Assemblée Générale de la FDOTSI Loire Bienvenue! Mercredi 3 Juin 2015 à Champdieu
Assemblée Générale FDOTSI Loire Ouverture par Bernard BILLON, Président FDOTSI Loire - Mot d accueil de Patrice COUCHAUD, Maire de Champdieu et Président de l Office de tourisme Loire Forez
Assemblée Générale FDOTSI Loire Programme: - Ouverture de l Assemblée Générale FDOTSI Loire - Témoignage Jean-Paul Guérin sur «le Tourisme participatif» : Les Greeters du Pilat - Rapport moral du Président - Compte de résultats 2014 - Rapport d activités 2014 - Perspectives 2015 - Budget prévisionnel 2015 - Election du Conseil d administration - /Renouvellement du 3 ème tiers
Assemblée Générale FDOTSI Loire Témoignage de Jean-Paul Guérin, Directeur Maison du Tourisme du Pilat - «Mettre en place et animer un réseau d ambassadeurs de territoire : l exemple des Greeters du Pilat»
Assemblée Générale FDOTSI Loire Rapport moral - Bernard Billon, Président FDOTSI Loire
Assemblée Générale FDOTSI Loire Rapport financier 2014 - Comptes de résultat
Assemblée Générale FDOTSI Loire COMPTES DE RESULTAT 2014 2 014 2 013 Ecart % Subventions d'exploitation 63 000 63 000 0 0,00% Subvention Conseil Général 63 000 63 000 0 Transfert de charges 2 960-2 960 Remb. Frais AGEFOs 2 960-2 960 Autres produits 17 155 16 485 670 4,06% Cotisations OTSI 14 220 13 065 Remboursement frais OTSI 2 935 3 160-225 Remboursement abonnement gazette 260-260 Total des produits d'exploitation 80 155 82 445-2 290-2,78%
Assemblée Générale FDOTSI Loire COMPTES DE RESULTAT 2014 2 014 2 013 Ecart % Autres achats et charges externes 24 190 28 163-3 973-14,11% Fourn. entret. & petit équipement 700 277 423 152,71% Fourn. aministratives 426 402 24 5,97% Charges locatives 920 917 3 0,33% Primes d'assurances 294 286 8 2,80% Documentation 303 244 59 24,18% Formations 25 771-746 -96,76% Honoraires 2 849 2 043 806 39,45% Honoraires Protourisme 3 960 7 834-3 874-49,45% Annonces et insertions 545 545 Honoraires consulting 1 000-1 000-100,00% Cadeaux 20 90-70 -77,78% Réceptions 3 661 3 812-151 -3,96% Eductour 1 148 1 148 Missions/Depl salariés 3 520 4 262-742 -17,41% Missions/Depl administrateurs 4 094 4 373-279 -6,38% Frais postaux 239 147 92 62,59% Frais télécommunication 1 373 1 597-224 -14,03% Services banquaires 113 108 5 4,63% Divers 0 0 0
Assemblée Générale FDOTSI Loire COMPTES DE RESULTAT 2014 2 014 2 013 Ecart % Impôts taxes et assimilés (formation) 829 813 16 1,97% taxes formation continue 829 1 033 Salaires et traitements 40 233 39 555 678 1,71% Rémunérations brutes 36 287 39 475-3 188-8,08% Congés payés 2 738 80 2 658 Prime et gratification 1 208 Charges sociales 16 963 17 442-479 -2,75% Charges pat. URSSAF 10 213 11 587-1 374-11,86% Charges pat. AGRR 3 530 3 964-434 -10,95% Charges pat. ASSEDIC 1 560 1 697-137 -8,07% Charges sur congés payés 1 574 110 1 464 1330,91% Médecine du travail 86 84 2 2,38% Dotations aux provisions 0 1 807 Dot/Prov investissement Dot/Prov indemnités fin de contrat 0 1 807 Autres charges 1 000 2 665-1 665-62,48% Cotisations FNOTSI 680 665 15 2,26% Cotisations FROTSI 150 2 000-1 850-92,50% Cotisations CRT 170 Total des charges d'exploitation 83 215 90 445-7 230-7,99%
Assemblée Générale FDOTSI Loire COMPTES DE RESULTAT 2014 2 014 2 013 Ecart % Résultats financiers 697 1 097-400 -36,46% Charges financières 4 0 Total des produits 80 852 83 542-2 690-3,22% Total des charges 83 219 90 445-7 226-7,99% Résultat -2 367-6 903
