Office de Tourisme Intercommunautaire du Léon Assemblée Générale Ordinaire Jeudi 26 juin 2014 Maison des services Espace communautaire SAINT POL DE LEON
Introduction Nicolas FLOCH Président
Plan de l Assemblée Générale Rapport moral du Président 1. Rapport d activités et financier 2013 2. Programme d actions et budget prévisionnel 2014 3. Questions 4. Renouvellement du Conseil d Administration Collège des acteurs Touristiques et Socio Economiques 5. Vote des résolutions
2013 1. Rapport d activités et financier
Le site internet 2013 P Finalisation graphique Finalisation de l arborescence Syndication Tourinsoft Coût salarial 30 500
P Le site internet 2013
P Le site internet 2013
Les outils numériques Films en partenariat 2013 P OT Baie de Morlaix Monts d Arrée Nautisme en Finistère Finistère Tourisme 3360 Tébéo
La marque Qualité Tourisme 2013 P Révision de l organisation interne Création d outils numériques de communication interne Ateliers Nouvelle organisation de l accueil
La marque Qualité Tourisme 2013 P Rédaction du manuel qualité Rédaction des procédures Mise en conformité des documents administratifs 15 000 Coût salarial
G Les éditions Hébergement 2013 HOTELS ET CHAMBRES D HÔTES 11 000 EXEMPLAIRES LOCATIONS ET CAMPINGS 11 000 EXEMPLAIRES 21 330
G Les éditions Loisirs 2013 COTE DES SABLES 25 000 EXEMPLAIRES ST POL DE LEON ROSCOFF - ILE DE BATZ 29 500 EXEMPLAIRES LE CIRCUIT DES ENCLOS PAROISSIAUX 12 000 EXEMPLAIRES 25 290
G Les éditions Thématiques 2013 CARNET GOURMAND 10 000 EXEMPLAIRES ESTIVANT 5000 + 5000 + 5000 + 17000 + 17000 EXEMPLAIRES 5 NUMEROS 4 480 16 260
G Les éditions Cartes 2013 CARTE TOURISTIQUE EN ANGLAIS 9 000 EXEMPLAIRES CARTE TOURISTIQUE EN ALLEMAND 5000 EXEMPLAIRES 6 780
G Les éditions locales 2013
P Nos Partenaires 2013
P Nos Partenaires 2013
P Nos Partenaires 2013
G Les éditions en Partenariat 2013 CARTE TOURISTIQUE HAUT FINISTERE 25 000 EXEMPLAIRES ESPACE MER 4 000 EXEMPLAIRES 3 430
Les éditions des réseaux 2013 G Magazine Sensation Bretagne 60000 exemplaires 2 langues Carte Sensation Bretagne 15000 exemplaires Cités d Art de Bretagne 50000 exemplaires 6 langues Les îles du Ponant 20000 exemplaires
P Les opérations grand public avec Sensation Bretagne 2013 Bruxelles Londres Lille Lyon Paris 105000 visiteurs 20000 visiteurs 20000 visiteurs 13000 visiteurs 112000 visiteurs 3340
Les opérations grand public Proximité 2013 P La Solitaire du Figaro Entre Terre et Mer Rennes 38000 visiteurs 3000
Les opérations grand public Thématiques 2013 P Salons de la pêche à la mouche Charleroi Belgique Carhaix
Sensation Bretagne En Europe 2013 P 356 000 VISITEURS LONDRES BRUXELLES STUTTGART LUXEMBOURG
Sensation Bretagne En France 2013 P RENNES 279 600 VISITEURS LE MONDE A PARIS NANTES LILLE PARIS NATURE LYON RANDO
Relations presse Contacts média 2013 G
Relations presse Contacts média 2013 G 3600
G Relations presse Contacts média 2013
Relations presse Sensation Bretagne 2013 G 259 800 EQUIVALENCE PUBLICITAIRE
Plan de Promotion 2013 P NOUVEAU SITE WEB RELATIONS PRESSE NOUVELLES EDITIONS FESTIVAL PLACE AUX MÔMES 17 STATIONS MEMBRES REPORTAGE PHOTOS REPRESENTATION REGIONALE
G Conseils et accompagnement 2013 Classement et labellisation des hébergements touristiques Labellisation Tourisme et Handicap des prestations touristiques Labellisation : Crêperies Gourmandes, Restaurants du Terroir, Café de Pays Qualification Pêche et Véloroute des hébergements potentiellement éligibles
Accompagnements des porteurs de projet 2013 G Equipements publics 10 dossiers St Servais Tréflez Ile de Batz St Pol de Léon Cléder Guimiliau Roscoff Commana Plouenan Plouescat
Accompagnements des porteurs de projet 2013 G Equipements privés Hébergements 12 dossiers Ile de Batz St Pol de Léon Roscoff Sibiril Lampaul Guimiliau Tréflez Commana Cléder Plougoulm
Accompagnements des porteurs de projet 2013 G Equipements privés Autres 4 dossiers Pays de Landivisiau Plouvorn St Pol de Léon Ile de Batz
