LISTE DES MEMBRES DU (14 juin 2003)

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1 LISTE DES MEMBRES DU (14 juin 2003) C.A. PRÉSIDENT Frère Joseph Bourgeois, f.i.c. (2005) Téléphone : (450) (Rés.) Phare : (450) (Bur.) Télécopieur : (450) Cellulaire : (514) Courriel : jfbourgeois@yahoo.com Missionnaire au Burundi/Rwanda/RDCongo Accompagnement individuel et de groupes, Phare de Longueuil , Grant, Longueuil, QC J4J 3V7 VICE-PRÉSIDENTE Louise Tremblay (2005) Téléphone : (450) (Rés.-Bur.) Télécopieur : (450) Cellulaire : (514) Courriel : rcl@videotron.ca Association des femmes d affaires du Québec Conseillère municipale Comptable , rue Champs Fleuris, La Prairie, QC J5R 4P1 SECRÉTAIRE Frère Jean Lemay, f.i.c. (2005) Téléphone : (514) Télécopieur : (514) Courriel : jean1051@yahoo.com Enseignant au secondaire ; provincial-adjoint ; directeur d école ; formateur en efficience cognitive , rue Albanel, St-Léonard, QC H1P 2L4 TRÉSORIER Père Jacques L Heureux, OMI (2004) Téléphone : (514) Télécopieur : (514) Courriel : lheureux@vif.com DIRECTEUR GÉNÉRAL Téléphone : (450) Télécopieur : (450) Cellulaire : (514) Courriel : robertgonne@hotmail.com Vice-recteur de l Université Saint-Paul, Ottawa Trésorier provincial des OMI (Montréal) , avenue du Musée, Montréal, QC H3G 2C7 Frère Robert Gonneville, f.i.c. MBA - Spécialiste des ONG F.I.C. La Prairie 870, chemin de Saint-Jean, La Prairie, QC J5R 4H6 ADMINISTRATEUR Monsieur François Charbonneau (2005) Téléphone : (514) (Bur.) Téléphone : (514) (Cell.) Téléphone : (450) (Rés.) Télécopieur : (514) Courriel : direction@moissonmontreal.org Directeur général de l Association des optométristes du Québec Directeur général de l Ordre des optométristes du Québec Directeur des relations publiques, Services Optométriques Inc Président, Fondation québécoise pour la santé visuelle Directeur général, Moisson Montréal , rue Aubin, Longueuil, QC J4M 2W6 ADMINISTRATRICE Madame Marie-Claude Germain (2005) Téléphone/fax : (514) (Rés.) (514) (Bur.) Télécopieur : (514) Courriel : mclaudegermain@hotmail.com Secrétaire administrative, cabinet de dentistes Centre d implantologie et d esthétique Tremblay Bénévole avec Jeunesse Canada Monde 1993 Bénévole avec Dentistes Sans Frontières , Melrose, Montréal, QC H4A 2S6

2 ADMINISTRATRICE Madame Judith Hamel (2005) Téléphone : (819) (Rés.) Téléphone : (613) Télécopieur : (613) Courriel : jhamel@b2b2c.ca Économiste au Conseil privé Bénévole pour ADNDP-Haïti A, rue Amherst, Hull, QC J8Y 2W5 ADMINISTRATRICE Madame Julie Patenaude (2005) Téléphone : (514) Courriel : j_patenaude@sympatico.ca Pharmacienne communautaire Bénévo le au Phare de Longueuil 6395, avenue Louis-Hébert, Montréal, QC H2G 2G6 ADMINISTRATEUR Frère Gaston Roy, f.i.c. (2004) Téléphone : (450) Télécopieur : (450) Courriel : gaston0126@hotmail.com Assistant général Secrétaire général des F.I.C F.I.C. La Prairie 870, chemin de Saint-Jean, La Prairie, QC J5R 2L5 ADMINISTRATRICE Madame Linda Bambonye (2005) Téléphone : (514) (Rés.) Téléphone : (514) , poste 6550 Courriel : lbambonye@yahoo.ca Vice-présidente aux opérations et aux soins infirmiers Centre hospitalier de St. Mary Bénévole avec Amitiés Canada-Burundi 30, Chemin Normandy, Ville Mont-Royal, QC H3R 3H8 ADMINISTRATRICE Soeur Lise Alarie, s.m.n.d.a (2004) Téléphone : (514) (Rés.) Soeur Missionnaire de Notre-Dame d Afrique Expérience missionnaire en Ouganda Secrétaire nationale de l Oeuvre Pontificale de Saint-Pierre-Apôtre , avenue Laval, Montréal, QC H2W 2J1 ADMINISTRATEUR Frère Gilles Champagne, f.i.c. (2004) Téléphone : (450) Télécopieur : (450) Expérience missionnaire au Burundi et en R.d. Congo - 7 ans Directeur adjoint - Infirmerie provinciale FIC , chemin de St-Jean, La Prairie, QC J5R 2L5 ADMINISTRATEUR Frère Alban Cyr, f.i.c. (2004) Téléphone : (450) Télécopieur : (450) Courriel : albancyr@yahoo.com Expérience missionnaire aux Philippines et au Japon - 10 ans Préposé aux frères âgés à l infirmerie , chemin de St-Jean, La Prairie, QC J5R 2L5 ADMINISTRATRICE Soeur Louise Morissette, s.c.s.h (2004) Téléphone : (450) (Rés.) Téléphone : (450) (Bur.) Télécopieur : (450) Économe générale des Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe Économe générale de l Institut des Soeurs de Ste-Marthe de St-Hyacinthe Memb re du C.A. de la Fond ation Internationale Roncalli Courte expérience m issionnaire en Haïti 16470, ave. Bourdages-Sud, Saint-Hyacinthe, QC J2T 4J8 N.B. Chiffre entre ( ) indique la fin du mandat Mise à jour le 18 juillet 2003