Assemblée Générale FDOTSI Loire COMPTES DE RESULTAT 2014 2 014 2 013 Ecart % Résultats financiers 697 1 097-400 -36,46% Charges financières 4 0 Total des produits 80 852 83 542-2 690-3,22% Total des charges 83 219 90 445-7 226-7,99% Résultat -2 367-6 903
Assemblée Générale FDOTSI Loire Rapport d activités 2014 - Nadège Couturier Animatrice réseau OTSI (en remplacement d Audrey Cogan Beignier)
Prospective et Développement Mettre en œuvre les démarches stratégiques collectives en coordination avec les OT/SI Suivre les évolutions du tourisme, des législations, des tendances de consommation, etc. afin de sensibiliser les OTSI au développement de leurs activités. Cultiver la culture réseau! Créer une cohésion et une dynamique
Animer la démarche qualité Objectifs: - Consolider la démarche collective - Accompagner les OT dans leur démarche - Améliorer les méthodes de travail et les service rendus Des audits «mystères» : OT Loire Forez, OT Saint-Bonnet le Château et OT Montagnes du Matin et leur BIT Des audits croisés inter-offices Une réunion de restitution 2 réunions collectives du groupe Qualité Loire
Des accompagnements individualisés Qualité/ Classement Stratégie/ Projet d office OTSI FDOTSI + OT Numérique Professionnalisation Structuration
La collectivité et son Office Nouvelle plaquette de communication Le rôle d un Office de tourisme dans un territoire «Un acteur central du développement local» 1000 exemplaires
Le Défi du Numérique Favoriser la mutualisation, les échanges d expérience, les bonnes pratiques 10 ANT formés dans le réseau La FDOTSI coordinatrice du réseau des ANT Loire. un travail collaboratif : mettre en commun des outils de travail, s autoformer, créer un espace partagé 3 réunions du Groupe ANT Loire (Saint Etienne, Pélussin et Roanne) Réflexion partenariats et pistes de collaborations (chambres consulaires, ADRT, etc.)
Les ANT à l Office de tourisme Roanne Novembre 2014
Participation à divers travaux Et en veille stratégique continue
Etre un Pôle ressources pour les OTSI Favoriser les échanges/ rencontres thématiques entre les dirigeants des OTSI, les partenaires afin de susciter des partages d expérience Valoriser le rôle des OTSI Informer et accompagner les OTSI
Vœux du Président 17 Janvier 2014 à Saint- Etienne Présentation des actions 2014 ET Des interventions thématiques: L observatoire SPOT, Dorothée Marion, ADRT : impact éco. ET présentation du nouvel espace d accueil de l Office de tourisme de Saint-Etienne Métropole Témoignage OT Montagnes du Haut Forez : «tableau de bord du tourisme local» Outil SIRH 42, Agefos PME Présentation du pôle Professionnalisation Trajectoires Tourisme (équipe,etc)
Des réunions d échanges et de réflexion 3 réunions techniques des Directeurs/Responsables MAIS AUSSI une présence de la FDOTSI à vos AG et vos réunions techniques Une réunion sur la formation professionnelle (juin)
La radioscopie des OTSI de Structuration touristique : Photographie des caractéristiques des OTSI de la Loire la Loire 2013 Des chiffres clés sur: - JUIN 2014
Communiquer avec nos adhérents et nos partenaires Mettre à disposition du réseau des outils techniques, de l information, des supports de communication Des Mailings réguliers aux OTSI Le site internet de la FDOTSI Un compte Facebook (profil) Des relations presse : Couverture locale évènements
Des newsletters Communiquer avec nos adhérents et nos partenaires
Communiquer avec nos adhérents et nos partenaires Un espace Scoop it
Communiquer avec nos adhérents et nos partenaires Un espace Scoop it
Communiquer avec nos adhérents et nos partenaires Un espace Scoop it Relai de l info aux OTSI : Etre dans la prospective continuellement!
