Profil de la société

Profil de la société

Mesdames, Messieurs Des conseils prévoyants, réalistes et compétents en placement financier peuvent être un facteur décisif pour garantir sa prospérité personnelle. En qualité de fournisseur indépendant de services de gestion de fortune, nous vous aidons à atteindre cet objectif. Nous vous proposons un grand choix de produits de placement modernes; des produits dans lesquels ma famille a elle aussi investi. Nous nous y engageons par nos actes et non pas uniquement par nos paroles: nous ne proposons que ce dont nous sommes vraiment convaincus. Nous sommes, envers nos clients, un partenaire équitable et transparent et sélectionnons des placements prometteurs à fort rendement tout en restant conscients des risques. A cet effet, nous faisons appel aux compétences de nos partenaires stratégiques, ainsi qu aux connaissances de notre société acquises au fil des années. Nous entretenons un contact personnel avec nos partenaires et aspirons à établir des relations croissantes et durables. Je serais très heureux de faire de vous un partenaire satisfait. Timo Dainese Fondateur / Partenaire dirigeant Mesdames, Messieurs Dans le cadre de mon travail en qualité de professeur, j effectue des recherches depuis de nombreuses années dans le domaine de la gestion stratégique des actifs. Il est surprenant de voir le nombre d innovations que de nombreux investisseurs ne connaissent pas et dont on ignore ni n exploite le potentiel. J aspire à mettre ces théories et découvertes dans la pratique de tous les jours. Les clients de Zugerberg Finance SA peuvent en profiter directement. Lorsque l on suit une stratégie de gestion de fortune innovante, il est possible non seulement de viser des solutions quantitatives mais il convient aussi de procéder systématiquement à des estimations quantitatives. En effet, les analyses stratégiques permettent toujours d identifier de nouvelles lacunes. Petite mais pas moins raffinée, notre société est à même de tirer parti de ces niches sur les marchés financiers au profit de nos clients. Car ce n est que lorsque vous êtes satisfait de nos résultats que nous avons la certitude d avoir utilisé notre savoir et notre réseau à bon escient. C est ce qui nous motive jour après jour. Maurice Pedergnana Prof. Dr. oec., Chef économiste et Partenaire dirigeant

2 Zugerberg Finance SA: En bref. En bref. Siège dans le Lüssihof à Zoug, Suisse Un des plus grands gestionnaires de fortune indépendantes des banques dans la Suisse Cœur de compétence: gestion de fortune active et indépendante Membre de PolyReg, l association d autorégulation reconnue par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. La société Zugerberg Finance SA est soumise aux règles de déontologie pour les gérants de fortune de PolyReg reconnues par la FINMA et se soumet à son système de contrôle et de sanction Membre de la Chambre de Commerce de Zoug Révision ordinaire par la société fiduciaire de révision ABT Revisionsgesellschaft AG Fondateur et gérant des biens de la Zugerberg Fondation de prevoyance 3a de même que de la Zugerberg Fondation de libre passage (soumise à l Autorité de surveillance LPP et des fondations pour la Suisse centrale (ZBSA), Luzern) Plusieurs centaines des millions d AuM Plus de 10 000 clients Des mandats de conseils et mandats institutionnels divers (entre autres PAX, Skandia, Reuss Group, des fondations divers) Partenaire stratégique / banque dépositaire Swissquote Bank (Banque suisse, membre de l Association suisse des banquiers et cotée à la Bourse suisse SIX)

Zugerberg Finance SA: Le management. 3 Le management. Implantée à Zoug, la société Zugerberg Finance SA est une société suisse spécialisée dans la gestion de fortune. Notre cœur de compétence est la gestion de fortune active en fonction de la situation sur les marchés sur la base de fonds, d ETF, valeurs mobilières et d actions. La réussite de nos clients repose sur notre indépendance, notre expérience, notre solidité et notre palette de services de gestion de fortune de premier choix. Nous accompagnons nos clients sur le long terme et agissons toujours dans un souci de durabilité, de transparence et d équité. Timo Dainese Fondateur / Partenaire dirigeant Series 3 National Commodity Futures Broker Conseiller en placement EUREX Fondateur et directeur général de Zugerberg Finance SA, Zoug Membre du Comité des placements de Zugerberg Finance SA, Zoug Directeur général de la Zugerberg Fondation de prévoyance 3a, Zoug Directeur général de la Zugerberg Fondation de libre passage, Zoug Prof. Dr. Maurice Pedergnana Partenaire dirigeant Expert financier, Dr. oec. HSG (Universität St. Gallen, 1993) Professeur de Banque et Finance à la l école supérieur Lucerne Chef économiste et directeur du comité de placement de la Zugerberg Finance SA, Zoug Membre du conseil de la Zugerberg Fondation de prévoyance 3a, Zoug Membre du conseil de la Zugerberg Fondation de libre passage, Zoug Président du Conseil d administration de SIM Research Institute AG, Winterthur Auteur de nombreux articles et ouvrages sur des questions économiques et leurs conséquences pour les investissements

