PROCES-VERBAL DE LA SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE HÔTEL UNIVERSEL 1000 BOULEVARD DES CASCADES ALMA LE 13 JUIN HEURES

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1 PROCES-VERBAL DE LA SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE HÔTEL UNIVERSEL 1000 BOULEVARD DES CASCADES ALMA LE 13 JUIN 2013 À 19 HEURES

2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE PROCÈS-VERBAL DE LA SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE DE L ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN / NORD-DU-QUÉBEC TENUE À LA SALLE PIÉKOUAGAMI DE L HOTEL UNIVERSEL, 1000 BOULEVARD DES CASCADES, ALMA, LE 13 JUIN 2013 À 17H30 HEURES. 1. OUVERTURE OFFICIELLE DE L ASSEMBLÉE Mme Audrey Larouche déclare à 19h00 l ouverture officielle de la soixante-dixième assemblée générale annuelle de l Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. Annexe 1 : Liste des membres inscrits 2. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL Mme Audrey Larouche présente les membres du conseil et les invite à prendre place. 3. ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Lecture de l ordre du jour modifié. Il est proposé par M. Claude Savard, appuyé par Mme Lili Bellemare, d accepter l ordre du jour proposé. 4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCES-VERBAL DE L ASSEMBÉE GÉNÉRALE TENUE À L HÔTEL DU JARDIN DE ST-FÉLICIEN LE 14 JUIN 2012 Lecture du procès-verbal. Il est proposé par Mme Annie Pageau, appuyé par Mme Sylvie Prescott, d accepter le procès-verbal de l Assemblée générale du 14 juin 2012.

3 5. MOT DU PRÉSIDENT Mme Audrey Larouche invite M. Pierre Boulianne, président à prendre la parole. M. Boulianne informe l assemblée de ses activités au sein de l OIIQ et fait un suivi des dossiers prioritaires du conseil de section. 6. RAPPORT ANNUEL Rapport de la secrétaire : Mme Josée Ouellet présente son rapport. Il est proposé par Mme Isabelle Boulianne, appuyé par Mme Chantale Dufour, d accepter le rapport de la secrétaire. Comité des relations publiques : Mme Nadia Gagnon présente son rapport. Il est proposé par Mme Lili Bellemare, appuyé par Mme Sylvie Massé, d accepter le rapport du Comité des relations publiques. Comité d Actualisation professionnelle : Mme Mélissa Lavoie étant absente, Mme Karine Robitaille nous fait la lecture de son rapport. Il est proposé par Mme Carole Dionne, appuyé par Mme Suzanne Dubeau, d accepter le rapport du Comité d Actualisation professionnelle. Comité d Aide financière : Mme Nancy Bouchard étant absente, Mme Sylvie Gaudreault nous fait la lecture de son rapport.

4 Il est proposé par Mme Estelle Nolin, appuyé par Mme Linda Larouche, d accepter le rapport du Comité d Aide financière. Comité Jeunesse : Mme Ève Jenkins, présidente, présente son rapport. Il est proposé par Mme Sylvie Prescott, appuyé par Mme Marylin Perron, d accepter le rapport du Comité Jeunesse. Comité régional des CII : Mme Nancy Bouchard représentante de l ordre régional étant absente, Mme Carole Muir fait lecture de son rapport. Il est proposé par Mme Martine Genest, appuyé par Mme Marlène McNicoll, d accepter le rapport du Comité régional des CII. Comité des finances : Mme Carole Muir, trésorière de l ordre régional, présente son rapport. Il est proposé par Mme Lili Bellemare, appuyé par Mme Marie-Claude E. Bouchard, d accepter le rapport du Comité des finances. Comité des élections : Mme Sylvie Gauthier présidente du comité des élections de l ordre régional présente son rapport. Il est proposé par M. Claude Savard, appuyé par Mme Martine Tremblay, d accepter le rapport du Comité des élections.

