B O N D E C O M M A N D E

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1 B O N D E C O M M A N D E "LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2014 DES SOCIÉTÉS COTÉES FRANÇAISES" "LES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS DES SOCIÉTÉS COTÉES" Veuillez m adresser les rapports Proxinvest La rémunération des dirigeants des sociétés cotées* Parution novembre 2014 Les Assemblées Générales 2014 des sociétés cotées françaises Parution décembre 2014 Quantité Prix unitaire TTC 1 Total Nom :... Prénom :... Fonction :... Société : Adresse d envoi : Date : Signature : Bon de commande à retourner à : Librairie LDEL/JUSTICIA 362 ter rue de Vaugirard PARIS tél : fax : librairie.justicia@gmail.com Modes de paiement : O Chèque à l ordre de Librairie LDEL/JUSTICIA N de chèque : Banque : O Carte VISA n de carte : date de validation : Signature : Cryptogramme : _ O Virement bancaire : RIB Banque Populaire Rives de Paris : IBAN : FR Une facture est jointe à tout envoi. Toute commande sera traitée dès réception du paiement. PROXINVEST ne distribue pas elle-même ses ouvrages. Il est expressément prévu que la Librairie LDEL/JUSTICIA ne communique pas à Proxinvest l identité des clients des publications qu elle diffuse pour son compte. * Données relatives à l exercice 2013 publiées en Port compris

2 Seizième Rapport Annuel de Proxinvest La rémunération des dirigeants des Sociétés du SBF 120 (données relatives à l exercice 2013) Principaux thèmes abordés I. LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT DU POINT DE VUE DE L ACTIONNAIRE Le débat public sur la rémunération,, les évolutions à suivre et le contrôle des rému- nérations II. RÉMUNÉRATION 2013 Rémunération des Présidents Exécutifs en France classement des rémunérations du CAC 40 et du SBF 120 rémunération moyenne, médiane et évolution dans chaque indice structure de la rémunération analyse de chaque composante de la rémunération (fixe, variable, autres avantages, rémunération sous forme d options et actions de performance). Classements des plus grands montants et des plus fortes hausses, comparaison de l évolution historique critères de performance utilisés Rémunération des Présidents non Exécutifs du SBF 120 : classement et analyse des composantes Rémunération des administrateurs en France sous forme de jetons de présence LE RAPPORT 2014 COMPRENDS NOTAMMENT : Dépassements du plafond Proxinvest socialement acceptable analysés avec une comparaison de la rémunération depuis 2007 Analyse détaillé ede nombreuses rémunérations et de leurs composantes Critères de la rémunération variable et actionnariale et durée de mesure de la performance Les cas de non-respect du code AFEP/MEDEF Les 52 critères d évaluation de la rémunération utilisés par Proxinvest lors de l analyse des «Say On Pay» Diffusion exclusive par la librairie LDEL/JUSTICIA Tel: librairie.justicia@gmail.com Bon de commande ci-joint

3 Liste des sociétés suivies Indice SBF 120, composition au 30 juin 2014 Accor Eramet LVMH Soitec Aéroports de Paris Essilor M6 Solocal Air France-KLM Euler Hermes Maurel et Prom SOLVAY Air Liquide Eurazeo Mercialys STMicroelectronics AIRBUS GROUP Eurofins Scientific SE Michelin Suez Environnement Alcatel-Lucent Eutelsat Communications Montupet S.A. Tarkett Alstom Faurecia Natixis Technicolor Alten Foncière des Régions Neopost Technip Altran Technologies Gameloft Nexans Teleperformance Aperam GDF Suez Nexity TF1 ArcelorMittal Gecina Numericable Group Thales Areva Gemalto Orange Total Arkema Genfit Orpea Ubisoft Entertainment Atos Groupe Eurotunnel Pernod Ricard Unibail-Rodamco AXA Groupe Steria Peugeot Valeo Bic GTT Plastic Omnium Vallourec BioMérieux Havas Publicis Groupe Veolia Environnement BNP Paribas Hermès International Rémy Cointreau Vicat Bolloré Icade Renault Vilmorin & Cie Bouygues Iliad Rexel Vinci Bureau Veritas Imerys Rubis Virbac Cap Gemini Ingenico Safran Vivendi Carrefour Ipsen Saft Groupe Wendel Casino Guichard-Perrachon Ipsos Saint-Gobain Zodiac Aerospace CGG JC Decaux Sanofi CNP Assurances Kering Sartorius Stedim Biotech Crédit Agricole Klépierre Schneider Electric Danone Korian - Medica SCOR SE Dassault Systèmes Lafarge Seb Edenred Lagardère SES EDF Legrand Société Générale Eiffage L'Oréal Sodexo

