SADC de la région de Matane 30 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Le mercredi 3 septembre 2014 à 17 h 00 À l Hôtel Belle Plage ORDRE DU JOUR

Transcription

1

2 SADC de la région de Matane 30 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Le mercredi 3 septembre 2014 à 17 h 00 À l Hôtel Belle Plage ORDRE DU JOUR 1. Mot de bienvenue du président 2. Lecture et adoption de l ordre du jour 3. Lecture et adoption du procès-verbal de l assemblée générale annuelle tenue le 11 septembre Présentation et adoption du rapport annuel Rapport d activités Présentation et adoption des états financiers annuels au 31 mars Ratification des actes des administrateurs 6. Nomination des vérificateurs pour l année financière Élection d un(e) président(e), d une secrétaire et de 2 scrutateurs d élection : 7.1 Élection d un(e) président(e) 7.2 Élection d une secrétaire 7.3 Élection de 2 scrutateurs 8. Élection des administrateurs : 8.1 Secteur forêt 8.2 Secteur commerce et services 9. Période de questions et échanges 10. Levée de l assemblée.

3 SOCIÉTÉ D AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA RÉGION DE MATANE INC. PROCÈS-VERBAL VINGT-NEUVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Date : Le mercredi le 11 septembre 2013, à 11 h 30 Endroit : Présences : À l Hôtel Riôtel de Matane Alex Vallée Jean-François Caron Nicole Morin André Coulombe Jean-François Fortin Normande Boulay Andrée Caron Jérôme Landry Pascal Côté Anne Dupéré Johanne Fortin Pierre Morel Annie Fournier Line Ross Pierre-Étienne Jutras Annie Pearson Lucie Lapointe Pierre-Luc Côté Benoit Levesque Beaulieu Lucien Beaulieu Régis Côté Bernard Gauthier Lynn Francoeur Réjean Fournier Carol St-Pierre Madone Guénette Réjeanne Demers Catherine Berger Manon Gauthier René Gauthier Catherine Berger Manon Poitras Renée Belzile Christine Dugas Marc-André Lavoie Richard Labrie Claude Canuel Marcel Cormier Robin St-Gelais Claudine Desjardins Marcèle Bellavance Roger Collin Danielle Lefrançois Marie-Claude Soucy Romain Pelletier Danielle Pelletier Marie-Frédérik Rioux Sabrina Desjardins Denis Secret Marius Pelletier Serge Larochelle Emery Béland Mathieu Bouchard Simon Labrie Francis Boucher Mathieu Caron Sophie Gauthier Frank McMullen Mathieu Gauthier Stéphane Jean Gerry Lavoie Mélanie Cummings Steve Coll Ghislain Miousse Mélanie Imbeault Steve Girard Gilles Tremblay Michel Roy Stevens Lahiton Guylaine Bouillon Mireille Lavoie Sylvie Caron Hélène Gagné Monique Fournier Sylvie Fortin Hugo Pelletier Nancy Ouellet Sylvie Lavoie Jacinthe Marquis Nathalie Bérubé Vincent Leroux Yvan Imbeault

4 1. Ouverture de l assemblée vérification du quorum Le vice-président, monsieur Marcel Cormier, souhaite la bienvenue aux membres et aux invités. Les personnes présentes formant quorum, l assemblée est déclarée ouverte. Il est 11 h Lecture et adoption de l ordre du jour Le vice-président, monsieur Marcel Cormier, fait la lecture de l ordre du jour. Résolution AGA Il est proposé par Émery Béland d adopter l ordre du jour tel que présenté. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L UNANIMITÉ 3. Lecture et adoption du procès-verbal de l assemblée générale du 11 septembre 2013 Le vice-président, monsieur Marcel Cormier, fait la lecture du procès-verbal de l assemblée générale annuelle de la Société d aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Matane, tenue le 11 septembre Résolution AGA Il est proposé par Madone Guénette d adopter le procès-verbal de la 29e assemblée générale annuelle de la Société d aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Matane tenue le 11 septembre 2013, tel que lu. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L UNANIMITÉ

