ASSEMBLEE GENERALE. Les rencontres régionales Météo Jeunes Boum bot!

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1 ASSEMBLEE GENERALE Les rencontres régionales Météo Jeunes Boum bot! Atelier Pléiade sur le Spatiobus Remise des prix de la 10 ème édition des Défis Solaires Document de présentation pour l Assemblée Générale à la Cité de l espace le samedi 21 mars 2015 Planète Sciences Midi-Pyrénées Parc Technologique du Canal 14, rue Hermès Bâtiment Marine RAMONVILLE SAINT-AGNE Tél : Fax : planete-sciences.org Notre site Internet : SIRET : APE : 9499Z Agrément Jeunesse et Sports et association relais éducation nationale

2 Toujours plus haut!;o) 2

3 SOMMAIRE RAPPORT MORAL POUR L ANNEE BILAN D ACTIVITE DE L ANNEE Bilan d activité...10 Nos partenaires en Rapport financier...16 PROPOSITION DES SECTEURS POUR Orientations générales pour Priorités Planète Sciences...24 Secteur Ateliers et Formations...27 Secteur Opérations Scolaires...29 Secteur Manifestation...30 Secteur Prospectives...32 Secteur Loisirs...33 Secteur Vie Associative...37 Budget prévisionnel...40 DECISIONS D ASSEMBLEE...43 ANNEXES...47 Budget transversal Budget thématique Réalisé transversal Réalisé thématique Budget transversal Budget thématique

4 RAPPORT MORAL POUR L ANNEE 2014 C est avec beaucoup d émotion, de plaisir et de fierté que j écris ce rapport moral. Emotion, parce nous avons bouclé notre vingtième année d activité en 2014 et parce que c est le dernier rapport moral que j écris : comme prévu, après 18 années de présidence, je vais passer après cette assemblée générale la main à un nouveau président. Je ne me voyais pas aller au bout de mon deuxième dix-septennat! Une aventure pour les jeunes, c est bien qu elle laisse un peu de place aux plus jeunes Du vin pour le 21 Ce rapport moral est donc un peu particulier : après un rapide bilan de l année 2014, je vais surtout prendre le temps de faire une petite rétrospective du parcours que nous avons réalisé ensemble depuis avril 1994, date officielle de création de l association PASTEL (Projets d Activités Scientifiques et Techniques à buts Educatif et de Loisirs). Formellement, le 21 mars, nous avons presque 21 ans. Sans égaler les records de 2013 avec ses opérations exceptionnelles, 2014 fût une nouvelle année très intense pour Planète Sciences Midi-Pyrénées : journées participants, une exploitation de 476,5 K, conforme au budget avec une légère perte de 3,3 K, essentiellement liée à un remplissage insuffisant des séjours de vacances et une activité formation inférieure à nos prévisions et aux surcoûts sur le séjour paléontologie. Une bonne nouvelle : même si elle reste insuffisante, notre trésorerie s est améliorée, effet direct d un effort soutenu de l équipe sur les comptes rendus d activités et de Pierre-Louis Contreras, notre trésorier, sur le suivi des dossiers. Notre rapport annuel vous présente un bilan d activité complet et détaillé par secteur. Je retiens ici quelques réalisations particulièrement emblématiques de l année écoulée. D abord, au niveau des partenariats, avec par exemple la poursuite de l exploitation du Spatiobus du CNES pour une durée de trois ans et le renouvellement de la convention cadre avec le Rectorat de l académie de Toulouse, importante marque de reconnaissance du rôle joué en milieu scolaire. Koudou, faon, chamois et Izards On peut également citer le très bon remplissage du centre de loisirs de la Maison des sciences, la dixième édition des Défis Solaires et le maintien de nos grosses opérations, malgré une baisse des financements. Pour moi, le temps fort à retenir en 2014 est sans aucun doute la très belle opération «Espace dans ma ville», en coopération avec le CNES, l ACSE et la Ville de Toulouse, avec un extraordinaire moment de valorisation associant tous les accueils loisirs dans le centre les Chamois du quartier des Izards.Cette opération illustre bien nos valeurs et notre projet éducatif. Année de la lumière : un réseau pour élargir le spectre Ensuite, du côté du réseau Planète Sciences, il y a deux motifs de satisfaction : d une part, la livraison du premier prototype de module satellite d observation dans le cadre du programme d investissement d avenir «Sur la Route des Sciences» et le lancement du chantier de duplication en cinq exemplaires. D autre part, la relance des travaux «Réseaux 2020» avec le séminaire en fin d année 2014, un an après la première rencontre. Enfin, le bilan est plus contrasté en ce qui concerne nos grandes orientations stratégiques, avec des points très positifs (la relance de la lettre d information avec un rythme de parution très régulier, la réflexion sur le plan stratégique) mais d autres sujets restés, même dans une association laïque, au stade de vœux pieux (comme la réorganisation de l équipe opérationnelle, l ingénierie des contenus du projet santé ou la diversification des sources de financement). 4

