PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE TÉLÉPHONIQUE DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU LUNDI 3 FÉVRIER 2014

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1 PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE TÉLÉPHONIQUE DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU LUNDI 3 FÉVRIER 2014 Présentes : Lise Laberge Lyne Bouchard Claire Page Dominique Boudreau Élisabeth Toussaint Nathalie Maltais Karine Poirier Absentes : Marie-Josée Poirier Kelly Brennan Secrétaire : Sara Lamothe 1-VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM Cinq personnes sur neuf sont présentes à l ouverture de l assemblée. Le quorum est atteint à 11 h ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Ajouter le point «Dépliant» à 4.3. Ajouter le point «Les médias sociaux Twitter et Facebook» à CA L ordre du jour est donc adopté comme suit : 1. Vérification des présences et du quorum 2. Adoption de l ordre du jour 3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 20 janvier Colloque Suivi du CO 4.2. Conférence grand public 4.3. Dépliant 5. Appellation des bourses d études 6. Prix du membre Émérite 7. Colloque Revue Vision Infirmière 9. Trésorerie 10. Planification stratégique 11. Divers : Symposium en santé mentale du Congrès de l OIIQ (Dominique) Décision du ministre de reporter le rehaussement de la formation de la relève infirmière Rémunération pour les grandes conférences Les médias sociaux Twitter et Facebook 12. Prochaine rencontre 1

2 3-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 JANVIER 2014 Les modifications à apporter sont les suivantes : Page 1 : Ajouter la présence de Karine Poirier. Changer la date de la rencontre pour le 20 janvier. Page 4 : Indiquer que le prix décerné par l OIIQ à Mme Claire Page est le Prix Florence Leadership La présidente demande une proposition pour l adoption du procès-verbal du 20 janvier CA Proposition adoptée à l unanimité des membres présents. 4-COLLOQUE Suivi du CO (retour sur la rencontre du 22 janvier) - L atelier sur l arrêt tabagique ne sera pas commandité par Pfizer, car ils ont plutôt opté pour la commandite de la Pause-Santé afin de s assurer une présence dans le cadre du salon des exposants. - Soirée du jeudi : Nous sommes toujours en attente d une soumission au niveau de l animation pour la soirée. Caroline Piette est responsable de cette portion de l organisation. Pour $, nous aurions l animateur, le DJ et le maître de cérémonie. Cela n inclut pas le décor par contre. Nous attendons la soumission d ActiMax depuis plus d un mois. Nous avons établi un budget entre $ et $ pour l animation de la soirée. - Défi sportif : Élisabeth souhaite ajouter la course au dépliant et faire produire des chandails pour les participants avec le logo de l AQIISM et d un potentiel commanditaire. Le défi consistera en une course de 5 km sur le bord du canal Chambly ou en une marche de 2 km, à la discrétion des participants. Le tout se tiendra le jeudi 29 mai, de 17 h 30 à 18 h 15 et s intitulera On bouge pour la cause. Ajouter le tout au dépliant et ajouter une case à cocher pour faciliter la compilation des inscriptions. - Le point concernant l audiovisuel a été reporté à la prochaine rencontre du comité organisateur. - Thématique de la Soirée Gala: Soirée Militaire - Commanditaires locaux : le comité organisateur va faire les approches auprès des commanditaires locaux. - Comité de sélection - Membre Émérite : Karine Robert siègera sur le jury à titre membre du comité organisateur. 4.2 Conférence grand public mercredi 28 mai 2014 Madame Pascale Reny, infirmière et enseignante au Cégep de Ville Saint-Laurent, serait disponible et pourrait aborder l un des thèmes suivants : Comment déceler des personnes manipulatrices ou Bonne ou mauvaise santé mentale, comment se situer. Claire a également partagé les coordonnées d un monsieur qui pourrait donner une conférence portant sur les droits de la personne. Tous les membres du CA s accordent pour dire que la candidature de Mme Reny est très intéressante d autant plus qu elle est infirmière. La majorité des membres du conseil expriment par contre des réticences par rapport à l utilisation du mot «manipulateur» dans le titre de cette conférence. Il est décidé de consulter le site web de Mme Reny afin de se renseigner sur les diverses présentations qu elle offre, et d opter pour une conférence d intérêt général, plutôt que très ciblée, cela afin d éviter les titres pouvant mener vers des stigmas, par exemple, celui des personnalités manipulatrices. Compte tenu des délais, cette conférence ne sera pas publicisée dans le dépliant et fera plutôt l objet de publicité 2

