Rowing Canada Aviron PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION 22 avril h 30 (HAP)/20 h 30 (HAE)

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1 Rowing Canada Aviron PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION 22 avril h 30 (HAP)/20 h 30 (HAE) Présents : Michael Walker, président Brian Lamb, directeur (trésorier) Carol Purcer, directeur provincial Debbie Sage, directrice Joel Finlay, directeur Jon Beare, directeur des athlètes Rick Crooker, directeur Personnel : Donna Atkinson, CdD Sid Murdoch, secrétaire 1. Ouverture Le président Walker a ouvert la réunion à 17 h 30 HAP. 2. Approbation de l ordre du jour PROPOSITION No 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d administration Proposée par : Carol Purcer Que l ordre du jour de la réunion du conseil d administration en date du 22 avril 2015 soit approuvé. 3. Révision et approbation du procès-verbal précédent : PROPOSITION No 2 : CCP Procès-verbal de la réunion conjointe du conseil d administration Proposée par : Rick Crooker Que le procès-verbal de la réunion conjointe du conseil d administration CCP en date du 24 janvier 2015 soit approuvé. PROPOSITION No 3 : Procès-verbal de la réunion du conseil d administration de RCA en date du mars rue Interurban Victoria BC V9E 2C5 Canada Tél. : / (250) ~ Télécopieur : (250) ~ Courriel : rca@rowingcanada.org Member of: F.I.S.A./Membre de F.I.S.A., Canadian Olympic Committee/Comité Olympique Canadien Canadian Paralympic Committee/ Comité paralympique canadien

2 Proposée par : Brian Lamb Que le procès-verbal de la réunion du conseil d administration de RCA en date du mars 2015 soit approuvé. 3.1 Suivi de la réunion précédente : Plan stratégique du lac Burnaby : Renseignements supplémentaires devant être fournis concernant la contribution au Plan stratégique du lac Burnaby à travers le programme Ramer vers le podium. Chuck McDiarmid est la personne-ressource de RCA. 4. Président 4.1 Président et membres de comité du Comité de RCA sur les mises en candidature Carol Hermanson est d accord à présider le Comité de RCA sur les mises en candidature pour un mandat de 2 ans. Peter Jackson est d accord à représenter le CCP au Comité sur les mises en candidature pour un mandat de 2 ans. Stephen Murray est d accord à continuer pour une autre année. Le conseil d administration a soutenu l ajout d une 4 e personne au comité comme recommandé par le président. PROPOSITION No 4 : Président, Comité de RCA sur les mises en candidature Proposée par : Carol Purcer Que Carol Hermansen soit nommé comme président du Comité de RCA sur les mises en candidature pour un mandat de 2 ans. PROPOSITION No 5 : Représentant du CCP, Comité de RCA sur les mises en candidature Proposée par : Carol Purcer Que Peter Jackson soit nommé comme un membre du Comité de RCA sur les mises en candidature pour un mandat de 2 ans. Réunions et communiqués du Comité sur les mises en candidature : Le comité se réunira tôt au mois de mai. Un avis pour des candidatures sera expédié aux membres au plus tard le 27 mai 2015 Les noms des candidats du Comité devront être expédiés aux membres au plus tard le 10 août. Matrice de compétences pour les membres du conseil d administration : Page 2 de 7

