Projet Tempus Go-Univ

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1 Projet Tempus Go-Univ Renforcement de la GOuvernance dans les UNIVersités marocaines à travers la mise en œuvre du Code Marocain de bonnes pratiques de gouvernance TEMPUS MA-TEMPUS-SMGR Coordonnateur de la bourse: l UH2MC Durée de vie du projet 24 mois Du 01 décembre 2013 au 30 novembre 2015

2 Plan Gestion Administrative des lots Agenda des rencontres, réunions et ateliers Gestion financière Documents administratifs et financiers

3 Gestion Administrative des lots Projet Tempus Go-Univ Renforcement de la GOuvernance dans les UNIVersités marocaines à travers la mise en œuvre du Code Marocain de bonnes pratiques de gouvernance TEMPUS MA-TEMPUS-SMGR Coordonnateur de la bourse: l UH2MC Durée de vie du projet 24 mois Du 01 décembre 2013 au 30 novembre 2015

4 WP.1 WP.2 WP.3 WP.4 WP.5 WP.6 WP.7 WP.8 WP.9 WP.10 Un guide commun aux Universités mis en place pour la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de gouvernance des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) Système d Information intégré pour le renforcement du processus de prise de décision Personnel formé aux pratiques du nouveau guide contribuant au renforcement de la gouvernance des Universités Fonctionnement de l organe délibérant (CU) et ses commissions amélioré Fiabilisation de la gestion interne au sein des universités renforcée Relations avec les principales parties prenantes de l'université améliorés Communication et diffusion de l information dans le cadre de la transparence renforcées Diffuser communiquer et disséminer les résultats du projet Gestion du projet Assurance qualité du projet

6 WP.1 Un guide commun aux Universités mis en place pour la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de gouvernance des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) Identification Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires du consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

8 Identification Ce lot consiste à produire un guide à l'instar du Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance d Entreprise et Établissements Publics et spécifique aux Universités Marocaines. Durant la première année et suite à l'élaboration du bilan de gouvernance de chaque Université Marocaine, l'uh2mc va apporter son expertise en matière de rédaction des thématiques du guide en collaboration avec l'um5s et l'uvigo. Le guide une fois validé par les Universités sera diffusé et suivi des ateliers de formation des ressources pour les accompagner dans son implémentation. Vers la fin de la première année, un rapport d'évaluation de l'opérationnalisation dudit guide sera édité et remis dans le site de diffusion du projet.

10 Prestations à fournir: produits/résultats WP1.1 Établir un bilan de gouvernance par les Universités WP1.2 Définir les thématiques du guide WP1.3 Guide des pratiques de gouvernance WP1.4 Référentiel des actions

11 WP1.1 Établir un bilan de gouvernance par les Universités Il s'agit de dresser un état des lieux des Universités en matière de gouvernance, sur la base d'un questionnaire qui sera réalisé par l'uh2mc en collaboration avec l'um5s et l'uvigo et sera envoyé à toutes les Universités. Ce support aidera à dresser une photographie des pratiques de gouvernance au sein des Universités Marocaines.

12 WP1.2 Définir les thématiques du guide Après l'étude et l'analyse du bilan de gouvernance des Universités, cette étape consiste à élaborer l'ossature du guide commun aux Universités et définir ses chapitres. Ce produit sera réalisé par l'uh2mc, l'um5s l'uvigo. qui seront assistés par

13 WP1.3 Guide des pratiques de gouvernance Bénéficiant du code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance des Établissements et Entreprises Publics, l'uh2mc et l'um5s vont se charger d une proposition pour l'élaboration du guide des pratiques de gouvernance commun à toutes les Universités et ce en collaboration avec l'uvigo. Ce guide sera remis aux Universités pour approbation. Chaque Université va le soumettre à son Conseil d Université pour validation. La promotion dudit guide sera faite lors de la deuxième réunion du consortium.

14 WP1.4 Référentiel des actions Il s'agit d'établir un référentiel d'actions pour opérationnaliser les pratiques de gouvernance décrites dans le guide. L'UH2MC, l'um5s et l'uvigo vont comparer les recommandations des pratiques de gouvernance élaborées au bilan de gouvernance réalisé au niveau de chaque Université, et procéder à la rédaction d un référentiel. Ce référentiel d'actions sera soumis au Conseil des Universités pour adoption.