5 C est un de nos points faibles récurrents : la difficulté à mener à bien les chantiers stratégiques, quand notre programme plus opérationnel mobilise toutes les énergies. Il y a vraiment un axe de progrès à ce niveau, comme à celui de la meilleure anticipation des actions. De 1994 à 2014 : retour vers le futur A l occasion de ces 20 ans, un petit coup d œil en arrière permet de voir tout le chemin parcouru. Je me souviens très bien de mon arrivée à Toulouse en janvier 1997 et les premières réunions avec Pierre Quétard, Georges Estibal et l équipe PASTEL déjà en place depuis 1994 : Claude Le Rohellec, le premier président, Laurence Menu, ZoheirBouaouiche, Jean-Noël Sarrail, Sandrine Ader, SylvianMontels, Nicolas Fanjeau, Guillaume Bracco et le club RAMPE, etc. L idée de créer une délégation régionale de l ANSTJ à partir d une structure dynamique proposant des activités ballon, télédétection et séjours de vacances commençait à germer Rue Ingres pour le Pastel? Notre trajectoire est à l image de nos locaux successifs : les 3,5 m 2 du local à photocopieuse de Labège, l atmosphère un peu «space» de la rue de Périole, l appartement de la rue de la Charbonnière et sa célèbre baignoire, puis nos locaux actuels de la «Maison des sciences» au parc technologique du canal. L adresse : rue Hermès En orbite, rue Hermès Les passionnés d espace diront certainement qu une telle adresse n était pas un bon présage. Au contraire, ces locaux mis à disposition par la ville de Ramonville Saint-Agne depuis 2000 ont été un véritable tremplin. Nous avons aussi une deuxième maison : c est Toulouse et la Cité de l espace, depuis 1998 et l opération fondatrice «Espace Jeunes», que nous avait confiée Bernard Burel pour le premier anniversaire de la Cité. Le partenariat s est poursuivi et renforcé : que ce soit pour des manifestations régulières (Trophées de robotique, Défis Solaires, nuit des étoiles, Ciel en fête par exemple) ou plus exceptionnelles (les 25 ans de Spot), c est toujours un plaisir de travailler avec les équipes de la Cité de l espace. A Toulouse, nous séjournons aussi régulièrement sur le site de Météo France, où ont été organisé une bonne partie des rencontres Météo-Jeunes et un certain nombre de lâchers de ballons Et notre vraie maison, c est partout en Midi-Pyrénées, chaque fois que nous intervenons directement ou indirectement dans une école, un centre de loisirs ou un centre de vacances. Des outils adaptés à l itinérance font partie de nos points forts avec le premier concept «Itinéraire des sciences», devenu ensuite «Circuit des sciences» et étendu désormais à tout le réseau avec «Sur la route des sciences». Bien sûr, il y a aussi, pour le compte du CNES, le désormais célèbre Spatiobus, anciennement baptisé Véhicule Télémesure puis Véhicule «A la découverte de l espace» : plus que le véhicule lui-même, c est son contenu et la manière de proposer des activités espace à un public très large qu il faut retenir. Je sais, j emprunte beaucoup d expressions au monde du spatial et je parle beaucoup de nos activités espace. Même si Toulouse est la capitale du spatial, cela ne doit pas masquer la diversité de nos activités. Elles ont pu connaître des hauts et des bas au fil des années mais ce sont elles qui attirent d abord nos bénévoles qui les font évoluer : astronomie, énergies, environnement et développement durable, espace, météorologie, paléontologie, robotique, santé, et toutes les autres présentes ou à venir. Une seule condition : permettre de pratiquer expérimentalement sciences et techniques, depuis la sensibilisation jusqu au développement, avec méthode, d un véritable projet en équipe. Quelques chiffres et deux lettres Difficile de faire une rétrospective sans quelques chiffres (pas trop!) pour fixer les idées journées participants en En 1997, première année en tant que délégation de l ANSTJ, il y en avait Le chiffre du budget est resté relativement stable : 476,5 K en 2014, 451 KF en Une seule différence, deux lettres, mais elle est de taille : en 1997, il s agissait de francs et non d euros! 5

6 Nous sommes depuis quelques années à un palier mais c est aussi un exploit : au-delà de la croissance de l activité, nous sommes parvenus à pérenniser, avec nos partenaires, les quatre postes d emploi-jeunes après l arrêt des aides de l état, aides qui nous ont vraiment permis de changer de dimension à la fin des années 90. Idem pour l évolution de l équipe salariée de notre «petite entreprise» : 7 permanents et un nombre impressionnants de vacataires, à comparer au premier contrat CES à mi-temps en De nombreuses personnes, salariées ou bénévoles, ont effectué un bout de chemin plus ou moins long avec nous. J ai la faiblesse de penser que ce passage les a marquées positivement, à titre individuel ou professionnel, même si cela n est pas toujours facile à valoriser dans un milieu professionnel pour lequel le diplôme reste la principale clé. La recette de notre potion magique : que faut-il retenir de tout cela? Oublions les chiffres Quatre ingrédients indispensables me viennent à l esprit quand je me demande comment cette alchimie a pu fonctionner aussi bien : - D abord, des rencontres avec des personnes très diverses : celles qui se sont impliquées dans l association, bénévolement ou en tant que salariés, celles qui ont cru en nous quand nous n avions pas encore fait nos preuves. Du côté de nos partenaires, plus que les institutions ou les organisations, ce sont d abord les rencontres avec des hommes ou des femmes, à tous les niveaux, qui ont fait prendre la mayonnaise. Certains, comme Jean-Claude ou Pierre-Louis, sont devenus des amis ou se sont impliqués très activement en tant qu administrateurs ou bénévoles. - Puis, la confiance et le sens des engagements pris : c est une de mes plus grandes satisfactions de constater que Planète Sciences Midi-Pyrénées est reconnu comme un partenaire fiable. La confiance n est pas le résultat d un coup de baguette magique. C est uniquement parce, à titre individuel et collectif, nous conservons le sens des responsabilités et de la tenue des engagements que nous la méritons. - Ensuite, la construction collective dans la durée : comme la confiance, les programmes ambitieux prennent du temps. Ils demandent de la ténacité, de l anticipation et des compétences qu un individu seul ne possède pas. C est là que cela se complique : travailler en équipe et à nouveau en confiance, cela demande un effort. «Cela ira plus vite si je le fais tout seul». Peut-être, mais cela ira moins loin : en interne ou en externe avec les autres acteurs de la CSTI, cela reste un défi de travailler à plusieurs mais, quand cela fonctionne bien, l effet de levier est extraordinaire. Je suis toujours très agréablement surpris que je vois la diversité des profils (et des «looks») quand j assiste à une réunion d animateurs ou d un groupe de travail de Planète Sciences Midi-Pyrénées : jeunes et moins jeunes, fous de techno ou amoureux de l environnement, scientifiques ou non scientifiques Même si le ton monte parfois, c est vraiment grâce à cette diversité que nous avons réussi ce que nous avons fait jusqu à présent. - Enfin les défis à relever et l innovation : je crois que cela fait vraiment partie de notre ADN associatif. Chaque année, nous avons lancé au moins un projet innovant : le thème de la santé, «Construis ton Sat» puis la maquette Pléiades, le centre de loisirs et le séjour paléontologie, Astronomie pour tous, les nouveaux outils pédagogiques en robotique, le Fablab, les opérations en environnement Cela peut donner l impression de se disperser ou compliquer la vie de l équipe permanente. A mon avis, c est indispensable pour au moins deux raisons : c est cela qui motive les bénévoles et en attire de nouveaux. C est aussi ce qui peut nous aider à convaincre nos partenaires. La vraie difficulté, c est de parvenir en même temps à maintenir et financer les activités existantes : à l école les jeunes changent chaque année et, pour eux, nos activités sont donc toujours innovantes. Un dernier point : la gestion rigoureuse. Cela ne fait pas rêver mais j ai appris grâce à l ANSTJ et à Guy que c était une condition indispensable pour pouvoir se développer et faire aboutir ses projets. Cette rigueur nous a permis d éviter jusqu à présent des crises importantes. Je remercie notre directeur et tous nos trésoriers pour leur vigilance. 6