3 PROCÈS-VERBAL de l assemblée générale annuelle des membres de la corporation TERRE SANS FRONTIÈRES tenue au siège social, 399, rue des Conseillers, La Prairie le 14 juin 2003 de 14 h à 16 h. PRÉSENTS : Sr. Lise Alarie Sr. Marguerite Aussant Mme Linda Bambonye Fr. Roland Baribeau Fr. Sylvio Beauchamp Fr. Joseph Bourgeois Fr. Médéric Boutin Mme Ginette Mondor Campeau Fr. Gilles Champagne M. François Charbonneau Fr. Paul Charest Fr. Alban Cyr M. Jean-François Dubois Fr. Luc Frenette Mme Sandra Friedrich M. Guy Gervais Fr. Arthur Greenwood Fr. Robert Gonneville Mme Murielle Guérin M. Patrick Ladouceur Fr. Marcel Lafrance Sr. Ange-Marie Lambert Fr. Gabriel Lauzon M. Denis Majeau M. Guy Masse Mme Jacqueline Masse M. Kahlan Mohamed Mme Shemsa Khalfan Sr. Marie Jocelyne Liu Manhin Sr. Rita Richard Fr. Jean Lemay F. André Lemire Mme Julie Patenaude Fr. Gaston Roy M. Zacharie Singirankabo Mme Lise St-Jean Fr. Albert Tremblay M. Réjean Tremblay INVITÉS : Fr. Lévi Boudreau Fr. Évariste Laliberté Mme Amélie Normandin Fr. Gérard Parisien M. Sébastien Rhéaume M. Alexandre Szoka M. François Szoka 1. Accueil et mot de bienvenue du président Le frère Joseph Bourgeois nous rappelle le travail immense accompli par le frère Lionel Trudel à Terre Sans Frontières. Il félicite chacun des membres de Terre Sans Frontières pour la diversité des services rendus dans nos milieux et pour notre engagement au nom de la paix et de la justice. 2. Adoption de l ordre du jour Après que les membres présents eurent accepté de déplacer le point 4 au point 3, l adoption de l ordre du jour fut proposée par le frère Gaston Roy, appuyée par le frère Luc Frenette. 3. Présentation des nouveaux membres Le frère Robert Gonneville présente brièvement les nouveaux membres : Mme Julie Patenaude, pharmacienne; M. Denis Majeau, comptable agréé, M. Jean-Claude Beauregard, planificateur financier, Mme Ghislaine Beauregard, distributrice USANA, et Sr. Marguerite Aussant, missionnaire des soeurs de St-Joseph de Saint-Hyacinthe. 3

