March 6, 2015 AGENDA

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1 Le 6 mars 2015 AVIS AUX MEMBRES Vous êtes par la présente convoqués à l Assemblée annuelle de BOMA Québec, «l Association des Propriétaires et Administrateurs d Immeubles» qui sera tenue le : MERCREDI 8 AVRIL 2015 March 6, 2015 NOTICE TO MEMBERS You are invited to the BOMA Quebec «Building Owners and Managers Association» Annual General Meeting to be held : WEDNESDAY APRIL 8th, 2015 ORDRE DU JOUR 1. Enregistrement 2. Quorum 3. Adoption de l ordre du jour 4. Adoption du procès-verbal de l Assemblée annuelle du 9 avril Rapport du président 6. Rapport du trésorier et adoption des états financiers 7. Questions et autres affaires 8. Élection des administrateurs 9. Nomination des vérificateurs 10. Levée de l Assemblée Le comité de mise en candidature des administrateurs composé de : Mme Anne Marie Guèvremont M. Dominic Gilbert M. Guy Lamarre M. Mario Poirier a sélectionné, comme candidats pour remplacer ou réélire les administrateurs dont les termes expirent, automatiquement, à la date de cette réunion, les membres qualifiés suivants : AGENDA 1. Registration 2. Reference to a quorum 3. Adoption of the agenda 4. Adoption of the minutes of the Annual General Meeting held on April 9th, President report 6. Treasurer report and approval of financial statements 7. New business 8. Election of Directors 9. Appointment of Auditors 10. End of meeting The nominating committee formed of : Ms. Anne Marie Guèvremont Mr. Dominic Gilbert Mr. John Rosato Mr. Guy Lamarre Mr. Mario Poirier have selected as candidates to replace or re-elect Directors whose terms automatically expire, at the date of the annual meeting, the following qualified members : ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES ET ADMINISTRATEURS D IMMEUBLES DU QUÉBEC INC. BUILDING OWNERS AND MANAGERS ASSOCIATION OF QUEBEC INC. 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900, Montréal (Québec) H3A 3C6 tél. : (514) Télec. : (514) / Courriel : boma@boma-quebec.org

2 Pour une période de deux ans/for a two-years term: M. Christopher Arnaoutelis Directeur, Département Construction Corporation Immobilière Kevric inc M. Raynald Lachance Vice-président - Gestion des immeubles Bentall Kennedy (Canada) LP M. Phillip Lassman Regional Director, U.S. Properties Olymbec Development Inc. Les autres membres qui désirent poser leur candidature doivent se conformer à l article suivant des règlements : L article 16.1 d) des règlements prévoit ce qui suit : Aucune stipulation des présentes ne doit être interprétée comme un obstacle à d autres nominations par les membres de d autres membres admissibles autres que ceux proposés par le comité de mise en candidature, en autant qu un consentement par écrit soit obtenu de la part de la personne en nomination et qu un avis soit ainsi envoyé à la Corporation pas plus tard que sept (7) jours ouvrables avant l assemblée générale annuelle. (la version anglaise des règlements prévaut) M. Steve Poulin Direction adjointe Support Montréal Société québécoise des infrastructures M. Nicolas Valence Vice-président & Directeur général SNC-Lavalin O&M M. Pierre Scott Directeur de comptes principaux Société de contrôle Johnson S.E.C. Other members who wish to stand in for election must conform to the following article of the By Laws : Article 16.1 d) of the By Laws provides as follows : Nothing herein shall be construed as preventing other and further nominations by Members for eligible Members other than those proposed by the Nominating Committee, providing that written consent is obtained from the nominee in question and notice thereof is given to the Corporation no later than seven (7) business days prior to the Annual General Meeting. Linda Carbone, CAE Directrice générale/executive Director BOMA QUÉBEC Page 2

3 !!! ASSEMBLÉE!GÉNÉRALE!ANNUELLE!DES!MEMBRES! 8"avril"2015"18"h"à"20"h" Musée"Grévin,"Centre"Eaton" 705,"rue"Sainte<Catherine"Ouest,"Montréal"H3B"4G5"! FORMULAIRE!DE!PROCURATION! Le"membre"soussigné"de"BOMA"QUÉBEC,"mandate"la"personne"suivante"" " (nom"en"lettres"carrées)" pour" participer," agir," voter" pour" et" au" nom" du" soussigné," à" l assemblée" des" membres" qui" se" tiendra"à"" ",Québec"à"" " (h)"à" (endroit)" " " " " " "(date)" (incluant"les"ajournements)"et"révoque"par"la"présente"toute"procuration"fournie"antérieurement" en"lien"avec"cette"assemblée." DATÉ:" ","20""""""." " " " " Nom"du"membre"(en"lettres"carrées)"" " " " " Nom"de"la"compagnie" " Signature"du"membre"! Note!au!lecteur!:!La!version!anglaise!des!règlements!de!BOMA!Québec!prime!sur!la!version!française.! Une"fois"complété,"veuillez"retourner"ce"formulaire"à"Linda"Carbone,"directrice"générale,"soit"par"courriel"ou"par"la"poste":"" lcarbone@boma<quebec.org" 500,"rue"Sherbrooke"Ouest,"bureau"900" Montréal"(Québec)"H3A"3C6" " 1