7 Et la suite : toute la lumière sur les boites noires Continuer Le changement de présidence est une opportunité. Il y aura des nouveautés, des évolutions et une nouvelle dynamique. J ai simplement quelques conseils : - Rester fidèle à nos valeurs et à notre projet éducatif : il n a pas vieilli, au contraire. Les activités, les cadres, les moyens peuvent évoluer. Le fond reste valable : la science devient de plus en plus complexe et la technologie nous livre des boîtes noires de plus en plus opaques. Ouvrir les boîtes noires, stimuler le questionnement et l esprit critique dans le respect des autres, c est un enjeu toujours aussi important pour les jeunes, qu on s adresse à un futur ingénieur, scientifique ou un futur citoyen. - Voir grand, voir loin : les bonnes idées méritent d être mises en œuvre avec de l ambition. Ensemble, nous avons des bons bras de levier. Une condition de succès : anticiper et mettre en place un projet bien construit, par étapes, et bien piloté. - Rester ouverts, en misant sur la richesse de la diversité, en travaillant avec d autres associations et en renforçant encore plus les liens avec le monde de la recherche et de l industrie. En ce qui me concerne, n ayez pas d inquiétude : je ne vais pas m ennuyer ni m éloigner de Planète Sciences Midi-Pyrénées. Je vais accompagner le nouveau Président et, en étant libéré des contraintes très opérationnelles, je vais pouvoir me consacrer davantage à quelques sujets stratégiques qui n avancent pas comme nous le souhaiterions. Il y a aussi quelques beaux projets qui méritent toute notre implication, comme le quai des savoirs à Toulouse, l évolution de la géographie de nos régions ou encore les partenariats dans le réseau Planète Sciences. Et puis, j espère avoir le temps de refaire un peu de technique et d animation. Cela me manque Je remercie vivement tous ceux qui m ont supporté (au sens français et anglais) depuis des années, en particulier ceux qui, comme Eric notre directeur, m ont eu sur le dos tous les jours ou ceux dans le réseau qui ont su écouter des petites musiques un peu différentes. J espère que cet anniversaire célébré tout au long de cette année sera un bon moyen de motiver de nouveaux bénévoles. Bon anniversaire et longue vie à Planète Sciences Midi-Pyrénées et au réseau Planète Sciences! Gil Denis, Futur ex-président. 7

8 Alors comment c était cette année? 8

9 BILAN D ACTIVITE DE L ANNEE 2014 Faisons le point! 9

10 Bilan d activité Quelques chiffres clés : Ce tableau comptabilise, par secteur thématique, toutes les actions réalisées au cours de l année Le détail de ces actions est disponible sur simple demande. Secteurs Journées-participants Jeunes Animateurs Sous total Astronomie Loisirs Environnement-Météo-Energie (EME) Espace Spatiobus Robotique Vie associative Développement régional Total : Le tableau ci-dessous comptabilise, par cadre d activité, toutes les actions réalisées au cours de l année Le détail de ces actions est disponible sur simple demande. Secteur janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Sous total Atelier Atelier événement Formations Opération scolaires Vie asso Manifestations SAPTIOBUS Propsectives Loisirs Total JP N : Total JP N-1: JP N-1 Variation de l'activité sur l'année Journées-participants janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 10

11 Analyse sur l année 2014 avec le comparatif des années 2011, 2012 et 2013 : Après 12 ans d augmentation constante de nos activités, c est la première année que Planète Sciences Midi-Pyrénées a une baisse de son activité avec quasi 12 % de moins que l an dernier. Ceci s explique par grosse opération en moins (final nationale des Trophées de robotique, pas de Journées portes ouvertes) et des projets scolaires qui s inscrivent de plus en plus tardivement dans l année. Le premier constat que l on peut observer, c est que nous sommes revenus sur un cycle classique de nos activités avec une baisse en fin d année. Il y a une diminution en fin d année, ceci est du à l inscription très tardives des projets scolaires qui pour la plus part se sont inscrits début Seulement 110 projets inscrits fin décembre contre 149 sur l année Rythme de l'activité En Journées-Participants Historique des Journées-participants de 1997 à