4 Le frère Robert Gonneville explique l absence de la nouvelle représentante de l ACDI à cause du décès de sa soeur. 4. Adoption des procès-verbaux L adoption du procès-verbal de l assemblée générale annuelle du 15 juin 2002 est proposée par le frère Marcel Lafrance, appuyée par soeur Rita Richard. Unanimité. L adoption du procès-verbal de l assemblée générale spéciale du 29 mars 2003 est proposée par le frère Gaston Roy, appuyée par soeur Ange-Marie Lambert. Unanimité. Le suivi du procès-verbal de la présente assemblée sera assuré par le conseil d administration au mois de septembre Proposition de Sr. Lise Alarie, appuyée par Mme Shemsa Khalfan. Unanimité. 5. Rapport du directeur général 5.1 Principaux événements de l année : - Nous sommes à la troisième année du Plan stratégique quinquennal. - L ACDI a procédé à l évaluation financière de notre organisme. - La firme Samson Bélair Deloitte & Touche a vérifié notre comptabilité pour la première fois. 5.2 Sensibilisation - levées de fonds - Association avec la Fondation Jeunes-PROJET, embauche de Mme Karine Beauregard, visite d une soixantaine d écoles dans le cadre du programme Ouvre-toi sur le monde. - Projet d activités avec l école secondaire Jean de la Mennais. - Collaboration avec le Phare de Longueuil dans les projets Bâtisseurs de ponts et stage au Honduras. - Parution des bulletins Amitiés Sans Frontières, Commun-O-Terre, Solid air. - Parution dans des revues pour Optométristes Sans Frontières et Dentistes Sans Frontières. - Remplacement de M. Philippe Legault par Mme Sandra Friedrich. 5.3 Situation financière - Nouvel outil de financement : les produits Usana. - Mise sur pied d une nouvelle compagnie à but lucratif : Partage Plus inc. dont les officiers sont M. Denis Majeau, président, Père Jacques L Heureux, trésorier et Frère Robert Gonneville, directeur général. - Les deux tirages sont bien organisés et constituent un bon moyen de financement. - Il y aura tournoi de golf et souper le 19 septembre à Granby St-Paul. 5.4 Programmes internationaux M. Jean-François Dubois fait une présentation détaillée des différents projets internationaux répartis dans les pays suivants : République démocratique du Congo, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Haïti. Un fort pourcentage des projets concernent le domaine de l éducation. M. Dubois nous invite à consulter le rapport transmis à l ACDI pour de plus amples informations. 4

5 6. Témoignage de madame Amélie Normandin Mme Amélie Normandin livre un vibrant témoignage de son stage missionnaire effectué au Rwanda dans le cadre d un projet avec les Soeurs du Bon-Pasteur. Avec ses compagnes, Amélie a mis sur pied une ludothèque ainsi qu une bibliothèque de livres. 7. Etats financiers 7.1 Présentation des états financiers M. Denis Majeau procède à la présentation des états financiers; le rapport est conforme à la vérification faite par la firme comptable Samson Bélair Deloitte & Touche. M. Majeau ajoute des informations concernant le déficit de $. Les membres du Comité des finances du C.A. tiendront une rencontre avec la responsable des assurances-vie. 7.2 Réception des états financiers La réception des états financiers tels que présentés est proposée par Monsieur Denis Majeau, appuyée par le frère Albert Tremblay. 7.3 Nomination du vérificateur pour Il est proposé par soeur Lise Alarie, appuyée par monsieur Mohamed Kahlan que la firme comptable Samson Bélair Deloitte & Touche exerce la fonction de vérificateur pour l année Rapport du président et perspectives d avenir Le frère Joseph Bourgeois, président, évoque les changements survenus dans la structure organisationnelle de Terre Sans Frontières et du bon esprit du personnel. Il note l apport magnifique du frère Robert Gonneville comme chef d orchestre de cet organisme aux multiples ramifications. Le frère Bourgeois souligne le travail de Mme Karine Beauregard et il remercie M. Philippe Legault pour l excellente organisation des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) et son implication dans le volet jeunesse de Terre Sans Frontières. Le frère Bourgeois a découvert de merveilleux partenaires dans la préparation du stage missionnaire au Honduras : l organisme Mer et Monde et la Société des Prêtres des Missions Étrangères. Dans les perspectives d avenir, il souligne l évaluation faite par l ACDI, la préparation du prochain Plan stratégique et le développement de la nouvelle compagnie Partage Plus inc. 5