3 Joel a offert un dossier de matrice de compétences pour les membres du conseil d administration les attributs désirés, l expérience et les compétences d un directeur très performant. De bons renseignements pour le conseil d administration et pour le Comité sur les mises en candidature. 4.2 Mise à jour sur la séance COC Très sérieuse emphase sur les Jeux PanAm 2015 présentés bientôt à Toronto. Une présentation a été effectuée aux caucus sportifs par le Centre canadien sur l éthique dans le sport. Les ONS effectueront un suivi sur les questions d un frais d adoption d antidopage canadien nécessaire pour soutenir le programme d antidopage CCES en Le matériel sur la réunion du COC sera ajouté au dossier Boîte de dépôt du conseil d administration comme renseignements. Le programme d amélioration des FNS a été révisé et le COC a mis en évidence des plans pour prolonger ce programme pour inclure possiblement les organisations provinciales de sport de chaque province. Il y a eu des ateliers sur la Diversité, l Égalité des sexes et sur les Femmes comme entraîneurs. 4.3 Communications entourant les priorités du conseil d administration Les communications du conseil d administration entourant les priorités stratégiques ont été discutées. 4.4 Réunion face à face en novembre, date et endroit 7 8 novembre 2015 ont été confirmés pour cet automne pour une réunion en personne. L endroit sera dans l Est du Canada. Le sport est important Dans le récent budget fédéral, 20,000,000 $ de nouvelle aide financière a été approuvée pour le sport de haute performance. Le président fera circuler quelques-unes des implications de l analyse de Groupe le sport est important pour le sport dans le budget. 5. CdD 5.1 Mise à jour CNE Les options stratégiques pour une installation de centre national d entraînement ont été discutées, y compris le mandat du conseil d administration pour créer un milieu optimal d entraînement pour l équipe nationale de RCA. 5.2 Mise à jour sur le CEL La société d aviron de London est à compléter une étude de faisabilité d installations d entraînement au lac Fanshawe. 5.3 Collecte de fonds La Fondation canadienne olympique et le COC ont indiqué leurs soutiens à la demande d initiative d amélioration INS de RCA. Ceci signifiera qu un soutien financier de démarrage pour le lancement d un programme important de collecte de fonds. Nous sommes à l étape de contrat avec un conseiller et nous nous préparons aussitôt que la confirmation de collecte de fonds est reçue. 6. À huis clos Page 3 de 7

4 PROPOSITION No 6 : À huis clos Proposée par : Rick Crooker Que la réunion soit tenue à huis clos. PROPOSITION No 7 : Séance plénière Proposée par : Joel Finlay Que la réunion revienne en séance plénière. 7. Trésorier Brian Lamb Aucun rapport. 8. Secrétaire PROPOSITION No 8 : Club d aviron de Cold Lake Proposée par : Debbie Sage Appuyé, Que le Club d aviron de Cold Lake soit approuvé comme un membre provisoire de Rowing Canada Aviron. 9. Directeur provincial Carol Purcer 9.1 Mise à jour sur la réunion CCP Tous étaient présents lors de la réunion du CCP le 15 avril. L ébauche du Parcours de l athlète a été présentée au CCP par Colleen Miller. Celle-ci sera discutée lors de la prochaine réunion. Les rapports provinciaux ont indiqué qu il y a eu de problèmes de conditions météorologiques qui ont eu un impact au début de la saison d aviron dans la plupart des provinces début plus tardif que la normale. Ì-P.-É. a subi des dommages importants à son équipement suite à une tempête. Nos provinces se sont engagées et ont offert une aide comprenant des coques et de l équipement gratuits l Alberta a annoncé qu elle donnait une somme de 1,000 $ à l Î.-P.-É. pour les aider alors qu elle s occupe du remplacement d embarcations qui ont été endommagées. CCP a demandé qu un calendrier soit créé dans lequel on inclurait les séances de travaux pratiques pour les arbitres et les entraîneurs. La Saskatchewan organise un atelier AAR avec animateur au milieu du mois de mai et a annoncé que l atelier est gratuit pour toutes provinces qui désireraient présenter des candidats au programme les provinces auraient tout juste à payer pour le voyage et l hébergement. Page 4 de 7

