VIGEO Mise à jour décembre 2007

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1 Activité: Agence de mesure de la responsabilité sociale des Organisations Statut juridique: Entreprise SAS Adresses : Les Mercuriales - Tour du Levant 40 rue Jean Jaurès Bagnolet - France Téléphone: + 33 (0) Fax: + 33 (0) Contact: Mme Catherine Romec contact@vigeo.com Site Internet: VIGEO Mise à jour décembre 2007 Partenaire attentif des investisseurs et entreprises responsables Introduction Cette fiche présente les activités et services de Vigeo, en ce compris Vigeo Belgium (ex Stock at Stake) et Vigeo Italia (ex Avanzi SRI Research). Ces 2 sociétés ont en effet été acquises par Vigeo, respectivement en 2005 et Activités Produits et services pour les investisseurs Analyse et notation Conseil et recherche en investissement Informations (revues de presse, etc ) Services d'alerte Indices boursiers Benchmarks sectoriels Screening de portefeuilles Services de résolution en AG Etudes thématiques et sectorielles Base de données des fonds ISR européens (plus de 300 fonds analysés) Produits et services pour les entreprises Analyse et notation Etudes thématiques et sectorielles Informations (revue de presse, etc...) Conseil Certification Audit Benchmarks sectoriels Formation Autres services Contribution à des conférences Communication Dialogue avec l'entreprise et les parties prenantes Contribution à des rapports d'entreprise Information sur l'organisme Univers: DJ Stoxx Asie + US Mi30, Mib S&P, valeurs italiennes du MSCI World Index, Midex. Couverture Grandes entreprises cotées Grandes entreprises non cotées Petites et moyennes entreprises cotées PME non cotées Projets d'investissement Collectivités locales Pays Univers: Europe, Maroc Couverture Grandes entreprises cotées Grandes entreprises non cotées Petites et moyennes entreprises cotées PME non cotées Projets d'investissement Collectivités locales Pays Présentation et historique Vigeo est une agence privée et indépendante de mesure de la responsabilité sociale des entreprises, avec statut de Société de anonyme simplifiée au capital de 17.7 millions d. Créée en Juillet 2002 en France, Vigeo s est développée en externe avec l acquisition d Arese (France) en 2002, de Stock at Stake (Belgique) en 2005, devenu Vigeo Belgium, et d Avanzi SRI Research (Italie) en 2006, devenu Vigeo Italia. En interne Vigeo a développé deux départements distincts dédiés respectivement aux services aux opérateurs financiers et aux services d évaluation pour les entreprises ; et a créé une succursale au Maroc. Nicole Notat, ex-secrétaire générale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), est la fondatrice et la Présidente de Vigeo. 1

2 Implantation géographique : Vigeo est implanté en France (Paris), en Belgique (Bruxelles), en Italie (Milan) et au Maroc (Casablanca). Structure du capital - Le capital de Vigeo est composé de 3 collèges d associés : Les Gestionnaires financiers et fonds de pensions, à hauteur de 44,88%, au sein duquel les Caisses nationales Caisses d épargne (CNCE), actionnaires de référence, détiennent 33,34% du capital. Les Organisations syndicales, personnes et entités reconnues pour leurs compétences RSE, à hauteur de 27,96% Les Entreprises, à hauteur de 27,16%. Celles-ci ne peuvent, elles-mêmes ou par l intermédiaire d une personne qu il les contrôle, détenir individuellement plus de 1% du capital. Vigeo détient 99.9% du capital de Vigeo Belgium et 100% du capital de Vigeo Italia. Gouvernance Le Conseil d administration est composé de 15 membres dont la Présidente de la Société, répartis en 4 collèges : les entreprises, les gestionnaires financiers, les organisations syndicales européennes et ONG, et les personnalités indépendantes. Le Conseil scientifique est composé de 5 experts et présidé par Aldo Cardoso. Il concourt à l indépendance et au professionnalisme de la société, définit et assure également le respect du code de déontologie ; et oriente scientifiquement la méthodologie de Vigeo et rend compte de ses avis au Conseil d Administration et à l Assemblée Générale des actionnaires. La déontologie: En plus de publier sa méthodologie sur internet, l