5 7. ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2013 M. Jacques Boily de la firme Boivin, Darveau, Boily CPA présente les états financiers pour l exercice terminé le 31 mars Mme Carole Muir répond aux questions de l assemblée. 8. APPROBATION DU RAPPORT POUR L EXRECICE FINANCIER Il est proposé par Mme Michelle Hébert, appuyé par Mme Line Gravel, d accepter les états financiers au 31 mars ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR POUR L EXERCICE FINANCIER Mme Audrey Larouche lit la proposition suivante, adoptée par le conseil d administration à la réunion du 5 juin 2013 : «Il est proposé par Mme Sylvie Gaudreault, secondé par Mme Nadia Gagnon, de recommander à l AGAR la firme «Boivin, Darveau, Boily, comptables agrées» à titre de vérificateur financier pour l année » Adopté à l unanimité Sur cette proposition du conseil d administration, il est proposé par M. René Lamontagne, secondé par Mme Chantale Dufour, de désigner la firme Boivin, Darveau, Boily comptables agréés vérificateur financier pour l année PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L ANNÉE Mme Carole Muir présente et explique les prévisions budgétaires pour l année Mme Muir répond aux questions de l assemblée. Il est proposé par Mme Martine Lajoie, appuyé par Mme Estelle Nolin, d accepter les prévisions budgétaires présentées.

6 11. ATTRIBUTION DU PRIX INNOVATION CLINIQUE Mme Audrey Larouche invite M. Pierre Boulianne à présenter les gagnants du Concours Innovation clinique Les récipiendaires sont mesdames Lauraine Lebel et Estelle Nolin, Sylvie Gaudreault et Lynda Larouche pour le projet «La coopérative de santé La Vigie». M. Alexandre Boudreault de la Banque Nationale remet une bourse de 1000$ aux récipiendaires. Une gerbe de fleurs est également remise par M. Boulianne. Sincères félicitations aux récipiendaires! 12. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L OIIQ M. Pierre Boulianne informe l assemblée qu en vertu du Règlement, 42 membres de l ORIISLSJ/NQ doivent être délégués pour l AGA Il précise que : les membres doivent obligatoirement être présents, sauf pour les résidents du Norddu-Québec, le président de l ordre régional, étant membre du Bureau, n a pas à être élu, les membres du conseil de section sont élus d'office. Mme Josée Ouellet informe les délégués et substituts pigés des procédures à compléter : obligation de remplir, de signer et de remettre le formulaire remis avant de quitter l assemblée. Elle explique que les déléguées recevront par la poste la documentation relative au congrès un mois avant sa tenue. Elle ajoute que les substituts ne recevront pas nécessairement cette documentation par la poste, mais qu il leur sera possible de la consulter sur le site Web de l OIIQ 30 jours avant l assemblée. Le tirage au sort des délégués est fait de façon électronique. Les délégués de l AGA 2013 sont : 1. Serge Larouche 2. Carole Muir CSSS de Jonquière 3. Nancy Bouchard CSSS de Jonquière 4. Josée Ouellet Cégep de St-Félicien 5. Nadia Gagnon CSSS de Chicoutimi 6. Mélissa Lavoie CSSS de Jonquière 7. Danielle Poirier UQAC

7 8. Sylvie Gaudreault Cégep d Alma 9. Cindy Potvin CSSS Lac-Saint-Jean-Est 10. Marlène McNicoll Cégep d Alma 11. Huguette Noël CSSS Maria-Chapdelaine 12. Manon Fouquet CSSS de Chicoutimi 13. Mélissa Bélanger CSSS Cléophas-Claveau 14. Lisiane Simard CSSS Lac-Saint-Jean-Est 15. Marie-Claude Dion CSSS de Chicoutimi 16. Marie-Ève Cauchon CSSS de Chicoutimi 17. Brithany Pagé CSSS Lac-Saint-Jean-Est 18. Denise Girard Cégep de Jonquière 19. Martine Tremblay CSSS de Chicoutimi 20. Caroline Grenon CSSS de Chicoutimi 21. Line Gravel-Thorn UQAC 22. Myriam Lapointe CSSS de Chicoutimi 23. Sylvain Gagnon CLSC du Fjord 24. Antonine Potvin Centre Oasis Dolbeau-Mistassini 25. René Lamontagne 26. Odette De GrandMaison CSSS Domaine-Du-Roy 27. Nathalie Brasset CLSC de la Jonquière 28. Nancy Houde CSSS Cléophas-Claveau 29. Françoise Collard CSSS de Chicoutimi 30. Sonia Bonneau CSSS Domaine-Du-Roy 31. Véronick Grenier CLSC de la Jonquière 32. Caroline Guay CSSS Lac-Saint-Jean-Est 33. Marie-Ève Girard CSSS de Chicoutimi 34. Serge Langevin 35. Louise Villeneuve CSSS de Chicoutimi 36. Johanna Fortin CSSS de Chicoutimi 37. Marie-Claude Bouchard UQAC 38. Isabelle Boulianne CSSS de Chicoutimi 39. Suzanne Dubeau CSSS Maria-Chapdelaine 40. Yves Boudreault CSSS de Chicoutimi