16 WP.2 Système d Information intégré pour le renforcement du processus de prise de décision Identification Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires du consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

18 Identification Ce lot consiste à structurer le Système d'information au niveau des Universités pour le rendre un outil performant d'aide à la décision. Le futur SI doit obligatoirement capitaliser sur les choix pertinents effectués et constituer un outil d observation et de description qui vise, à partir de données de gestion et/ou de statistiques, à donner aux managers des Universités les moyens d identifier des alertes de gestion, de suivre l évolution de l activité et de disposer d outils d investigation de sujets ou phénomènes particuliers. Ceci implique qu il soit construit selon des critères de sélectivité en choisissant, parmi toutes les statistiques qu il est possible de produire, celles qui peuvent servir à telle ou telle catégorie d utilisateurs. Cela présume l'édition des tableaux de bord comportant des alertes, des tableaux préformatés contenant l essentiel de la statistique d activité et d environnement, les tableaux et graphiques restituant les résultats d interrogations, la restitution d analyses sophistiquées (analyse de corrélation, simulation etc.).

19 Identification L'UH2MC, l'uh1, l'uh2c et l'umf vont collaborer ensemble pour établir un diagnostic des SI au niveau des Universités, ensuite dresser un modèle type de fonctionnement de la structure qui sera chargée du SI avec la définition de ses missions, ses activités, ses besoins en ressources matérielles et humaines. L'étape finale consiste à mettre en place les outils nécessaire à l'exploitation des données du SI, les outils de consultation commode, d une ergonomie aisée, de façon à minimiser les tâches de recherche de l information et la mise en place des tableaux de bord stratégiques.

21 Prestations à fournir: produits/résultats WP2.1 Diagnostic suivi d un plan d amélioration du SI WP2.2 Missions et fonctions des structures chargées du SI WP2.3 Mise en place des outils d aide à la décision

22 WP2.1 Diagnostic suivi d un plan d amélioration du SI Sur la base des résultats du Projet Tempus MISSION, un état de lieu sera élaborée du SI de chaque Université. En s'appuyant sur les réalisations des 4 Universités pilotes du projet MISSION, l'uh2mc, l'uh2c, l'uh1 et l'ucd, un plan d'amélioration du SI sera établi sur le plan technique et gestionnaire et ce en capitalisant sur l'expérience de l'umf.

23 WP2.2 Missions et fonctions des structures chargées du SI Il s'agit d'institutionnaliser l'entité qui s'occupera de la gestion du SI et de définir son champ d'application, ses missions selon un descriptif de tâche bien défini et les profils de l'équipe qui va la constituer. Cette étude va se baser sur l'analyse des contraintes de gestion en prévoyant la stratégie de développement de ladite entité ainsi que les moyens humains et matériels qui lui seront alloués. Le projet sera soumis, pour étude et approbation, aux Conseils des Universités partenaires

24 WP2.3 Mise en place des outils d aide à la décision Il s'agit de mettre en place des outils d'exploitation du SI permettant d'accompagner les décideurs dans le processus de prise de décision. L'outil consiste à collecter, intégrer, synthétiser et transformer les données opérationnelles du SI, mémoriser de manière adaptée les données décisionnelles, traiter ces données (alimentation, rafraîchissement, précalculs.), et restituer de manière appropriée ces données afin de faciliter la prise de décision.

26 WP.3 Personnel formé aux pratiques du nouveau guide contribuant au renforcement de la gouvernance des Universités Identification Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires du consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

28 Identification Pour la mise à niveau des ressources humaines responsables du suivi de la mise en place du guide des pratiques de gouvernance, un grand intérêt est réservé à la formation du personnel en lui dédiant un lot entier. Un plan de formation des formateurs sera établi en identifiant les profils des équipes à former et en spécifiant les planning de sessions de formation au Maroc et aux Universités partenaires européennes. 2 sessions de formation relatives à la gestion financière seront animée par l'uh2mc, UM5S et KTH et elles seront organisées l'une à l'um5s et l'autre à l'uvi. 2 autres sessions de formation relatives à la comptabilité générale et analytique seront animées par l'uh1s, l'uiz et l'umf et seront organisées l'une à l'uiz et l'autre à l'umf. 1 atelier concernant les responsables du SI sur l'exploitation du SI comme outil d'aide à la décision sera animé par l'umf, l'uh2c et l UH1 et sera organisé à l'uh2c. 1 atelier portant sur l'efficacité de la gestion interne concernant les techniques de pilotage stratégique et le fonctionnement des instances universitaire sera animé par le Ministère et l'aui et sera organisé à l'aui.

30 Prestations à fournir: produits/résultats WP3.1 Formation sur les outils de gestion financière WP3.2 Formation sur la gestion comptable WP3.3 Atelier sur les ressources du SI WP3.4 Ateliers sur les outils de pilotage

31 WP3.1 Formation sur les outils de gestion financière Il s'agit de deux sessions de formations au profit des responsables financiers et intervenant dans la stratégie des Universités Marocaines partenaires et qui portent sur le renforcement de leur compétence en matière d'audit et ses outils, le contrôle de gestion et l'élaboration du manuel des procédures permettant d'assurer le contrôle interne.