5 Au sujet des recommandations sur le Championnat national du groupe d étude, les membres du CCP sont d accord qu à ce point toutes exigences obligatoires pour la certification d un entraîneur devraient être retirées et le texte devrait être changé à «fortement recommandé». Le CCP a supporté en principe que le composant de certification d entraîneur soit compris au CNA. Peter Jackson a été choisi comme représentant du CCP au Comité sur les mises en candidature. Prochaine conférence téléphonique sera le 10 juin. 10. Directeur des athlètes Jon Beare On a obtenu des résultats vainqueurs avec notre équipe nationale masculine alors qu elle concourait contre l équipe américaine lors de la Classique d équipage à San Diego. 11. Directeur - Rick Crooker Aucun rapport. 12. Directeur Joel Finlay Frank Read a été intronisé au Temple de la renommée du sport canadien. Présent lors de la régate «Western Sprints» au lac Burnaby. 13. Directrice Debbie Sage Aucun rapport. 14. Autres affaires Les funérailles de Justin Fryer sont vendredi. Brian Lamb et Jon Beare y seront présents et représenteront le conseil d administration de RCA. La contribution de Justin à RCA comme président sortant, directeur et membre du comité sur la gouvernance a été exemplaire et on le regrettera beaucoup. 15. Prochaine réunion Conférence téléphonique mercredi 20 mai 2015 à 17 h 30 HAP. 16. Ajournement La réunion était ajournée à 19 h 45 HAP Page 5 de 7

6 6.1 Registre des risques PROCÈS-VERBAL À HUIS CLOS 22 AVRIL 2015 Chaque article identifié dans le Registre des risques a été revu et classé par le conseil d administration selon la conséquence/risque et chaque question/inquiétude a été traitée. Les changements au registre ont été effectués par le conseil d administration et la version modifiée est ci-jointe. Autres changements comprenaient : Réduction de l aide financière de ÀNP et de Sport Canada (Conséquence : Possible et Sérieuse) Nous avons échoué à diversifier nos sources de revenus. (Conséquence : Possible et Sérieuse) À long terme (2020), nous sommes incapables de développer le groupe de base nécessaire d athlètes pour alimenter notre programme HN : (Conséquence : Improbable et Sérieuse) Un accident catastrophique se produit un mort sur un plan d eau par noyade ou autre cause la tendance à l entraînement croisé place les rameurs à des niveaux de risque différents. (cyclisme, etc.) (Conséquence : Probable et Modérée) Accident de véhicule Soit la propriété de RCA ou en location : (Conséquence : Possible et Modérée) Perte de leadership technique avant les Jeux olympiques (Conséquence : Possible et Modérée) Changement de personnel et dirigeants clés avec aucun plan de succession entériné pour les dirigeants et les employés clés : (Conséquence : Improbable et Sérieuse) À rayer : le plan national d assurance n a pas été revu depuis plusieurs années Notre système assurant que le personnel, les entraîneurs, les officiels échouent à satisfaire la norme de soins reliée à la sécurité du participant et à une expérience positive : N a pas été modifiée : Le risque que le système de RCA échoue d assurer que le personnel, les entraîneurs et les arbitres satisfont à la norme de soins reliée à la sécurité du participant et à une expérience positive : (Conséquence : Improbable et Sérieuse) Perte d une Association provinciale d aviron. (Conséquence : Possible et Sérieuse) RCA tarde à satisfaire les exigences PNCE, lesquelles pourraient avoir un impact au soutien de l Association canadienne des entraîneurs et de Sport Canada. (Conséquence : Improbable et Sérieuse) Les risques associés avec la décentralisation du bureau national, lesquels se relient aux communications, la coordination, la gestion des dossiers corporatifs, la création d une culture corporative. (Conséquence : Possible et Sérieuse) À être rayé : RCA tarde selon les autres sports à adopter le DLTA, ceci pourrait avoir un impact au soutien de Sport Canada. 6.2 Effectif RowOntario a effectué une audience concernant les actes posés par l entraîneur au CA Bayside. La preuve présentée à l audience n était pas aussi solide qu elle l était à l origine. Sécurité et inscription des participants étaient les questions clés. Page 6 de 7

7 Le résultat de la procédure de révision selon la politique de RO est : o Bayside est suspendu pour une période d un mois et pourrait revenir assujetti aux normes établies pour un effectif continu comme prévu par RowOntario. Ceci comprendra le paiement de frais arriérés dus et autres exigences. Une lettre décrivant le critère de membre sera fournie à RCA par RowOntario. Le conseil d administration était avisé de questions possibles de comportement avec le Club d aviron de Winnipeg. PROPOSITION No 7 : Retour en séance plénière Proposée par : Joel Finlay Que la réunion revienne en séance plénière. Page 7 de 7