6 9. Suites de l assemblée générale spéciale du 29 mars 2003 Le frère Robert Gonneville explique brièvement les raisons qui ont amené la création d une compagnie à but lucratif. Terre Sans Frontières ne doit pas faire de profit s il veut garder son numéro de charité. Lors de l assemblée générale spéciale du 29 mars 2003, nous avions accepté de modifier un élément de notre chartre qui nous empêchait d acquérir une compagnie. La nouvelle compagnie Partage Plus inc. nous permettra de générer des revenus pour Terre Sans Frontières. 10. Élections au conseil d administration Le frère Gaston Roy, président du comité de mises en candidature, fut désigné comme scrutateur; après avoir rappelé les règles de fonctionnement, il annonce les noms des personnes reconduites pour un autre mandat : Fr. Joseph Bourgeois, M. François Charbonneau, Mme Marie-Claude Germain, Mme Judith Hamel et Mme Louise Tremblay. Deux nouvelles personnes accèdent au conseil d administration : Mme Linda Bambonye et Mme Julie Patenaude. Après une courte délibération avec les membres du conseil d administration, le frère Gaston Roy vient proclamer le nom des officiers : Fr. Joseph Bourgeois, président, Mme Louise Tremblay, vice-présidente, Père Jacques L Heureux, trésorier et Fr. Jean Lemay, secrétaire. 11. Prochaine rencontre Les membres de Terre Sans Frontières sont attendus à une prochaine rencontre le 18 octobre 2003 pour une journée de réflexion. 12. Varia Aucun élément n est traité à varia. 13. Levée de l assemblée La levée de l assemblée est proposée par le frère Marcel Lafrance. Fr. Joseph Bourgeois Président Fr. Jean Lemay Secrétaire 6

7 PROCÈS-VERBAL d une assemblée du Conseil d administration de la corporation TERRE SANS FRONTIÈRES tenue au siège social, 399, rue des Conseillers, La Prairie, le 14 juin 2003 de 9 h 30 à 11 h 50 PRÉSENCES : Sr. Lise Alarie Fr. Joseph Bourgeois Fr. Alban Cyr Fr. Gilles Champagne M. François Charbonneau Fr. Robert Gonneville Fr. Jean Lemay Fr. Gaston Roy Mme Louise Tremblay ABSENCES MOTIVÉES : Sr. Denise Favreau P. Jacques L Heureux Mme Judith Hamel Mme Maggie Leong Sr. Louise Morissette Mme Marie-Claude Germain INVITÉS : Mme Murielle Guérin M. Réjean Tremblay 1. Accueil et mot de bienvenue du président Le frère Joseph Bourgeois nous rappelle le travail immense accompli par le frère Lionel Trudel à Terre Sans Frontières. Le frère Trudel était un homme sage pour notre organisme; il a apporté un soutien constant au frère Robert Gonneville. Le plus beau merci que nous pouvons lui adresser, c est de tout faire pour que Terre Sans Frontières atteigne ses objectifs et réalise sa mission. Le frère Joseph Bourgeois nous annonce la nomination du frère Robert Gonneville au conseil d administration du Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI); nous le félicitons. Le frère Robert Gonneville explique l absence de Madame Kati Lyon-Villiger, la nouvelle responsable de TSF à l ACDI, en raison du décès de sa soeur. 2. Adoption de l ordre du jour Après que les membres présents eurent accepté d ajouter le point 11.3 Compte rendu du comité de mises en candidature, l adoption de l ordre du jour fut proposée par Sr. Lise Alarie, appuyée par M. François Charbonneau. Unanimité. 3. Adoption des procès-verbaux Le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2003 est adopté à l unanimité sur proposition de M. François Charbonneau, appuyée par Mme Louise Tremblay. Après avoir apporté les deux corrections suivantes : 7

8 S «les membres présents ont renoncé à l avis de convocation pour la 2 e partie de la réunion spéciale» S remplacer le prénom «Louise par Lise», le procès-verbal de la réunion spéciale du 29 mars 2003 est adopté à l unanimité, sur proposition du frère Gaston Roy, appuyée par le frère Gilles Champagne. 4. Présentation, explication et acceptation des états financiers vérifiés Mme Louise Tremblay, avec l appui de Mme Murielle Guérin et le soutien informatique de M. Réjean Tremblay, a présenté les états financiers vérifiés et elle a répondu aux demandes d information. Sur proposition de Mme Louise Tremblay, appuyée par frère Gaston Roy, les états financiers sont acceptés à l unanimité. 5. Comité des finances 5.1 Budget Le budget a été étudié, expliqué et accepté par le Comité des Finances du C.A. Les documents ont été présentés et expliqués par Mme Louise Tremblay et Mme Murielle Guérin. Sur proposition de soeur Lise Alarie, appuyée par frère Alban Cyr, le budget est accepté à l unanimité. 5.2 Compagnie Partage Plus inc. Robert Gonneville distribue et explique les documents officiels d incorporation de la Compagnie Partage Plus inc. qui sont arrivés le 12 juin Programmes internationaux : rapport et explications Les activités et les projets se déroulent comme prévu en Ouganda, en Tanzanie, en Haïti, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Un échange intéressant s ensuit sur le sens de notre présence dans les pays en difficultés. Nous touchons la véritable mission de Terre Sans Frontières par notre partenariat et par notre solidarité avec les personnes. Ce sont les petits projets réalisés par les partenaires qui redonnent espoir à ces personnes confrontées à la misère humaine et qui motivent le travail des missionnaires sur le terrain. 7. Programme d éducation et de sensibilisation Le frère Joseph Bourgeois relate les différentes étapes qui ont conduit à son implication dans un groupe de jeunes qui se préparent à vivre un stage missionnaire de cinq semaines au Honduras. Le frère Bourgeois a découvert de merveilleux partenaires dans la préparation de ce stage : l organisme Mer et Monde et la Société des Prêtres des Missions Étrangères. 8