32 WP3.2 Formation sur la gestion comptable Il s'agit de deux sessions de formations au profit des responsables financiers des Universités Marocaines partenaires et qui portent sur le renforcement de leur compétence en matière de comptabilité générale et analytique.

33 WP3.3 Atelier sur les ressources du SI En se basant sur l'expérience de l'umf, l'uh2c et l'uh1 en matière d'expertise dans le domaine du SI, un atelier de formation est organisé au profil du personnel technique et de gestion qui porte sur la démarche d'appréhender le processus décisionnel à travers l utilisation des outils de contrôle et de pilotage et l analyse de leurs limites l utilisation des outils d évaluation des SI dans le processus d'aide à la décision.

34 WP3.4 Ateliers sur les outils de pilotage Dans ce volet de formation, on va se baser sur l'expertise de l'aui, le Ministère et l'umf pour former les Managers des Universités partenaires ainsi que certains membres du Conseil des Universités sur les techniques d'exercer leur rôle de pilotage stratégique et de surveillance.

36 Identification WP.4 Fonctionnement de l organe délibérant (CU) et ses commissions amélioré Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires du consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

38 Identification Ce lot consiste à mettre en place un dispositif permettant au Conseil de l'université ainsi que les autres instances universitaires d'instaurer une méthodologie de gestion rationnelle de leur pouvoirs, leur compétences et l objectivité nécessaire pour assurer leur fonction de pilotage stratégique et de surveillance de la Direction.

40 Prestations à fournir: produits/résultats WP4.1 Charte de fonctionnement du CU et commissions En se basant sur l'expérience du Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation des cadres dans les réformes des politiques de pilotage et de gouvernance dans la gestion de l enseignement supérieur au Maroc, une charte des instances universitaires sera mise en place pour améliorer leur fonctionnement et leur permettre de bien exercer leur rôle stratégique de pilotage.

42 Identification WP.5 Fiabilisation de la gestion interne au sein des universités renforcée Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires du consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

44 Identification En se basant sur les pratiques de gouvernance qui seront établies dans le guide des pratiques de gouvernance des Universités, l'expérience de l'um5s et de l'uh2mc, l'expérience des autres partenaires dans la modernisation du fonctionnement interne de leur institution et en faisant un benchmark sur nos homologues européens, KTH et l'umf, un processus d'organisation, de contrôle interne et de management des risques sera mis en place. Ce processus donne naissance à des produits qui vont être élaborés par les partenaires responsables de ce lot et adoptés par le Conseil des Universités partenaires et disséminés à l'échelle nationale.

46 Prestations à fournir: produits/résultats WP5.1 Organigramme fonctionnel type des Universités WP5.2 Manuel des procédures type des Universités WP5.3 Élaborer le descriptif de l organe d audit WP5.4 Mettre en place un plan de gestion des risques

47 WP5.1 Organigramme fonctionnel type des Universités Sur la base d'un état de lieux de l'organisation au sein des Universités, le Ministère en collaboration avec L'UMP, l'uh2mc et assisté par l'umf, vont mettre en place une structure organisationnelle commune à toutes les Universités partenaires, qui définit la façon dont les tâches sont réparties, regroupées et coordonnées selon un organigramme type qui sera adopté par le Conseil des Universités

48 WP5.2 Manuel des procédures type des Universités Il s'agit de mutualiser les résultats de l'uh2mc qui dispose d'un manuel de procédures établi selon les prescriptions de management de la norme ISO 9001:2000 et l'uca ayant certifié son Système de Management de la qualité de la Présidence conformément à ISO 9001:2000 et l'expérience de l'uae et KTH, pour établir un manuel de procédures type pour l'ensemble des Universités partenaires et l'adopter par le Conseil de ces Universités.

49 WP5.3 Élaborer le descriptif de l organe d audit Cette activité consiste à élaborer un descriptif de fonctionnement de la structure chargée de l'audit. La fin de cette activité sera caractérisée par la définition de l'emplacement de l'organe d'audit dans l'organigramme, de la description du poste, des tâches principales et responsabilités, des compétences, des expériences et aptitudes pour occuper un tel poste et le besoin en RH et matérielles. Ledit descriptif sera soumis, pour étude et approbation, au Conseil des Universités partenaires.