8 Les substituts de l AGA 2013 sont : 1. Marie-Claude E Bouchard UQAC 2. Lina Guay CSSS Domaine-Du-Roy 3. France Thibeault CSSS Lac-Saint-Jean-Est 4. Lyne Boucher Cégep de Jonquière 5. Michelle Hébert CLSC St-Félicien 6. Martine Genest CSSS Maria-Chapdelaine 7. Nathalie Savard CSSS Maria-Chapdelaine 8. Érika Duchesne CSSS Lac-Saint-Jean-Est 9. Karine Robitaille UQAC 13. ATTRIBUTION DES BOURSES DE FORMATION CONTINUE DE L OIIQ Mme Audrey Larouche invite Mme Sylvie Gaudreault à expliquer les modalités concernant les bourses de formation continue. Elle précise que : Au total, 34 bourses seront attribuées, 15 pour le Saguenay, 15 pour le Lac St-Jean et 4 pour le Nord du Québec. Les bourses sont d une valeur de 220,75$. Les formations éligibles au remboursement sont les formations créditées de l OIIQ (formations en salle et les formations offertes via la plate-forme Web Mistral). Mme Gaudreault informe l assemblée que 45 coupons de participation ont été reçus. Elle procède ensuite à la pige des boursiers. Section Lac-Saint-Jean 17 bourses Les boursiers décernés au hasard parmi les 30 candidatures reçues sont : 1. Lili Bergeron Cégep d Alma 2. Hélène Girard Cégep de St-Félicien 3. Sarah Girard Cégep de St-Félicien 4. Patricia Goulet Cégep d Alma 5. Guylaine Harvey Cégep de St-Félicien 6. Sandra Lajoie CSSS Lac-Saint-Jean-Est 7. Chantale Lamontagne CSSS Maria-Chapdelaine 8. Andrée Larouche Cégep de St-Félicien 9. Lorraine Lebel Cégep d Alma

9 10. Julie Maltais CSSS Lac-Saint-Jean-Est-Info Santé 11. Marlène McNicoll Cégep d Alma 12. Estelle Nolin Cégep d Alma 13. Anne-Marie Otis Cégep d Alma 14. Anne Ouellet Cégep d Alma 15. Annie Tremblay Cégep de St-Félicien Section Saguenay 15 bourses Puisque seulement 13 coupons de participations ont été reçus, ces personnes reçoivent toutes automatiquement une bourse de formation continue. La liste des boursiers est ensuite complétée avec les participants du Lac-Saint-Jean. 1. Lily Aubert CSSS de Chicoutimi 2. Doris Boivin CSSS de Chicoutimi 3. Marie-Claude A Bouchard UQAC 4. Marie-Claude E Bouchard UQAC 5. Anne Boudreault CSSS de Chicoutimi 6. Maude Brassard CSSS Cléophas-Claveau 7. Françoise Collard CSSS de Chicoutimi 8. Marilyne Dionne CSSS de Chicoutimi 9. Johanna Fortin CSSS de Chicoutimi 10. Manon Fouquet CSSS de Jonquière 11. Guylaine Gobeil CSSS de Chicoutimi 12. Johanne Lacoursière CSSS de Jonquière 13. Marie-Claude Walsh Cégep d Alma 14. Marie-Josée Tremblay Cégep d Alma 15. Manon Tremblay-Côté CSSS Maria-Chapdelaine Section Nord-du-Québec 4 bourses Puisque seulement 2 coupons de participations ont été reçus, ces personnes reçoivent toutes automatiquement une bourse de formation continue. Considérant que cette année, les bourses offertes via la plate-forme Mistral sont acceptées et qu aucun déplacement n est alors requis une relance sera faite auprès des résidents du Nord du Québec afin de compléter la liste des boursiers. 1. Marie-Josée Audet CMC Mistissini 2. Régis Bouchard Oujé-Bougoumou dispensaire

10 14. DIVERS Aucun point divers n est traité. 15. DATE DE LA PROCHAINE AGAR ET LEVÉE DE L ASSEMBLÉE Le conseil de section déterminera la date de la prochaine AGAR. L ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Rock Soucy, secondé par Mme Jocelyne Gaudreault, de lever l assemblée à 20h50. Serge Larouche, président pour Pierre Boulianne Josée Ouellet, secrétaire