12 Petite synthèse 2014 : 6% 7% 14% Répartition par secteur des journéesparticipants jeunes 0,2% 0,1% 7% 8% Astronomie Loisirs EME Espace Spatiobus 16% Répartition par secteur des journéesparticipants animateurs 3% 8% 0% 1,5% 35% Astronomie Loisirs EME Espace Spatiobus Robotique Vie associative 14% Robotique Vie associative 58% Dév. régional 23% Dév. régional Répartition par type d'activité Couverture géographique des actions 0% 0,8% 15% 3% Ateliers Séjours CLSH 2% 11% 10% 1% 4% Ariège Aveyron Haute-Garonne 6% Club Gers 65% 0% 10% Manifestation Op. scolaire Formation Divers 1% 15% 3% 53% Lot Haute Pyrénées Tarn Tarn et Garonne Reste de la métropole Pour mémoire, synthèse 2013 : 6% 4% 18% Répartition par secteur des journéesparticipants jeunes 0,2% 0,5% Astronomie 14% 7% Loisirs EM E Espace Spatiobus 22% 7% Répartition par secteur des journéesparticipants animateurs 0% 1,1% 10% 36% A stronomie Loisirs EM E Espace Spatiobus Robotique Vie associative 10% Robotique Vie associative 50% Dév. régional 14% Dév. régional Répartition par type d'activité Couverture géographique des actions 58% 1% 1,1% 16% 3% 5% 0% 16% Ateliers Séjours CLSH Club Manifestation Op. scolaire Formation Divers 11% 2% 14% 1% 13% 3% 1% 3% Ariège Aveyron 52% Haute-Garonne Gers Lot Haute Pyrénées Tarn Tarn et Garonne Reste de la métropole 12

13 Quelques indicateurs : ASSOCIATIF ADMINISTRATIF Nombre d adhérents individuels Nombre de devis Nombre de clubs Nombre de factures Nombre de bénévoles Nombre de conventions Nombre de vacataires Nombre de notes de frais Nombre de permanents 6 6 Nombre de bulletins de salaire Nombre de mouvements comptables COMMUNICATION Nbre Ville Pays Nbre Ville Pays Nombre d articles de presses Site Internet général PSMP Blogs : Un autre regard sur la Terre Défis Solaires Trophées de robotique Plascibook Total Internet : Blog Un Autre Regard Sur la Terre (entre janvier et décembre 2014) Statistiques établies à partir de Google Analytics Site de Planète Sciences Midi-Pyrénées (entre janvier et décembre 2014) PEDAGOGIQUE Nombre de malles pédagogiques : 149 Nombre de projets scolaires suivis à l année : 149 ( ) et 110 ( ) PARTICIPATIF Participation aux instances de l'association EVALUATION Evaluation des objectifs atteints par les secteurs en /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2009 Conseil d'administration (élus et invités) 13/01/ /01/ /01/2012 Assemblé Générale (membres) 13/01/ /01/ % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ateliers Formations Opératio n Scolaire Manifestation Prospective Loisirs Spatiobus Vie Associative 13

14 Nos partenaires en 2014 Planète Sciences Midi-Pyrénées a continué en 2014 à développer et formaliser de nombreux partenariats au niveau institutionnel, scientifique et associatif. Institutions publiques : Le Rectorat à travers la reconduction de notre convention cadre, L inspection académique du Tarn dans le cadre d une collaboration sur les défis scientifiques, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale qui nous a soutenus à travers le poste fonjep et pour son information régulière de la législation sur l accueil de jeunes, La Direction Régionale de l Environnement de l Aménagement et du Logement sur notre projet «l eau, l air, la vie», L Agence Adour Garonne pour son soutien sur notre projet «l eau, l air, la vie». Collectivités territoriales : La Région Midi-Pyrénées pour son soutien sur de nombreuses opérations scolaires, notre emploi mutualisé et le fort soutien sur les projets déposés dans le cadre de l appel à projet Culture Scientifique Technique et Industrielle, La ville de Ramonville Saint-Agne pour son soutien permanent et historique à travers l accueil au sein de la «Maison des Sciences» et la réflexion sur la création d un Fablab, La ville de Toulouse à travers notre convention pluriannuelle sur nos actions récurentes (Trophées de robotique, Défis Solaires, Rencontre des Clubs Météo, forum des métiers, le projet «Un autre regard sur la Terre»), sur la confiance renouvelée sur la mise en place d ateliers scientifiques sur ses centres de loisirs et nos collaborations sur nos projets "Mon quartier sous les étoiles" et pour sa confiance lors de nombreuses action lors de la Novéla. Le SICOVAL pour sa confiance historique dans notre projet «Territoire des sciences». Organismes scientifiques et industriels : Le Centre National d Etudes Spatiales (Service Culture Spatiale) pour son partenariat sur l ensemble des activités spatiales tel que le Festival de Cordes, de Gimont, de Blagnac et sa confiance sur la gestion de son véhicule : le Spatiobus, La délégation régionale du Centre National de la Recherche Scientifique avec l intervention de scientifique sur nos opérations dans le cadre de notre convention, L INP de Toulouse pour nos échanges sur la médiation scientifique comme outil pédagogique, ONERA, IRAP, Météo France, CNES, Airbus Defence and Space, Lycée Pierre- Paul Riquet, Mercator Océan, LEGOS, Infoclimat pour leurs implications dans le forum des métiers, Le LAAS sur son soutien dans le développement de la robotique, Météo France dans le développement des clubs météo de la région valorisés lors de la rencontre régionale des clubs météo, 14

