AGA de la SCR Hôtel Fairmont Le Château Frontenac Salle de Bal Québec, QC Date : Le 6 février 2015

Transcription

1 AGA de la SCR Hôtel Fairmont Le Château Frontenac Salle de Bal Québec, QC Date : Le 6 février 2015 La mission de la Société canadienne de rhumatologie est de représenter les rhumatologues canadiens et de promouvoir la poursuite de l'excellence en matière de soins, de formation et de recherche sur les maladies rhumatismales. 1) Adoption de l'ordre du jour Proposition : Il est proposé par Jack Karsh et Carter Thorne d'adopter l'ordre du jour de l'aga. Proposition adoptée. 2) Adoption du procès-verbal de l'aga 2014 Proposition : Il est proposé par Jack Karsh et Joanne Homik d'approuver le procès-verbal de l'aga Proposition adoptée. 3) Rapport du président Cory Baillie a) Remerciements : i) Aux membres du conseil de la SCR ii) Aux présidents des comités iii) Aux mentors iv) À Christine Charnock et au personnel b) Nouvelle structure de l'aga i) L'AGA se composera du rapport du président et des points obligatoires à l'ordre du jour ii) Les rapports de comités seront désormais rédigés et distribués par voie électronique iii) Ils seront suivis d'assemblées publiques de la SCR c) Gouvernance i) À compter du 1 er janvier 2015, la SCR a adopté une nouvelle structure organisationnelle avec l'aide d'un consultant spécialiste de la gouvernance des organismes sans but lucratif pour permettre au conseil de se concentrer sur l'avenir de la SCR ii) Merci au comité de planification stratégique pour tout le travail effectué pendant l'été 2014 iii) Nouvel organigramme (Voir Annexe A) d) Poste de directrice générale i) La création du poste de directrice générale est le changement le plus significatif ii) Christine Charnock a été nommée par le conseil au nouveau poste de directrice générale iii) En tant que directrice générale, elle sera responsable de toutes les opérations et les présidents de comité, le personnel et les consultants se rapportent à elle e) Conseil d'administration i) Les responsabilités sont modifiées en lien avec la nouvelle structure ii) Il n'y a plus de surveillance directe des opérations iii) Les rôles clés sont désormais : (1) Engagement des membres (2) Développement et surveillance des priorités stratégiques (3) Surveillance et évaluation du directeur général (4) Auto-évaluation des processus de gouvernance (5) Formation à l'organisation de la SCR et à l'environnement externe f) Président de la SCR i) Fonction maintenue à titre de président du conseil et de porte-parole de la SCR ii) Prépare l'ordre du jour des réunions bimensuelles du conseil iii) Représentant (ou remplaçant désigné) auprès d'autres organismes (1) ACR, AMC, CRMCC, La Société d'arthrite, Collège mexicain de rhumatologie, PANLAR, AAC, etc.

2 g) Nouveaux comités relevant du conseil i) Nominations président Carter Thorne ii) Finance et gestion des risques président Jacob Karsh iii) Engagement des membres présidente Trudy Taylor iv) Formation au conseil présidente Joanne Homik h) Comités opérationnels nouveaux/fusionnés i) Pédiatrie présidente Deb Levy ii) Éducation président Chris Penney iii) Thérapeutiques président Carter Thorne iv) Assemble scientifique annuelle présidente Evelyn Sutton v) Lignes directrices présidente Shahin Jamal vi) Recherche présidente Janet Pope vii) Optimisation des soins président Henry Averns viii) Communications présidente Stephanie Keeling i) Les présidents des comités sont nommés conjointement par le président et la directrice générale j) Les membres des comités sont nommés conjointement par le président et la directrice générale k) Questions i) Liens manquants dans l'organigramme (1) IRSC S'ajoutera au diagramme (2) Groupes de patients par le biais de leur président ou de son substitut (3) ICORA (a) Demeurera axé sur la recherche (b) Aucun plan pour le transformer en fondation de bienfaisance aspects légaux trop complexes (c) Nécessité de rendre les besoins de recherche très transparents ii) La SCR devrait-elle se doter d'un comité distinct de liaison avec l'industrie? Le viceprésident agit à titre d'agent de liaison avec l'industrie iii) Journal of Rheumatology complètement distinct, mais la SCR en est l'actionnaire principal (1) La SCR nomme des représentants parmi ses membres au conseil du Journal of Rheumatology l) Réaffirmation de l'énoncé de mission de la SCR et établissement d'un plan stratégique i) Énoncé de mission La mission de la Société canadienne de rhumatologie est de représenter les rhumatologues canadiens et de promouvoir la poursuite de l'excellence en matière de soins, de formation et de recherche sur les maladies rhumatismales. m) Plan stratégique Quatre piliers i) Quatre piliers devraient soutenir toutes les décisions prises par le conseil, la directrice générale et les présidents de comités (1) Éducation (a) Collaboration, réseautage et mentorat (b) Normes et lignes directrices (c) Formation des membres à la recherche, à l'enseignement et à la pratique (2) Recherche (a) La SCR appuie la recherche (création, développement, présentation, dissémination et collaboration) dans le domaine de la rhumatologie (3) Soins cliniques (a) La SCR appuie le développement, le déploiement et l'évaluation des modèles de soins novateurs (b) La SCR recrute et fidélise les rhumatologues au Canada (4) Représentation (a) Les membres de la SCR sont reconnus comme des experts des soins rhumatismaux et de la maladie rhumatismale (b) La SCR est reconnue comme porte-parole en ce qui concerne les soins rhumatologiques (c) Le gouvernement et autres parties comprennent les enjeux et y répondent n) Appel de bénévoles pour les comités i) Thérapeutiques Pénurie de médicaments, etc. ii) ICORA examinateurs pour les projets soumis

