Assemblée Générale 26 janvier 2015
A.G du 26-01-15 ORDRE DU JOUR 1- Rapport d activités 2014 2- Bilan financier 2014 3- Bilan moral 2014 4- Perspectives pour 2015 5- Elections au C.A -------------------- Apéritif offert par O-T
est une association, loi 1901
une association, mais avec des particularités
Les saisonnières Clélie en août (financement CdC) Marjorie en Juillet (financement CDT)
Conseil d Administration 2014 25 membres répartis en 3 collèges Collège des élus: 7 membres 5 membres CdC de Dol de B. 2 membres CdC de Pleine-Fougères Collège des professionnels: 9 membres Collège des individuels: 9 membres
Conseil d Administration 2014 Collège des élus Communauté de Communes de Dol de Bretagne Monsieur RAPINEL Monsieur BOURGEAUX Madame RAMEE-PRUNAUX Madame MARTIN Madame SOLIER Communauté de Communes de Pleine-Fougères Monsieur HERY Madame CHAPELAIN
Conseil d Administration 2014 Collège des professionnels Monsieur BLANDIN (hébergeur) Madame RAPINEL (hébergeur) Madame DUOLE (hébergeur) Monsieur HAELLING (hôtelier-restaurateur) Monsieur BESSONNEAUD (les Ormes) Monsieur LAIR (C.P.I.E- Maison de la Baie) Madame DANIELOU (Médiévalys) Monsieur THEBAULT (hébergeur) Monsieur THORIN (hébergeur)
Conseil d Administration 2014 Collège des individuels Monsieur BESNIER Monsieur COADIC Monsieur DELEPINE Monsieur DESREAC Madame HERISSAY Monsieur LAVAUX Madame LE HENANFF Monsieur LE NAYE Madame TRUFFLET
Conseil d Administration 2014 Composition du bureau du C.A Jean-Yves DESREAC, Président Jean-Michel LAIR, Vice-Président Roland BESNIER, Vice-Président Guy LAVAUX, Trésorier Joëlle TRUFFLET, Secrétaire Janette LE HENANFF, Secrétaire-Adjointe François LE NAYE, Archiviste-documentaliste Xavier Coadic, membre Louise Danielou, membre Olivier Delépine, membre
Nombre Adhérents 2014: 259 dont sur le Territoire: 201 et Hors-Territoire: 52 Hébergements: 75 Individuels: 6 Commerces: 74 Producteurs: 7 Loisirs: 48 Campings: 7 Restaurants: 16 Maisons Pays: 4 Associations: 21 Salles réception: 1
Assemblée Générale 26 janvier 2015 Rapport d activités de l année 2014
Accueil et Information
38 985 visiteurs à l O-T une augmentation de 7 000 par rapport à 2013
Visiteurs à l O-T / saison Juin: 3 933 Juillet: 7 681 Août: 10 192 Septembre: 5 165 TOTAL: 26 971
53 299 visites sur le site web + 2 100 visites par rapport à 2013
Promotion du territoire
Guide touristique 52 pages + 4 pages 25 000 exemplaires Création F. Coudreau Société Envol- St Briac
Un site web: pays-de-dol.com (réalisation Soluxa) Un nouveau site devra voir le jour en 2016.
Démission de «Tourisme au Pays de la Baie» Fin de l opération «Route des Châteaux»
Présence sur réseaux et médias sociaux (web 2.0) Des notes sur des blogs pour parler du Pays
POINTS I à la Gare de Dol deb. à la Maison de la Baie à la Maison du Terroir à la Maison des Polders et dans le magasin Carrefour
Interview de Rozenn sur France Bleu Armorique le 24 juillet 2014
Salon de RENNES
Salon de NANTES
Salon de NANTES
Salon de NANTES
Salon de St-ERBLON Randofolies
Salon de St-ERBLON Randofolies
Une initiative de l O-T et du CPIE-Maison de la Baie Un blog 12 400 visites/année
Coordination
Bourses d échange Office de Tourisme du Pays de Fougères à Bonnefontaine & Pays Touristique de Dinan
Bourse d échange Gîtes de France à Paimpont
Bourse d échange Printemps de l accueil à Saint-James
EDUCTOUR le 25 mars 2014 en collaboration avec la CDC de Pleine-Fougères: - nouvelle visite à thème de Dol de Bretagne : (lieux cachés et méconnus de Dol de Bretagne) - déjeuner à Roz/Couesnon - visite des Polders - visite d'un élevage de prés salés à Roz/Couesnon.
EDUCTOUR
EDUCTOUR
Présence de l O-T au C.A de la Fédération Départementale des O.T au C.A du CPIE-Maison de la Baie au C.A du G.I.T
Animation
189 personnes payantes (individuels) Hausse très importante : + 127,71 %. - 647 personnes (groupes constitués) Belle progression : + 12,80 %.