Accueils Aménagement 2013 G CLEDER Inauguration Mai 2014
Accueils Aménagement 2013 G GUIMILIAU Dossier en cours
Accueils Fréquentation 2013 P Répartition mensuelle des contacts client 59099 contacts +11.3 % Octobre 4% Novembre 2% Décembre 2% Janvier 3% Février 4% Septembre 10% Août 27% Mars 5% Avril 7% Mai 8% Juin 9% Juillet 19%
P Accueils Fréquentation 2013 Compteur Régional : 83202 entrées à Roscoff 30938 entrées à Plouescat Accueil aux guichets 46038 contacts St Pol 16% Batz 14% Cléder 7% +9.1 % Landivisiau 1% Roscoff 46% Plouescat 16%
Accueils Fréquentation 2013 P Répartition des demandes d'hébergement Autres 1% Camping Car 14% Location 29% Location à l'année 1% B&B 18% Camping 15% Hôtel 22%
Accueils Fréquentation 2013 P Régions émettrices Nord Pas de Calais 3% Centre 4% PACA 2% Autres 18% Bretagne 37% Normandie 6% Rhône Alpes 6% Pays de Loire 8% Ile de France 16%
Accueils Fréquentation 2013 P Pays émetteurs 4% Suisse 5% Italie 6% Espagne 6% Pays Bas Belgique 14% Autres 9% Royaume Uni 33% Allemagne 23%
Plan de formation 2013 G Animateur numérique de territoire Management numérique de destination E. Tourisme
Plan de formation 2013 G Préparation à l audit Qualité Tourisme Initiation Qualité Tourisme Tourisme et Handicap
Plan de formation 2013 G Législation applicable aux gîtes Aménager son espace d accueil et bien choisir ses outils numériques Montage et commercialisation de produits touristiques
V Les expositions itinérantes 2013 «Sur la plage, abandonnés» Le «Pince sans rire» «L Art coquin dans le patrimoine religieux» Mairie de Sibiril Collège Ste Ursule à St Pol de Léon Bibliothèque de Santec Office de Tourisme de Cléder Criée de Roscoff Installée gratuitement Médiathèque de Santec Installée gratuitement Installée gratuitement
V Les visites patrimoine 2013 41 animateurs bénévoles Animations organisées dans 20 communes 46 thématiques abordées Toute l année gratuit pour les groupes sur rendezvous D avril à septembre gratuit pour les individuels
V Les visites patrimoine 2013 Fréquentation exceptionnelle + 30% Public «individuels» 104 animations 3869 participants 37.2 personnes par animation en moyenne 65 groupes 2197 personnes 34 personnes par groupe en moyenne Public «groupes»
Information Budgétaire 2013 G Répartition de la masse salariale 618020 Personnel saisonnier 77834 13% Personnel permanent 540186 87%
Information Budgétaire 2013 G Répartition de la masse salariale globale 618020 Développement 12% Promotion 35% Accueil et Administration 53%
Information Budgétaire 2013 G Répartition de la masse salariale des permanents selon l'activité 540186 Promotion 214330 40% Accueil et administration 252018 46% Développement 73838 14%
Information Budgétaire 2013 G Budget dédié à la promotion 331665 Actions (hors fonctionnement) 117335 35% Masse salariale 214330 65%
Eléments Comparatifs 2013 P Les salariés des Offices de Tourisme du Finistère (ETP) 25 20 15 Brest 16 Roscoff 17 Morlaix 21 10 5 0
Eléments Comparatifs 2013 P SPEZET ILE TUDY PLEYBEN YEUN ELEZ CHATEAUNEUF DU FAOU LAMPAUL PLOUARZEL PAYS GLAZIK LE FAOU ROSPORDEN TOURISME EN IROISE A LANILDUT LOCTUDY BEUZEC CAP SIZUN PAYS DE PONT L'ABBE OUESSANT PONT-CROIX PLOUHINEC PLOUDALMEZEAU TREGUNC LE CONQUET LANDERNEAU DAOULAS AUDIERNE PONT AVEN LE GUILVINEC SAINT RENAN DOUARNENEZ PLOZEVET PENMARCH LA FORÊT-FOUESNANT AULNE PORZAY PLOUARZEL CAMARET SUR MER PLOUGONVELIN BENODET NEVEZ CROZON MORGAT CONCARNEAU PAYS DES ABERS FOUESNANT LES GLENAN LESNEVEN COTE DES LEGENDES CARHAIX HUELGOAT QUIMPERLE TERRE OCEANE QUIMPER EN CORNOUAILLE ROSCOFF CS EP MORLAIX BREST METROPOLE OCEANE Les budgets des Offices de Tourisme du Finistère Roscoff 980 000 Morlaix 1 200 000 Brest 1 250 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000
Rapport Financier 2013