indépendance de Vigeo est garantie par : 1) la dispersion de son actionnariat, 2) le plafonnement statutaire des droits d apport de ses différentes catégories d actionnaires, 3) la pluridisciplinarité de son Conseil scientifique et l autonomie de ce dernier uniquement responsable devant le Conseil d administration et l Assemblée générale. Vigeo garantit à ses clients : la traçabilité des informations utilisées, l opposabilité des critères d évaluation des entreprises et la reproductibilité des processus de collecte, de questionnement et de qualification de l information. Dans ses missions d audit, Vigeo assure la confidentialité des informations et des données et leur protection. Organisation - Effectif total: 74 personnes salariées à temps plein - Nombre d'analystes à temps plein : 30 analystes - Nombre d'auditeurs à temps plein : 16 auditeurs - Sous-traitance: projet de sous-traitance à partir de 2008 Expérience des analystes Expérience antérieure Ancienneté de l'équipe Formation de l'équipe Entreprises: 50 à 75 % Stagiaires: 0 à 10% Financière: 10 à 25 % Conseil et audit: 10 à 25% Moins d'un an: 0 à 10 % Environnement: 10 à 25% Analyse financière: 10 à 25% 1 à 5 ans: +75% Sociale: 25 à 50% ONG: 10 à 25% Commerciale: 10 à 25 % Syndicats: 10 à 25% Agences de notation: 0 à 10% Organisations internationales: 10 à 25 Réseaux significatifs SiRi Company AI CSRR SRI World group Forum pour l'investissement socialement responsable national Eurosif Belsif Forum per la Finanza Sostenibile ASrIA Partenariats professionnels: AFNOR, CGEM, Diversity Source Manager, Get Up!, GRI, Il Sole 24 Ore, INC, Novethic, Morningstar, OCDE, Qualité France. Partenariats universitaires: Ecole Polytechnique (Paris), Université de Paris IX-Dauphine: Laboratoire d analyse et de modélisation de systèmes pour l aide à la décision (LAMSADE), Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines: Centre d Economie et d Ethique pour l Environnement et le Développement (C3ED), Université d Aix-Marseille III: Centre d Etudes et de Recherche sur les Organisations et la Gestion (CEROG), Université Paris 13: Centre d'economie de Paris Nord; Ecole Supérieure des Affaires Grenoble; Ecole des Mines: ISIGE, Institut des Sciences politiques Paris ; Université Européenne du Travail (UET). 2

3 Produits et services Produits pour les investisseurs o Profils détaillés sur 850 entreprises sous revue ; o Analyses, benchmarks et rankings sectoriels ; o Etudes thématiques ; o Revue des risques par entreprise et par secteur ; o Diagnostic environnemental, social et de gouvernance de portefeuilles d investissement o Analyse et rankings pays (170 pays sous revue) ; o Labellisation et certification ; o Indices de durabilité ; o Base de données de 300 fonds ISR européens, appelée SRI funds services ; o Fil d information RSE en continu ; o SRI shareholder identification. Objectif Les services de notation à l attention des opérateurs financiers portent sur l identification, l évaluation et l interprétation des stratégies, des opérations et des risques des organisations sous revue par observation et questionnement structurés de leur capacité à intégrer les facteurs de risques définissant leur responsabilité sociale au sens large. Approche L'analyse de Vigeo procède d'une approche de type "Show and prove to me" consistant à solliciter de l'entreprise la production d'informations et d indicateurs tangibles et documentés sur ses engagements et objectifs, leur déploiement et les résultats ainsi que sur la tendance de ses performances au cours des deux trois dernières années. La démarche opère du visible au tangible en appui sur la consultation systématique et le recueil direct d'informations auprès des parties prenantes. Les notes attribuées traduisent le niveau d engagement managérial et, par construction, permettent d évaluer le niveau de maîtrise des risques de responsabilité sociale. Les scores des critères sont pondérés en fonction des secteurs d activité des entreprises et consolidés au sein des six domaines du référentiel d évaluation (Environnement, Droits Humains, Ressources Humaines, Gouvernance, Clients/fournisseurs/Corruption, Engagement