VISITES GUIDEES La visite habituelle + Deux nouvelles visites de ville à thèmes: "Dol de Bretagne, les lieux cachés et méconnus" et "Dol de Bretagne, les mystères de la ville fortifiée" Ces visites ont été proposées aux commerçants
Journée du Patrimoine 40 participants
en partenariat avec la confrérie des mouliers, le Comité AOP, les Taumiers
Commercialisation
Prestations aux adhérents Promo sur Guide touristique Promo sur le site web de l O.T Promo à l accueil (docs personnalisées) Vente de Séjours la mise en place de 2 nouveaux coffrets séjours en partenariat avec le Domaine des Ormes Boutique de l O-T Billetterie
SALLE EXPO 15 artistes dans des domaines très variés le collège St-Magloire La M.J.C Vital-Arts Les Vergers
DIVERS
Formation des salariées Anne-Gaëlle : "le numérique, prétexte à une nouvelle stratégie d'accueil" et "Google +, le nouveau réseau social qui monte", Dominique : VAE (BTS) et "Quel réseau social choisir?" avec la CCI et le GIT Rozenn : "la e-réputation" avec la CCI/GIT
Accueil de stagiaires Manon THEZE (BTS Tourisme) Eva MORIN (stage de découverte) Anne LAIZE (BTS Tourisme)
- participation aux journées techniques d'otb et du CDT - participation aux Assises du Tourisme à Pleine-Fougères la Démarche Qualité poursuite de la démarche de progrès: enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs pendant les vacances scolaires, enregistrement et suivi des réclamations, gestion de la documentation...
Discussion et vote du rapport d activités
Assemblée Générale 26 janvier 2015 Salle Expo- Place de la Cathédrale FINANCES
BILAN FINANCIER Année 2014 (du 1-12-13 au 30-11-14)
EXERCICE 2014 (du 1-12-13 au 30-11-14) CHARGES 151 403,81 PRODUITS 153 113,82 SOLDE 1 710,01
Trésorerie au 30-11-2014 B-P-O cpte courant: 1 023,52 B-P-O Livret: 13 337,49 TOTAL: 14 361,01
Trésorerie de 2011 à 2014 2011: 13 865,69 2012: 15 908,62 2013: 12 651,00 2014: 14 361,01
CHARGES 2014 2013 Bâtiment 15 191,00 14 959,75 Equipement 1 435,76 2 509,83 Frais externes 3 566,58 3 307,64 Frais bancaires 423,70 507,25 Editions 15 509,36 15 240,63 Contacts 6 016,96 6 160,04 Représentation 1 995,88 * 3 248,06 Promotion 5 622,78 3 643,95 Frais salariaux 85 079,51 84 026,51 Sous-Total 134 841,53 133 603,66
PRODUITS 2014 2013 Prestations Services 18 010,00 18 490,50 Adhésions 14 215,00 14 260,00 Subv -CdC DOL Subv-CdC P-F Intérêts financiers 79 167,00 * 77 667,00 17 833,00 17 833,00 195,78 301,70 Sous-Total 129 420,78 128 552,20
Comptes spéciaux SOLDE 2014 2013 Labellisation 415,88 439,99 Visites guidées 3 045,00 1 740,00 Boutique 677,52 802,76 Billetterie 1 826,10 1 613,02 Vente séjours 1 438,60 * 771,30 Opération «Saveurs» -3,94 * -1 140,41 Partenariat O-T * -868,25 Exceptionnels -268,40 * -989,71 sur exercice ant. * -574,86 Sous-Total 7 130,76 * 1 793,84
Discussion et vote du rapport financier
Assemblée Générale Bilan moral
Etats d âme depuis l AG de l an passé Deux phases: avant et après Sept 2014
Le Territoire de compétence de T-p-B
De nouveaux moyens Subventions 2014: 97 000 Subventions 2015: 117 306 Augmentation de 20 306 Dépenses envisagées Temps plein AGLM Chgt Echelon RER Promotion mutualisée Investissement 6 200 3 800 5 000 5 306 Supplément pour salons Supplément pour Guides et Promos Remboursement emprunt Site web Investissement matériel Construction Image du Pays Création site mobile
Mise en réseau CPIE-Maison Baie Maison du Terroir Mt-Dol-Moulin Office Tourisme Halles-Dol (atelier artistes) Maison des polders Télégraphe à venir, maison du Marais à venir, Musée du sabot
Assemblée Générale PROJETS 2015
2015-Année de structuration > Le dossier «identité visuelle/image du Pays»- Choix d'une agence > La création des nouveaux guides > La création d'un nouveau site web > La création d'un site mobile > Le dossier Catégorie 2 et Démarche Qualité > Les produits "groupes" > La modification des statuts > La mise en réseau de Maisons de Pays > La préparation des Budgets prévisionnel sur N+4 > Les salons
Salon de RENNES (avec CDT) Salon de LYON (avec CDT) Salon de BRUXELLES (avec le CRT) Salon des C-E (avec CDT) Salon RANDOFOLIES à Rennes 8 500,00
ELECTIONS au C-A
Collège des Professionnels Sortant en Tiers sortant Gérard BLANDIN 2015 LIBRE Laurence RAPINEL 2015 LIBRE Yann THORIN 2015 LIBRE Béatrice DUOLE 2016 Jean-Michel LAIR 2016 Louis THEBAULT 2016 Patrick HAELLING 2017 Frédérique BESSONEAUD 2017 Louise DANIELOU 2017 LIBRE - Collège des Individuels Roland BESNIER 2015 Candidat Xavier COADIC 2015 Candidat Guy LAVAUX 2015 Candidat Janette LE HENANFF 2016 Marie-Noëlle HERISSAY 2016 Joëlle TRUFFLET 2016 Jean-Yves DESREAC 2017 Olivier DELEPINE 2017 François LE NAYE 2017 Elections du bureau du CA Lundi 2/02 à 18h