3 iii) Autres comités o) Moment de silence pour les membres de la SCR qui nous ont quittés en 2014 i) Peter Lee ii) Jack Stein iii) Harold Robinson 4) Rapport financier Jacob Karsh a) La SCR est en bonne santé fiscale et financière Réel 2014 Réel 2013 Revenu $ $ Dépenses $ $ Surplus $ $ Revenu réel Commandites des entreprises $ $ Inscriptions à l'asa $ $ Droits d'adhésion $ $ Revenu d'intérêts de J Rheum $ $ Revenu d'investissements $ $ Autres revenus $ $ Dépenses réelles ASA et soirée à l'acr $ $ Honoraires et prix $ $ Administration du bureau $ $ Don à l'aac $ $ Abonnements au J Rheum $ $ Retraite et réunions $ $ Vérification et consultation $ $ Dépenses des résidents stagiaires $ $ à l'aga Autres éléments $ $ Dépenses totales $ $ Posture financière Investissement dans J Rheum $ $ Actifs affectés $ $ Encaisse non $ $

4 affectée et dépôts à terme Investissements $ $ Autres actifs $ $ Charges à payer et revenus reportés $ $ Actifs nets (non affectés) $ $ Autres actifs nets affects $ $ Revenu non affecté Budget 2015 vs 2014 réel Budget réel Commandites des entreprises $ $ Droits d'adhésion $ $ Inscriptions à l'asa de la SCR $ $ Revenus d'investissements $ $ Intérêts de J Rheum $ $ Autres éléments $ $ Revenu total $ $ Dépenses non affectées Budget 2015 vs 2014 réel Budget réel ASA/cours préalable des résidents $ $ Honoraires et prix $ $ Retraite de la SCR/autres réunions $ $ Abonnements au J Rheum $ $ Salaires et administration $ $ Honoraires professionnels $ $ Don à l'alliance de l'arthrite $ $ Agrément pour la FMC $ $ Autres éléments $ $ Dépenses totales $ $ Dépenses allouées à des projets Lignes directrices thérapeutiques $ Étude sur la formation des rhumatologues de demain $ Trois autres petits projets $

5 Budget sommaire 2015 Revenu prévu au budget $ Dépenses d'administration/non liées aux $ projets Dépenses liées aux projets $ Surplus budgétaire/(déficit) ( ) $ Programme de bourses d'été Revenu des bourses d'été 2014 Dépenses des bourses d'été 2014 Surplus des bourses d'été 2014 Actif net cumulatif du programme $ $ $ $ Proposition : Il est proposé par Cory Baillie et Jamie Henderson de nommer la firme Bateman, Graham et Fitzpatrick, comptables agréés, comme vérificateurs de la SCR et de sa filiale Journal of Rheumatology Publishing Co. Ltd. pour l'année fiscale Proposition adoptée. 5) Rapport des nominations Carter Thorne a) Terminent leur au conseil i) Rosie Scuccimarri ii) Stephanie Keeling iii) Michel Gagné iv) John Thomson v) Sanjay Dixit b) Conseil d'administration i) 2 e - Trudy Taylor ii) 3 e - Jacob Karsh c) Conseil d'administration i) 1 er - Vandana Ahluwalia, Deborah Levy, John Wade ii) Proposition : Il est proposé par Carter Thorne et Arthur Bookman d'adopter les nominations de Trudy Taylor, Jacob Karsh, Vandana Ahluwalia, Deborah Levy et John Wade au Conseil d'administration. Proposition adoptée. 6) Journal of Rheumatology Arthur Bookman REVENU Abonnements $ $ Revenu de publicité $ $ Tirés à part $ $ Droits d'auteurs et autres revenus $ $ Revenu d'intérêts $ $ (Perte) Gain sur la conversion des $ $ devises $ $ DÉPENSES