5 4. Présentation et adoption du rapport annuel Rapport d activités Monsieur Marcel Cormier, fait la lecture du rapport du président, monsieur Jean Levasseur, et il invite la directrice générale de la SADC, madame Annie Fournier, à présenter le rapport annuel pour l année Résolution AGA Il est proposé par Anne Dupéré d adopter le rapport d activités de la Société d aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Matane, tel que présenté. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L UNANIMITÉ 4.2 Présentation et adoption des états financiers annuels au 31 mars 2013 La directrice générale, madame Annie Fournier, invite monsieur René Gauthier de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton à faire la présentation des états financiers au 31 mars Monsieur Gauthier présente les bilans du fonds d administration, du fonds d investissement et du fonds Stratégie jeunesse pour l exercice financier du 1 er avril 2012 au 31 mars Résolution AGA Il est proposé par Marc Charest d adopter les états financiers de la Société d aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Matane au 31 mars 2013, tels que présentés. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L UNANIMITÉ

6 5. Ratification des actes des administrateurs Le vice-président, monsieur Marcel Cormier, demande une proposition à l assemblée pour ratifier les actes des administrateurs. Résolution AGA Il est proposé par Mireille Lavoie de ratifier les actes des administrateurs de la Société d aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Matane pour l exercice financier LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L UNANIMITÉ 6. Élection d un(e) président(e), d une secrétaire et de 2 scrutateurs d élection : Le vice-président, monsieur Cormier, informe l assemblée que nous avons 6 candidatures et qu il y aura des élections. Il est proposé par Frank McMullen que monsieur Marcel Cormier soit nommé président, madame Jacinthe Marquis secrétaire et madame Annie Fournier et René Gauthier scrutateurs d élection. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L UNANIMITÉ

7 7. Élection des administrateurs Le vice-président, monsieur Marcel Cormier, informe l assemblée qu il y a 5 postes en élection cette année soit : Secteur développement économique Secteur formation Secteur agro-alimentaire Secteur tourisme, arts et culture Secteur jeunesse Selon les règlements généraux, les candidats intéressés à poser leur candidature devaient faire parvenir leur bulletin avant le 9 septembre Élection au poste développement économique Au poste dans le secteur développement économique, la candidate est, madame Sophie Gauthier. Elle est élue par acclamation 7.2 Élection au poste de formation Au poste dans le secteur formation, le candidat est, monsieur Régis Côté. Il est élu par acclamation. 7.3 Élection au poste agro-alimentaire Au poste dans le secteur agro-alimentaire, les candidats sont, madame Marcèle Bellavance et monsieur Serge Larochelle. Elle est élue par acclamation. 7.4 Élection au poste tourisme, arts et culture Au poste dans le secteur tourisme, arts et culture, la candidate est, madame Sylvie Caron. Elle est élue par acclamation.

8 7.5 Élection au poste jeunesse Au poste jeunesse, la candidate est madame Marie-Claude Soucy. Elle est élue par acclamation. Résolution AGA Il est proposé par Claude Canuel que la Société d aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Matane déclare mesdames Sophie Gauthier, Sylvie Caron, Marie-Claude Soucy et messieurs Régis Côté et Serge Larochelle élus au sein de son conseil d administration. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Le vice-président, monsieur Marcel Cormier et la directrice générale, madame Annie Fournier, félicitent les nouveaux administrateurs et leur souhaite bonne chance dans leur nouveau mandat. Le vice-président, monsieur Cormier, remercie madame Nancy Ouellet pour les 6 années passées à la SADC comme administratrice. Elle remercie le personnel et le conseil d administration et se dit très satisfaite du mandat accompli. Le vice-président, monsieur Cormier, présente la conférencière, madame Sylvie Lavoie, de la firme Alia Conseil. La conférence portera sur «La rétention de la main-d œuvre un défi de taille pour les entreprises».