4 Zugerberg Finance SA: Le conseil d administration. Le conseil d administration. Thomas Huber Président du Conseil d administration HWV Zürich (de 1985 à 1988) Expert comptable diplômé (1994) Head of Asset Management Schweiz chez PricewaterhouseCoopers SA (de 2002 à 2012) Partenaire PricewaterhouseCoopers SA (de 1999 à 2012) PricewaterhouseCoopers SA (de 1989 à 2012) Hans Widler Conseil d administration Expert comptable diplômé (Académie d expertise comptable, 1999) Executive MBA TRIUM (NYU Stern/LSE/HEC Paris, 2010) Head Finance & Accounting chez Clariden Leu SA, Zurich (depuis 2011) Head Finance International chez Clariden Leu SA, Zurich (de 2008 à 2011) Head Finance & Risk chez Clariden Leu SA, Filiale Singapour (de 2006 à 2007) Diverses fonctions de conduite au sein de KPMG SA au service de révision et de conseil bancaire (de 1999 à 2006) Dominic Görg Conseil d administration Brevet d avocat (Chambres des avocats du canton de Saint-Gall, 2009) Master of Arts HSG en Law (Universität St. Gallen, 2007) Avocat et notaire indépendant, Saint-Gall (depuis 2010) Divers mandants d enseignant (depuis 2007) Collaborateur juridique auprès de l autorité de surveillance financière de la principauté du Liechtenstein, Vaduz (de 2009 à 2010)

Zugerberg Finance SA: Le conseil d administration. 5 Dr. Roger Rissi Conseil d administration lic. oec. publ. (Universität Zürich, 2000) Formateur pour Banking & Finance chez l école supérieur Lucerne (depuis 2008) Certificate en Mathematical Modelling (2008) Certificate en Quantitative Finance (2006) Financial Risk Manager (2002) Diverses fonctions de conduite au sein d UBS SA (de 2000 à 2008) Experte pour Risk Management Livio Dainese Conseil d administration Bachelor of Media Arts and Sciences (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2003) Creative Director et Membre de la direction chez Jung von Matt/Limmat (depuis 2012) Formateur chez Fachhochschule Nordwestschweiz et la HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich Formateur et inspecteur de l enseignement chez ADC/BSW Kreativschule

6 Zugerberg Finance SA: Les experts économiques. Conseil consultatif en matière économique et financière. Prof. Dr. Bernd Schips Dr. rer. pol. (universités de Karlsruhe, Tubingue et Bochum, 1967) Professeur invité aux universités de Zurich, Sarrebruck, Karlsruhe, Eichstätt/Ingolstadt et à l Academy of Science, Siberian branch, Akademgorodok/Novosibirsk Membre du Conseil consultatif scientifique du Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW, le centre pour la recherche économique européenne (depuis 1994) Éditeur (Editor in chief) du «Journal of Business Cycle Measurement and Analysis» publié conjointement par l OCDE et le CIRET (de 2004 à 2006) Président du CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys) (de 2000 à 2006) Directeur du centre de recherche conjoncturelle de l École polytechnique de Zurich, ETH Zürich (KOF) (de 1993 à 2005) Professeur d économie nationale à l École polytechnique de Zurich, ETH Zürich (de 1993 à 2005) Directeur du groupe d experts «Indice des prix à la consommation, IPC 2000» (de 1998 à 2000) Membre du Conseil consultatif scientifique de l institut ifo (de 1993 à 1999) Président de la Commission pour les questions conjoncturelles (de 1994 à 1996) Membre de la Commission pour les questions conjoncturelles (de 1980 à 1996) Membre du cercle d experts «Informationstechnologie» (technologie de l information) du ministère fédéral de la Recherche et de la Technologie de la République fédérale d Allemagne (de 1976 à 1980) Directeur du groupe de recherche «Ökonometrische Methodenbank» (banque méthodique économétrique) du ministère fédéral de l Économie de la République fédérale d Allemagne (de 1974 à 1978) Patrick Bucher lic. oec. publ. (Universität Zürich) stv. Chief Investment Officer (CIO) chez Credit Suisse AG Vice-Chairman de l Asset Allocation Committee global en Asset Management du Credit Suisse AG Membre de l Investment Committee global du Credit Suisse AG Directeur de la stratégie d investissement Asset Management du Credit Suisse AG (de 2003 à 2006) Directeur des balanced portfolios du Credit Suisse AG (de 1994 à 2003) Portfolio Manager pour les mandats des caisses de pension au sein du Credit Suisse AG (de 1990 à 1994)

