PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 03 OCTOBRE 2012

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1 Ecully, le 07 octobre 2012 PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 03 OCTOBRE 2012 ETAIENT PRESENTS : Mme COUKA Mme SAVARY M BAQUE M BLOCQUEL M DOUCET M BRIAS M UNTZ ETAIENT EXCUSES : ABSENTS : INVITE : M PONCY Responsable de la commission Ski Alpinisme Diffusion : Membres du Comité Directeur + Président du CAF de Lyon Comité Directeur N 3 du 03 octobre 2012 Ref : CAFOUEST 2012/04 Page1/7

2 ECULLY, le 25 septembre 2012 Pour : Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur Vous êtes priés de bien vouloir assister à la réunion du Comité Directeur qui se tiendra le : MERCREDI 03 OCTOBRE 2012 à 18 h 30 A L ESPACE ECULLY Bonne réception. Alain BLOCQUEL Président CAF Ouest Lyonnais P.J : Ordre du jour Comité Directeur N 3 du 03 octobre 2012 Ref : CAFOUEST 2012/04 Page2/7

3 ECULLY, le 25 septembre 2012 COMITE DIRECTEUR DU 03 OCTOBRE 2012 ORDRE DU JOUR 1- APPROBATION DU CR DU 13 JUIN POINT SUR LES ARVA 3- BILAN ACTIVITES (rando, raquettes, ski, via, alpi) 4- PREPARATION BUDGET PREPARATION AG 2012 ELECTION 6- MONTANT CHEQUE CAUTION ARRHES 7- PROPOSITIONS ACTIVITE ESCALADE 8- MODALITES REMBOURSEMENT DES FORMATIONS 9- QUESTIONS DIVERSES - Autonomie du club, *********** Comité Directeur N 3 du 03 octobre 2012 Ref : CAFOUEST 2012/04 Page3/7

4 Ecully, le 07 octobre 2012 PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 03 OCTOBRE 2012 La séance est ouverte à 18h APPROBATION DU CR 13 JUIN 2012 Après modification «catégorie de F à PD+», le compte rendu de réunion du CD du 07 mars est approuvé à l unanimité. 2. POINT SUR LES DVA Les DVA sont revenus de révisions. Les 4 Ortovox sont opérationnels, l un d entre d eux le N xxxx a été remplacé par un appareil neuf N xxxx En revanche les 4 Trackers DTS qui ont été envoyés par Le Vieux Campeur au représentant de BackcountryAcess nous ont été retournés sans rapport de contrôle mais avec un mail de ce dernier adressé au Vieux Campeur indiquant que les DVA n étaient plus bons pour des raisons de dégradations des antennes entrainant un affichage des données de distances et de direction erronées. Avant de procéder à leur rebus et l achat d appareils neufs, le Président décide de refaire des tests et des essais avec les appareils en question (Action A.Blocquel + J.Brias) pour évaluer leurs performances et de les renvoyer s il y lieu à une autre société pour les faire contrôler. Bernard BAQUE fait savoir qu il n utilisera plus ces appareils lors de ses sorties collectives. Concernant ces 4 DVA une décision sera prise au terme des investigations. 3. BILAN D ACTIVITE Les chiffres de la fin de saison 2011/2012 sont les suivants : - Randonnée raquettes : 218 journées - Via ferrata : 23 journées - Randonnée pédestre : 646 journées - Randonnée ski :179 journées - Alpinisme : 13 journées Le bilan provisoire s établit à 978 journées pour la saison. Le résultat global est en progression par rapport à la saison précédente qui été de 867 journées. L année dernière l activité raquette avait souffert du manque cruel de neige. Cette année elle fait un bon résultat qui entraine une augmentation de l activité globale, les autres activités étant relativement stables. Comité Directeur N 3 du 03 octobre 2012 Ref : CAFOUEST 2012/04 Page4/7

5 4. PREPARATION BUDGET 2012/2013 Deux postes ont été traités, l investissement en matériel et la formation : 4.1 Investissement en matériel Après échanges et discussions il est prévu de se doter pour le nouvel exercice du matériel suivant : - Casques : 2 (100 ) - Cordes de rappel : 2 (300 ) - Crampons : 2 (150 ) - DVA : 5 (1500 ) - Piolets techniques : 3 (300 ) - Divers : petits matériels (300 ) Budget prévisionnel pour l investissement en matériel : Formation Pour la formation 3 postes de dépenses sont identifiés : Remboursement des frais pédagogiques des stages qualifiants aux nouveaux initiateurs : 300 Recyclage secourisme de tous les encadrants : 500 Formation sécurité sur glacier avec un guide sur le terrain : 400 Prise en charge de 5 stages de formation nivologie pour les skieurs de randonnée : 400 Budget prévisionnel de la formation : 1600 Pour ces postes le montant du budget prévisionnel est de Ce budget est à faire approuver par l AG en novembre. 5. PREPARATION L AG 2012 Pour mémoire l AG est programmée le jeudi 15 novembre à 19h00 au siège. A faire : Les procurations et refaire un appel à candidature pour le renouvellement du quart du comité directeur sortant. Pour l instant aucune candidature suite à l appel réalisé début septembre. Quart-sortant et se représentant : Elisabeth COUKA (Vice-présidente) et Liliane SAVARY(Trésorière adjointe) Le buffet pour le pot de l amitié sera organisé comme d habitude par Elisabeth COUKA et Gérard DOUCET. 6. MONTANT CHEQUE CAUTION ARRHES Le montant du chèque caution arrhes est actuellement de 80 et du fait que le covoiturage doit être désormais intégré dans les arrhes il est proposé par Elisabeth COUKA de demander une somme de 100. Est soumis au vote du comité directeur : - le passage de 80 à 100 pour le chèque de caution arrhes Résultat du vote : Votant : 7 Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 7 La proposition est adoptée à l unanimité. Comité Directeur N 3 du 03 octobre 2012 Ref : CAFOUEST 2012/04 Page5/7

