assemblées générales les 19 et 20 juin 2012, Poitiers

Transcription

1 assemblées générales les 19 et 20 juin 2012, Poitiers

2 rapport moral rapport d activités 2011 rapport financier données financières 2012 orientations agenda de rentrée

3 rapport moral Mario Cottron président

4 rapport d activités 2011 Mario Cottron, président Didier Moreau, directeur

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7 nos missions populariser les sciences et la démarche scientifique valoriser la recherche, ses résultats et ses métiers initier et accompagner les débats citoyens

8 contenus comités scientifiques conférences rédactions interviews conseils scénarisation documentation mise en forme création édition bénévoles professionnels commissions représentation vie statutaire 31 au bureau 225 adhérents organisation 18 MAD 18 CDI 91 CDD suivi et gestion administration production maintenance accueil des publics

9 Le coin des sciences Les jeunes et la science Le Camion des sciences L école des sciences

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11 120!000 les publics 96!000 total en région Poitou-Charentes à l Espace Mendès France Grand Poitiers 100! ! ! !520 80!000 40!000 56!000 55!691 54!350 48!000 45!000 40!000 53!670 54!550 51!180 52!970 22!300 5!600 12!000 8!

12 Deux-Sèvres 150 actions Vienne 2220 actions Grand Poitiers 265 Poitiers 1780 Charente-Maritime 340 actions Charente 160 actions lieux dans 113 villes de Poitou-Charentes

13 Deux-Sèvres 6700 participants Vienne participants Grand Poitiers Poitiers Charente 7200 participants + Charente-Maritime participants 232 lieux dans 113 villes de Poitou-Charentes

14 les publics scolaires 23!% périscolaires, loisirs 1!% entreprises, associations 3!% centres de documentation 11!% 70!400 Ens. sup, recherche 8!% adultes 37!100 enfants individuels intramuros 44!% Lieux touristiques 2!% Autres 8!%

15 éducation 1097 actions ~ participants

16 débats 145 actions ~ participants

17 création & recherche 17 actions ~!640 participants

18 loisirs actions ~ participants

19 lieux de vie ~ 11!182 personnes

20 vulgarisation scientifique expositions, animations, conférences, projections, spectacles, etc. 36!102 participants 1182 actions astronomie, espace animations, formations, conférences, etc. 136 séances au Planétarium 6!779 participants 307 actions École de l ADN animations, formations, conférences, etc. 5!136 participants 302 actions

21 histoire des sciences et des techniques conférences, journées d études, etc. 2!252 participants 44 actions informations santé Pôle Infos-Santé, partenariats associatifs, etc. 1!838 participants 26 actions espaces des métiers animations, rencontres, etc. 4!147 participants 253 actions

22 culture multimédia et arts numériques créations, ateliers, résidences, diffusion, spectacles, cinéma d animation, etc. 3!324 participants 76 actions espace public numérique sensibilisation, formations, etc. 540 participants 189 actions

23 SIT, accompagnement territorial colloques, conférences, etc. 1!557 participants 28 actions animation de réseaux Fête de la science, La Science se livre, Images de sciences, Filmer le travail, etc.!!33!348 participants 414 actions Services prestations, accueil, conseils, etc. 12!497 participants 70 actions

24 universités internationales Au-delà du développement

25 productions L Actualité Poitou-Charentes Atlantique Éditions multimédia, audio-visuels services et sites internet