6 Impression et production $ $ Salaires et avantages $ $ sociaux Tirés à part $ $ Intérêts sur la dette à long $ $ terme Frais de poste et de $ $ messagerie Éditorial $ $ Fournitures $ $ Commissions $ $ Loyer $ $ Relations publiques $ $ Honoraires professionnels $ $ Salaires $ $ Dépréciation et $ $ amortissement Service postal américain $ $ Créances irrécouvrables $ $ $ $ REVENU AVANT IMPÔT $ $ IMPÔT SUR LE REVENU Actuel $ $ Futur $ $ $ $ REVENU NET POUR L'ANNÉE $ $ BÉNÉFICES NON RÉPARTIS Au début de $ $ l'année BÉNÉFICES NON RÉPARTIS En fin d'année $ $ DETTE À LONG TERME Noter : Payable aux actionnaires précédents : $ $ portant intérêt au taux de 0 %; actualisée à des fins comptables à un taux d'intérêts de 5 %; versements annuels de $; dernier versement prévu le 31 octobre 2018, assuré par une charge sur tous les actifs de la compagnie. Le montant non actualisé des billets est de $. Noter : Payable à la Société canadienne de rhumatologie, portant intérêt comme suit sur le solde en capital : ,5 %; $ $ Taux d'intérêt à partir de 2015 à négocier;

7 Le remboursement de ce billet dépend des conditions suivantes : i) Le solde dû en vertu des billets à payer aux précédents actionnaires est inférieur à $; ii) Il n'y a pas de défaut de paiement en vertu des billets à payer aux précédents actionnaires, et iii) Le paiement n'entraînerait pas une baisse du fond de roulement à moins de $. La compagnie est une filiale détenue en propriété exclusive par la Société canadienne de rhumatologie. Les avances versées par la Société canadienne de rhumatologie ne portent pas intérêts. Le remboursement de ces avances dépend des mêmes conditions que plus haut $ $ Moins : montants dus à l'intérieur d'une année Les remboursements du capital au cours des quatre prochaines années sont les suivants : $ $ $ $ $ $ $ ( ) $ ( ) $ $ $ Conseil d'administration de Journal of Rheumatology Publishing Corporation en date de juin 2015 Arthur Bookman Michel Zummer Jamie Henderson Dafna Gladman Rob Inman Carter Thorne Jack Karsh Maintien du Maintien du Maintien du Début du Début du Fin du Fin du a) Rédacteur en chef - Earl Silverman b) Taux de rejets plus élevé c) Éditions plus compactes

8 d) Renouvellement du comité éditorial e) Distribution maintenue aux É.-U. pour l'édition des faits saillants f) Dû aux précédents actionnaires : $ i) Aucun retard de paiement ii) Paiement final dû le 31 octobre 2018 iii) Actuellement dû à la SCR $. iv) Le conseil peut commencer à orienter le remboursement de sa dette à ce moment selon les principes de l'entente conclue avec les précédents actionnaires au moment de l'achat 7) Prochaine AGA en marge de l'assemblée scientifique annuelle du 17 au 20 février 2016 à Lake Louise Proposition : Il est proposé par Evelyn Sutton et Jacob Karsh d'ajourner l'aga de la SCR 2015 et de passer au 1 er Forum Génération d'idées de la SCR. Proposition adoptée. Procès-verbal rédigé par : Sharon Brinkos Adjointe administrative SCR Société canadienne de rhumatologie

9 Annexe A Nominations Carter Thorne Finances et gestion des risques Jacob Karsh Pédiatrie Deborah Levy Éducation Chris Penney Thérapeutiques Carter Thorne ASA Evelyn Sutton Membres de la SCR Conseil DG Christine Charnock Liens JRheum, JSCR, PANLAR, AAC, Société d'arthrite, Collège royal, AMC, ACR, FNSSC, Collège mexicain de rhumatologie, CCAR, industrie, APSA, IALA des IRSC Engagement des membres Trudy Taylor Formation Joanne Homik Lignes directrices Shahin Jamal Recherche Boulos Haraoui Optimisation des soins Henry Averns Communications Stephanie Keeling