4 PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE BOMA QUÉBEC TENUE À MONTRÉAL, LE 9 AVRIL 2014, À LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SITUÉ AU 50 STE-CATHERINE OUEST À MONTRÉAL, À 18H. 1. ENREGISTREMENT 2. CONSTATATION DU QUORUM Il est proposé par M. Christopher Arnaoutelis de Gestion immobilière Magil Laurentienne et appuyé par Mme Annik Desmarteau d Ivanhoé Cambridge de nommer comme présidente d assemblée Mme Anne Marie Guèvremont de Conseillers immobiliers GWL et Mme Linda Carbone de BOMA Québec comme secrétaire. Mme Anne Marie Guèvremont souhaite la bienvenue à tous et après avoir constaté le quorum, procède à l ouverture de l Assemblée annuelle. 3. ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Il est proposé par M. Patrice Bonin d Ivanhoé Cambridge et appuyé par M. Bruno Turcotte de l Industrielle Alliance, d adopter l ordre du jour tel que déposé. Adopté à l unanimité. 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 10 AVRIL 2013 Il est proposé par Mme Ginette Longpré de FCR Services de Gestion LP et appuyé par M. Dominic Gilbert du Fonds de placement immobilier BTB, d adopter le procès-verbal tel que déposé. Adopté à l unanimité. 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT Mme Anne Marie Guèvremont fait son rapport et invite les participants à prendre connaissance du rapport annuel 2013 qui leur a été remis. Elle souligne qu elle termine déjà son mandat de deux ans à la présidence de BOMA Québec et mentionne que cette expérience lui a apporté beaucoup de richesse sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Elle est très fière de ce qui a été accompli durant ces deux dernières années, notamment le succès du programme BOMA BESt, nos événements phares comme le Concours et 1

5 Gala des Prix BOMA, Le Montréal du futur, et notre projet pour la Relève en collaboration avec la Chaire Ivanhoé Cambridge d Immobilier ESG UQAM, pour n en nommer que quelques-uns. Elle souligne également être très heureuse d avoir pu collaborer à la revitalisation des outils de communications amorcée par le comité du même nom, notamment la création d un coffre à outils remis aux récipiendaires de PRIX BOMA et contenant tous les éléments leur permettant de promouvoir leur prestigieux prix, un coffre à outils semblable remis aux récipiendaires d une certification BOMA BESt, ainsi qu un site mobile qui devrait vous être présenté sous peu. Elle signale le grand dynamisme qu ont démontré les comités de la section Québec Métropolitain qui ont bonifié leur programme d activités et événements, et ce, avec grand succès. Elle remercie les membres du conseil d administration et de la permanence pour leur grande collaboration et leurs précieux conseils. 6. RAPPORT DU TRÉSORIER ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS M. Mario Poirier présente les états financiers vérifiés au 31 décembre 2013 vérifiés par la firme Mazars Harel Drouin représentée ce soir par M. Bruno Émond. Il explique que le manque à gagner est principalement dû au développement d outils de communication et au coût de l événement phare de BOMA, le Gala des PRIX BOMA. Il souligne qu en 2012 le surplus de $ représentait le montant budgété pour le développement du module BOMA BESt Hôpitaux qui n a pas à ce jour été déboursé. Il est proposé par M. Christopher Arnaoutelis de Gestion immobilière Magil Laurentienne, appuyé par M. Bruno Turcotte de L Industrielle Alliance, assurance et services financiers d approuver les états financiers. Adopté à l unanimité. 7. QUESTIONS ET AUTRES AFFAIRES Aucun point. 8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS Le comité des mises en candidatures composé de M. John Rosato à titre de président, M. Dominic Gilbert, et Mme Anne Marie Guèvremont, a fait des recommandations et propose d accepter la candidature des membres suivants : Pour une période de un an/for a one-year term: M. Christopher Arnaoutelis Directeur projets spéciaux, gestion immobilière Magil Laurentienne Gestion Immobilière inc. M. Phillip Lassman Directeur général de la Gare Windsor et de la Tour Deloitte Corporation Cadillac Fairview 2

6 Pour une période de deux ans : M. Dominic Gilbert Vice-président, Gestion immobilière Fonds de placement immobilier BTB M. Guy Lamarre Vice-président exploitation Ivanhoé Cambridge inc. M. Mario Poirier Directeur immobilier Canderel Management inc. M. Joseph Pincin Directeur général Groupe immobilier Oxford M. Bruno Turcotte Directeur - Administration, Placements immobiliers Industrielle Alliance, assurance et services financiers M. Robert Barbeau Président Signature service d entretien Étant donné qu aucune objection n a été déposée à la nomination des candidats mentionnés, Mme Annik Desmarteau d Ivanhoé Cambridge, propose que tous les candidats soient élus en un seul vote et est appuyé par M. Raynald Lachance de Bentall Kennedy Canada LP. Adopté à l unanimité. Mme Guèvremont tient également à remercier les administrateurs dont les termes se sont terminés cette année, Mme Pascale Roy et M. Sylvain Pilon, ainsi que ceux dont les termes se terminent l an prochain soit : M. Raynald Lachance Vice-président Gestion des immeubles Bentall Kennedy (Canada ) LP M. Steve Poulin Directeur adjoint Société québécoise des infrastructures M. Nicholas Valence Vice-président, Services-conseils SNC Lavalin O & M M. Luc Nadeau Directeur des ventes, province de Québec Honey well Limitée 10. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS Il est proposé par M. Guy Lamarre d Ivanhoé Cambridge et appuyé par M. Mario Poirier de Canderel Management, de reconduire le mandat de la firme Mazars pour la vérification des livres au 31 décembre LEVÉE DE L ASSEMBLÉE L ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Christopher Arnaoutelis de Corporation immobilière Magil Laurentienne et appuyé par Mme Annik Desmarteau d Ivanhoé Cambridge de lever l assemblée à 18h30. Adopté à l unanimité. 3