15 L Université d Albi dans sa complémentarité dans les défis scientifiques du Tarn, Airbus Defense and Space pour son soutien à travers la taxe d apprentissage et l accompagnement sur le projet Pléiades, Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées pour nous avoir intégrés à la «Nuit des Chercheurs», Infoterra, Spot image, Mercator Océan, LEGOS, Planet Action, CLS, pour leurs soutiens au projet «Un autre regard sur la Terre», Société Météorologique Française impliquée dans l organisation de la rencontre régionale des clubs météo, Organismes culturels et médiatiques : La Cité de l espace avec l organisation de multiples événements dont la 10 ème édition les Défis Solaires Midi-Pyrénées et les Trophées de robotique et la traditionnelle Nuit des étoiles, Le Muséum de Toulouse pour son soutien l élaboration dans notre projet de séjour en archéologie. Associations : L Association Française d Astronomie pour l organisation de la nuit des étoiles, Le GRAINE Midi-Pyrénées sur les sujets d environnement et de développement durable, L association LinuxEdu pour sa collaboration sur le développement de la robotique auprès des enseignants et l organisation des Trophées de robotique, Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées pour notre complémentarité dans l animation dans le cadre de Circuit des Sciences, Les amis de la Cité de l espace pour leur participation aux jurys des Défis Solaires et des Trophées de la robotique, Délires d encre dans sa confiance dans notre investissement sur Scientilivre et notre collaboration sur les Défis Solaires et Circuit des Sciences, Science Animation Midi-Pyrénées lors de la semaine de la science, dans l initiative de la convention cadre d entraide des structures de la CSTI, La ferme des étoiles pour nos relations et les futures collaborations dans les Défis Solaires, L Association des Anciens de la Météo pour leur forte implication dans les projets météo, Infoclimat pour son implication dans les Rencontres Régionales Météo Jeunes, Les associations impliquées dans le projet «Astonomie pour tous» : RAMIP, l observatoire de Sabarat, l observatoire des Pléiades et PEGAASE, Les associations Reflet sur de la mutualisation de projet en environnement, L association Tetaneutral organise une partie de sa vie associative dans la «Maison des Sciences», Les Chemins Buissonniers lors de rencontres dans l année sur la culture scientifique et technique, Sens Actif, DIRE, Ferme de Cinquante, le Chèvrefeuille et les associations de Ramonville lors d échanges et de rencontres autour de l agenda 21 de la commune, de la fête de science, ou d entraide, Et bien d autres encore. 15

16 Rapport financier L association a su maintenir son cap en 2014 et elle clôture l année 2014 avec un léger déficit de 3,3 k. Le budget global réalisé en 2014 est de 476,5 k. On constate une diminution des aides dans l ensemble de l exercice. Cette diminution par rapport à l an dernier peut s expliquer en partie par le cadre exceptionnel de l année 2013 et l organisation de la finale nationale des Trophées de robotique. Le déficit est du en particulier à la diminution du remplissage des séjours de vacances. Le séjour paléontologie à Montréal-du-Gers a rencontré des difficultés au niveau du coût de l hébergement et de la restauration. Les comptes ont été validés par notre expert comptable et notre commissaire aux comptes qui confirment l aspect sain de notre gestion. Nous n'avons pas fait appel à l'emprunt, ce qui reste rare dans notre environnement associatif. Les pages qui suivent présentent de façon synthétique et habituelle les bilans financiers de l année, en les comparants au budget prévisionnel. Le bilan / compte de résultat est également présent. Deux points de vue sont illustrés : la vision thématique et la vision transverse (principalement le cadre d activité). On doit remarquer principalement les points suivants : 1) Le fond de roulement (ou la trésorerie) : Grâce au traitement d un bon nombre de dossier en retard (FEDER et Région Midi-Pyrénées) et au paiement de ces derniers l association a pu s acquitter des cotisations vis-à-vis du national et du FDR. Il faut cependant maintenir le rythme de la remise de nos comptes rendus. 2) De bonnes nouvelles : Soutien maintenu de nombreux partenaires sur nos manifestations (ville de Toulouse, Région Midi-Pyrénées, Conseil Général 31, DRDJS, Météo France) Signature de la convention cadre du Spatiobus avec le CNES pour les trois années à venir, Obtention d un financement FEDER pour la réalisation des Défis Solaires, Des stages de notre ALSH bien remplis. 3) La grande implication de bénévoles sur certaines manifestations (Trophées de robotique, Défis solaires) qui ne pourraient être organisées sans eux malgré une baisse de leur présence sur des actions régulières de l association. 16

17 Présentation sous forme de camemberts des tableaux du réalisé 2014 mis en annexe (montant total 476,5 K ) : CHARGES 2014 Spatiobus 14% Fonctionnement 21% Prospective 4% Vie Associative 1% Loisirs 28% Ateliers et formations 18% Manif estations 10% Opérations Scolaires 4% PRODUITS 2014 Spatiobus 18% Prospective 4% Fonctionnement 4% Vie Associative 2% Ateliers et formations 24% Loisirs 31% Opérations Scolaires 5% Manif estation s 12% 17

18 L activité réalisée correspond au budget prévisionnel (480 K, soit -1% d'écart au budget initial). Les tableaux suivants présentent les pourcentages des variations par secteurs ainsi que leurs soldes relatifs : Ecart au budget Pourcentage 20% 10% 0% -10% Fonctionnement Vie Associative Ateliers et formations Opérations Scolaires Manifestations Loisirs Prospective Spatiobus -20% -30% -40% -50% Voici quelques éléments de compréhension : Fonctionnement : Un grand nombre de salaires et du temps de secrétariat. Vie Associative : Moins d actions réalisées dont le report des 20 ans en 2015 et les quelques actions ont toutes été portées par les bénévoles de l association. Ateliers et Formations : Le volume des ateliers a augmenté par rapport au budget mais nous sommes pensons que nous avons encore des marge de progression surtout sur le volet formation. Opérations scolaires : Légèrement moins de soutien financier de nos partenaires sur les opérations et au vu des restrictions des années précédentes le secteur a été très prudent sur ces dépenses et les bénévoles ont pris en charge les actions qui pouvaient l être. Manifestations : La baisse des aides des partenaires s est fait ressentir mais nous avons quand même pu maintenir les différentes actions. Obtention d un reliquat de FEDER auprès du service environnement de la région sur les Défis Solaires ce qui nous a permis malgré l année blanche des FEDER CSTI de maintenir l opération. Loisirs : L écart au budget est minime mais il y a eu des charges exceptionnelles (surcouts sur l hébergement et la restauration du séjour archéologie et quelques aléas avec les Minibus) Prospective : Retard sur des actions autour du projet «Parlons Santé» qui vont être reporté en Spatiobus : Les actions complémentaires avec le CNES (Cordes, des racines et des ailes, Gimont, ) ont été intégrées au volet à lot à bons de commandes. Cette année nous avons donc un résultat négatif de 3,3K (soit 0,7% de notre exploitation), dont nous proposons l affectation en réserve de trésorerie. 18