Communiquer avec nos adhérents et nos partenaires Un service au réseau: Conseils et/ou renseignements d ordre financier, juridique, social, fiscal,etc. 148 demandes traitées en 2014
Professionnalisation et GPEC Développer les compétences des salariés par une connaissance accrue de l offre sur le terrain. Faire évoluer les compétences des salariés, notamment par l incitation à la gestion prévisionnelle de celles-ci Proposer des formations adaptées
EDUCTOUR Le Lundi 31 Mars dans le Pilat «Des réseaux de prestataires ambassadeurs de leur territoire» Près de 40 participants à la découverte: Camping Bel Epoque à Pelussin Espace eaux vives du Pilat Rhôdanien Auberge de Vernolon Cap Oxygène
Le Pôle Professionnalisation Trajectoires Tourisme Les 7 Relais territoriaux (UD/FD) CRAOTSI Rhône Alpes Tourisme Nouveau pôle de formations spécialisé dans le tourisme 9 structures qui travaillent ensemble en 2014
propose Un catalogue de formations sur deux sites internet en 2014 Des formations sur mesure dans le cadre d un travail territorial et interfilières Travail de professionnalisation de tous les acteurs du tourisme ligérien
Pôle Professionnalisation Trajectoires Tourisme 6 réunions de pôle en 2014 : un travail collaboratif 21 Janvier Signature convention + réunion de pôle 29 Avril Réunion Pôle 20-21 Octobre Séminaire collectif Questionnaire de recensement des besoins Analyse des besoins Elaboration Consultation Plan de formation OF Diffusion Catalogue Print/web 18 Février Réunion Pôle 19 Juin Réunion formation professionnelle 26 juin Réunion Pôle 8 Décembre Réunion Pôle
Formations 2014 en Loire Nbre de formations programmées 14 Nbre de formations ouvertes 10 Nbre de formations annulées 4 Tx d ouverture 71 % Nbre de stagiaires 70 Nbre de journées stagiaires 1 57 Nbre d heures stagiaires 1099 Chiffre d affaires (H.T.) 28 070 Nb jours de Formation 22 Nb Heures de formation 157 Chiffres 2013 : 183 journées stagiaires, en baisse
Formations 2014 en Loire Photo numérique et création vidéo Le droit d auteur, à l image, les droits musique dans la communication Concevoir et mener une visite guidée Photoshop : fonctions de base Indesign : fonctions de base Mieux aménager son espace d accueil en Office de tourisme Mieux vendre ses produits : de l acte d accueil à l acte d achat Indesign : perfectionnement Initier une démarche d ambassadeurs de territoire Techniques d animation de réunion
Formations 2014 26 journées stagiaires suivies par le réseau Loire dans le cadre du plan de formation régional, soit 222 heures stagiaires. (en hausse) Aide et conseils auprès des OTSI (financement et prise en charge OPCA) + Suivi du budget enveloppe commune des OTSI Loire (Opcalia). Un grand merci à l Office de Tourisme du Pays de St-Galmier et à l Office de tourisme de Saint Etienne Métropole!
Formations 2014 Formation Saint Etienne Techniques d animation de réunion Décembre 2014
Formations Rhône Alpes 2014 Nbre de formations programmées 193 Nbre de formations ouvertes 108 Nbre de formations annulées 85 Tx d ouverture 56 % Nbre de stagiaires 734 Nbre de journées stagiaires 1 251 Nbre d heures stagiaires 8 757 Chiffre d affaires (H.T.) 245 514
Communication et partenariats Valoriser le réseau des OTSI par des actions de communication auprès du grand public, des collectivités et des partenaires Développer des actions de partenariat Transmettre la démarche OTF auprès du réseau
Bourse d échange 2014 8 Avril 2014 à Amions Thème «Les Vals d Aix et Isable, terre de patrimoine remarquable» Env. 90 structures de la Loire, mais aussi Ardèche, Drôme, Haute-Loire, Isère, Puy de Dôme, Rhône et Saône et Loire. Déjeuner au restaurant «L Auberge du Bourg» Visite guidée du Prieuré de Pommiers Un grand merci au SI Vals Aix et Isable!
