AVIS DE CONVOCATION AUX MEMBRES Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

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1 298, boulevard Armand-Thériault Rivière-du-Loup Québec G5R 4C2 Téléphone : Télécopieur : Courriel : info@monreseaurdl.com Le18 mai 2015 AVIS DE CONVOCATION AUX MEMBRES Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup Cher membre, Par la présente, vous êtes cordialement invité à participer à l assemblée générale annuelle de votre chambre de commerce, qui aura lieu le 18 juin prochain à 16 h. L AGA sera suivi d un 5 à 7 réseautage. Date : Jeudi 18 juin 2015 Heure : 16 h Endroit : Best Western Plus Hôtel Levesque, Salon des Îles (171, rue Fraser, Rivière-du-Loup) Gratuit et réservé aux membres de la Chambre Vous êtes prié de contacter l équipe de la Chambre de commerce au pour confirmer votre présence. Si vous désirez porter votre candidature au conseil d administration, veuillez le signifier par écrit le plus tôt possible en vous procurant le bulletin de candidature auprès de la permanence de la Chambre. Anticipant déjà le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie de recevoir l expression de mes sentiments distingués. Karine Malenfant Directrice générale

2 298, boulevard Armand-Thériault Rivière-du-Loup Québec G5R 4C2 Téléphone : Télécopieur : Courriel : info@monreseaurdl.com ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP Jeudi 18 juin 2013, 16 h Best Western Plus Hôtel Levesque 1. Mot de bienvenue 2. Constatation du quorum 3. Ouverture de l assemblée 4. Adoption de l ordre du jour 5. Adoption du procès-verbal de l assemblée générale annuelle du 18 juin Rapport du président 7. Rapport de la direction générale 8. Présentation et adoption des états financiers Nomination d un expert comptable 10. Élection des membres du nouveau conseil d administration Nomination d un(e) président(e) d élection Nomination d un(e) secrétaire d élection Élection 11. Réunion du nouveau conseil d administration pour l élection du bureau de direction 12. Mot du nouveau président ou de la nouvelle présidente 13. Varia et période de questions 14. Levée de l assemblée Karine Malenfant Directrice générale

3 Procès-verbal de l assemblée générale annuelle 2014 de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, tenue le 18 juin 2014 à l auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup. Sont présents (es) : André Gobeil Benoît Viel Chantal Landry Charles Labrecque Christian Noël Christine Desrosiers Daniel Beaulieu Dave Boulianne David Falardeau Denis Sénéchal Denise Côté Dominic Thériault Estèle Bérubé Frédéric Deschamps Gilles Dionne Gilles Goulet Hugo Dubé Jean-François Lévesque Jérôme Laviolette-Côté Joanna Lortie Julien Miville Karine Anctil Louis-René Perreault Marie-Claude Desbiens Marie-Josée Huot Mario Landry Michel Marcotte Monique Dionne Monique Ouellet Nancy Dumont Pascale St-Amand René Gingras Robert Therrien Sophie Boutin Cégep de Rivière-du-Loup Mun. Notre-Dame-du-Portage Financière Sun Life Auberge de la Pointe Fonds régional de solidarité FTQ Mallette Caisse populaire de Rivière-du-Loup Caïn Lamarre Casgrain Wells GeniProduction DLM Services financiers Mun. Notre-Dame-du-Portage Industrielle Alliance CJE Rivière-du-Loup/Les Basques Centre financier SFL du Littoral Promutuel assurances SADC de la MRC de Rivière-du-Loup Servlinks Communication Municipalis Conseils Univesta ass. et services financiers Hôtel Universel Banque Nationale Rona Rivière-du-Loup Outils Viel inc. CPE de Rivière-du-Loup CLD de la région de Rivière-du-Loup Cégep de Rivière-du-Loup DLM Services Financiers OTC de Rivière-du-Loup Groupe Dynaco Club emploi-carrière Réseau Boulot Cégep de Rivière-du-Loup Groupe Dynaco Valeurs Mobilières Desjardins Sont invités (es) : Hélène Couturier Chambre de commerce Myriam Létourneau Chambre de commerce 1. Mot de bienvenue À 7 h 45, le président de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, monsieur Christian Noël, souhaite la bienvenue aux membres présents. 2. Constatation du quorum Le quorum est constaté puisque trente-quatre (34) membres sont présents. L assemblée générale peut donc débuter.