19 PLANETE SCIENCES MIDI-PYRENEES ANALYSE DU RESULTAT POSTES * Recettes activités * Cotisations statutaires Produits statutaires * Subventions * Autres Produits d'exploitation * Services et fournitures * Impôts * Salaires et charges sociales Excédent brut d'exploitation * Dotation aux amortissements Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat Courant (6) =(4)+(5) * Charges exceptionnelles * Produits exceptionnels Résultat exceptionnel (7) Report des ressources antérieures Engagement sur subvention RESULTAT NET (6) + (7) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Définition : Capacité d autofinancement (CAF) : La CAF est le flux potentiel de trésorerie (sans tenir compte des décalages temporels) dégagé par l'ensemble de l'activité normale de l'association. La CAF n'est pas exactement un flux de trésorerie (cash flow en anglais). En effet, elle ne tient pas compte des encaissements et des décaissements effectivement réalisés au cours de la période. C est la capacité de l'association à dégager des liquidités pour financer l'exploitation et le développement. Elle est égale au résultat avant prise en compte des éléments non monétaires (dotations aux amortissements et provisions), mais après impôt. PLANETE SCIENCES MIDI-PYRENEES Situation Patrimoniale au 31/12/ Immobilisations brutes Amortissements Immobilisations nettes Provisions pour risques et charges Fonds dédiés 0 0 Actif immobilisé net de dettes provisionnées Créances Dettes Actif circulant net Trésorerie actuelle Capitaux propres Fonds associatif Réserves Résultat

20 Passons aux objectifs! 20

21 PROPOSITION DES SECTEURS POUR 2015 Pas la peine de s en rendre malade tout va bien se passer! 21

22 Orientations générales pour ans et pleins de projets réalisés. Mais surtout : «20 ans et pleins de projets à réaliser», voici notre devise pour l année 2015! Notre association a atteint en deux décennies une maturité certaine que nous nous devons de maintenir et d étendre pour que Planète Sciences Midi-Pyrénées reste un acteur majeur de l animation en Sciences et Technique dans notre région. Nos objectifs se déclinent sur trois niveaux : Un plan à trois ans, Une synthèse des grandes orientations de l année 2015, Des objectifs par secteurs opérationnels En 2014, nous avons entamé la formalisation de la stratégie à moyen terme de l association au travers de la rédaction du Plan à trois ans. Cette stratégie se décline ainsi en dix orientations principales : 1. Redynamiser le bénévolat, au cœur de notre modèle associatif et de notre fonctionnement, 2. Pérenniser et développer les activités existantes en les adaptant à l évolution des cadres et des publics, 3. Continuer à innover en proposant de nouveaux outils et de nouvelles activités, 4. Renforcer les liens avec les scientifiques et les industriels de la région Midi-Pyrénées, 5. Rayonner sur la région Midi-Pyrénées, 6. Développer de manière importante les activités «autofinancées», 7. Sécuriser ou renouveler les sources de financements, 8. Assurer un fonctionnement efficace de l équipe opérationnelle, 9. Jouer un rôle actif au sein du réseau Planète Sciences, 10. Rester un partenaire de référence dans le paysage de la CSTI en région Midi-Pyrénées Ce chantier de rédaction du Plan à trois ans, encore ouvert, reste une priorité pour l année à venir. Ces axes ont ensuite été déclinés en «grandes orientations de l année» qui sont détaillées dans le document qui suit. Parmi les grands projets à développer cette année :Ouverture de la «Maison des Sciences pour tous» qui intègre un Fablab en partenariat avec la commune de Ramonville Saint-Agne, Développer des projets auprès de publics empêchés, notamment à travers le projet «Astronomie Vers Tous» Poursuivre le développement du projet «Santé» en lien avec plusieurs autres acteurs de la Culture Scientifique Technique et Industriel (CSTI). 22

23 Pour mener simultanément à bien les objectifs des secteurs et ces objectifs généraux, le budget, qui a été préparé pour 2015 et qui est soumis à votre approbation, s élève à En légère hausse d environ 5% par rapport à 2014, ce budget intègre l un des objectifs prioritaire qui est la recherche de nouvelles pistes de financements. Enfin, le challenge de cette année est aussi de favoriser l accueil de nouveaux bénévoles et de fidéliser nos membres. Cette fête des 20 ans de Planète Sciences Midi-Pyrénées est le premier élan de cette dynamique. Merci pour votre implication dans l association tout au long de l année et bienvenu aux nouveaux adhérents! Le Bureau de Planète Sciences Midi-Pyrénées. En route... 23

24 Priorités 2015 Planète Sciences Développer les activités et innover 1. Améliorer le fonctionnement et l organisation de l équipe opérationnelle : culture projet, reporting, travail collectif, anticipation et suivi des actions. Optimiser le temps passé sur les activités récurrentes et faire appel à des chargés de mission pour les opérations ponctuelles. Référent : Moyens : Echéance : Éric Couffin. Formation, objectifs individuels, rôle du directeur recentré sur la mission de coordination opérationnelle. Approche projet formalisée pour un certain nombre d actions pilotes (indicateur : au minimum 3). Se donner les moyens du diagnostic. Dès maintenant. 2. Acquérir une plus grande indépendance vis à vis des partenaires Référents : Responsables de secteurs Ressources : Bérengère Gueguen sur le développement de ce secteur. Indicateurs : Augmenter de 25% le nombre d'ateliers proposés Augmenter de 25% le nombre de participants à nos formations Obtenir un agrément en tant qu'organisme de formation Assurer un remplissage à 70% et l'équilibre financier des séjours de vacances. Echéance : Décembre Objectif de coordination intersectorielle : Optimisation de la formation à Planète Sciences. Mutualiser les savoir-faire entre secteurs opérationnels. Référents : Responsable Formation / Éric Couffin. Ressources : Groupes Ad hoc. Indicateur : Création d un plan de formation commun à l ensemble des secteurs par thématiques (augmenter le nombre de participants aux formations, minimum 6, en élargissant le publics concernés ex : enseignants et animateurs sur une même formation). 30%/an des animations sont formalisées (fiche pédagogique au minimum) Espace de partage des ressources mis en place. Echéance : Décembre

