PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011

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1 Ecully, le 5 octobre 2011 PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 ETAIENT PRESENTS : M BLOCQUEL Président Mme COUKA Vice-Présidente Mme SIBAÏ Secrétaire Adjointe Mme SAVARY Trésorière Adjointe M LACHAUD Cadre Technique ETAIENT EXCUSES : M DOUCET Trésorier ABSENTS : M BOUSCAYROL Secrétaire INVITE : Diffusion : Membres du Comité Directeur + Président du CAF de Lyon Comité Directeur N 3 du 21 sept 2011 Ref : CAFOUEST 2011/08 Page1/6

2 ECULLY, le 13 septembre 2011 Pour : Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur Vous êtes priés de bien vouloir assister à la réunion du Comité Directeur qui se tiendra le : MERCREDI 21 SEPTEMBRE h 00 A L ESPACE ECULLY Bonne réception. Alain BLOCQUEL Président CAF Section de l Ouest Lyonnais P.J : Ordre du jour Comité Directeur N 3 du 21 sept 2011 Ref : CAFOUEST 2011/08 Page2/6

3 Ecully, le 30 avril 2011 COMITE DIRECTEUR DU 21 SEPTEMBRE 2011 ORDRE DU JOUR 1- APPROBATION DU CR DU 21 AVRIL BILAN DES ACTIVITES PAR COMMISSION 3- BUDGET DES COMMISSIONS D ACTIVITES 4- RENOUVELLEMENT DU CD TIRAGE AU SORT 5- PREPARATION AG APPEL A CANDIDATURE 6- POINT SUR LE SITE INTERNET 7- QUESTIONS DIVERSES - Responsable carto-topo - Inventaire matériel - Chèque caution arrhes *********** Comité Directeur N 3 du 21 sept 2011 Ref : CAFOUEST 2011/08 Page3/6

4 Ecully, le 30 avril 2011 PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 21 SEPTEMBRE 2011 La séance est ouverte à 19 h APPROBATION DU CR DU 21 AVRIL 2011 Le compte rendu de réunion du CD du 21 avril 2011 est approuvé à l unanimité. Point sur le PC : L achat n a pas été réalisé, faute d avoir trouvé un PC portable d occasion à un prix intéressant. Finalement l option PC portable est écarté au profit d un PC de bureau neuf avec une imprimante et un écran de 22 plus approprié à l utilisation que nous souhaitons en faire. Le PC sera acheté en pièces détachées chez LDLC et monté par nous-mêmes. 2. BILAN DES ACTIVITES PAR COMMISION Les chiffres de la fin de saison 2010/2011 sont les suivants : - Randonnée raquettes : 17 journées - Via ferrata : 28 journées - Randonnée pédestre : 650 journées - Randonnée ski : non communiqué Le bilan provisoire s établit à 695 journées pour la saison. En postulant pour le ski une centaine de journées, le bilan devrait dépasser les 700 journées d activité, résultat en progression par rapport à la saison précédente. Ce bon résultat est à mettre au crédit de l activité randonnée pédestre qui réalise un très bon résultat. L activité raquette a souffert du manque de neige et du faible effectif d encadrants. A noter le bon démarrage de l activité via ferrata. Quant à l activité ski elle devrait être du même niveau que celui de la saison passée malgré l enneigement médiocre. 3. BUDGET DES COMMISSIONS D ACTIVITES Pour la saison 2011/2012, les commissions randonnées pédestre et raquette n envisagent pas de dépenses pour leur activité. La commission via ferrata envisage l achat de 2 kits de via. Quant à la commission ski, le budget n est pas défini à date, à priori l achat d un traineau est envisagé. Comité Directeur N 3 du 21 sept 2011 Ref : CAFOUEST 2011/08 Page4/6

5 4. RENOUVELLEMENT DU CD TIRAGE AU SORT Pour être en conformité avec les statuts, le Comité Directeur doit être renouvelé par quart tous les ans à l occasion de l AG. Du fait que l année dernière 5 membres ont été élus au lieu de 2 normalement, il est procédé au tirage au sort de l ordre de renouvellement de ces 5 membres. Compte tenu de son absence permanente, Jacques BOUSCAYROL le secrétaire est considéré démissionnaire, il ne reste donc que 4 membres qui font l objet du tirage au sort. Le résultat du tirage est le suivant : - Sortants en 2011 : Judith SIBAI et Alain BLOCQUEL - Sortants en 2012 : Liliane SAVARY et Elisabeth COUKA. Parmi les membres actuels Judith SIBAI fait part de son intention ne pas se représenter au Comité Directeur lors de la prochaine élection. Sinon les deux membres du comité sortants en 2013 sont: Jean-Luc LACHAUD et Gérard DOUCET Un appel à candidature est donc à faire pour ces 4 postes à pouvoir. 5. PREPARATION AG APPEL A CANDIDATURE Faire l appel à candidature à mi-octobre (Action :Président). Refaire un rappel de la date de l AG par mail à l ensemble des adhérents Action :(Président). Préparation du pot de l amitié (Action :Vice-présidente / Trésorier). 6. POINT SUR LE SITE INTERNET Après les premières semaines de fonctionnement, il faut prévoir une réunion avec toutes les personnes de la commission pour faire le point sur le site (Action : Vice-présidente). 7. QUESTIONS DIVERSES a) Responsable carto-topo Jean-Luc LACHAUD se propose pour assurer les gestions des cartes et des topos (Inventaire et mise en place d un cahier des mouvements entrées/sorties des cartes et topos à l usage des encadrants). b) Inventaire matériel Rappel, il faut faire l inventaire du matériel de fin de saison (Action : Jacques BRIAS /Alain BLOCQUEL) Comité Directeur N 3 du 21 sept 2011 Ref : CAFOUEST 2011/08 Page5/6

6 c) Chèque de caution Arrhes Pour les Week end et les séjours il est demandé systématiquement aux participants de verser des arrhes avec leur inscription. Les réservations des gites sont faites à partir du moment où les chèques d arrhes ont été reçus. Pour les adhérents qui participent régulièrement à nos sorties et pour simplifier l organisation, on propose à l instar du chèque caution à l année pour l emprunt du matériel de faire également un chèque de caution pour les arrhes à l année d un montant de 80 par exemple. Le chèque est restitué en fin d année intégralement s il n y a pas eu de désistement, ou sinon le chèque de l adhérent est encaissé, et il lui sera restitué un chèque d un montant correspondant à 80 moins les arrhes encaissés pour le ou les désistements constatés sans motifs valables. Est soumis au vote du comité directeur : - l adoption de la mise en place du chèque caution arrhes Résultat du vote : Votant : 5 Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 5 La proposition est adoptée à l unanimité. Tous les points inscrits à l ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h15. La date de la prochaine réunion du Comité Directeur, sera définie ultérieurement. Le président Alain BLOCQUEL Comité Directeur N 3 du 21 sept 2011 Ref : CAFOUEST 2011/08 Page6/6