ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU MERCREDI 2 AVRIL 2014 ORDRE DU JOUR. PÉRIODE DE QUESTIONS (Durée minimale : une heure) DÉBUT DE L ASSEMBLÉE :
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- Aline Monette
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1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU MERCREDI 2 AVRIL 2014 ORDRE DU JOUR PÉRIODE DE QUESTIONS (Durée minimale : une heure) DÉBUT DE L ASSEMBLÉE : ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL ARTICLE 1 Secrétariat général et DE Affaires juridiques Adopter l ordre du jour de la présente assemblée du conseil d administration, en ajoutant l article 14.5 ARTICLE 2 Secrétariat général et DE Affaires juridiques Approuver le procès-verbal de l assemblée du conseil d administration de la Société tenue le 5 mars 2014 ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 CONTRATS DE BIENS 3.1 DE Ressources humaines et services partagés Augmenter l enveloppe budgétaire et renouveler le contrat de SEMEC ÉLECTROMÉCANIQUE INC. pour la fourniture de barres de conjugaison pour les voitures de métro (STM ) Coût total : ,20 $, toutes taxes actuelles incluses 3.2 DE Ressources humaines et services partagés Adjuger un contrat à MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD pour la fourniture de pneus pour les voitures de métro (STM ) Coût total : ,13 $, toutes taxes actuelles incluses 3.3 DE Ressources humaines et services partagés Autoriser une modification du contrat de LOGISTIK UNICORP INC. pour la fourniture et la gestion du programme d uniformes de la STM (STM ) Coût total : ,88 $, toutes taxes actuelles incluses Page 1 sur 5
2 ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX 4.1 DE - Métro Autoriser l exercice de l option de renouvellement du contrat de services de NI RÉCUPÉRATION DIVISION DE CORPORATION NORME INTERNATIONALE INC. pour la collecte sélective de matières résiduelles recyclables ainsi que la fabrication, l installation et la gestion de bacs de recyclage (STM ) Coût total : ,00 $, toutes taxes actuelles incluses 4.2 DE Ressources humaines et services partagés Autoriser l octroi d un contrat à MICROSOFT CANADA INC. pour le support "Premier" et le support étendu (CSA) pour Windows XP (STM ) Coût total : ,45 $, toutes taxes actuelles incluses ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 CONTRATS MPM DE Gestion des projets majeurs Adjuger un contrat à ONDEL INC. pour la fourniture et l installation d un groupe onduleur 12 pulses au poste de redressement Honoré-Beaugrand (STM ) Coût total : ,78 $, toutes taxes actuelles incluses ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO Page 2 sur 5
3 ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS 10.1 DE Finances et contrôle DE- Métro Adopter le règlement R-148 pour la portion capitalisable du projet : «Électrification des véhicules de travaux en tunnel» Coût total : ,00 $, toutes taxes actuelles incluses ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS 12.1 DE Gestion des projets majeurs Approuver le protocole d entente avec l UNIVERSITÉ CONCORDIA pour la réfection de l accès Guy 12.2 DE Planification, marketing et communications Approuver l entente de recherche et développement avec l ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL pour le progiciel MADITUC / (DEV ) Coût total : ,00 $, toutes taxes actuelles incluses 12.3 DE Planification, marketing et communications Autoriser une entente de partenariat avec BIXI MONTRÉAL et COMMUNAUTO pour la saison Coût total : ,55 $, toutes taxes actuelles incluses 12.4 DE Ressources humaines et services partagés Autoriser l exercice de l option de renouvellement du bail avec LES INVESTISSEMENTS SIMSUE INC. pour la location du Terminus Airlie/Newman et approuver un deuxième amendement au bail Coût total : ,59 $, toutes taxes actuelles incluses Page 3 sur 5
4 12.5 DE Ressources humaines et services partagés Autoriser un bail avec SA MAJESTÉ LA REINE pour la location d un site de radiocommunication à l Hôpital des Anciens Combattants et une entente avec VILLE DE MONTRÉAL Coût total : ,45 $, toutes taxes actuelles incluses 12.6 DE Ressources humaines et services partagés Autoriser les conventions avec la VILLE DE MONTRÉAL pour les sites de radiocommunication à la Voûte du mont-royal et à la Station d épuration des eaux usées de l Est Coût total : ,23 $, toutes taxes actuelles incluses ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION 13.1 DE Planification, marketing et communications professionnels pour la réalisation de diverses études pour les mesures prioritaires (MPB) (STM ) 13.2 DE Ressources humaines et services partagés Adopter le système de pondération et d évaluation des offres pour des services professionnels pour sondages de mobilisation des employés (STM ) 13.3 DE Services techniques professionnels en réalisation d études de caractérisation des terrains, implantation et exploitation d un système d extraction sous vide des hydrocarbures (STM ) 13.4 DE - Services techniques professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie civil (STM ) 13.5 DE Gestion des projets majeurs Adopter le système de pondération et d évaluation des offres pour des travaux d injection (STM ) Page 4 sur 5
5 13.6 DE Finances et contrôle professionnels d accompagnement pour établir un plan directeur en information de gestion (STM ) ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS 14.1 DE Ressources humaines et services partagés Approuver le remplacement d une personne nommée pour siéger au comité du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN) 14.2 DE Finances et contrôle Approuver les états financiers consolidés et le rapport financier pour le MAMROT au 31 décembre DE Gestion des projets majeurs Approuver l acte de servitude entre la STM et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO 14.4 Direction générale Autoriser le paiement de la cotisation annuelle à l ASSOCIATION DU TRANSPORT URBAIN DU QUÉBEC (ATUQ) Coût total : ,08 $, toutes taxes actuelles incluses 14.5 DE Planification, marketing et communications Modifier le nom de la station de métro «Square-Victoria» en celui de «Square- Victoria-OACI» Coût total : ,00 $, toutes taxes actuelles incluses Page 5 sur 5
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