50 WP5.4 Mettre en place un plan de gestion des risques L'objectif de ce résultat est d'élaborer une méthodologie d'identifier les risques, d'établir la grille des risques, avec des veilles ciblées correspondant à chaque type de risque et des contre-mesures adaptées. Le plan de gestion de risques sera élaboré est soumis au conseil des Universités.

52 Identification WP.6 Relations avec les principales parties prenantes de l'université améliorés Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires du consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

54 Identification L'objectif de ce lot est de mettre en place des outils permettant d'instaurer le processus d'engagement des parties prenantes des Universités et de les inclure dans le processus de prise de décision. Après avoir capitalisé sur l'expérience des partenaires nationaux (UIT, UMI et l'uiz) et le partenaire européen (ULE), une stratégie de relations des Universités partenaires avec ses parties prenantes munie d'un plan de consultation de ces parties seront élaborés. Le plan de consultation sera constitué de la méthodologie de réalisation d'un mapping des parties prenantes et d'un plan de campagnes de sensibilisation sur la base des enquêtes de satisfactions comme baromètre. L'analyse des données collectées donnera naissance à un plan d'amélioration des plateformes constituant l'interface avec ces parties prenantes. Le plan de consultation ainsi que les outils développés pour fidéliser les parties prenantes seront distribués aux Universités partenaires.

56 Prestations à fournir: produits/résultats WP6.1 Enquêtes de satisfaction WP6.2 Plan de campagnes de sensibilisation

57 WP6.1 Enquêtes de satisfaction Il s'agit de réaliser les enquêtes de satisfaction auprès des parties prenantes des Universités partenaires. La 1 ère étape consiste à élaborer le questionnaire, définir le public cible, la taille de l'échantillon et la périodicité, une fois ces éléments sont validés par les partenaires, les enquêtes seront diffusées soit face à face soit par auto-administration. La 2 ème étape concerne le dépouillement des résultats, l analyse et la diffusion dans le site du projet et les sites des partenaires.

58 WP6.2 Plan de campagnes de sensibilisation L'UMI, l'uit, l'uiz et l'ule vont mettre en place un programme de campagnes de sensibilisation basé en premier lieu sur les résultats des enquêtes de satisfactions préétablies et en deuxième lieu sur la perception des parties prenantes aux services offerts par l'université. Ce programme indique la nature des actions de sensibilisation à mener, leur périodicité, le public cible et le mode d'organisation.

60 WP.7 Communication et diffusion de l information dans le cadre de la transparence renforcées Identification Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires du consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

62 Identification L'objectif de ce lot est d'établir un mode de fonctionnement de la cellule de communication des Universités partenaires en élaborant un schéma directeur de cette cellule qui tient compte des synergies entre les demandes des différentes communautés composant les Universités (étudiants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs et techniques), les attentes des publics internes et externes et les objectifs fixés par la Direction. En capitalisant sur l'expérience des partenaires nationaux (l'uae, l'uca, l'uiz) et notre homologue européen (ULE), il y aura une définition des missions du service de la communication et une identification des ressources humaines et matérielles nécessaires pour son fonctionnement dans le cadre de sa modernisation. Dans un 2 ème temps, il y aura l'élaboration d'une méthodologie de dématérialisation des procédures au sein des Universités.

64 Prestations à fournir: produits/résultats WP7.1 Renforcement de la cellule de communication WP7.2 Dématérialisation des procédures

65 WP7.1 Renforcement de la cellule de communication L'UAE, l'uca, l'uiz avec l'ule vont se baser sur l'état actuel des services de communication au sein des Universités partenaires, faire une analyse par rapport aux attentes des parties prenantes (produit du WP6.1) pour élaborer un schéma directeur de la communication et son opérationnalisation via un plan de communication.

66 WP7.2 Dématérialisation des procédures Partant de l'expérience de l'uca, l'uae et l'uiz dans la démarche qualité et la gestion du système de management qualité et celle de l'ule en matière de communication, une procédure sera élaborée décrivant la méthodologie de dématérialisation des procédures au sein des Universités partenaires dans l'objectif d'assurer une meilleure efficacité et de gains de productivité.

68 Identification WP.8 Diffuser communiquer et disséminer les résultats du projet Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires du consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

70 Identification Un plan de communication et de diffusion sera établi et accompagnera toutes les étapes de mise en œuvre du projet: - Création d'un site web qui contiendra tous les rapports et informations relatifs au projet ainsi qu'un espace documentaire contenant la version électronique de tous les documents édités; - Édition et diffusion des rapports d'activités concernant les aspects techniques et fonctionnels du projet; - Édition et diffusion d'évaluation des activités techniques et fonctionnelles du projet; - Édition et diffusion des rapports d'étapes et rapport final relatifs à la gestion du projet; - Édition et diffusion d'un guide contenant tous les évènements relatifs au projet; - Organisation d'une conférence internationale à la fin du projet; - Participation active aux conférences régionales nationales et internationales en relation avec l'objet du projet ; - Publication d'articles dans des journaux scientifiques et de vulgarisation de la gouvernance publique; - Édition d'un poster/flyer décrivant le projet, pour affichage dans les organismes partenaires, ainsi que pour diffusion via les points contacts nationaux Tempus.