Compte de résultat 2013 2012 Charges externes 170 998 168 215 Editions - Promotion 117 335 106 471 Charges du personnel 618 020 614 715 Prestations de services 0 16 245 Achat marchandises 68 578 55 813 Dotations amortissements 1 923 1 974 Charges exceptionnelles 4 200 0 TOTAL CHARGES (SIEGE) 981 054 963 433 CITL 50 994 22 583 TOTAL 1 032 048 986 016
Compte de résultat 2013 2012 Subventions 45 200 45 200 Cotisations par habitant 259 688 247 932 Charges transférées OT 252 527 258 807 Taxe de séjour 214 663 217 911 Partenaires 68 657 64 317 Vente marchandises 77 546 63 585 Prestations de services 1 603 2 248 Ventes espaces pub. 7 458 7 754 Programme LEADER 0 4 237 Transfert charges Pdts Div Produits financiers 8 999 6 15 561 7 TOTAL PRODUITS (SIEGE) 936 347 927 559 CITL 37 025 31 110 TOTAL 973 372 958 669
Compte de résultat 2013 SIEGE CITL TOTAL CHARGES 981 054 50 994 TOTAL PRODUITS 936 347 37 025 RESULTAT (perte) - 44 707-13 969
Rapport du commissaire aux comptes
2014 2. Programme d action et budget prévisionnel
2014 G Rédaction du Plan d action 2014 2016 Objectif Marque Qualité Tourisme Déclinaison 2014 du Plan d action Présentation en septembre
P Numérique 2014 Site internet 1 er repères Janvier à Mai 2014 287 700 pages vues Visiteurs Français à 87% Pages les plus vues 3 Destination Roscoff Pages les plus vues 2 Animations Pages les plus vues 1 Hébergements
P Numérique 2014 Site internet à compléter Version Anglaise du site Stratégie sur les réseaux sociaux Embauche d un agent polyvalent et compétent en outils numériques Films Sensation Bretagne Reportage photo mer «Espace Mer» Travail de référencement naturel
Observation 2014 P Tableau de bord «offre» et «fréquentation» Satisfaction clientèle Partenariat ADT / CRT / Sensation Bretagne / INSEE
Accueils / Qualité Tourisme 2014 P Obtention de la marque Qualité Tourisme Amélioration des accueils Signalétique Informatique Ecrans d information Webcam Mise en œuvre de nouveaux outils
Qualification 2014 G Valorisation des démarches engagées Famille Plus Travail sur les niches de clientèle avec l ADT 29
Formation Organisation interne 2014 P Plan de formation du personnel Outils numériques d organisation Domaine d information à gérer DIG
G Institutions 2014 Etat Région Destination «Côte de Granit Rose Baie de Morlaix» Stations classées Tourisme Roscoff Plouescat Thématiques proposées : Transport Mobilité Itinérance touristique Communication Clientèle étrangères Contenus web Classement de l OT en catégorie III puis en catégorie I Tourisme d entreprise Valorisation touristique du patrimoine Formation à la connaissance de la destination
G Institutions 2014
G Institutions 2014
G Institutions 2014 Réseaux Département CCI Sensation Bretagne Salons Travail sur le nouveau schéma Stratégie presse Suivi des dossiers d aide aux professionnels Villes et pays d art et d histoire de Bretagne Schéma départemental de signalisation Etude sur les îles Outils de diagnostic web Les îles du Ponant Valorisation des routes touristiques Travail sur les labels «Accueil Pêche» et «Accueil Vélo»
Patrimoine 2014 V Programme des visites par les bénévoles et la guide de l OTI Expositions itinérantes et animations locales Partenariats privés «Topic Topos» QR codes pour 700 éléments du patrimoine local Pays d Art et d Histoire
Editions / Presse 2014 G Rééditions Nouvelles éditions en anglais et allemand Réflexion sur une seule édition pour toute la destination Accueil presse et dossiers de presse Sensation Bretagne / ADT
Opérations grand public 2014 P Programme de l OT Programme Sensation Bretagne Collaboration ADT / CRT
Partenariats 2014 P Rubrique «pro» du site internet Poursuite de la politique de partenariats et rédaction d un guide du partenaire Ateliers numériques Visites des équipements
Budget prévisionnel Charges prévisionnelles 2014 Charges externes 171 500 Editions - Promotion 97 900 Charges du personnel 619 000 Achat marchandises 67 000 Dépenses CITL -- Dotations amortissements 8 200 TOTAL CHARGES 963 600