4 3. Ouverture de l assemblée Le président d assemblée, monsieur Dave Boulianne, déclare l assemblée ouverte. Madame Myriam Létourneau fait fonction de secrétaire. 4. Adoption de l ordre du jour Le président d assemblée fait la lecture de l ordre du jour qui est joint avec le cahier du rapport annuel. Aucun point n est ajouté en varia. Il est proposé par monsieur Jérôme Laviolette-Côté, appuyé par monsieur Jean-François Lévesque et résolu unanimement d adopter l ordre du jour tel que présenté. 5. Adoption du procès-verbal de l assemblée générale annuelle du 19 juin 2013 Madame Nancy Dumont, secrétaire, fait la lecture du procès-verbal de l assemblée générale annuelle du 19 juin Il est proposé par monsieur Hugo Dubé, appuyé par madame Joanna Lortie et résolu unanimement d adopter le procès-verbal tel que présenté. 6. Rapport du Président Ainsi se termine mon mandat à la présidence de la Chambre de commerce de notre dynamique MRC. C est avec fierté que j ai eu l occasion de travailler avec une grande équipe à mettre en valeur une région qui se caractérise par sa détermination et son sens inné de l entrepreneuriat, autant au niveau de la PME manufacturière qu au niveau des commerces, de la culture, des sports et de l entrepreneuriat social. Cette communauté tissée serrée et impliquée ne peut pas faire autrement que de se retrouver dans le peloton de tête au Canada au niveau des communautés entrepreneuriales et de l indice du bonheur, et c est par cette implication citoyenne si importante que nous continuerons à nous démarquer dans les prochaines années. C est ce magnifique travail d équipe qui nous permet d être cités en exemple partout et qui facilite le travail de nos entreprises lorsque vient le temps d attirer des talents en région. Le plan triennal était axé sur la trilogie Entrepreneuriat-Leadership-Performance et nous avons été choyés de pouvoir vous offrir plusieurs conférenciers de renoms illustrant bien ces caractéristiques fondamentales de l entrepreneur dont Pierre-Karl Péladeau, Jean Charest, et Pierre Lavoie. Le personnel de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du- Loup a été remarquable dans l organisation de galas hauts en couleurs et de nombreux évènements et dans la prestation de nos services comme le mentorat, dont la cellule régionale fait l envie de tous. Ce travail ne saurait se faire sans l appui de nos nombreux partenaires techniques, mais aussi financiers qui nous permettent d assurer la pérennité financière de la Chambre. Je tiens à souligner le travail incroyable des administrateurs qui siègent sur différents comités et contribuent grandement au développement à long terme de la Chambre. Ces comités sont responsables de trouver les personnalités d affaires qui se démarquent et de rencontrer les intervenants du monde municipal. Ce sont aussi les contributeurs qui auront permis à la Chambre de présenter de nombreuses résolutions et mémoires auprès de nos gouvernements sur des enjeux comme la relève familiale, le support aux entreprises éloignées, la réforme de l assurance-emploi et le soutien à l innovation des PME. C est donc avec une grande fierté que je quitte la présidence du conseil d administration à l aube de cette année de célébrations de notre 125e anniversaire de fondation. Je suis

