PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE L ACMQ DU VENDREDI 7 juin 2013, TENUE VIA VISIOCONFÉRENCE.

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1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE L ACMQ DU VENDREDI 7 juin 2013, TENUE VIA VISIOCONFÉRENCE. a) VÉRIFICATION DU QUORUM Appel des membres : Membres présents : Membres absents : Isabelle Goffart Sonia Blouin Caroline Renauld Danielle Bergevin Mélissa Hamel Claudette Girard Vanessa Roy Josée Bouchard IL Y A QUORUM. 2. OUVERTURE DE LA RENCONTRE La rencontre débute à 9H00. Isabelle Goffart procède à l ouverture de la rencontre et préside la réunion. Mélissa Hamel agit à titre de secrétaire. 3. ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Un ajout à varia. Vanessa Roy propose d adopter l ordre du jour, secondée par Caroline Renauld. L ordre du jour est adopté à l unanimité. 1. Vérification du quorum 2. Ouverture de la réunion 3. Lecture et adoption de l ordre du jour 4. Lecture et adoption du compte-rendu de la réunion 8 mars Bilan financier : - résolution/reddition de compte - assurance - Achat bureautique - nouvelle tarification de la cotisation/ démarches à suivre (MSSS) - Quotas de cotisation - suivi discussion sur la dépense pour mettre à jour le site afin que les inscriptions soient faciles à faire 6. Plan de communication : suivis Vanessa et Claudette 7. Entériner politique remboursement frais

2 8. Prix reconnaissance 9. Organisation du colloque 10. Rencontre entre présidents de CM 11. Avis juridique 12. Table DSM 13. Loi 127 : les infirmières auxiliaires au CM 14. Perte d un représentant du CM au CA 15. Dossier de suivi des CM des CHU 16. Courrier/courriels 17. Varia a) Retour sur journée conférence Orizon 18. Fermeture de la rencontre 4. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 8 MARS 2013 Des modifications doivent être apportées au compte-rendu du 8 mars Il sera renvoyé aux membres via courriel pour adoption. 5. BILAN FINANCIER Résolution / reddition de comptes Le bilan est révisé et sera envoyé à toute via courriel. Les démarches auprès de l'institution financière Banque Nationale se poursuivent. Nous déplorons la complexité de celles-ci pour avoir accès à l'information. Cependant, par souci de transparence, nous avons convenu à l'unanimité de mandater Caroline d'aller jusqu'au bout de la démarche afin d'avoir le justificatif des dépenses antérieures au présent CA. Assurances des administrateurs du Conseil d administration Les démarches sont en cours pour obtenir une assurance complète pour une OSBL via l UMQ (union des municipalités du Québec) puisque cela représente une nette économie. Il faut cependant qu une municipalité nous appuie pour présenter la demande. Josée rencontre la municipalité de Val d Or sous peu pour ce faire et validera également s ils peuvent nous appuyer alors que l adresse de notre siège social se situe à Sherbrooke. Claudette propose de mandater Josée pour contracter une assurance responsabilité pour les membres administrateurs du CA de l ACMQ à condition que cela ne dépasse pas le montant de 500$, secondé par Caroline et adopté à l unanimité. Achats L adresse courriel et un lien Facebook ont été ajoutés sur la carte d affaires pour impressions futures. Josée propose l achat de 500 cartes d affaires et 500 enveloppes avec logo ACMQ, Danielle seconde et adopté à l unanimité. Les cartes pourront être distribuées aux professionnels avec les codes de leur établissement respectif pour le site internet. Achat de bannières et drapeaux : les travaux pour le graphisme sont en cours. Après adoption des modèles par les membres, Mélissa est mandatée pour procéder à l achat de 2 drapeaux et 2 bannières dans un but d augmenter la visibilité et notoriété de l ACMQ. ACMQ Rencontre du 7 juin