Bourse d échange 2014 Salle omnisports Amions Avril 2014
Représenter et promouvoir le réseau des OTSI À l échelon départemental, régional et national Participation à la vie associative au sein de : ADRT, ADTR, FROTSI, CRAOTSI, ADTL, Rhône-Alpes Tourisme. Participation aux travaux d Offices de Tourisme de France, de Trajectoires Tourisme : relai des informations nationales Participation aux AG, au CA et aux réunions de partenaires : Forez Tourisme, Roannais Tourisme, ADTL, Loire Destination Groupes Partenariats avec des organismes pour l élaboration des éductours, bourse échange, etc.
Perspectives 2015 Classement des Offices de Tourisme! Marque Qualité Tourisme Le «Tourisme pour tous» (groupe ANT) Accompagnement dans la GPEC (appui technique aux OTSI) : outils et méthodes Et la poursuite des actions de professionnalisation des acteurs du tourisme ligérien Préparation à la réorganisation territoriale dans le cadre de loi NOTRe
Mais aussi des RDV incontournables Eductour : «le loisir Pêche dans la Loire» Bourse d échange (Andrézieux -Bouthéon) Réunion directeurs/responsables Groupe ANT Loire : 3 réunions par an Groupe Qualité Loire: 3 réunions par an Séminaire des OTSI à prévoir 2 nd semestre
Assemblée Générale de la FDOTSI Loire Budget Prévisionnel 2015
Budget Prévisionnel 2015 PRODUITS Du 01/01/15 au 31/12/15 Subventions Conseil général 65 000 Subventions d'exploitation 65 000 Cotisations OTSI 14 220 Participations démarche qualité 1 000 Participations diverses, repas 1 500 Autres produits 16 720 Total 81 720
Budget Prévisionnel CHARGES 2015 Fourn. entretien & petit matériel 800 Fourn. administratives 500 Primes d'assurances 400 Honoraires comptables 2 300 Honoraires Protourisme - Qualité 4 960 Réceptions - eductour - bourse d'échange 3 500 Missions et frais de déplacement salariés 4 000 Missions et frais de déplacement administrateurs 3 000 Frais postaux 400 Frais télécommunication (internet, telephone, portable) 1 520 Services banquaires 140 Charges locatives 980 Divers 260 Site Internet 600 Autres achats et charges ext. 23 360
Budget Prévisionnel 2015 Rémunérations brutes 38 500 Charges sociales 18 400 Médecine du travail 90 Salaires et charges 56 990 Provision pour personnel (fin de contrat) 0 Amortissement et provisions 0 Cotisations FNOTSI 680 Cotisations FROTSI et CRAOTSI 370 Cotisations Rhône Alpes Tourisme 170 Cotisations AGEFOS et OPCALIA 800 Autres charges 2 020 TOTAL CHARGES 82 370 Autres produits financiers 600 Produits financiers 600 RESULTAT D'EXPLOITATION -50
Assemblée Générale de la FDOTSI Loire Election du Conseil d Administration - Renouvellement du 3 ème tiers
Assemblée Générale de la FDOTSI Loire Renouvellement du 3 ème tiers: - Bernard Billon - Patrice Couchaud
Assemblée Générale de la FDOTSI Loire Questions diverses
Assemblée Générale de la FDOTSI Loire 2015 Mots de clôture Mme Véronique CHAVEROT, Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge du Tourisme et de la Culture Présidente ADRT Loire
Assemblée Générale de la FDOTSI Loire Merci de votre attention!