5 convaincu que les efforts déployés dans les derniers mois et jusqu au début des célébrations vous permettront de constater à quel point vous êtes une communauté d affaires unique 7. Présentation et adoption des états financiers Mme Christine Desrosiers, CPA auditrice, comptable agréée chez Mallette présente les états financiers de la Chambre pour l exercice qui s est terminé le 31 mai Madame Desrosiers expose les revenus et les dépenses générales de la Chambre en plus des activités. Elle mentionne que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Chambre de commerce qui présente un bilan négatif pour l année La Chambre a fermé l année avec un manque à gagner de près de $, manque expliqué par une baisse au niveau des adhésions et des partenariats et la refonte du site Internet. Monsieur Dave Boulianne remercie madame Desrosiers pour la présentation. Il est proposé par monsieur Gilles Goulet, appuyé par monsieur Daniel Beaulieu et résolu unanimement d adopter les états financiers terminés le 31 mai Nomination d un expert comptable Il est proposé par monsieur Hugo Dubé, appuyé par madame Estelle Bérubé et résolu unanimement de nommer la firme comptable Mallette pour l année Élection des membres du nouveau conseil d administration Monsieur Dave Boulianne demande aux membres de proposer un(e) président(e) d élection et un(e) secrétaire d élection afin de procéder aux élections du nouveau conseil d administration Nomination d un(e) président(e) d élection Il est proposé par monsieur Christian Noël appuyé par monsieur Hugo Dubé et résolu unanimement que monsieur Dave Boulianne soit président d élection Nomination d un(e) secrétaire d élection Il est proposé par monsieur Christian Noël appuyé par monsieur Louis-René Perreault et résolu unanimement que madame Myriam Létourneau agisse à titre de secrétaire d élection Élection Monsieur Dave Boulianne nomme les administrateurs qui acceptent de renouveler leur mandat : Sophie Boutin, Nancy Dumont, Nancy Lajoie, Louis-René Perreault. Il est proposé par monsieur Christian Noël, appuyé par monsieur André Gobeil et résolu unanimement d accepter le renouvellement du mandat des administrateurs nommés cidessus. Monsieur Dave Boulianne mentionne que quatre personnes ont fait part de leur intérêt à devenir administrateurs de la Chambre de commerce. Ceux-ci ont manifesté leur intention en signant un bulletin de candidature. Il s agit de : Messieurs Alexandre Bastille de la Banque Nationale du Canada, Érick Drapeau d Étincelle publicité marketing, David Falardeau de GeniProduction et Jean-François Lévesque de Municipalis Conseils.

6 Monsieur Boulianne demande si d autres personnes sont intéressées à poser leur candidature. Monsieur Michel Marcotte appuyé de monsieur Hugo Dubé propose monsieur Frédéric Deschamps du Centre financier SFL du Littoral. Monsieur Deschamps accepte. Monsieur André Gobeil appuyé de madame Joanna Lortie propose monsieur Mario Landry. Monsieur Landry refuse. Il est résolu à l unanimité d accueillir les quatre personnes ayant déposé leur bulletin de candidature ainsi que monsieur Deschamps, au sein du conseil d administration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. 10. Retrait du nouveau conseil d administration pour l élection du nouveau bureau de direction Monsieur Hugo Dubé est élu président de la Chambre de commerce pour l année Il est mentionné que le nouveau bureau de direction sera élu lors de la rencontre d intégration qui aura lieu le jeudi 3 juillet Mot du nouveau président Monsieur Dave Boulianne présente monsieur Hugo Dubé, nouveau président de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Monsieur Dubé remercie les membres pour sa confiance, félicite et remercie monsieur Christian Noël. Il ajoute que l année sera une belle année puisqu il s agit de l année du 125 e anniversaire de la Chambre de commerce. Concernant le poste de directeur général, monsieur Dubé mentionne que le poste sera ouvert dans les prochaines semaines et qu un poste de chargé de projets sera ouvert sous peu afin d établir le calendrier annuel Monsieur Dubé ajoute sa mission pendant son mandat sera de créer un sentiment d appartenance des membres à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, et ce, pour toutes les entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup. 12. Varia et période de questions Monsieur André Gobeil propose une motion de félicitations pour monsieur Christian Noël, président sortant, appuyé par madame Monique Dionne. Monsieur Jérôme Laviolette-Côté propose une motion de félicitations pour les administrateurs sortants, appuyé par monsieur Christian Noël. 13. Levée de l assemblée Il est proposé par madame Pascale St-Amand, appuyé par monsieur Michel Marcotte et résolu unanimement de lever l assemblée à 8 h 45. Nancy Dumont Nancy Dumont Secrétaire

7 Procuration Acceptation de mandat Je soussigné(e),, désire adhérer au poste d administrateur(trice) de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup pour l année d activité et autorise, en conséquence, le président d élection et/ou le président de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup à proposer ma candidature, auquel cas j accepte d être élu(e). En foi de quoi, j ai signé le Signature :