25 Pérenniser notre modèle de fonctionnement reposant sur le bénévolat et une équipe et une organisation opérationnelle efficace et adaptées 4. Formaliser le plan à 3 ans et le diffuser (interne et externe, y compris avec une rencontre systématique de nos principaux partenaires). La recherche de nouveaux financements, nouveaux partenaires et la communication interne/externe sont des moyens associés. L avenir et les priorités des opérations scolaires font partie du périmètre. Référent : Gil Denis. Ressources : Bureau et CA / directeur / bénévoles impliqués. 5. Renforcer les collaborations avec les autres acteurs de la Culture Scientifique Technique et Industriel (CSTI) : Renforcer la CSTI de tous (jeunes et adultes) est un impératif majeur. De très nombreux acteurs (publics, privés, organismes de recherche, collectivités territoriales, monde associatif, etc.) consacrent tout ou partie de leur activité à cet objectif. La collaboration de ces acteurs est utile et efficace. Elle est nécessaire. PSMP a joué un rôle moteur dans la conception et la mise en place du PTR (Plan Territorial de Référence) et du «Mémorandum d entraide» et a aussi favorisé la définition de projets spécifiques. PSMP doit poursuivre dans cette voie. Référent : A identifier. Ressources : (1) désigner un référent qui fera régulièrement rapport au Bureau et au CA sur la collaboration inter-associative, (2) assurer la présence active de PSMP dans le PTR et la conduite du Mémorandum d entraide. Echéance : Dès maintenant. Echéance : Juin Indicateur : Plan à 3 ans formalisé et quantifié diffusé au CA de juin. Sécuriser et renouveler les sources de financement 6. Dynamiser la vie bénévole Accueillir et fidéliser les bénévoles au sein des groupes ad hoc thématiques et groupes bénévoles autour des secteurs opérationnels. Echéance : Octobre ou novembre, à confirmer. Référent : A identifier. Moyens : Démarcher les réseaux étudiants ; célébrer les 20 ans de l association avec deux volets : 1) partenaires et 2) adhérents et réseau. Ressources : Bénévolat + chargé de mission ponctuel pour les évènements associés. Budget limité sauf si ressources partenaires dédiées. Indicateur : Nombre de groupes bénévoles constitués (minimum 3 groupes avec une activité régulière), référent de groupe identifié et membre du CA. Echéance : AG

26 7. Mettre en place un comité scientifique et industriel et renforcer les liens avec le monde de la recherche et de l industrie. Référent : Jean-François Parmentier. Ressources : Membres du bureau / CA / Bénévoles / Permanents. Indicateur : Comptabiliser le nombre de lien avec le monde de la recherche et de l industrie Qualifier ces liens. Echéance : Juin, à confirmer. Rayonner sur l ensemble du territoire de la région et rester un acteur majeur de la CSTI 8. Assurer la maîtrise d œuvre du projet santé et contribuer au développement de contenus (ateliers expérimentaux) et d ateliers cohérents avec nos objectifs. Référent : Jean-Claude Cazaux. Moyens temps permanent + bénévoles. Indicateurs : Développement de contenus pédagogiques et formation d animateurs. Echéance : Octobre Mise en œuvre Allées jules Guesde + ateliers au fil de l année. 9. Faire connaître les activités de PSMP à : Ses adhérents. Les membres du réseau. Les partenaires institutionnels. Les autres associations. Différentes relations. Référent : Jean-Claude Cazaux. Moyens : Diffuser périodiquement un bulletin sur nos activités avec un éditorial, et ensuite sur un thème. Développement du nouveau site Internet PSMP. Ressource : Les différents articles rédigés au cours de l année provenant du site Internet. Indicateur : Bulletin d information régulier, autour du thème des 20 ans par exemple. Emettre une newsletter régulière (1 par mois). Echéance : Décembre Jouer un rôle actif et structurant au sein du réseau Planète Sciences 10. Renforcer notre participation au sein du Réseau Planète Sciences : Chaque secteur doit avoir une "orientation" réseau. Renforcer la coordination réseau. Référents : Rachel Arnould Ressources : Référents des groupes bénévoles / Permanents. Moyens : Participation au séminaire Réseau, aux coordinations sectorielles, aux évènements Réseau (ex : campagne astro), aux projets à dimension Réseau (ex : Sur la route des sciences, Astro vers tous, Observatoire des Saisons). Indicateurs : Nombre de projets Réseau auxquels PSMP contribue ou participe. Echéance : Décembre

27 Secteur Ateliers et Formations (Comité de rédaction : Jean-François PARMENTIER, Philippe MARTORELL, Sébastien GIRAUD, Christa SAUTOU, Romain NGUYEN VAN YEN, Jean-claude LECOULES.) Objectifs généraux ) Redynamiser l implication des animateurs dans les activités du secteur 2) Augmenter de 10% le nombre de nos ateliers Objectifs opérationnels ) Redynamiser l implication des animateurs dans les activités du secteur Mise en place d'un parcours animateur : - en assurant un accompagnement et une formation continue des personnes destinées à l animation scientifique et technique - à travers une formation de rentrée basée sur la démarche de projet, et, la mise en place de week-ends techniques associant l utile à l agréable - en les impliquant dans des projets, et en remettant en place des réunions de travail, sur différents sujets tels que notre démarche, le public souhaité, les thèmes à aborder, etc - avoir un carnet de l animateur où seront indiquées les formations suivies par la personne, ses compétences techniques et pédagogiques et son expérience sur le terrain - le nombre de nouvelles personnes recrutées en début d année et qui continuent à s impliquer à l année Se rapprocher des fablabs existant de Toulouse : - adhésion réciproque avec Artilec - le nombre de projets réalisés en commun Se rapprocher des laboratoires et des écoles supérieures de Toulouse : école supérieure agricole de Purpan, ENSIACET, Université de Toulouse pour mieux impliquer les étudiants dans nos projets - Nombre d étudiants et d élèves ingénieurs qui participent à nos projets (estimé à une dizaine) - le nombre de projets réalisés en commun (estimé à 2) 2) Augmenter de 10 % le nombre de nos ateliers Via des supports de communication : Présenter nos ateliers via le site Internet de l association : - Mettre en ligne un descriptif très succinct (quelques lignes) des principaux ateliers animés - Avoir 40 descriptifs d ateliers fin 2015 Terminer le catalogue de présentation des ateliers - Avoir la plaquette pour l été