4 «Dix-huitième Rapport Annuel de Proxinvest» Les Assemblées Générales 2014 des Sociétés Cotées Françaises et Politique de Vote 2015 Principaux thèmes abordés I. SAISON 2014 Chiffre clés Participation et contestation en 2014 La revue des assemblées générales annuelles 2014 du CAC 40, société par société Les évolutions réglementaires (mise en pratique du Say on Pay, loi Florange, ordonnance du 31 juillet sur les conventions réglementées, modification de la Directive Européenne, ) II. ZOOM SUR LES GROUPES DE RÉSOLUTIONS Approbation de la gestion (comptes, quitus, conventions réglementées, dépenses somptuaires) Utilisation des fonds propres (dividende, rachat d actions, réduction du capital, incorporation) Election et renouvellement des mandataires sociaux et des censeurs Rémunération des mandataires sociaux (incluant l analyse de la première année de mise en pratique du Say on Pay) Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes Autorisations d augmentation de capital (avec et sans DPS, dispositifs anti-opa, émissions réservées) Apports, fusions, scissions Modifications statutaires Résolutions externes III. POLITIQUE DE VOTE PROXINVEST 2015./.. A ce stade, aucune des treize autres sociétés de droit français du CAC 40 [ ] ne bénéficiant actuellement pas du droit de vote double n aura soumis en 2014 au vote de ses actionnaires une résolution visant à maintenir le principe «une action une voix». Or, la loi Florange permettra à ces sociétés si elles maintiennent leurs statuts en l état de faire bénéficier à leurs actionnaires du droit de vote double dès 2016, soit deux ans après la promulgation de la loi. [ ] Diffusion exclusive par la librairie LDEL/JUSTICIA - Tel: librairie.justicia@gmail.com Bon de commande ci-joint

5 Liste des sociétés suivies AB Science Services - CIS GL Events Metabolic Explorer Plus ABC Arbitrage Cegedim Groupe Crit Métropole Télévision - M6 Société Générale Acanthe Développement Cegid Group Groupe Eurotunnel MGI Coutier Sodexo Accor CGG Groupe Flo Montupet Sogeclair Actia Group Chargeurs Groupe FNAC MPI Soitec Aéroports de Paris Ciments Français Groupe Gorgé Mr Bricolage Solocal Group Affine RE Club Méditerranée Groupe Open Nanobiotix Solucom Air France-KLM CNP Assurances Groupe Steria Natixis Solvay Airbus Group Compagnie de Saint- Guerbet Naturex Sopra Group Akka Technologies Gobain Haulotte group Neopost Spir Communication Albioma Compagnie des Alpes Havas Netgem SQLI Alcatel-Lucent Compagnie Générale des Hermès International Neurones Stallergènes Alstom Etablissements Michelin High Co Nexans Stentys Altamir Compagnie Plastic Hi-Media Nexity STMicroelectronics Alten Omnium I.G.E+X.A.O NextRadioTV Store Electronic Systems Altran Technologies Crédit Agricole Icade Nicox Suez Environnement ANF Immobilier Danone ID Logistics Group Norbert Dentressangle Company Aperam Dassault Systèmes Iliad NRJ Group Sword Group April DBV Technologies Imerys Numericable Group Synergie ArcelorMittal Derichebourg Infotel Orange Tarkett Archos Devoteam Ingenico Orpea Technicolor Areva ECA Innate Pharma PAREF Technip Argan Edenred Inside Secure Parrot Teleperformance Arkema Eiffage InterParfums PCAS Télévision Française 1 - Artprice.com Electricité de France Ipsen Pernod Ricard TF1 Assystem EOS Imaging Ipsos Peugeot Terreïs Atos Eramet Jacquet Metal Service Pharmagest Interactive Tessi Aubay ESI Group JC Decaux Pierre et Vacances Thales Audika Groupe Essilor International Kering Prologue Total Aufeminin Esso Klépierre PSB Industries Touax Ausy Etablissements Maurel et Korian - Medica Publicis Groupe Transgène AXA Prom Lafarge Recylex Trigano Axway Software Etam Développement Lagardère Rémy Cointreau U10 Bastide le Confort Médical Euler Hermes Group L'Air Liquide Renault Ubisoft Entertainment Bénéteau Eurazeo Latécoère Rexel Unibail-Rodamco BigBen Interactive Euro Disney SCA Laurent-Perrier Rubis Union Financière de France Bioalliance Pharma Eurofins Scientific Le Belier S.T. Dupont Banque BioMérieux EuropaCorp Le Noble Age Safran Valeo Blue Solutions Eutelsat Communications Lectra Saft Groupe Vallourec BNP Paribas Exel Industries Legrand Sanofi Valneva Boiron Faiveley Transport Les Nouveaux Sartorius Stedim Biotech Valtech Bolloré Faurecia Constructeurs Schneider Electric Veolia Environnement Bonduelle Fleury Michon Linedata Services SCOR Vétoquinol Bourbon Foncière des Régions LISI Seb Vicat Boursorama Gameloft L'Oréal Séché Environnement Vilmorin & Cie Bouygues GDF Suez LVMH Sequana Vinci Bull GEA Maisons France Confort SES Virbac Bureau Veritas Gecina Manitou BF SII Vivendi Cap Gemini Gemalto Manutan International SIPH Vranken-Pommery Carrefour Genfit Mauna Kea Technologies SMTPC Monopole Casino Guichard-Perrachon Gérard Perrier Industrie Mercialys Société Bic Wendel Catering International et GFI Informatique Mersen Société d'edition de Canal Zodiac Aerospace