9 Terre Sans Frontières s occupe de la logistique, de l achat des billets d avion et du financement d une bonne partie du projet en collaboration avec les jeunes du Phare de Longueuil. 8. Programme de marketing Le tirage du 6 novembre 2003 sera lancé le 8 août; Dre Chantal Charest, présidente de l Association des chirurgiens dentistes du Québec en a accepté la présidence d honneur. Le tournoi du golf du 19 septembre constituera un grand rassemblement de tous nos partenaires, entre autres le groupe Amaro, le groupe Usana, les Dentistes Sans Frontières et les Optométristes Sans Frontières. On attend 288 joueurs et 350 convives pour le souper. Le frère Robert Gonneville donne une information concernant le programme des dons planifiés : une réunion sera convoquée avec Madame Danielle Guilbault pour donner un second souffle à ce programme important. 9. Bilan de ma participation aux rencontres du conseil d administration Les membres du conseil échangent les idées suivantes : - le volet jeunesse donne de bons résultats et est voué à un avenir prometteur; - la restructuration a permis de mieux connaître le personnel de TSF et de réaliser que ce ne sont pas seulement des personnes compétentes mais des gens gagnés à la cause de l aide internationale; - l importance de lancer des questions qui amènent des échanges enrichissants; - suggestion : dîner sur place pour permettre un plus grand temps d échange; - pour les anciens missionnaires, c est stimulant de travailler avec TSF car c est un lieu d apprentissage et d ouverture sur la collaboration internationale; TSF est un des rares organismes avec une vocation d évangélisation et de formation en conséquence. 10. Présentation et acceptation des nouveaux membres de la corporation Le frère Robert Gonneville nous présente brièvement les nouveaux membres : Mme Julie Patenaude, pharmacienne; M. Denis Majeau, comptable agréé, M. Jean-Claude Beauregard, planificateur financier, Mme Ghislaine Beauregard, distributrice Usana et Sr. Marguerite Aussant, missionnaire des soeurs de St-Joseph de Saint-Hyacinthe. 11. Assemblée générale 11.1 Documents pour l assemblée général Nous parcourons rapidement les différents documents qui seront remis aux membres lors de l assemblée générale en après-midi Nomination du vérificateur pour Il est proposé par M. François Charbonneau, appuyé par Mme Louise Tremblay que la firme comptable Samson Bélair Deloitte & Touche exerce la fonction de vérificateur pour l année Unanimité Compte rendu du comité de mise en candidature 9

10 Le frère Gaston Roy nous communique le compte rendu du comité de mises en candidature; il annonce les personnes reconduites pour un autre mandat : Fr. Joseph Bourgeois, M. François Charbonneau, Mme Marie-Claude Germain, Mme Judith Hamel et Mme Louise Tremblay. Deux nouvelles personnes accèdent au conseil d administration : Mme Linda Bambonye et Mme Julie Patenaude. 12. Divers La journée de réflexion des membres de l organisme Terre Sans Frontières se tiendra le 18 octobre 2003 de 13 h 30 à 17 h. L avant-midi, il y aura un C.A. de 9 h à 12 h. 13 Prochaines réunions Un calendrier des prochaines réunions est soumis aux membres : mardi 19 août 2003 de 17 h à 20 h samedi 18 octobre 2003 de 9 h à 12 h samedi 21 février 2004 de 9 h à 12 h samedi 12 juin 2004 de 9 h à 12 h 14. Levée de l assemblée La levée de l assemblée est proposée par le frère Gilles Champagne. Fr. Joseph Bourgeois Président Fr. Jean Lemay Secrétaire 10

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