Zugerberg Finance SA: Les experts économiques. 7 Dr. Pedram Farschtschian Dr. oec. HSG (Universität St. Gallen, 2008) Conférencier invité à Universität St. Gallen pour la conduite d entreprises stratégique et les leveraged buy-outs Cofondateur de la société en participation Cross Equity Partners SA, Zurich (de 2007 à 2011) Suivi de transactions internationales en qualité d Investment Professional au sein du groupe d investisseurs britanniques 3i plc (de 2004 à 2007) Expert en management stratégique et leveraged buy-outs Dr. Roger Rissi lic. oec. publ. (Universität Zürich, 2000) Formateur pour Banking & Finance chez l école supérieur Lucerne (depuis 2008) Certificate en Mathematical Modelling (2008) Certificate en Quantitative Finance (2006) Financial Risk Manager (2002) Diverses fonctions de conduite au sein d UBS SA (de 2000 à 2008) Experte pour Risk Management Urs Scholl Group Head of Investments au sein de CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA (depuis 2006) Portfolio Manager de différents fonds d investissement auprès d un gestionnaire de placements à Zoug, en particulier au service de finance comportementale (de 1997 à 2006) Constitution de Swissca Portfolio Management AG (aujourd hui Swisscanto) et Portfolio Manager de différents fonds d investissement (de 1994 à 1996) Portfolio Manager au sein de Prevista (aujourd hui Swisscanto) (de 1993 à 1994) Prise en charge d investisseurs institutionnels au sein de la Banque cantonale de Lucerne (de 1990 à 1993) Fonction de conseil dans divers comités de placement et de décision Experts en instruments financiers dérivatifs, devises et finance comportementale

8 Zugerberg Finance SA: Gestion de fortune traditionnelle. Gestion de fortune traditionnelle. 1998 Préparation à la fondation de la succursale d un établissement de services financiers allemand immatriculé (aujourd hui vpe Wertpapierhandelsbank AG, Munich) 2000 20/04/2000: fondation de Pfetten-Ewaldsen AG, Munich Succursale de Baar, Baarermattstrasse 10, 6300 Zoug Directeur de la succursale: Timo Dainese 2005 16/12/2005: fondation de Pfetten-Ewaldsen AG Schweiz Rachat de v. Pfetten-Ewaldsen AG, Munich, succursale de Baar au 31/12/2005: séparation totale de la maison mère allemand 2007 19/03/2007: changement de dénomination sociale en Zugerberg Finance SA 06/07/2007: inscription à la FINMA 2008 21/04/2008: hausse du capital 2009 01/04/2009: fondation de Zugerberg Fondation de libre passage 17/12/2009: régulation déontologique 2010 02/08/2010: fondation de Zugerberg Fondation de prévoyance 3a 24/09/2010: hausse du capital à 650 000,- CHF 2011 01/01/2011: acquisition des bureaux Lüssihof, Lüssiweg 47, 6301 Zoug 2012 30/06/2012: initialisation du Zugerberg conseil consultatif en matière économique et financière 18/07/2012: extension du conseil d administration et de la direction L une des sociétés de gestion de fortune indépendantes des banques les plus importantes de Suisse

Lüssiweg 47, CH-6301 Zoug, Téléphone +41 41 769 50 10, Fax +41 41 769 50 20, www.zugerberg-finance.ch