9 8. Période de questions Aucune question venant de l assemblée. 9. Levée de l assemblée Monsieur Jérôme Landry demande la levée de l assemblée. Il est 12 h 30. Marcel Cormier Président Éric Bouffard Secrétaire-trésorier

10

11

12

13

14

15

16 ACTIVITÉS Demandes d information Animation, concertation (nb. de comités/activités) Préparation de projets Analyse de financement Suivi en entreprises

17 FONDS Investissement $ $ $ $ $ $ Stratégie jeunesse $ $ $ $ $ $ Programme d aide aux entreprises; Programme Tiers; Entreprises rurales $ (commercialisation) $ (commercia lisation) $ $ $ $ Total : $ $ $ $ $ $ EMPLOIS Créés Maintenus Total

18

19

20

21

22

23

24 Marcel Cormier, président Secteur coopté (gens d affaires) Éric Bouffard, vice-président Secteur coopté (gens d affaires) Éric Gendreau, secrétaire-trésorier Secteur coopté (gens d affaires) Jérôme Landry, administrateur-exécutif Secteur Table des maires (MRC) Marie-Claude Soucy, administratrice-exécutif Secteur jeunesse Serge Larochelle, administrateur Secteur agro-alimentaire Claude Bourget, administrateur Secteur forêt Côté Régis, administrateur Secteur formation Sylvie Caron, administratrice Secteur tourisme, arts et culture Sophie Gauthier, administratrice Secteur développement économique

25

26

27

28

29

30 Produits et charges Fonds d administration Fonctionnement Stratégie jeunesse Autres programmes Total Produits $ $ $ $ Charges DEC-Programme de développement des collectivités DEC-Programme Stratégie jeunesse Autres produits Dépenses de fonctionnement Dépenses Stratégie jeunesse Autres charges Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

31 Produits et charges Fonds d investissement Fonds de soutien aux entreprises Fonds Stratégie jeunesse Fonds affectés Produits $ $ $ $ $ $ DEC-Programme de développement des collectivités DEC-Programme Stratégie jeunesse Charges Total 2014 Total 2013 Total Autres produits Dépenses de fonctionnement Dépenses Stratégie jeunesse Autres charges Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (3 636) (1 080)

32 Évolution des soldes de fonds Fonds d administration Fonds affectés Investissement en immobilisations Non affectés Investissement en immobilisations Fonds investissement Fonds Stratégie jeunesse Total Total $ $ $ $ $ $ $ Solde au début Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges Amortissement des immobilisations corporelles Acquisitions d immobilisations corporelles Cession nette d immobilisations corporelles Contribution aux coûts de capitalisation (3 636) (1 080) (6 316) (45) (6 361) (7 631) Solde à la fin

33 Flux de trésorerie Activités de fonctionnement $ $ Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (1 080) Éléments hors caisse Variations d éléments du fonds de roulement (6 712) Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement Activités d investissement Variation nette des placements temporaires (2 467) Contribution aux coûts de capitalisation Placements ( ) ( ) Encaissement de placements Variation de la provision pour recouvrement douteux Flux de trésorerie liées aux activités d investissement (15 194) Activités de financement Variation nette de l emprunt bancaire Emprunts à long terme Remboursements d emprunts ( ) ( ) Produits reportés (2 669) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (72 261) Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (82 953) Encaisse au début Encaisse à la fin

34 Bilan Fonds d administration Fonds d investissement Fonds Stratégie jeunesse Total Total Actif $ $ $ $ $ Actif à court terme Encaisse Dépôts à terme Placements Capital réseau SADC et CAE Comptes clients et autres créances Frais payés d avance Encaissements disponibles à court terme Long terme Placements Immobilisations corporelles

35 Bilan Fonds d administration Fonds d investissement Fonds Stratégie jeunesse Total Total Passif $ $ $ $ $ Court terme Emprunt bancaire Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement Produits reportés Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an Long terme Dette à long terme Soldes de fonds Grevés d affectation d origine externe Investis en immobilisations Non affectés

36 1.

37

38

39

40

41

42