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27 rapport financier

28 compte de résultat synthétique 2011 CHARGES (Hors taxes) PRODUITS (Hors taxes) CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION Achats de marchandises 20!906 28!878 39!840 Ventes de marchandises 12!989 11!052 15!488 Variation de stock (marchandises) Production vendue (biens et ser 267! ! !135 Achats d'approvisionnement Production stockée Variation de stock (approvisionnement) Production immobilisée 6!380 Autres charges externes 1!927!689 1!880!536 1!263!226 Subventions d'exploitation 2!837!471 2!815!8902!171!926 Impôts, taxes et versements assimilé 115! ! !544 Autres produits 23!517 24!417 70!414 Rémunération du personnel 726! ! !472 Produits financiers 6!799 1!960 3!616 Charges sociales 358! ! !681 Dotations aux amortissements 77!427 77!724 60!558 TOTAL (I) 3!148!608 3!128!923 2!605!959 Dotations aux provisions 13!483 12!123 18!568 Autres charges 9!962 8!664 9!702 PRODUITS EXCEPTIONNELS (I 164!478** 67!008 40!087 Charges financières 1!770 4!016 3!810 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 3!313!086 3!195!930 2!646!045 TOTAL (I) 3!251!372 3!199!229 2!625!491 CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 80!000*** 7!331 20!274 TOTAL GENERAL 3!313!086 3!195!930 2!646!045 IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) !677 TOTAL DES CHARGES (I+II+II 3!331!372 3!205!851 2!644!088 BENEFICE OU PERTE -18!286-9!921 1!957 * dont " de personnel mis à disposition par la Ville Poitiers ** dont " de personnel mis à disposition par la Ville de Poitiers TOTAL GENERAL 3!313!086 3!195!930 2!646!045 *** dont " de cession des parts EMF Valorisation

29 bilan synthétique 2011 : actif ACTIF Brut Amortissements Net Net et provisions Actif immobilisé : Immobilisations incorporelles - Fonds commercial - Autres 43!142 42! !624 Immobilisations corporelles 755! ! ! !431 Immobilisations financières 6!991 6!991 86!991 TOTAL I 805! ! ! !047 Actif circulant : Stocks et en-cours (autres que marchandises) Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances : Clients et comptes rattachés 93! !236 97!516 Autres 339! ! !840 Valeurs mobilières de placement 2!010 2!010 3!472 Disponibilités 3!728 3!728 10!756 TOTAL II 439!259 7! ! !044 Charges constatées d'avance (III) 13!651 13!651 5!059 TOTAL GENERAL (I+II+III) 1!258! ! ! !150

30 bilan synthétique 2011 : passif PASSIF net net Capitaux propres Fonds associatifs 168! !049 Ecarts de réévaluation Réserves : - Réserve légale - Réserves réglementées - Autres Report à nouveau -358! !957 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -18!286-9!921 Provisions réglementées 233! !244 TOTAL I 24!204 39!415 Provisions pour risques et charges (II) 115! !174 Dettes Emprunts et dettes assimilées 119! Avances et acomptes reçus sur commandes Fournisseurs et comptes rattachés 249! !314 Autres 147! !524 TOTAL III 516! !345 Produits constatés d'avance (IV) 38!981 72!216 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 695! !150

31 compte analytique CHARGES PRODUITS PERSONNEL PERMANENT 992! !758 1!032!894 VILLE DE POITIERS 1!390!125 1!430!541 1!457!366 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 618! ! !398 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 618! ! !398 GRAND POITIERS 14!522 10!522 BATIMENT/MAINTENANCE 89! ! !446 DEPARTEMENT 86 18!500 8!500 8!500 REGIE TECHNIQUE/MATERIEL 26!313 22!131 24!603 DEPARTEMENT 79 41!590 38!940 42!000 ADMINISTRATION GENERALE 119! ! !409 REGION POITOU CHARENTES 477! ! !278 ACHATS 34!506 34!583 25!559 ETAT MINISTERE RECHERCHE 206! ! !584 FRAIS FINANCIERS 4!207 4!016 1!770 ETAT DRAC 35!540 31!700 38!129 UNION EUROPEENNE FEDER 71!481 17!918 THEMES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 244! ! !061 ANIMATEURS TEMPORAIRES 71!682 34!381 29!955 RESSOURCES PROPRES 421! ! !237 INTERMITENTS 53!047 40!599 19!924 PARTENARIATS 90!716 80!089 87!578 STAGIAIRES 3!860 4!237 1!828 SEMINAIRES/CONFERENCES RESSOURCES 31!704 44!487 45!373 PRODUITS EXCEPTIONNELS 49!137 67!008 84!478 CONFERENCIERS 23!009 25!798 23!041 PRODUCTION/ACTIONS REGIONALES 255! ! !417 TOTAL TTC 3!349!258 3!232!807 3!290!988 ACTIONS A POITIERS 10!448 17!330 ACTIONS INTERNATIONALE 14!098 3! EDITION REVUE 221! ! !861 COMMUNICATION 263! ! !941 AMORTISSEMENTS/PROVISIONS 60!558 90!063 84!689 CHARGES EXCEPTIONNELLES 20!149 6!409 TVA NON RECUPERABLE 27!374 31!697 32!604 TAXES ET IMPÔTS 86!737 59!615 63!478 TOTAL HT 3!262!419 3!205!851 3!251!372 TOTAL H T 3!264!377 3!195!930 3!233!086 DEPENSE EXCEPTIONNELLE 80!000 RECETTE EXCEPTIONNELLE 80!000 DIFFERENTIEL DE TVA 125! ! !799 TOTAL TTC 3!390!245 3!347!100 3!410!787 RESULTAT 1!957-9!921-18!286