72 WP8.1 Création site WEB WP8.2 Diffusion large des résultats du projet

73 WP8.1 Création site WEB Un site web propre au projet sera créé pour la publication des documents, publications, comptes rendus. IL sera mis à jour tout au long du projet. Son forum de discussion donnera lieu à un enrichissement mutuel et continu entre les partenaires d'une part, et le large public d'autre part. Ce sera un site en Français et en Arabe, où seront publiés également des documents en anglais, fournis par les partenaires européen.

74 WP8.2 Diffusion large des résultats du projet Les résultats intermédiaires ainsi que finaux de ce projet seront largement diffusés par les différents partenaires. Des dépliants bilingues et affiches, rédigés en Français et en Arabe, relateront les travaux de la table ronde, des séminaires de restitution et des visites 'in situ' seront largement diffusés auprès de l'ensemble des partenaires de ce projet, pour utilisation interne (bibliothèques, facultés, présidences) et externe (autres universités, ministères,...).

76 Identification WP.9 Gestion du projet Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires de consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

78 Identification Le projet compte tenu de sa conception et de ses objectifs, contient des étapes de contrôle interne de qualité et de suivi de façon à ce que le plan de travail soit accompli avec qualité pour obtenir les résultats prévus. On peut citer dans ce cadre les points suivants : -Les rapports réguliers des réunions du comité de gestion: rapports narratifs et financiers. Un certain nombre d indicateurs de progression, définis dans le projet pour chaque résultat escompté, permettront aux différents évaluateurs de mesurer avec précision dans le temps le taux de réalisation de chaque résultat, tout en tenant compte des hypothèses et risques associés mis en évidence -Les rapports de progression demandés par Tempus doivent être claires et quantifiables -Le monitoring: le consortium prévoit de procéder tous les six mois par une comparaison du plan de travail initial avec celui en cours. De même, chaque membre de consortium effectuera une analyse SWOT accompagnée d'un bref rapport sur l'état d'avancement des activités du projet où il est impliqué. -La coordination et le suivi administratif, financier et contractuel est sous la responsabilité du Manager Opérationnel en utilisant les indicateurs de suivi du projet, les indicateurs de progression définis dans la MCL et en veillant à la soumission des rapports d'étape et final renseignant sur l'état d'avancement du projet. Il jouera également le rôle d'interface entre le Consortium, la CE et l'agence Tempus Maroc et il veillera à l'application des décisions et de la stratégie du comité de pilotage. Le Manager Opérationnel s'assurera de la qualité des résultats et produits fournis par l'ensemble des partenaires qui seront soumis à son approbation.

80 WP9.1 Gérer le projet Le Comité de gestion sera l'instance chargée du suivi du projet, pour remplir cette mission : - Réunion de lancement (kick off meeting) qui sera organisée au début du projet à l'uh2mc Mohammedia - Réunion de suivi de la 1 ère année / Séminaire de restitution qui seront organisés vers le 6ème mois du lancement du projet à l UCA Marrakech - Réunion d'évaluation et préparation à la 2 ème année qui sera organisée à l'uvi Vigo Espagne - Réunion de suivi de la 2 ème année / Séminaire de restitution à 6 mois de la fin du projet à UMI Meknès - Réunion finale: UH2C Casablanca

82 Identification WP.10 Assurance qualité du projet Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires de consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

83 Identification WP.10 Assurance qualité du projet Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires de consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot CD

84 Identification Ce lot est dédié à l'évaluation des activités de chaque WP, ainsi qu à leur amélioration après le contrôle qualité. Pour réaliser cette évaluation tout au long du projet et orienter les contenus afin de s assurer qu elles correspondent aux objectifs décrits dans la MCL et qui sont traduits par des indicateurs de progression, nous ferons appel à un expert en Qualité pour auditer la qualité de toutes les réalisations. Dés le début du projet, l'expert qualité s'appuiera sur les indicateurs de la MCL pour mesurer les différentes activités et les déviation éventuelles et proposer les actions correctives et préventives appropriées.