3 à part. Mme Reny a mentionné qu elle aurait des honoraires, mais qu elle serait intéressée par une table dans le salon des exposants. Il est décidé de lui proposer une table au salon des exposants, le remboursement de son kilométrage, en échange qu elle présente la conférence gratuitement. CA Proposition adoptée à l unanimité des membres présents. Élisabeth mentionne que par les années passées, il était décidé de donner une table dans le cadre du salon des exposants à un organisme local. Élisabeth propose d adopter cette initiative au colloque 2014 également. Dans la même ligne de pensée, les organismes sans but lucratif ont un tarif préférentiel de 500 $ pour l achat d un kiosque s ils veulent être présents. CA Proposition adoptée à l unanimité des membres présents. 4.3 Dépliant Ce point a été couvert dans les conversations précédentes. À FAIRE : - Sara : Faire ajouter les informations concernant la course / marche au dépliant. - Élisabeth : Confirmer l intérêt de Mme Reny envers notre offre d échange de partenariats. 5-APPELLATION DES BOURSES D ÉTUDES Claire se retire du conseil pour les discussions portant sur le sujet. Mesdames Ricard et Page ont accepté l honneur. Par contre, il a été soulevé par Kelly, lors d une précédente conversation, que nous devons être impartiales et intègres dans cette initiative et elle souhaite converser sur le sujet. Dominique pour sa part, trouve dommage que les actions et retombées des actions d une bénévole ne puissent pas être soulignées parce qu elle est encore plus impliquée dans un comité, c.-à-d. celui du CA. Nathalie comprend le point de Kelly, par contre, elle est également d avis que Claire, plus que quiconque, mérite cet honneur. Elle souhaite toutefois prévenir l AQIISM et les membres de son conseil d administration d éventuels soupçons de conflit d intérêts. Lyne suggère d attendre le départ de Claire du conseil d administration et d ensuite nommer la bourse en son nom. Lise suggère de nommer le prix Émérite Nicole Ricard pour cette année et de ne pas nommer les bourses pour le colloque 2014, car cela devrait attendre la tenue du comité Éthique. Tous les membres présents approuvent la suggestion de Lise. CA Proposition adoptée à l unanimité des membres présents. 6-PRIX DU MEMBRE ÉMÉRITE Nathalie finalisera le formulaire cette semaine, et analysera les commentaires des membres. Il faudra reformuler le texte portant sur la composition des membres du jury, qui n est pas clair. À FAIRE : - Nathalie : Analyser les commentaires des membres afin de finaliser le formulaire d application. - Sara : Partager avec Nathalie la mise en page effectuée par Mylène à ce jour. 3

4 7-COLLOQUE 2015 Ce point est reporté à la séance de travail du 3 mars. 8-REVUE VISION INFIRMIÈRE Il ne reste à Claire qu à ressembler tous les documents, la progression de la revue va bon train. 9-TRÉSORERIE Sara a proposé à Lyne la semaine dernière d effectuer une analyse de la charte des comptes par M. Maurice Chiasson, CPA auditeur, CA. M. Chiasson, pour les mêmes honoraires que la firme comptable de l an dernier, effectuera les rapports d impôts de l Association ainsi que l analyse des comptes. CA Proposition adoptée à l unanimité des membres présents. 10-PLANIFICATION STRATÉGIQUE Ce point est reporté à la séance de travail du 3 mars. 11-DIVERS Lise propose de tenir une séance de travail pour la séance du 3 mars, plutôt que de tenir un Conseil d administration et d aborder les 2 sujets suivants : Colloque 2015 et plan stratégique. CA Proposition adoptée à l unanimité des membres présents Symposium en santé mentale du Congrès de l OIIQ Dominique ayant quitté le conseil, ce point est reporté au CA du 17 février Décision du ministre de reporter le rehaussement de la formation de la relève infirmière Lise a écrit un éditorial sur le sujet. Tous les membres présents s entendent pour dire que la situation doit être abordée avec beaucoup d attention. Ce point sera abordé au comité de travail du 3 mars prochain Rémunération pour les grandes conférences Ce point n a pas été abordé Les médias sociaux Nous n avons pas accès à l administration de la page Facebook. Lise propose de démarrer une nouvelle page Facebook. La nouvelle page sera ouverte par L ASSOCIÉ, pour une estimation de temps de 2 heures, à un taux de 60 $ / h, c est-à-dire le taux horaire du service Gestion de communauté. CA Proposition adoptée à l unanimité des membres présents. 4

5 Prochaine rencontre : lundi 17 février, 11 h 30. Téléconférence : / Poste 3110 / Code La réunion est levée à 13 h 15 Tableau des suivis Date Action Statut Responsable Partager avec Nathalie la mise en page effectuée par Mylène à ce jour Complété Sara Récolter les commentaires des membres afin de finaliser le formulaire d application Nathalie Confirmer l intérêt de Mme Reny envers notre offre d échange de partenariats Élisabeth Faire ajouter les informations concernant la course / marche au dépliant Complété Sara Prévoir une discussion concernant les règlements généraux Lise Signer l autorisation d accès de Sara qui sera acheminé par la Banque Laurentienne. Dominique Suivi des commandites Pfizer et Gencar Pfizer - Complété Sara Contacter M. Bernard pour le titre de sa conférence Élisabeth Coordonner l affichage du colloque dans la revue Perspective Claire Coordonner l affichage du colloque auprès de l OIIQ Dominique Créer le Google docs pour les inscriptions au colloque Sara 5