32 conseil général 79 Personnel mis à disposition 1!% Région Poitou-Charentes 19!% 13!% répartition des produits 2011 Etat ministère de la recherche 6!% Etat DRAC 1!% ressources propres 9!% Ville de Poitiers 45!% partenariats 3!% produits exceptionnels 3!%

33 budget prévisionnel 2012 CHARGES PRODUITS PERSONNEL PERMANENT 1!032!894 1!041!508 VILLE DE POITIERS 1!457!366 1!457!368 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 623! !619 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 623! !619 GRAND POITIERS 10!522 8!750 BATIMENT/MAINTENANCE 119! !000 DEPARTEMENT 86 8!500 21!500 REGIE TECHNIQUE/MATERIEL 24!603 25!000 DEPARTEMENT 79 42!000 42!000 ADMINISTRATION GENERALE 122! !000 REGION POITOU CHARENTES 440! !000 ACHATS 25!559 26!000 ETAT MINISTERE RECHERCHE 64!584 40!000 FRAIS FINANCIERS 1!770 4!000 ETAT DRAC 38!129 31!700 SOUS-TOTAL 1!950!081 1!965!127 UNION EUROPEENNE FEDER * 17!918 30!000 THEMES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 72!076 71!000 RESSOURCES PROPRES 286! !000 ANIMATEURS TEMPORAIRES 29!955 30!000 PARTENARIATS 67!238 70!000 LIEU MULTIPLE / EPN 112!956 95!000 PARTENARIATS TERRITORIAUX 20!340 20!000 INTERMITTENTS 19!924 18!000 APPELS A PROJETS Universcience** 130! !000 ESPACE DES METIERS 34!029 35!000 STAGIAIRES 1!828 5!000 SEMINAIRES/CONFERENCES RESSOURCES 45!373 38!000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 84!478 99!046 CONFERENCIERS 23!041 23!000 PRODUCTION/ACTION EXTRA-MUROS 278! !000 PROJETS FETE DE LA SCIENCE 30!000 40!000 TOTAL TTC 3!290!988 3!249!983 ACTIONS INTERNATIONALES COMMUNICATION 244! !000 SOUS-TOTAL 893! !000 TOTAL H T 3!233!086 3!192!687 EDITION REVUE 226! !773 AMORTISSEMENTS/PROVISIONS 84! !884 TVA NON RECUPERABLE 32!604 32!000 TAXES ET IMPÔTS 63!478 64!904 RESULTAT -18!285 0 * compléter par de l'investissement (intégré dans les amortissements et les produits exceptionnels) TOTAL GENERAL HT 3!251!372 3!192!687 ** la convention 2012 est de " mais seuls " sont intégrés au CPER

34 vote

35 prospectives & orientations

36 programmation Ecole des sciences Forums Axes contributifs forts :! l université citoyenne de l université de Poitiers!l accès à la connaissance pour tous

37 thématiques cerveau maths risques, retour sur Xynthia

38 éploiement régional camion des sciences catalogue des ressources IUFM Angoulême pôle Infos-Santé Aux sciences, Citoyens!

39 accompagnement territorial collectivités universités populaires, citoyennes, rurales, de pays...

40 agenda de rentrée

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44 assemblées générales les 19 et 20 juin 2012, Poitiers