sociétal). Les scores attribués sur ces six domaines conduisent au classement sectoriel des entreprises. Méthodologie Méthode de notation:scores par angles d approche (Huit) en vue de l évaluation de la pertinence des politiques (L), la cohérence des processus (D) et la performance/tendance des résultats (R). Les notes attribuées aux entreprises, par critère et par domaine de responsabilité, renseignent sur le niveau d'engagement managérial de l entreprise et donnent lieu à une identification de leurs niveaux de risques. Chaque critère fait l objet d une analyse dite L D R (pour Leadership, Déploiement et Résultats) par instruction d une grille de notation et de commentaires structurée par une relation d ordre entre des questions précises et une échelle linéaire de notation en 4 niveaux, chaque niveau étant conventionnellement affecté d un coefficient (0, 30, 65, 100) permettant d attribuer des scores de 0 à 100. Les scores attribués à la politique de l entreprise (le Leadership) sur un critère donné résultent de la consolidation de scores attribués à à la Visibilité des objectifs, leur Contenu et leur Portage. Les scores attribués au Déploimement proviennent la consolidation de scores de Matérialité, de Couverture et de Diffusion. Le score relatif aux Résultats provient de la consolidation des notes attribuées aux agrégats de peformance et à la tendance observée au cours des deux-trois dernières années. Le scoring du Leadership, du Déploiement et des Résultats de chaque critère s appuie sur la valorisation d une batterie d indicateurs qualitatifs et quantitatifs. La consolidation des scores de chaque indicateur permet de délivrer un score à chaque critère, puis à nouveau par consolidation à chaque domaine passé sous revue. Enfin, c est la comparaison des scores des entreprises d un même secteur qui permet d attribuer un rating à l entreprise pour chaque domaine. Critères Arborescence de critères: Domaines Critères Indicateurs Clients-fournisseurs 7 70 Droits humains 5 49 Engagement sociétal 4 32 Sources d'information Entreprises Pas de questionnaire standard mais questionnement ciblé après collecte et traitement de l information disponible Taux de réponse: 65-70% 3

4 Environnement Gouvernement d entreprise 4 36 Ressources humaines 8 76 Total Critères d'exclusion: Non Critères sectoriels: Oui Vérification Communication des résultats avant la notation: Oui Validation des données avec les parties prenantes: Oui Lesquelles: ONG Syndicats Pouvoirs publics Temps moyen pour répondre: 2 à 4 semaines Entretiens: systématiquement Visites de sites: occasionnellement (en dehors des secteurs d analyse) Parties prenantes: ONG, Syndicats. Questionnaire: occasionnellement Entretiens en cas de controverse Information publique: systématiquement Bases de données: moteur de recherche spécialisé Révision trimestrielle semestrielle annuelle Système d'alerte : Oui Une veille continue sur les entreprises est assurée notamment grâce un outil informatique performant, qui garantit l accès à de multiples sources d informations. Si un événement est de nature à affecter l évaluation d une entreprise, Vigeo informe ses clients, place l entreprise "sous surveillance" pendant 90 jours et procède à une investigation en temps réel. Le calendrier de notation Temps moyen d'analyse par entreprise : 7.2 jours en moyenne par analyste jour pour la validation interne. Performances financières Vigeo suit la performance financière des entreprises notées. Indices boursiers ISR 1. L indice ASPI (Advanced Sustainable Performance Index) créé en juin2001 Nombre d'entreprises constituantes de l'indice : 120 Univers : DJ Euro STOXX 2. Les indices Ethibel créés en janvier 1998 Nombre d'entreprises constituantes de l'indice : environ 170 Univers : S&P Global 1200 Produits et services pour les entreprises, administrations, collectivités territoriales et fonds d investissement o Audits en responsabilité sociale o Audits ciblés sur des thématiques : Achats responsables, Diversité, Global Compact o Benchmark Objectif L audit en responsabilité sociale permet : - d évaluer les performances sociales, environnementales, de gouvernance et