Budget prévisionnel Produits prévisionnels Subventions 45 200 Cotisations par habitant 277 223 Charges transférées OT 257 819 Taxe de séjour 217 000 Partenaires 70 000 Recettes CITL -- Vente marchandises 76 000 Prestations de services 1 500 Ventes diverses 7 500 Transfert charges Pdts Div 4 500 TOTAL PRODUITS 956 742 2014
Résultat prévisionnel 2014 SIEGE TOTAL CHARGES 963 600 TOTAL PRODUITS 956 742 RESULTAT (perte) - 6 858
3. Questions
4. Renouvellement du Conseil d administration Collège des acteurs touristiques et socio économiques
Proposition du Conseil d Administration réuni ce jour à 18h00 à la Maison des Services Espace Communautaire St Pol de Léon Tenant compte : Des non renouvellement de candidature Des impossibilités de renouvellement de candidature (élections) Des actes de candidature enregistrés
Proposition du Conseil d Administration Hébergements Pascale Mingam : équipement+ hôtellerie (Thalasso) Pierre-Yves Kerbrat : hôtellerie de plein air Patricia Chapalain : hôtellerie -restauration Isabelle d Haese : hôtellerie Hébergements Charles De Kermenguy : hébergements insolites Jean Yves Moal : Location de gîte Roscoff Andréas Mérenyi : Chambre d hôtes - Commana M. Denis : Camping de Keremma - Tréflez
Proposition du Conseil d Administration Activités de Loisirs Thomas Colloc : Centre Nautique de Plouescat Joëlle Guillevic : Equipôle du Pays de Landivisiau Matthieu Tréguier : Hébergement groupe et actvités de Loisirs Rêve de Mer île de Batz et Santec Equipements Marie Maudire : EPCC Château de Kerjean Nicole Chapalain Maison des Dunes à Tréflez Acteur économique : Jean Paul Chapalain Président de la CCI de Morlaix
Proposition du Conseil d Administration Référents CITL Gilbert Chapalain Roscoff Françoise Cadiou St Pol de Léon Chantal Cabioch Ile de Batz en représentation de Jacky Créach Thierry Jégou Cléder
Nouveau collège des collectivités Pays Léonard Nicolas Floch Joseph Séïté Odile Mulner Pierre Lacut Manque un élu nommé le 25 juin Baie du Kernic Jacques Le Guen Louis René Bénéat (+ CITL Plouescat) Roger Bossard Jean Marc Roué Jean Patrick Méar Pays de Landivisiau Jean Marc Puchois (+ CITL Pays de Landivisiau) Philippe Héraud Pierre Yves Moal Daniel Perves Louis Fagot
5. Vote des résolutions
VOTE DES RESOLUTIONS NF 1 ère résolution : l Assemblée après avoir entendu lecture du rapport moral, du rapport d activités et le rapport du commissaire aux comptes, approuve ces rapports, les comptes et le bilan de l exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu ils lui sont présentés et donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l exercice 2013. 2 ème résolution : L Assemblée après avoir entendu lecture des actions prioritaires 2014 du plan d actions de la convention d objectifs 2014/2016, approuve les projets qui y sont proposés. 3 ème résolution : L assemblée approuve le budget prévisionnel 2014 qui lui a été présenté.
NF VOTE DES RESOLUTIONS 4 ème résolution : l Assemblée dans l objectif de l obtention de la Marque Qualité Tourisme, s engage à mettre en œuvre l ensemble des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l obtention de cette marque et autorise l Office du Tourisme Intercommunautaire à solliciter le classement en catégorie 3 puis en catégorie 1 (120 puis 305 jours d ouverture par an) auprès des instances d instruction de l Etat. 5 ème résolution : l Assemblée après avoir pris connaissance de la mise en place de la destination «Baie de Morlaix Côte de Granit Rose» reconnait avoir pris connaissance des chantiers qui y sont proposés et approuve la nomination de l Office de Tourisme Intercommunautaire comme structure facilitatrice de la destination auprès de la région Bretagne 6 ème résolution : l Assemblée approuve l intégration des nouveaux membres du Conseil d Administration au collège des acteurs touristiques et socio économiques
Première réunion du nouveau Conseil d administration Election du nouveau bureau
L Office de tourisme Intercommunautaire vous remercie de votre attention