85 Identification WP.10 Assurance qualité du projet Prestations à fournir: produits/résultats Partenaires de consortium impliqués Ressources requises pour exécuter le lot 85

86 WP10.1 Assurer la qualité du projet L'UH2MC est chargée du contrôle qualité du projet. Pour remplir cette mission, elle va sous-traiter cette activité à un expert qualité spécialisé dans le suivi du projet.

87 Agenda des rencontres, réunions et ateliers Projet Tempus Go-Univ Renforcement de la GOuvernance dans les UNIVersités marocaines à travers la mise en œuvre du Code Marocain de bonnes pratiques de gouvernance TEMPUS MA-TEMPUS-SMGR Coordonnateur de la bourse: l UH2MC Durée de vie du projet 24 mois Du 01 décembre 2013 au 30 novembre 2015

88 Planning des réunions, ateliers et formations de Go Univ Lieu Type de lot N de réf du résultat/activité Activités (comme indiqué dans la MCL) : Réunions, Ateliers & Formations Pour tous les partenaires Mois Agenda Dates Nombre de participants P1 : UH2MC Mohammedia MNGM WP 9.1 Réunion de lancement Mars P10 : UCA, Marrackech MNGM WP 9.2 Réunion de suivi de la 1ère année Séminaire de restitution Juillet P12 : UM5S, Rabat EXP WP 3.1 Formation sur la gestion financière : Audit, contrôle interne, manuel des procédures (1ère sessions) Novembre P15 : UIZ, Agadir EXP WP 3.2 Formation sur la gestion comptable : comptabilité générale et analytique (1ère sessions) Décembre P2 : UVI, Vigo Espagne MNGM WP 9.3 Réunion d'évaluation et préparation à la 2ème année Décembre P6 : UH2C, Casablanca EXP WP 3.3 Atelier sur les ressources du SI Janvier P2 : UVI, Vigo Espagne EXP WP 3.1 Formation sur la gestion financière : Audit, contrôle interne, manuel des procédures (2éme sessions) Avril P4 : UMA, Le Mans France EXP WP 3.2 Formation sur la gestion comptable : comptabilité générale et analytique (2éme sessions) Mai P18 : AUI, Ifrane EXP WP 3.4 Atelier sur le rôle de pilotage stratégique, de surveillance et des responsabilités des conseils des universités Juin P16 : UMI, Meknes MNGM WP 9.4 Réunion de suivi de la 2ème année Séminaire de restitution Juin P6 : UH2C, Casablanca MNGM WP 9.5 Réunion finale Décembre

89 Planning des réunions de préparation de Go Univ Lieu Type de lot N de réf du résultat/activit é Activités (comme indiqué dans la MCL) : Réunions de préparation P1 : UH2MC Mohammedia DEV WP 1.1 Etablir un bilan de gouvernance par les Universités Partenaires impliqués Mois MES (2),UM5S (2),UVI (1) 4 Agenda Dates 7-8 Avril 2014 P8 : UH1, Settat DEV WP 2.2 Définir les missions et les fonctions des structures chargées du SI UH2C (2), UH2MC (2), UMA (1) Mai 2014 P17 : USMB, Fes DEV WP 4.1 Elaboration d'une charte de fonctionnement du CU MES (2), AUI (2), ULE(1) Juin 2014 P14 : UMP, Oujda P3 : KTH, Stockholm Suède DEV WP 5.1 DEV WP 5.2 Etablir un modèle d organigramme fonctionnel type des Universités Elaborer un modèle type de manuel des procédures des Universités UH2C (2), MES (2), UMA (1) 10 UCA (2), UAE (2), UH2MC (2) Octobre Février 2015 P11 : UIT, Kénitra DIFF WP 6.2 Mettre en place des campagnes de sensibilisation UMI (2), UIL (2), ULE (1) Mars 2015 P9 : UAE, Tétouan EXP WP 7.1 Renforcer la capacité et le fonctionnement de la cellule de Communication UCA (2), UIL (2), ULE (1) Mai 2015

90 Gestion financière Projet Tempus Go-Univ Renforcement de la GOuvernance dans les UNIVersités marocaines à travers la mise en œuvre du Code Marocain de bonnes pratiques de gouvernance TEMPUS MA-TEMPUS-SMGR Coordonnateur de la bourse: l UH2MC Durée de vie du projet 24 mois Du 01 décembre 2013 au 30 novembre 2015

91 ANNEXE II: Budget prévisionnel de l action COÛTS DU PROJET Répartition du Budget Paiements et rapports Documents d'information Informations complémentaires