28 Rédiger une brochure de présentation des activités de Planète Sciences Midi-Pyrénées (ateliers, projets scolaires, formations, séjours de vacances, clubs) à diffuser vers l extérieur et à reprendre pour notre site Internet - Avoir la brochure faite en fin 2015 Via la formalisation des ateliers sur plusieurs années : et 2016, formalisation des ateliers qui sont le plus demandés ou pratiqués sur le terrain en espace, en astronomie, en environnement et en robotique, en se rapprochant de ce qui existe aussi au niveau du réseau et 2017, formalisation des ateliers développés dernièrement et 2018, formalisation de tous les ateliers existant à l association Via la recherche de nouveaux partenaires : CE, mairies, communautés de communes, etc. - Nombre de nouveaux «partenaires» (estimé à 4) En maintenant nos partenariats actuels : le marché du SICOVAL, le marché avec la Mairie de Toulouse, etc., - Nombre de partenaires maintenus En ciblant un nouveau type de public dit «empêché» en appliquant le programme de d «Astro vers tous» - Nombre de personnes handicapées touchées (estimé à une centaine) En utilisant le numéro d agrément du National comme organisme de formation professionnelle pour élargir nos formations auprès d un plus large public - Nombre de formation professionnelle ouverte (estimé à une) En instaurant des formations avec la Maison pour la science - Avoir une formation inscrite dans leur programme En préparant un BAFA approfondissement avec Sensactifs «sciences et environnement» pour Réunions avec Sensactifs pour définir les modalités d organisation En maintenant la formation avec la DDCSPP et organiser une seconde session complémentaire - 2 formations 28

29 Secteur Opérations Scolaires (Comité de rédaction : Rachel Arnould, Bérengère Guéguen.) 1) Continuer à accompagner des projets scolaires 2) Favoriser la valorisation des projets de jeunes Objectifs généraux 2015 Objectifs opérationnels ) Continuer à accompagner des projets scolaires : Trouver des mécènes pour des projets techniques et novateurs : - trouver 4000 de mécénat. Continuer d accompagner les projets innovants et/ou techniques tels que «Ballon Pour l Ecole», «capteurs et biodiversité», «Everest», «robots programmables», «mesures atmosphériques», «Météo et climat», etc., avec des structures partenaires comme des lycées techniques, des écoles supérieures, etc projets scolaires toutes thématiques confondues. Augmente le nombre de projets scientifiques dans le cadre des Défis Scientifiques en partenariat avec l IA du Tarn : - 50 % de projets «Défis Solaires niveau élémentaire» en plus. - des projets «l Eau, le sang bleu de la Terre», sur la nouvelle thématique: indice biotique. Créer de nouvelles collaborations pour «Astro vers tous», «Observatoire des saisons», etc. - Le nombre de structures partenaires. - Le nombre de jeunes touchés. 2) Favoriser la valorisation des projets de jeunes : Assurer les 1ères Rencontres Météo et Espace (13 clubs représentant environ 300 jeunes) Préparer la campagne de lancement minifusées et Rockettry Challenge Mettre en relation les données de Météo France aux mesures des projets ballons scolaires Utiliser et diffuser le nouveau site d accompagnement des projets scientifiques et éducatifs Améliorer notre communication vers l extérieur - Faire une étude de satisfaction des participants. - Avoir tous les partenaires de l opération sur place lors des moments de valorisation. 29

30 Secteur Manifestation (Comite de rédaction : Rachel Arnould,, Eric Couffin, Philippe Martorell, Jean-François Parmentier, Léo Réby) Objectifs généraux ) Impliquer les bénévoles avant, pendant et après les grandes manifestations 2) Assurer la réussite des grandes opérations 2015 avec leur nouveau format 3) Développer les animations périphériques des manifestations de manière à accroître la participation du grand public. Objectifs opérationnels ) Impliquer les bénévoles avant, pendant et après les grandes manifestations Créer des synergies par thématique (espace, robotique, environnement, astronomie..) pour relancer la motivation bénévole Profiter des manifestations pour présenter les autres projets de l association aux bénévoles. Profiter des moments de rencontre (réunions de préparation) pour présenter l association, le local le matériel, Communication ciblée des manifestations de l association vers les structures (universités, lycées, clubs, laboratoires) pouvant être intéressées, en fonction des thématiques. 5 bénévoles et 1 projet de discussion à l année par thématique (Robotique/Espace, Environnement, Astronomie Création d un listing de bénévoles potentiels 2) Assurer la réussite des grandes opérations 2015 avec leur nouveau format Etre présent physiquement sur le plus de départements possible (cela est déjà le cas pour les Défis Solaires avec 3 pré qualifications et bientôt 4, et cela sera bientôt le cas avec les Trophées), Redynamiser les Défis Solaires grâce à son nouveau format de deux jours (attirer plus de bénévoles et de grand public), Intégrer les nouveaux partenaires associatifs lors des grandes opérations : les Amis de la Cité de l espace (Trophées, Défis), Science Animation (Robotique), Promouvoir nos événements grâce à des outils vidéo : débloquer des fonds ou cibler un bénévole potentiel. Année Défis solaires : 5 départements Année 2016 Défis solaires : 6 départements Trophées de Robotique : 14 structures Année 2017 Défis solaires : 7 départements Trophées de Robotique : 15 structures* *15 est pour l instant le maximum à atteindre, au vu de la capacité des salles de la Cité de l espace nous accueillant. 30