6 7. PROPOSITION ACTIVITE ESCALADE Bernard BAQUE indique que des jeunes sont intéressés par une activité escalade et précise que cette activité serait porteuse pour notre section si nous voulons nous développer. A cet effet il faudrait trouver une salle avec une SAE et un BE escalade pour l encadrement de cette activité. A priori à la section nous n avons pas de bénévole breveté (sauf peut-être Jean-Luc LACHAUD à vérifier, car ne figure pas dans la liste Extranet des brevetés de notre section). Bernard BAQUE contacte Isabelle BORY qui faisait partie du club d escalade La Dégaine pour obtenir des informations. Jacques BRIAS se renseigne auprès de la commune de Craponne qui dispose d une SAE. 8. MODALITES DE REMBOURSMENT DES FORMATIONS Compte tenu des difficultés observées pour trouver des adhérents prêts à suivre des formations diplomantes, il est proposé d alléger les conditions de remboursements. A l heure actuelle le remboursement des frais pédagogiques de formations se fait par 1/3 par an sous condition de faire 7 sorties par an pendant 3 ans, CR de CD du 20 mai Après discussion il est proposé de rembourser par 1/2 par an sous condition de faire 7 sorties par an pendant 2 ans. Est soumis au vote du comité directeur : - par 1 / 2 sous condition de faire 7 sorties par an pendant 2 ans. Résultat du vote : Votant : 7 Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 7 La proposition est adoptée à l unanimité. 8. QUESTIONS DIVERSES Autonomie de la section Elisabeth COUKA notre Vice-présidente se fait la porte- parole de quelques d adhérents qui demandent pourquoi que nous ne prenons pas notre autonomie vis-à-vis du club Lyon. Pour eux le club de Lyon ne nous apporte rien, mise à part une cotisation extrêmement élevée qui nous fait perdre des adhérents et sur laquelle il conserve une partie. Des adhérents manifestent également lors mécontentement du fait d être obligés de payer la Revue Alpine lors du renouvellement en ligne de leur adhésion. Des discussions s engagent sur l opportunité de prendre notre autonomie. A l heure actuelle pour un renouvellement d adhésion le montant est de La part fédération + département + région est de La part club de avec la RA, sans la RA elle est La cotisation de base pour le renouvellement sans la RA s élève à Pour mémoire la RA est facultative mais néanmoins intégrée dans le montant de la cotisation. Comité Directeur N 3 du 03 octobre 2012 Ref : CAFOUEST 2012/04 Page6/7

7 Sur la part club le club de Lyon conserve 20 % donc 8.06 et nous rétrocède 80% donc de cette part club. En cas d indépendance, nous aurions la possibilité de jouer sur la part club pour faire baisser la cotisation en ramenant celle-ci par exemple à 25, soit une cotisation de et un gain de 15. Maintenant reste à savoir si le club de Lyon est prêt à nous laisser notre trésorerie et notre matériel comme dotation pour la création de la nouvelle association. Dans le cas contraire, il faudra repartir à zéro. Si des membres du comité directeur semblent favorables à l autonomie aucun n est disposé à la prendre en charge. Inscriptions aux sorties ski de randonnées Suite à une question de Bernard BAQUE, il est rappelé par le président que compte tenu du nombre de places limitées dans nos collectives que la priorité est donnée en premier à l Ouest, puis Lyon et ensuite les autres CAF. Fiches collectives Suite au constat que certaines sorties ont été faites sans fiche collective, le président rappelle qu en l absence de fiche collective la sortie devient une sortie informelle et qu elle n est pas organisée sous la responsabilité du club. Tous les points inscrits à l ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h15. La date de la prochaine réunion du Comité Directeur, sera tiendra après l AG, date à confirmer. Le Secrétaire Le Président Jacques BRIAS Alain BLOCQUEL Comité Directeur N 3 du 03 octobre 2012 Ref : CAFOUEST 2012/04 Page7/7