92 ANNEXE II Budget prévisionnel de l action COÛTS DU PROJET D après le e- forme Budget alloué en EUR I FRAIS DE PERSONNEL , , ,30 II FRAIS DE VOYAGE, FRAIS DE SÉJOUR , , ,40 III ÉQUIPEMENT , , ,00 IV IMPRESSION ET PUBLICATION , ,00 0,00 V AUTRES FRAIS , ,00 0,00 COÛTS DIRECTS ÉLIGIBLES (total des rubriques I à V) , , ,70 VI COÛTS INDIRECTS , , ,36 TOTAL DES COÛTS ÉLIGIBLES (total des rubriques I à VI) FINANCEMENT DU PROJET Subvention Tempus: comprend un financement correspondant au maximum à 90% du total des coûts éligibles (provenant de l UE) Cofinancement: correspondant au moins à 10% du total des coûts éligibles (provenant des ressources propres du partenariat) 0, , , ,06 D après le e- forme en EUR Budget alloué en EUR , , , , , ,97 FINANCEMENT TOTAL DU PROJET , , ,06

93 TEMPUS IV - Sixième appel à propositions RÉPARTITION DU BUDGET PAR INSTITUTION PARTENAIRE N de Nom de réf. du l'organisa parten tion en aire abrégé Code du pays 1. Frais de personnel ( ) 2. Frais de voyage et frais de séjour ( ) 3. Équipme nt ( ) 4. Impressi 5. Autres on et frais ( ) publicati on ( ) Total des COÛTS DIRECTS éligibles ( ) ( ) COÛTS INDIRECTS ( ) Total des COÛTS ELIGIBLES ( ) (Directs+Indirec ts) égal à (A+B) A. Subvention Tempus ( ) (90%) Tableau 10 B. Cofinancem ent ( ) (10%) P1 UH2MC MA , , , , , , , , , ,86 P2 UVI ES 8 095, , , , , , , ,61 P3 KTH SE , ,00 0, , , , , ,56 P4 UMA FR , , , , , , , ,13 P5 ULE ES 7 787, , , , , , ,54 P6 UH2C MA 6 120, , , , , , , , ,94 P7 UCD MA 890, , , , , , , ,53 P8 UH1 MA 7 980, , , , , , , , , ,78 P9 UAE MA 6 560, , ,00 0, , , , , ,01 P10 UCA MA 7 600, , , , , , , , ,81 P11 UIT MA 5 250, , , , , , , , , ,11 P12 UM5S MA 7 950, , , , , , , , ,58 P13 UMI MA 3 950, , , , , , , , ,80 P14 UMP MA 3 690, , , , , , , ,90 P15 UIZ MA 7 020, , , , , , , , ,34 P16 USMS MA 890, , , , , , , ,53 P17 USMB MA 3 250, , , , , , , ,44 P18 AUI MA 3 330, , , , , , , , ,95 P19 MES MA 0, , ,80 924, , , ,29 TOTAL: , ,64 Répartition du budget , , , , , , , ,74 * Un financement forfaitaire fixé à 7% du montant des coûts directs éligibles de l'action est octroyé d'office au projet afin de couvrir les frais administratifs généraux qui sont générés par le projet et peuvent être considérés comme affectés à l'action.

94 Paiements et Rapports Le montant de la première tranche de la subvention du projet Tempus Go-Univ qui a été transférée sur le compte de l UHM2C, le 04 février 2014 est de : ,43 MAD ( ,64 Euros) ce qui correspond à environ 60% de la subvention totale. Le taux de change adopté pour le projet est celui appliqué lors de ce premier transfert soit : 1 euro = 11,22 MAD, Le premier rapport doit être envoyé après la réunion d'évaluation et préparation à la 2 ème année prévue le 18 & 19 Décembre 2014 à Vigo Espagne, Le rapport final est à envoyer après la réunion finale prévue le 7 & 8 Décembre 2015 à Casablanca.

95 5. Equipment costs TEMPUS IV - Sixième appel à propositions, (3) ÉQUIPEMENT Tableau 5 Institution Total des frais N de Type de bénéficiaire Code du TVA et d'équipement, réf. du Nature, type et caractéristiques de l'équipement lot (nom en pays taxes* ( ) la TVA et taxes résultat abrégé) exclues ( ) DEV serveurs dédiés UH2MC MA ,00 1 serveur dédié UH2C MA ,00 1 serveur dédié UCD MA ,00 1 serveur dédié UH1 MA ,00 1 serveur dédié UAE MA ,00 1 serveur dédié UCA MA ,00 1 serveur dédié UIT MA ,00 1 serveur dédié UM5S MA ,00 1 serveur dédié UMI MA ,00 1 serveur dédié UMP MA ,00 1 serveur dédié UIZ MA ,00 1 serveur dédié USMS MA ,00 1 serveur dédié USMB MA ,00 1 serveur dédié AUI MA ,00 EXP 3.1 Ressources pédagogiques (ouvrages) UH2MC MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UH2C MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UCD MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UH1 MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UAE MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UCA MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UIT MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UM5S MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UMI MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UMP MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) UIZ MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) USMS MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) USMB MA ,00 Ressources pédagogiques (ouvrages) AUI MA ,00