sociétales des entreprises, - d éclairer le management :. Sur les zones d excellence et les facteurs de vulnérabilité,. Le niveau de cohérence et d'efficacité des politiques conduites au regard des enjeux de RSE du (des) secteur(s) d activité et des territoires d implantation,. Les dynamiques à l œuvre durant les 2 à 3 dernières années,. Le niveau de prise en considération et la qualité des liens avec les parties prenantes. Approche La notation est délivrée au terme d une évaluation approfondie, conduite sur place et sur pièces, par des auditeurs experts en RSE. Méthodologie Les domaines, sous domaines et critères définissant le champ d analyse de l audit en responsabilité sociale sont examinés au regard de la politique de l entreprise, des conditions de déploiement et des résultats obtenus (Politiques / Déploiement / Résultats). L évaluation de chaque critère porte sur le niveau de prise en compte par le système managérial de l entreprise des enjeux spécifiques à son secteur d activité et de ses territoires d implantation. 4

5 Les critères génériques sont activés ou désactivés selon leur pertinence dans le secteur d activité considéré et pondérés en fonction de la nature et de l intensité de leurs impacts sur les parties prenantes. Les notes attribuées sont accompagnées de l identification et de l appréciation des risques pour l entreprise, de ses points forts et de ses axes de progrès. Domaines - Le respect des droits humains sur les lieux de travail et dans la société - La gestion des RH et des relations professionnelles - La prise en compte stratégique et maîtrise de l impact des produits et services sur l Environnement - La gestion de la relation avec les clients, les fournisseurs et les sous-traitants, la prévention de la corruption et le respect des règles du marché - Le mode de gouvernance de l entreprise et de sa responsabilité sociale - L engagement sociétal Ces domaines se subdivisent en 18 sousdomaines et 38 critères qui tous sont porteurs d enjeux, au sens où ils sont déterminés par le corpus des textes faisant référence au plan international. Le calendrier de l audit : durée moyenne d une mission : 3 mois Sources d'information Entreprises Entretiens: systématiquement Visites de sites: systématiquement au siège, variable pour les autres sites selon la profondeur de l investigation retenue Parties prenantes: ONG, Syndicats, associations de consommateurs, clients, fournisseurs, administrateurs, partenaires Entretiens : systématiques Information publique: systématiquement Bases de données: moteur de recherche spécialisé Vérification Communication des résultats avant l audit: Oui Croisement des informations avec les parties prenantes: Oui ONG Syndicats Autres parties prenantes identifiées Services aux clients Les clients o Notation pour les investisseurs: fonds de pension, fonds d'investissement, sociétés de gestion et sociétés d'assurances en France (60%); Benelux (24%), Royaume-Uni (6%), Italie (5%) et Suisse (5%). o Produits d audit pour les entreprises: grandes entreprises cotées, grandes entreprises non cotées et PME, Collectivités Territoriales et administrations, ONG (pour l Italie), en France (80%), Maroc (12%) ou autre (Italie, Allemagne, Niger ) pour 8% Accès direct aux analystes: Oui, possibilité de contacts téléphoniques sous forme de forfait. Accès direct aux auditeurs : oui Information sur les changements méthodologiques: Oui Information sur les changements de la notation de l'organisation : o Aux investisseurs: Envoi lors de la mise à jour des fiches et, entre deux révisions, existence d'une procédure d'alerte. o Aux entreprises: les notes peuvent être modifiées dans le cadre d un audit de suivi Publication et confidentialité des résultats: Pour les missions d audits o Les résultats des audits sont la propriété de leurs commanditaires. Ils ne sont pas rendus publics par Vigeo. Cependant, si l entreprise fait le choix de communiquer publiquement sur ses résultats, Vigeo fixe contractuellement des règles précises portant sur le contenu et la complétude de la l information communiquée. o Vigeo signe des clauses de confidentialité avec les entreprises que l'agence audite. 5