute omission ou irrégularité dans les formalités relatives à de telles actions ou un défaut de qualification ou d autorité des parties à celles-ci. (L adoption de la proposition nécessite la majorité des deux tiers.) 2. Rapport du président Le président et chef de la direction, Perrin Beatty, présentera une mise à jour sur les activités de défense et de promotion des membres de la Société au cours de Rapport de la trésorière La trésorière, Andrea Bolger, présentera un rapport sur les états financiers de la Société en date du milieu de l année Nomination d un expert-comptable pour 2016 Conformément aux règlements de la Société, les membres organisationnels doivent, à chaque assemblée annuelle des membres, nommer un expert-comptable pour la Société, dont le mandat est en vigueur jusqu à l assemblée annuelle des membres suivante, pourvu que les administrateurs comblent immédiatement toute vacance au poste d expertcomptable. Les administrateurs fixent la rémunération de l expert-comptable. Ce dernier doit être indépendant conformément à l article 180 de la Loi. La politique d audit régissant la sélection de l expert-comptable de la Société et la durée de son mandat prévoit un appel d offres public tous les cinq ans au minimum ou comme le juge nécessaire le comité d audit. Ladite politique prévoit la possibilité d un examen périodique de la qualité et du coût des services fournis. De plus, elle a pour but d assurer que des cabinets d auditeurs de petite et de grande taille seront invités à présenter une offre, la préférence étant donnée aux membres de la Société. Conformément à cette politique, une demande de propositions a été lancée en 2011 dans l optique de choisir l expert-comptable de la Société pour la période Trois propositions ont été reçues en réponse à cette demande. Au terme d une évaluation exhaustive des propositions par le comité d audit, celle de la firme KPMG a été retenue. Le comité d audit a présenté sa recommandation au comité exécutif. Le comité exécutif a approuvé la nomination de KPMG à titre d expert-comptable de la Société pour la période Les membres organisationnels ont approuvé la nomination de KPMG à titre d expert-comptable de la Société lors de l assemblée annuelle de la Société le 19 septembre Toutefois, conformément à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les membres organisationnels doivent maintenant nommer l expert-comptable chaque année. La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle et extraordinaire 2

3 À titre de président du conseil d administration, je, Michael McMullen, demande par la présente qu une proposition soit faite afin de nommer KPMG à titre d expert-comptable de la Société pour (L adoption de la proposition nécessite la majorité des deux tiers.) 5. Élection des administrateurs Conformément aux règlements de la Société, le comité des candidatures et de la régie a dressé une liste des candidats aux postes de président, de premier, deuxième et troisième viceprésidents, de trésorier et des autres administrateurs dont le mandat prend fin le 17 octobre La liste des candidats est conforme aux politiques de sélection de la Société et vise à assurer un équilibre régional, culturel et linguistique ainsi qu un équilibre entre hommes et femmes au sein du conseil d administration. Liste des candidats pour Les personnes suivantes ont accepté de poser leur candidature aux postes indiqués pour le conseil d administration de de la Chambre de commerce du Canada. Candidats aux postes de membres du bureau Président du conseil d administration David Paterson Vice-président, Affaires corporatives et environnementales General Motors Canada Oshawa (Ontario) Premier vice-président du conseil d administration Duncan Wilson Vice-président, Responsabilité sociale des entreprises Port Metro Vancouver Deuxième vice-présidente du conseil d administration Christiane Bergevin Vice-présidente exécutive aux partenariats stratégiques Mouvement des Caisses Desjardins Montréal (Québec) Troisième vice-présidente du conseil d administration Virginia Flood Vice-présidente, Relations gouvernementales Suncor Energy Inc. Trésorier Umberto Delucilla Associé directeur du marché du Grand Montréal pour les services aux sociétés ouvertes Deloitte Montréal (Québec) La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle et extraordinaire 3

4 Candidats aux postes d administrateurs Brent Bergeron Vice-président exécutif, Affaires corporatives et développement durable Goldcorp Inc. John Bowles Président et chef de la direction Inversa Systems Ltd. Fredericton (Nouveau-Brunswick) Richard Dunn Vice-président, Relations réglementaires et gouvernementales Encana Corporation Brian Humphreys Vice-président, Affaires gouvernementales, auprès des parties prenantes et réglementaires Nexen Energy, ULC Stephen Lindley Vice-président, Affaires autochtones et du Nord SNC Lavalin Inc. Neil McLaughlin Vice-président exécutif, Services financiers commerciaux RBC Banque Royale Pierre Pyun Vice-président, Affaires internationales et gouvernementales Bombardier Inc. Ottawa (Ontario) Darryl Stann Vice-président, Marchés publics PotashCorp Saskatoon (Saskatchewan) Mark Taillefer Président Alta-Fab Structures Ltd Nisku (Alberta) La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle et extraordinaire 4

5 Mario Thériault Fondateur et PDG ShiftCentral Moncton (Nouveau-Brunswick) Mike Watson Associé Wazuku Advisory Group Inc. Peter Wilkinson Vice-président principal, Relations gouvernementales Manuvie À titre de président du conseil d administration, je, Michael McMullen, demande par la présente qu une proposition soit faite afin d élire les personnes dont le nom figure sur la liste des candidats au conseil d administration de la Société. (L adoption de cette proposition nécessite la majorité des deux tiers.) 6. Divers La Chambre de commerce du Canada Avis de convocation Assemblée annuelle et extraordinaire 5