96 5. Equipment costs TEMPUS IV - Sixième appel à propositions, (3) ÉQUIPEMENT Tableau 5 Institution Total des frais N de Type de bénéficiaire Code du TVA et d'équipement, réf. du Nature, type et caractéristiques de l'équipement lot (nom en pays taxes* ( ) la TVA et taxes résultat abrégé) exclues ( ) EXP 3.2 Logiciel de comptabilité général et analystique UH2MC MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UH2C MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UCD MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UH1 MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UAE MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UCA MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UIT MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UM5S MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UMI MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UMP MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique UIZ MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique USMS MA ,00 Logiciel de comptabilité général et analystique USMB MA ,00 EXP Personal computers + Imprimante A3 et Scanner UH2MC MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UH2C MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UCD MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UH1 MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UAE MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UCA MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UIT MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UM5S MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UMI MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UMP MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner UIZ MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner USMS MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner USMB MA ,00 1 Personal computer + Imprimante et Scanner AUI MA ,00 * La TVA et les taxes ne sont pas éligibles ni pour la catégorie "payé par Tempus", ni pour le cofinancement. TOTAL ,00

97 TEMPUS IV - Sixième appel à propositions, Type de lot (4) IMPRESSION ET PUBLICATION N de réf. Type de de publication et nombre de copies (à titre du indicatif) résultat 6. Printing & Publishing Raison Institution bénéficiaire Code du (nom en pays abrégé) Tableau 6 Total des frais d'impression et publication ( ) DEV 1.1 Un guide commun aux Universités pour la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de gouvernance Frais d'envoi et d'impression UH2MC MA 2 000,00 des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) DEV 2.1 Etablir un diagnostic suivi d un plan d amélioration du Frais d'envoi et d'impression SI UH1 MA 2 000, Formation sur la gestion financière : Audit, contrôle Documents de travail (support pédagogique) interne, manuel des procédures (session 1) + Ressources pédagogiques UM5S MA 2 500, Formation sur la gestion financière : Audit, contrôle Documents de travail (support pédagogique) interne, manuel des procédures (session 2) + Ressources pédagogiques UVI ES 2 500,00 EXP 3.2 Formation sur la gestion comptable : comptabilité Documents de travail (support pédagogique) générale et analytique (session 1) + Ressources pédagogiques UIZ MA 2 500, Formation sur la gestion comptable : comptabilité Documents de travail (support pédagogique) générale et analytique (session 2) + Ressources pédagogiques UMA FR 2 500, Atelier sur les ressources du SI Documents de travail UH2C MA 2 500,00 Atelier sur le rôle de pilotage stratégique, de surveillance et 3.4 Documents de travail des responsabilités des conseils des universités AUI MA 2 500,00 DEV 5.1 Fiabilisation de la gestion interne au sein des universités renforcée Documents de travail KTH SE EXP 6.1 Elaborer les enquêtes de satisfaction Frais d'envoi et d'impression UIT MA 2 000,00 DIFF 6.2 Mettre en place des campagnes de sensibilisation Frais de conception, d'impression, de communication et de diffusion (affiches, UH2MC MA mail, intranet) EXP 7.2 Frais de conception, d'impression, de Communication et diffusion de l information dans le communication et de diffusion (affiches, cadre de la transparence renforcées mail, intranet) UAE MA Frais de conception, d'impression, de DIFF 8.1 Diffusion des résultats du projet communication et de diffusion la promotion UH2MC MA du projet (affiches, mail, intranet) MNGM 9.1 Réunion de lancement Documentation UH2MC MA 2 000,00 MNGM 9.2 Réunion de suivi de la 1ère année/séminaire de restitution Rapports d'enquêtes et documentations UCA MA 2 000,00 MNGM 9.3 Réunion d'évaluation et préparation à la 2ème année Copîes et Rapports réunions du consortium UVI ES 1 000,00 MNGM 9.4 Réunion de suivi de la 2ème année/séminaire de restitution Rapports d'enquêtes et documentations UMI MA 2 000,00 MNGM 9.5 Réunion finale Copîes et Rapports final du consortium UH2C MA 2 000,00 TOTAL: ,00

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