3 Vanessa propose l achat d une imprimante multifonction dans le but de faciliter les tâches de bureautique et archivage, secondée par Danielle et adopté à l unanimité. Afin de rejoindre les présidents de CM, notamment pour les cotisations, nous procéderons à l achat d une carte d appels interurbains. Nouvelle tarification de la cotisation, démarches à suivre MSSS Isabelle est mandatée pour l'élaboration d'un dossier de sujets à discuter lors d'une rencontre officielle dont l'augmentation de la cotisation puisque nous sommes sans réponse malgré nos démarches faites au MSSS. Quotas de cotisation Aucun suivi à faire Suivi de la dépense pour mettre à jour le site web afin que les inscriptions / cotisations soient faciles à faire Autre soumissionnaire à aller chercher pour les modifications au site avant prise de décision à savoir si nous changeons de gestionnaire de site ou non. 6. PLAN DE COMMUNICATION La page Facebook est en fonction depuis le 19 mars Quelques publications ont déjà été faites et nous avons 47 abonnés. Nous ajouterons le lien Facebook sur notre carte d affaires et le site web et inviterons les membres à aller s abonner à la page. Le suivi pour la 2 e partie du plan de communication par Claudette est remis à la prochaine rencontre. 7. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTION Le barème des frais de fonction avait été entériné en 2012, mais le document de la politique de remboursement des frais de fonction est maintenant complété et doit être entériné. Il sera soumis aux membres du C.A. par courriel pour adoption à la prochaine rencontre. 8. PRIX RECONNAISSANCE Sonia, Josée et Vanessa sont déléguées comme membre du jury De nouvelles grilles de critères ont été élaborées et restent à approuver. 9. ORGANISATION DU COLLOQUE 2013 L horaire du Colloque a été envoyé à toutes par courriel. Les différents sujets de conférences sont approuvés et nous remodelons l horaire pour y ajouter l atelier de discussion qui avait été fort apprécié par les membres l année dernière. Le ministre a bien reçu notre invitation au colloque, nous sommes toujours en attente d'une réponse. ACMQ Rencontre du 7 juin

4 10. RENCONTRE ENTRE PRÉSIDENTS DES CM Discussion sur l'organisation et le déroulement souhaité de la Table des présidents qui aura lieu le 5 novembre en après-midi suivant le Colloque. Seuls les présidents seront invités et, en leur absence, on accepte qu ils délèguent le vice-président. Isabelle, Vanessa et Claudette sont mandatées pour ce dossier et fournir une proposition complète aux membres du CA pour la tenue de la table d ici à la prochaine rencontre. 11. AVIS JURIDIQUE (QUI A AUTORITÉ SUR LES PROFESSIONNELS?) Après consultation des membres du CA et de membres de CECM de nos établissements, nous jugeons qu il n est pas de notre ressort de faire la demande d un avis juridique sur ce point. Les ordres professionnels sont chargés de protéger l autonomie professionnelle de même que les codes de déontologie. Il est proposé d en discuter au besoin lors de l atelier de discussion du prochain Colloque pour voir l opinion des participants sur ce point. 12. TABLE DES DSM Nous n avons pas assisté à la dernière table des DSM, mais M. Paul C. Veilleux sera présent au Colloque pour nous parler de leurs dossiers et de leurs démarches en cours. 13. LOI 127 : LES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES AU CM Nous avons reçu une réponse du Ministre au sujet de l avis envoyé conjointement par l ACMQ et la Table des DSM à ce sujet. Globalement, le MSSS mentionne être en accord avec notre opinion et que le point pourra être rediscuté lors de la révision de la loi, mais aucun délai n a été fourni. 14. PERTE D UNE REPRÉSENTANT CM AU CA Après discussion, il est décidé qu en raison du peu d espoir de voir changer la loi puisque les représentation au CA ont tendance à diminuer et du nombre de dossier à gérer, nous cessons les démarches dans ce dossier et concentrons nos efforts sur le point de la loi DOSSIER DE SUIVI DES CM DES CHU(S) Une rencontre de 3 h a eu lieu entre les CHUs et le CUSM le 9 mai 2013 via visioconférence. Claudette Girard y a assisté en tant que représentante du CECM CHA de Québec. Les différentes orientations y ont été discutées de même que la parution du Journal des CHUs. Nous soulignons que nous aimerions être davantage au courant de leurs orientations s ils sont d accord pour partager leur PV avec nous. 16. COURRIERS/COURRIELS Aucun courrier à discuter présentement. ACMQ Rencontre du 7 juin

5 17. VARIA a) Retour sur la journée conférence Orizon Claudette Girard a assisté à une journée conférence gratuite de la firme Orizon dans un but de repérer sujet et conférencier intéressant. La journée a été fort intéressante, notamment la conférence sur le Leadership. 18. FERMETURE DE LA RÉUNION Josée Bouchard propose la levée de la réunion, secondée par Vanessa. La rencontre est levée à 12h45. La prochaine réunion aura lieu le 27 septembre 2013 à Longueuil à 10h. Isabelle Goffart erg. Présidente de l ACMQ Mélissa Hamel pht Secrétaire de l ACMQ ACMQ Rencontre du 7 juin